| 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 党的委员会 26 | | 第六章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第八章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 46 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 47 | | 第十章 | 通知和公 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 4 月 29 日下午 16:00 召开 2024 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相关 事项通知如下： 证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-005 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会召集人：董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关 法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日下午 16:00； （2）网络投票时间：2024 年 4 月 29 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：202 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-004 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理工商变 更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》等规定，公司结合实际情况，拟对现行的《公 司章程》中相应条款进行修订，具体修改内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和 | 第二条 公司系依照《公司法》和 | | 其他有关规定由原有限责任公司整体 | 其他有关规定由原有限责任公司整体 | | 变更为股份 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《北 京铜牛信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并参照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"） 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事制度应当符合法律、行政法规和本规则的规定，有利于上 市公司的持续规范发展、不得损害上市公司利益。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东的合法 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-003 北京铜牛信息科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 4 月 5 日通过电子邮件等方式送达至 各位董事。 2、本次会议于 2024 年 4 月 11 日以现场和通讯相结合的方式召 开，现场会议会址为公司第七会议室。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中，以通 讯表决方式出席的董事 1 名。 4、本次会议由公司董事长顾伟达先生主持，公司监事及高级管 理人员列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以举手通讯表决方式通过了以下议案 并形成决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 ...

第二条 利润分配政策的基本原则： 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投 资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得 超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事 会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分 考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。 第三条 公司缴纳所得税后的利润弥补上一年度亏损后，按下列 顺序分配： （一）提取法定公积金； （二）提取任意公积金； 北京铜牛信息科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制， 增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、法规及《北京铜牛信息科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二章 利润分配政策 （三）支付股东股利。 公司董事会应根据国家法律、行政法规及公司的经营状况和发展 的需要确定本条第（二）、（三）项所述利润 ...

募集资金管理办法 为规范北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中国人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规和规范性文件的规 定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离 交易的可转换公司债券、发行权证等）以及非公开发行股票向投资者 募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司实施股权激励计划募集 的资金。 第二条 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后， 公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具 验资报告。 第三条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构或者 独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订有关募集资金使用监督 的三方协议（以下 ...

内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京铜牛信息科技股份有限公司(以下简称"公司")的内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，依照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《北京铜牛信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规 定，特制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标: (四) 确保公司行为合法、合规，以实现公司战略目标。 第三条 公司人员应当独立于控股股东。公司的高级管理人员在控股股东或 者其控制的企业不得担任除董事、监事以外的其他行政职务。控股股东单位高级 管理人员兼任公司董事、监事的，应当保证有足够的时间和精力承担公司的工作。 第四条 公司的资产应当独立完整、权属清晰，不被董事、监事、高级管理 人员、控股股东、实际控制人及其关联人占用或者支配。 第五条 公司应当建立健全独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策， 具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。 北京铜牛信息科技股份有限公司 第六条 公司应当健全治理机制、建立有效的 ...

第三条 公司选聘会计师事务所，由审计委员会审议同意后，提交董事会审 议，并由股东大会决定。公司不得在股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展 年报审计业务。 第四条 公司控股股东或实际控制人不得在董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，并具有 良好的执业质量记录及下列条件： （一） 具有独立的法人资格； 北京铜牛信息科技股份有限公司 会计师事务所选聘办法 第一章 总则 第一条 为完善公司治理机制，规范会计师事务所选聘（含续聘、改聘，下 同）决策程序和信息披露质量，根据《北京铜牛信息科技股份有限公司章程》、 《北京铜牛信息科技股份有限公司审计委员会工作细则》的有关规定，特制定本 办法。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，需遵照本办法履行选 聘程序，披露相关信息。 （二） 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度，具有良好的社会声誉； （三） 熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规和政策； （四） 具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-002 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于拟计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为真实、客观地反映公司的财务状况及资产价值，北京铜牛信息 科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及深 圳证券交易所等相关规定，拟对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报 表范围内相关资产计提资产减值准备。现将本报告期内计提资产减值 准备的具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各类 资产进行了减值迹象的识别和测试。通过对各类存货的可变现净值及 往来款项回收的可能性的充分评估和分析，本着谨慎性原则，公司需 对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的范围和金额 公司及下属子公司对 2023 年度各类资产计提的减值准备合计约 11,624 万元，具体情况如 ...