证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-036 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 22 日下午 14:00 召 开 2023 年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.股东大会召集人：董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关 法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日下午 14:00； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 22 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日上午 ...

中国银河证券股份有限公司 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国银河证券股份有限公司 （以下简称 "银河证券" 或 "保荐机构"） 作为 北京铜牛信息科技股份有限公司 （以下简称 "铜牛信息" 或 "公司"） 首次公开 发行股票并上市的保荐机构， 根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 一一创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号一一保荐业务》 等有关规定， 对铜牛信息2023年度募集资金存放与使用惰况 事项进行了核查y 核查的具体情况和核查意见如下： 一、 募集资金基本倩况 （一） 实际募集资金金额、 资金到位时间 经中国证券监督管理委员会以《关于同意北京铜唰善息科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》 （证监许可 〔2020〕2021号〕 文件批复同意， 公司 于2020年9月2丨日采取公开发行股票方式， 以乜，65元/股的发行价格向社会公众发 售24，250，O伽股人民币晋通股（A股）， 认股款合计人民币30，576.25万元， 扣除承 ...

2024年关联交易预计 - 日常关联交易总额度预计不超3000万元[1] - 向时尚控股及其关联方销售预计不超600万元[5] - 向时尚控股及其关联方采购预计不超1300万元[5] - 向时尚控股及其关联方租赁预计不超250万元[5] 2023年关联交易实际情况 - 出售商品、提供劳务发生额142.45万元，占比0.51%[6] - 采购商品、接受劳务发生额786.28万元，占比30.02%[6] - 关联方租赁发生额44.22万元，占比9.37%[6] 时尚控股业绩 - 2023年营业收入1321710.44万元，净利润10459.30万元[9] - 2023年末总资产1771536.08万元，净资产827157.10万元[9] 决策情况 - 2024年4月26日审议通过2024年度日常关联交易议案[2]

北京铜牛信息科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年 年度报告》全文及摘要已于 2023 年 4 月 27 日刊登于中国证监会指定 的披露媒体巨潮资讯网。 为使广大投资者能够更深入全面地了解公司 2023 年度经营情况， 公司定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15：00-17：00 在"互动 易"平台以网络远程方式举办 2023 年度网上业绩说明会。投资者可 登录深圳证券交易所"互动易"平台 (http://irm.cninfo.com.cn)， 进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理高鸿波先生，副总 经理、董事会秘书刘毅先生，财务总监刘鹏秀女士，独立董事张林宣 先生。 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同， 以提升公司治理水平和企业整体价值，现就公司 2023 年度业绩说明 会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。 ...

独立董事履职 - 王煜2023年4月起任独立董事[2] - 2023年通讯出席董事会会议7次，列席股东大会3次[5] - 2023年参加2次提名委员会、4次审计委员会[5][6] - 2023年发表3项事前认可意见和18项独立意见[10]

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: | 编制单位：北京铜牛信息科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核 | 2023年期初 | 2023年度占用累计发 | 2023年度占用资 | 2023年度偿还 | 2023年期末占用资 | | 占用性质 | | | | 联关系 | 算的会计科 | 占用资金余 | 生金额（不含利息） | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 金余额 | 占用形成原因 | | | | | | 目 | 额 | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-019 北京铜牛信息科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 4 月 16 日通过电子邮件等方式送达 至各位监事。 2、本次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场和通讯相结合的方式召 开，现场会议会址为公司第七会议室。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形 成决议: （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 相关公告。 表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议由公司监事会主席王海珍女士主持，公司董事会秘 书列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合 ...

业绩总结 - 2023年营业收入277,916,121.16元，较2022年减少37.02%[3][10] - 2023年净利润 - 119,457,384.28元，较2022年减少82.77%[3] - 2023年末资产总额1,107,149,955.73元，较年初减少13.39%[3] - 2023年末净资产968,024,295.71元，较年初减少10.98%[3] 财务指标变动 - 2023年应收票据年末余额较年初增加3255.89%[6] - 2023年应收账款年末余额较年初减少46.39%[6] - 2023年预付款项年末余额较年初减少62.67%[6] - 2023年股本年末较年初增加10%[8] - 2023年资本公积年末较年初减少1.67%[8] - 2023年未分配利润年末较年初减少72.05%[9] 收支变动 - 2023年度营业成本较2022年度减少34.73%[10] - 2023年度管理费用较2022年度增长33.98%[10] - 2023年度经营活动现金流入较2022年下降41.75%[12] - 2023年度经营活动现金流出较2022年下降51.00%[12][14] - 2023年度经营活动现金流净额较2022年增加259.64%[12][14] - 2023年度投资活动现金流入较2022年增加89.57%[12][14] - 2023年度筹资活动现金流入较2022年减少65.53%[12][14] - 2023年度筹资活动现金流出较2022年减少93.39%[12][14] - 2023年度现金及等价物净增加额较2022年增加116.68%[12][15]

内部控制 - 公司在2023年12月31日财务报告内控有效[8] - 公司在2023年12月31日无非财务报告内控重大缺陷[10] - 纳入评价范围单位资产总额占比98.51%[11] - 纳入评价范围单位营业收入总额占比94.66%[11] - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要缺陷[44] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[45] 公司治理 - 董事会7名董事中有3名独立董事[13] - 董事会下设四个专门委员会[13] - 部分委员会由独立董事担任召集人并占多数[13] 制度建设 - 公司建立人力资源管理体系[16] - 公司基本建立控制程序[20] - 公司对重大业务和事项实行集体决策审批[23] - 公司制定关联交易、募集资金等管理制度[26][27] - 公司制定信息披露、子公司管理制度[28][29] - 公司基本建立信息与沟通机制[31] - 公司内部监督分日常和专项监督[32] 缺陷认定 - 财务报告内控重大缺陷认定标准[38] - 财务报告内控重要缺陷认定标准[38] - 非财务报告内控重大缺陷认定标准[39] - 非财务报告内控重要缺陷认定标准[40] 整改情况 - 2023年1月公司收到警示函[45] - 公司对警示函问题进行专项整改[45] 会计师事务所 - 多家会计师事务所于2020年11月2日备案公告[52] - 部分会计师事务所统一社会信用代码及执业证书编号[53]

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-027 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬确认 及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管 理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》，同日召开 的第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司监事 2023 年度薪 酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》。现将相关事项公告如下： 一、董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况 （三）薪酬标准 1.董事薪酬标准 独立董事津贴为 12 万元/年（税前）。 2023 年度，公司独立董事年度津贴为 7.2 万元（税前），除此之 外，不享有其他福利待遇；公司非独立董事、监事及高级管理人员依 据其在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬。薪酬包括基本 ...