安徽华业香料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示: 证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-026 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度股东 大会通知于2025年4月17日以公告的形式发出（公告编号：2025-017）。具体内 容详见公司当日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 （六）会议主持人：公司董事长华文亮先生 （七）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽华业香料股份有限公司章程 》的有关规定。 （八）会议出席情况： 1、股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共42人， 代表有表决权的公司 ...

公司业绩表现 - 2024年，公司实现营业收入34,518.05万元，同比增长28.12%；实现归属于上市公司股东的净利润2,208.99万元，同比增长659.83% [3] - 2025年一季度，公司实现营业收入9,779.32万元，同比增长24.06%；实现归属于上市公司股东的净利润1,145.28万元，同比增长94.50% [2][3] 公司发展规划 - 未来聚焦主业，从公司治理、信息披露、投资者关系维护、股东回报机制等方面发力，促进公司内在价值和市场价值协同发展 [2] - 未来秉持以市场为导向原则，聚焦技术迭代、新品开发、质量提升三大核心任务，推进技术攻关工作，包括优化研发管理体系、推动产品技术迭代、强化新产品技术开发、提升产品质量、布局新兴赛道技术研发等 [3] 公司核心竞争力与盈利驱动 - 公司在香料香精行业深耕多年，在产品、创新能力、品牌、技术、安全环保管控、产品质量、品种、规模和管理等方面具有优势，形成核心竞争力，是未来盈利增长的驱动因素 [4] 关税战影响与应对策略 - 中美关税战对公司产生一定影响 [4] - 应对策略为加速开拓其他区域市场，降低对单一市场依赖；挖掘产业链上下游协同潜力，强化内部管理与成本控制，提升产品竞争力 [4][5] 研发相关 - 公司注重研发投入，研发具体情况详见2025年4月17日披露的《2024年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”中“4、研发投入”部分 [3]

业绩说明会信息 - 2025年5月7日15:30 - 16:30举行2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会[2][3] - 会议在价值在线（www.ir - online.cn）以网络互动方式召开[3] - 投资者可通过网址或微信小程序参与互动，会前可提问[3] - 董事长等人员出席，董金龙为联系人[4][5] 报告发布 - 2025年4月17日发布《2024年年度报告》[2] - 2025年4月25日发布《2025年第一季度报告》[2]

股权激励 - 2023年1月6日向45名激励对象授予124.00万股第二类限制性股票[4] - 2025年4月23日审议通过调整授予价格等议案[4] 股票作废 - 3名激励对象离职，21.70万股限制性股票作废[5] - 首次授予激励对象由43人变为40人，剩余未归属股票变为56.70万股[5][6] - 作废无需股东大会审议，不影响业绩，监事会和律师认可[6][7][8][9]

激励计划 - 2022年限制性股票激励计划授予价格由11.70元/股调整为11.65元/股[2] - 2023年1月6日向45名激励对象授予124.00万股第二类限制性股票[4] - 2024年4月22日审议通过作废部分未满足归属条件的限制性股票议案[4] - 2025年4月23日审议通过调整授予价格等议案[5] 权益分派 - 公司现有总股本74,555,000股，每10股派0.50元现金（含税）[6] - 权益分派股权登记日为2023年6月13日，除权除息日为2023年6月14日[6] 会议审议 - 2022年11月30日召开相关会议审议通过激励计划草案等议案[2] - 2022年12月20日2022年第二次临时股东大会通过激励计划相关议案[4] 名单公示 - 2022年12月1日至10日对激励对象名单公示，无异议[3] 调整方法 - 调整方法为P＝P0 - V，调整后P仍须大于1[7]

激励计划基本信息 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合条件激励对象40人，可归属股票24.30万股，占总股本0.33%[3][4] - 首次授予限制性股票授予价格调整后为11.65元/股[4] - 激励计划有效期最长不超过58个月[6] 权益分配情况 - 董事、高管获授予权益51.00万股，占授予总量33.12%，占股本总额0.68%[5] - 其他激励对象获授予权益73.00万股，占授予总量47.40%，占股本总额0.98%[5] - 首次授予权益合计124.00万股，占授予总量80.52%，占股本总额1.66%[5] - 预留部分权益30.00万股，占授予总量19.48%，占股本总额0.40%[5] 归属比例与考核要求 - 首次授予限制性股票各归属期比例为30%、30%、40%[8] - 若预留部分在2023年三季报披露前授予，归属比例同首次授予；披露后授予，前两期各占50%[8][9] - 首次授予考核年度为2023 - 2025年，营收或净利润增长率分别不低于10%、20%、30%[10] - 若预留部分在2023年三季报披露后授予，考核年度为2024 - 2025年，营收或净利润增长率分别不低于20%、30%[12] - 激励对象绩效考核分三档，归属比例分别为100%、80%、0%[13] 时间节点与事件 - 2022年11月30日，公司审议通过激励计划相关议案[15] - 2022年12月1 - 10日，首次授予部分激励对象名单公示无异议[16] - 2022年12月20日，股东大会审议通过激励计划相关议案[16] - 2023年1月6日，公司向45名激励对象授予124.00万股第二类限制性股票[17] - 2024年4月22日，公司审议通过作废部分未满足归属条件的限制性股票议案[17] - 2025年4月23日，公司审议通过调整授予价格等议案[17] 作废与归属情况 - 2名激励对象离职，12.00万股限制性股票作废；43名激励对象首个归属期33.60万股因业绩不达标作废，合计作废45.60万股[21] - 3名激励对象离职，21.70万股限制性股票作废，第二个归属期激励对象变更为40人，归属股票24.30万股[22] - 2025年4月23日董事会同意向40名激励对象归属24.30万股限制性股票[24] - 首次授予第二个归属期为2025年5月6日至2026年5月5日[25][26] 业绩情况 - 2024年公司营业收入为345,180,521.41元，较2022年增长率为35.45%[26] - 2024年公司扣非净利润剔除股份支付费用影响后为22,155,114.71元，较2022年增长率为56.82%[26] 本次归属详情 - 董事、高管已获授27.00万股，本次可归属8.10万股，占比30%[30] - 其他激励对象已获授54.00万股，本次可归属16.20万股，占比30%[30] - 首次授予权益合计81.00万股，本次可归属24.30万股，占比30%[30] - 总股本将由7455.50万股增加至7479.80万股[37] - 本次归属不会对公司财务和经营成果产生重大影响，完成后股权分布仍具备上市条件[37]

