股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行A股，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1][2] - 发行数量不超发行前股本30%，对象不超35名[2][4] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[5] 股票限制 - 发行股票一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[5] 资金与利润 - 募集资金用于主营业务相关项目[6] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[8] 决议与上市 - 决议有效期至2025年年度股东大会召开日[9] - 本次发行股票将在深交所创业板上市[10] 实施条件 - 相关事项需2024年年度股东大会审议，经深交所审核并中国证监会注册[13]

内部控制审计报告 安徽华业香料股份有限公司 容诚审字[2025] 230Z2419 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽华业香料股份有限公司（以下简称"华业香料公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华业 香料公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025] ...

安徽华业香料股份有限公司独立董事 2024年度述职报告（姚运金） 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月5日召开的2024年 第一次临时股东大会选举产生了公司第五届董事会，本人当选为公司第五届董事会独 立董事。 在2024年度担任独立董事期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》和《独立董事制度》等有关法律、法规和部门规章的规 定，积极参加公司召开的历次董事会、股东大会，独立公正地履行独立董事义务，勤 勉尽责，切实发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人2024年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一 、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 姚运金，男，1976年生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，博士研究生学历， 教授，博士生导师。澳大利亚Curtin University访问学者，中国科学技术大学博士后， 现就职于合肥工业大学化学与化工学院，主要从事化学工程等方面的研究工作，主持 国家自然基金面上项目及安徽省自然基金、中国博 ...

安徽华业香料股份有限公司独立董事 2024年度述职报告（姚王信） 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月5日召开的2024年 第一次临时股东大会选举产生了公司第五届董事会，本人当选为公司第五届董事会独 立董事。 在2024年度担任独立董事期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》和《独立董事制度》等有关法律、法规和部门规章的规 定，积极参加公司召开的历次董事会、股东大会，独立公正地履行独立董事义务，勤 勉尽责，切实发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人2024年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一 、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 姚王信，男，1974年生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，博士研究生学历， 副教授，高级会计师、硕士生导师。管理科学与工程（金融学，资产证券化方向）博 士后工作经历、教育部公派海外访问学者研究经历。现任职于安徽大学商学院，在重 要学术刊物发表论文20余篇，出版或参著学术著作8部、教材1部、译 ...

安徽华业香料股份有限公司独立董事 2024年度述职报告（吴光洋） 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月5日召开的2024年 第一次临时股东大会选举产生了公司第五届董事会，本人当选为公司第五届董事会独 立董事。 | | | 1、参加董事会、股东大会情况 在2024年度担任独立董事期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》和《独立董事制度》等有关法律、法规和部门规章的规 定，积极参加公司召开的历次董事会、股东大会，独立公正地履行独立董事义务，勤 勉尽责，切实发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人2024年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一 、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴光洋，男，1985年生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，法律专业硕士学位， 法律执业经历十余载，现任东科半导体（安徽）股份有限公司独立董事、上海市锦天 城律师事务所资深律师，为数十家企业提供股票发行与上市及股份制改组、重大资产 重组、再融资、债券发 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-014 安徽华业香料股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度 暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"华业香料"或"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保 的议案》，同意公司及全资子公司安徽华业香料合肥有限公司（以下简称"合肥 华业"）向金融机构申请综合授信额度，同时公司为合肥华业申请综合授信额度 提供不超过 20,000 万元的担保额度。本事项尚需提交股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、授信及担保情况概述 鉴于公司及子公司发展和生产经营需要，公司及子公司 2025 年度拟向金融 机构申请最高额不超过人民币 40,000 万元的综合授信，同时公司为子公司申请 的综合授信额度提供总额度不超过 20,000 万元的担保。有效期自公司 2 ...

安徽华业香料股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律法规等 要求，本着对全体股东负责的原则，认真履行监事会的各项职责和义务，维护公 司及股东的合法权益。本年度，通过列席董事会、出席股东大会，对公司生产经 营情况、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行监督，切实维护 公司利益及股东合法权益。现将监事会2024年度工作情况向各位股东汇报，具体 情况如下： 一、2024年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了5次会议，5名监事均亲自出席会议，无缺席 会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议。会议的通知、召集、召开和 表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，经监事会审议通过的具体 事项如下： | 序 号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事会 | 2024年1月5号 | 1、《关于豁免公司第五届监事会第一次会议通知时限的议案》； | | | 第一次会议 | | ...

