谱尼测试集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 谱尼测试集团股份有限公司2024年财务决算工作已完成， 公司2024年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见 的审计报告。报告在所有重大方面公允反映了公司2024年12月 31日的财务状况以及2024年度的经营成果及现金流量。现将 2024年度合并财务报表反映的主要财务情况报告如下： 一、2024年主要财务数据及指标： 单位：万元 二、2024 年年末资产负债情况 | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 本年比上年增减 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 额 | 增减 | | 货币资金 | 70,020.27 | 61,976.79 | 8,043.48 | 12.98% | | 交易性金融资产 | 27,500.00 | 56,503.70 | -29,003.70 | -51.33% | | 应收票据 | 732.21 | 3,150.23 | -2,418.02 | -76.76% | | ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-032 谱尼测试集团股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第五 届董事会第十九次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募 投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意增加公司全资孙公司"青岛 谱尼测试有限公司"（以下简称"青岛谱尼"）作为募投项目"谱尼测试集团山 东总部大厦暨研发检测中心项目"的实施主体；同意增加公司全资孙公司"西安 创尼信息科技有限公司"（以下简称"西安创尼"）作为募投项目"谱尼西北总 部大厦（西安）项目"的实施主体；同意青岛谱尼、西安创尼与华泰联合证券有 限责任公司（以下简称 "保荐人"）及新增存放募集资金的商业银行签订募集资 金专户存储监管协议。本次增加的募集资金投资项目实施主体均为公司全资孙公 司，不属于变更募集资金使用用途，无需经过公司股东大会审议，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《 ...

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[3] 业绩总结 - 立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] 审计相关 - 2024年4月22日，公司同意继续聘任立信为2024年度财务审计机构[3][7] - 立信对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5] - 2025年1 - 4月，审计委员会与注册会计师多次沟通年报审计事项[7][8]

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-028 谱尼测试集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经谱尼测试集团股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第十九次会议审 议通过，决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）召开公司 2024 年度股东大会，本 次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过了 《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司 章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 15:00 （2） ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-022 谱尼测试集团股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次 会议通知以专人送达的方式于 2025年 4 月 11 日发出，会议于 2025年 4 月 21 日（星期一）上午11：00 在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱尼测试大厦 207 会议室以现场表决的方式召开，会议由监事会 主席吴俊霞女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真 审议，表决形成如下决议： 二、会议表决情况 会议以现场表决方式通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告〉的议案》 公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》的有关规定， ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-021 谱尼测试集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议通知以专人送达的方式于 2025 年 4 月 11 日发出，会议于 2025 年 4 月 21 日（星期一）上午 9:00 在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号 院 1 号楼谱尼测试大厦 207 会议室以现场表决的方式召开，会议由董事长宋薇 女士召集和主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体监事和 高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。与会董事经过认真审议，表决形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作 ...

2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监 事会第十七次会议，会议审议通过了《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》， 该预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 二、2024年度利润分配方案的基本情况 证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-025 谱尼测试集团股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配 方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 经立信会计师事务所审计，公司2024年度实现归属上市公司股东的净利润 为-356,312,969.71元，母公司实现净利润-48,301,807.4元。按照《公司法》 和《公司章程》的有关规定，2024年度母公司净利润为负，不涉及提取法 ...

谱尼测试集团股份有限公司 信会师报字[2025]第 ZG11651 号 内部控制审计报告 谱尼测试集团股份有限公司全体股东： 信会师报字[2025]第 ZG11651 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了谱尼测试集团股份有限公司（以下简称谱尼测试） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，谱尼测试于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 1 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 谱尼测试集团股份有限公司 部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"谱尼测试"或"公司"）向特定对 象发行股票项目持续督导阶段的保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深交所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，对谱尼 测试拟对部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的事项进行了核查，具体核 查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于谱尼测试集团股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕210 号）同意，谱尼测试向特定对象发 行不超过 41,106,171 股新股募集资金用于谱尼测试集团山东总部大厦暨研发检 测中心项目、谱尼西北总部大厦（西安）项目和补充流动资金项目。公司本次实 际发行人民币普通股 22,418,670.00 股，每股发行 ...

募集资金存放与使用专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于谱尼测试集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合")作为谱尼测试集团股份有 限公司(以下简称"谱尼测试"、"公司"或"发行人")向特定对象发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规 定，对谱尼测试在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于谱尼测试集团股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕210 号）同意，谱尼测试向特定对象发行不 超过 41,106,171 股新股募集资金用于谱尼测试集团山东总部大厦暨研发检测中心 项目、谱尼西北总部大厦（西安）项目和补充流动资金项目。公司本次实际发行人 民币普通股 22,418,670 股，每股发行价格 55.30 元， ...