股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会通知于8月22日发出[3] - 现场会议于9月10日14:30召开，网络投票时间为9月10日9:15 - 15:00[3] 参会股东情况 - 参加股东大会的股东及代理人共45人，代表股份45,783,257股，占比61.4087%[5] 议案投票结果 - 《关于拟变更会计师事务所的的议案》同意45,742,157股，占比99.9102%[6] - 中小股东对该议案同意127,557股，占比75.6310%[6]

股东大会信息 - 公司第五届董事会2024年8月20日决议召集本次股东大会，8月22日发出通知[4] - 本次股东大会现场会议于2024年9月10日14:30召开，网络投票时间为9月10日9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及代理人共45人，持股45,783,257股，占比61.4087%[6][7] 议案表决情况 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意45,742,157股，占比99.9102%[12] - 中小投资者同意占比75.6310%，反对占比15.4159%，弃权占比8.9531%[12]

审计机构变更 - 公司拟变更2024年度审计机构为容诚，原是大华[2] - 变更议案已获董事会、监事会通过，待股东大会审议[10][11][12] 容诚情况 - 截至2023年底，容诚有合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[4] - 2023年收入287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[4] - 承担394家上市公司2023年报审计，收费48,840.19万元，同行业客户282家[4] - 职业保险累计赔偿限额超2亿元[4] 审计费用 - 2024年度审计费用55万元，同比增加5万元[7] 其他 - 发布多份会议决议及容诚资质文件[14]

安徽华业香料股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为提高安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司总经理任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作 的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和 ...

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会定于9月10日召开[1] - 现场会议时间为9月10日下午14:30，网络投票时间为9月10日[1] - 会议股权登记日为9月5日[3] 议案审议 - 会议审议《关于拟变更会计师事务所的议案》，普通议案须过半数通过[3][4][5] 登记相关 - 登记时间为9月9日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[6] - 异地股东登记传真或信函须于9月9日17:00前送达[6] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于9月9日17:00前送达等[20] 投票相关 - 普通股投票代码为"350886"，投票简称为"华业投票"[11] - 深交所交易系统投票时间为9月10日多个时段[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月10日9:15 - 15:00[13]

业绩总结 - 2024年半年度计提资产减值准备2,068,220.54元[3] - 计提减值使半年度净利润和所有者权益均减少2,068,220.54元[8] 减值情况 - 应收账款等计提848,568.69元[4] - 存货计提1,219,651.85元[4] 计提原则 - 按预期信用损失对应收账款等计提[5] - 按成本与可变现净值孰低调整存货跌价准备[6]

会议信息 - 公司第五届监事会第四次会议8月10日发通知，8月20日召开[2] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案[4][5] - 同意公司用不超10000万元闲置资金现金管理[6] - 审议通过拟变更会计师事务所议案，待股东大会审议[7]

募集资金情况 - 2020年9月4日公司公开发行1435.00万股普通股，每股18.59元，募资2.67亿元，净额2.23亿元[1] - 截至2024年6月30日，累计投入募集资金1.95亿元，自有资金先期投入1.14亿元[2] - 2020 - 2023年度分别使用募集资金0.02亿元、0.39亿元、0.31亿元、0.10亿元，本报告期转出3221.91万元补充流动资金[2] - 截至2024年6月30日，募集资金全部使用完毕，相关账户销户，监管协议终止[2][8] - 累计变更用途的募集资金总额为43,313,382.60元，比例为16.24%[17] 项目进展 - 2022年9月15日，将“营销网络建设项目”剩余资金投入“年产3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目”[6][10][18] - 2023年6月28日，将年产3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目预定可使用状态日期延至2024年7月，期末已达预定状态[10][17] - 2023年12月20日，董事会同意“香料工程技术研究中心建设项目”结项，将剩余资金补充流动资金[7][11] - 2024年1月5日，股东大会审议通过“香料工程技术研究中心建设项目”结项并补充流动资金议案[7][11] - 年产3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目承诺投资167,553,600元，截至期末累计投入183,667,112.75元，进度101.15%[17] - 香料工程技术研究中心建设项目承诺投资40,000,000元，截至期末累计投入10,707,230.04元，进度100%[17] - 营销网络建设项目承诺投资15,068,485.25元，截至期末累计投入1,047,872.61元，进度100%[17] - 2021年3月25日，香料工程技术研究中心建设项目实施地点变更为合肥循环经济示范园，主体变更为合肥华业[17] 资金管理 - 公司在多家银行开设募集资金专项账户，签署监管协议，严格审批资金使用[3][4][5][6] - 一次或十二个月内累计从专户支取超1000万元或募集资金净额10%，应通知保荐机构并提供支出清单[6]

会议安排 - 第五届董事会第四次会议8月10日通知，8月20日召开[2] - 提议9月10日14:30召开2024年第二次临时股东大会[9] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[4] - 审议通过《舆情管理制度》[6] 资金管理 - 同意使用不超1亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[5] 审计机构 - 拟选聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，待股东大会审议[7][8]

业绩总结 - 2024年期初安徽华业香料合肥有限公司往来资金余额8393.31万元[2] - 2024年半年度往来累计发生金额151.30万元[2] - 2024年半年度偿还累计发生金额2031.97万元[2] - 2024年半年度期末往来资金余额6512.64万元[2] 其他信息 - 安徽华业香料合肥有限公司是控股子公司，往来为非经营性[2]