安徽华业香料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，我们对本公司（以下简 称"公司"）2024 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告系本公司董事会的责任；监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督；管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司授权内部审计机构负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价 范围的高风 ...

安徽华业香料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 要求，安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事姚运金、姚王信、吴光洋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 通过核查独立董事姚运金、姚王信、吴光洋的任职经历以及签署的相关自查文 件， 公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规及制度中对独立董事独立性的相关要求。 安徽华业香料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17日 ...

业绩相关 - 公司60%以上产品出口国外[33] - 2024年客户满意度为98.94%[127] 数据相关 - 2024年召开股东大会3次，审议议案22项[71] - 2024年累计召开董事会会议5次，审议议案37项[71] - 2024年累计召开监事会5次，审议议案22项[71] - 2024年在指定报纸及网络平台累计发布95项公告及公开材料[74] - 2024年发布的公告及公开材料中包含4份定期业绩报告[74] - 报告期内及时回复投资者咨询12条[80] - 2024年环保培训人次目标900，实际完成1148人次，员工培训覆盖率达100%[144][154][155] - 2024年环境污染事故目标为0次，实际为0次，废水、废气、噪声排放达标率及危险废物合规处置率均达100%[144] - 2024年新鲜水用水量38.94万吨，万元产值耗水强度较上一年度同比降幅达10.75%，万元产值水耗为11.12吨/万元[157][158] - 2024年能源消耗总量11079.81吨标煤，万元产值综合能耗0.316吨标煤/万元[165] - 2024年电力消耗总量2190万度，绿色电力用量463.2万度，绿电占比21.15%[165] - 2024年氨氮排放量0.456吨、化学需氧量排放量11.544吨、颗粒物排放量0.095吨、二氧化硫排放量0.297吨、氮氧化物排放量2.111吨、挥发性有机物排放量9.518吨[179] - 危险废弃物排放量26.25吨[188] 未来展望 - 公司提出“十五五”愿景：成为绿色制造、员工幸福、治理标杆的引领者[31] - 公司未来将持续扩大碳足迹核查范围，探索碳标签制度[198] 新产品和新技术研发 - 两项环保技术入选安徽省绿色低碳技术[28][128] - 两个产品通过安徽省新产品鉴定，一项产品获安徽工业精品[53] - 报告期内一项内酯产品入选安徽工业精品，两项新产品获批安徽省新产品[118] - 报告期内获批安徽省专利奖，全年申请专利18件，获授权专利11件，其中PCT国际授权1件[128] - 报告期内研发投入1923.17元[129] 市场扩张和并购 - 一期工程年产3000吨丙位内酯系列合成香料项目第二阶段1200吨丙位内酯装置竣工验收[49] 其他新策略 - 2024年公司实施可视化激励机制，营销部门导入全新绩效模式[29] - 2024年公司启动全面预算管理，建立覆盖全公司的风险防控体系，内控获外部审计机构高度认可[29] - 公司制定并公开发布《舆情管理制度》[75] - 2024年公司开展全面内控制度梳理，修订总部及合肥子公司各部门内控制度[91] - 2024年公司开展“安全环保质量月”活动，收到合理化建议139项，采纳132项[105] - 2024年潜山公司实施生产设施绿色革新，降低单位产值能耗与潜在环境污染风险[166] - 2024年公司通过工艺优化进行蒸气梯度利用，避免能量浪费[170] - 公司在已有4个产品碳足迹项目基础上，持续推进产品碳足迹评估工作[171] - 2024年公司将8688个动静密封点位纳入LDAR检测范围，未发现泄漏点[172] - 合肥公司2024年新增10个充电桩点位鼓励员工绿色出行[194] - 公司于合肥市肥东县筹建2782.2平方米香料工程技术研究中心采用绿色建筑标准打造[190]