限制性股票激励计划 - 2023年1月6日向45名激励对象授予124.00万股第二类限制性股票[9] - 2024年4月22日审议通过作废部分未满足归属条件的限制性股票议案[9] - 2025年4月23日审议通过调整授予价格、作废部分未归属股票及归属条件成就议案[9] - 首次授予价格由11.70元/股调整为11.65元/股[12] - 3名激励对象离职，21.70万股未归属限制性股票作废[13] - 首次授予激励对象由43人变更为40人[13] - 首次授予剩余未归属限制性股票由78.40万股变更为56.70万股[13] - 2025年4月23日同意向40名激励对象归属24.30万股限制性股票[15][16] - 2022年限制性股票激励计划首次授予日为2023年1月6日，第二个归属期为2025年5月6日至2026年5月5日[17] - 首次授予部分3名激励对象离职，其余40名激励对象个人考核评价均为优良，个人层面归属比例均为100%[18] - 本激励计划首次授予第二个归属期可归属的限制性股票数量为获授总数的30%，本次可归属24.30万股[19] - 董事、高级管理人员已获授限制性股票27.00万股，本次可归属8.10万股，占比30%[20] - 其他激励对象已获授限制性股票54.00万股，本次可归属16.20万股，占比30%[20] - 首次授予权益数量合计81.00万股，本次可归属24.30万股，占比30%[20] 业绩数据 - 2024年公司营业收入为345,180,521.41元，较2022年增长率为35.45%[18] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为19,151,230.03元，剔除股份支付费用影响后为22,155,114.71元，较2022年增长率为56.82%[18] 其他事项 - 公司总股本74,555,000股，每10股派0.50元现金[11] - 2022年11月30日召开会议审议通过激励计划草案等议案[6] - 2022年12月1日至10日公示激励对象名单，无异议[7] - 公司已就本次调整授予价格等事宜获得现阶段必要批准和授权[21] - 本次调整授予价格符合相关规定，无明显损害公司及股东利益情形[21] - 本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票符合相关规定[21] - 公司本激励计划第二个归属期归属条件已成就[21] - 归属人数、归属数量等符合相关规定[21]

激励计划时间线 - 2022年11月30日，公司召开董事会和监事会审议通过激励计划草案等议案[10] - 2022年12月1 - 10日，公司对激励对象名单进行公示，无异议[10] - 2022年12月20日，公司临时股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年1月6日，公司向45名激励对象授予124.00万股第二类限制性股票[11] - 2024年4月22日，公司审议通过作废部分未满足归属条件的限制性股票议案[11] - 2025年4月23日，公司审议通过调整授予价格等议案[12][13] - 2025年4月23日，公司同意向40名激励对象归属24.30万股限制性股票[14] 业绩数据 - 2024年公司营业收入为345,180,521.41元，较2022年增长率为35.45%[16] - 2024年公司扣非净利润剔除股份支付费用影响后为22,155,114.71元，较2022年增长率为56.82%[16] 激励对象情况 - 首次授予部分3名激励对象因个人原因离职，40名激励对象考核优良，归属比例100%[16] - 3名离职激励对象21.70万股限制性股票作废[17] - 2024年2名激励对象离职，45.60万股限制性股票作废[18] 归属相关数据 - 调整后第二个归属期激励对象40人，归属股票24.30万股[19] - 首次授予价格由11.70元/股调整为11.65元/股[20] - 董事、高管已获授27.00万股，本次可归属8.10万股，占比30%[21] - 其他激励对象已获授54.00万股，本次可归属16.20万股，占比30%[21] 其他 - 2023年公司以总股本74,555,000股为基数，每10股派0.50元现金[19] - 财务顾问认为公司及激励对象符合归属条件[22] - 公司本次限制性股票归属事项需信息披露和办后续手续[22]

激励对象情况 - 首次授予部分3名激励对象因个人原因离职不符合激励条件[1] - 首次授予部分40名激励对象符合激励条件[1] 归属办理 - 监事会同意为40名激励对象办理归属[2] - 对应限制性股票归属数量为24.30万股[2]

会议相关 - 公司第五届监事会第七次会议于2025年4月23日召开，5名监事全出席[2] - 会议审议通过2025年第一季度报告议案[3] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划首次授予价格由11.70元/股调为11.65元/股[4] - 作废21.70万股未归属第二类限制性股票[5] - 向40名激励对象归属24.30万股第二类限制性股票[6]