一、监事会会议召开情况 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2024 年 2 月 5 日下午在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱尼测试大厦 207 会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 2 月 1 日以专人送达的方式发出。会议由监事会主席吴俊霞女士召集和主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，表决形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-010 谱尼测试集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提请股东大会审议通过。 三、备查文件 1、谱尼测试集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议。 特此公告。 1、审议通过《关于中国证券监督管理委员会北京监管局对公司采取责令改 正措施决定的整改报告》 公司于 202 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-012 谱尼测试集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"或"谱尼测试"）于 2024 年 2 月 5 日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会 议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不 影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币 6 亿元 （含 6 亿元）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、 单项产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品，使用期限自股东大会审议 通过之日起至十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使 用。 前述理财产品范围包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计 划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等。同 时，董事会授权公司董事长签署相关协议，具体事项由公司财务负责人负责 组织实施，该额度自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效。 公司保荐机构对本议案发表了明确 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 谱尼测试集团股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"谱尼测试"或"公司"）向特定对 象发行股票项目持续督导阶段的保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深交所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，对谱尼 测试拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于谱尼测试集团股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕210号）同意，谱尼测试向特定对象发行 不超过41,106,171股新股募集资金用于谱尼测试集团山东总部大厦暨研发检测 中心项目、谱尼西北总部大厦（西安）项目和补充流动资金项目。公司本次实际 发行人民币普通股22,418,670.00股，每股发行价格55.30元，共募集资金人民币 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-007 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"或"谱尼测试"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计 准则》及公司相关会计制度的规定，对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围内 相关资产计提资产减值损失，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值损失概述 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反 映公司资产状况和财务状况，公司对合并范围内各项资产进行了全面梳理，并基于谨 慎性原则，拟对可能发生减值损失的资产计提减值损失。具体情况如下： 1、信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、应收票据等进行减值测 试并确认减值损失。经测试，本次需计提信用减值损失金额共计 8,472 万元。 谱尼测试集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对谱尼测试集团股份有限公司的 监管函 创业板监管函〔2024〕第 14 号 谱尼测试集团股份有限公司董事会： 根据中国证券监督管理委员会北京监管局《关于对谱尼 测试集团股份有限公司、宋薇、张英杰、刘永梅、李小冬出 具责令改正行政监管措施的决定》（〔2024〕24 号），经查， 你公司存在以下违规行为: 一、募集资金使用管理不规范 公司使用募集资金进行现金管理存在超额使用及购买 非保本理财产品问题。2022 年 12 月 16 日至 2023 年 1 月 4 日，你公司使用募集资金进行现金管理的总额度为 72,000 万元，超过董事会审议的额度。2022 年 11 月 7 日，公司通 过募集资金补流专户购买的国盛资管安心 1 号集合资产管理 计划，该资管计划的资产管理合同明确提示该资管计划存在 本金损失风险。 2 1 二、财务核算不规范 公司存在部分检测业务成本与收入不完全配比、个别采 购服务未及时结转生产成本、少量费用报销不及时、个别预 付采购款的交易对手方录入有误等核算不规范问题，导致相 关财务信息披露不准确。 此外，公司还存在董事会、监事会到期未及时换届，关 联董事、关联股 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-001 谱尼测试集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2024 年 1 月 22 日以专人送达的方式发出，会议于 2024 年 1 月 25 日上午 10:00 在北京谱尼测试大厦 207 会议室以现场方式召开，会议由公司董事长宋薇 女士主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。出席会议人数符合《中华 人民共和国公司法》和《谱尼测试集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长宋薇主持，经与会董事认真讨论，形成决议如下： （一）审议通过《关于修改公司章程的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等规范性 文件的规定，结合公司具体情况，对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。 具体内容详见公司同日 ...

谱尼测试集团股份有限公司 独立董事工作制度 谱尼测试集团股份有限公司 独立董事工作制度 二零二四年一月 谱尼测试集团股份有限公司 独立董事工作制度 谱尼测试集团股份有限公司 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 4 | | 第四章 | 独立董事的职权 6 | | 第五章 | 独立董事的义务 9 | | 第六章 | 附则 11 | 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，强化对内部董事和经理层的约束和激 励，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，促进公司规范运作，保证独立 董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其 所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三 ...

谱尼测试集团股份有限公司 关联交易管理和决策制度 谱尼测试集团股份有限公司 关联交易管理和决策制度 二零二四年一月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人 3 | | 第三章 | 关联交易事项 4 | | 第四章 | 关联交易的回避措施 6 | | 第五章 | 关联交易的审议 8 | | 第六章 | 关联交易的价格 13 | | 第七章 | 法律责任 13 | | 第八章 | 附则 13 | 谱尼测试集团股份有限公司 关联交易管理和决策制度 第一章 总则 第一条 为规范谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易， 维护公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正的 原则，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及相关法律、法规、 规范性文件及《谱尼测试集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）诚实信用原则； （二）平等、自愿、等价、有偿原则； （三）公开、公平、公允 ...

谱尼测试集团股份有限公司 股东大会议事规则 谱尼测试集团股份有限公司 股东大会议事规则 二零二四年一月 | 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 3 | | 第三章 | 股东大会的提案和通知 5 | | 第四章 | 股东大会的召开 7 | | 第五章 | 股东大会的表决与决议 11 | | 第六章 | 股东大会记录 17 | | 第七章 附 | 则 18 | 谱尼测试集团股份有限公司 股东大会议事规则 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一个会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期 召开，出现《公司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时， 临时股东大会应当在二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交 易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第一章 总 则 第一条 为进一步明确谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会（以下简称"股东大会"）的职责权限，保证公司 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-006 1、由胡文祥先生、宋薇女士、朱玉杰先生组成第五届董事会提名委员会， 其中胡文祥先生为第五届董事会提名委员会主任委员（召集人）。 2、由朱玉杰先生、宋薇女士、胡文祥先生组成第五届董事会审计委员会， 其中朱玉杰先生为第五届董事会审计委员会主任委员（召集人）。 公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会成员保持不变。公司董事会提名 委员会、审计委员会委员任期自第五届董事会第八次会议审议通过之日起至第五 届董事会任期届满之日止。 特此公告。 谱尼测试集团股份有限公司 董 事 会 谱尼测试集团股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 谱尼测试集团股份有限公司于 2024 年 1 月 25 日召开了第五届董事会第八 次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等 相关规定。为保证公 ...