北京铜牛信息科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位股东、董事： 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关公司制度的规定， 本着对全体股东负责的态度，积极履行董事会的各项职责，认真贯彻 落实股东大会的各项决议。全体董事勤勉尽责，充分发挥各自领域的 专业优势，认真负责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股 东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。 现将 2023 年度公司董事会工作报告如下： 2023 年公司共召开 1 次年度股东大会及 5 次临时股东大会，共 审议通过了 19 项议案。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相 | 会议届次 | | | 召开时间 | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事会 | 2023 | 年 | 1 | 月 | 20 | 1. 审议通过了《关于变更公司 2022 年度审计机构 ...

独立董事任职信息 - 张晨颖任期为2019年6月18日至2023年4月17日[2] - 应参加董事会会议2次，通讯出席2次，无缺席，列席股东大会3次[7] 会议参与情况 - 2023年参加1次提名委员会会议审查换届选举事项[6] - 2023年参加2次审计委员会会议审查变更审计机构事项[8] 意见发表情况 - 2023年发表1项事前认可意见和3项独立意见[11] - 2023年1月20日对变更审计机构议案发表同意意见[11] - 2023年3月30日对换届选举事项发表同意独立意见[12]

根据公司日常经营需耍， 公司及子公司预计20鳃年度日常关联交易额度具 体情况如下： 公司及予公司向北京时尚控股有限责任公司 （以下简称 "时尚控股"） 及其 关联方出售商品、 提供劳务等在销售方面产生日常关联交易…兽金颌预计不超过 600万元人民币. 中国银河证券股份有限公司 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 中国银河证券股份有限公司 （以下简称 "银河证券" 或 "保荐机构"） 作为 北京铜牛信息科技股份有限公司 （以下简称 "铜牛信息" 或 "公司"） 首次公开 发行股票并上市的保荐机构， 根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号 一一创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 B 号一一保荐业务》 等有关规定， 对铜牛信息2024年度日常关联交易预计事项进 行f审慎核查， 发衷核查意见如下： （一） 预计日常关联交易类别和金额 奂联交易樊 别 关联人 夹联交易内 容 实际 发 尘金额 上"年 度预计 金额 买际发生颇 占同类业务 比例 （%J 实际发铠颉 与预 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》及铜牛信息《公司章程》等法律、法规 的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的 职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人 员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年 监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 | | | | 会议类型 | 会议届次 | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 监事会 | 四届十次 | 2023/1/20 | 《关于变更公司 2022 年度审计机构的议案》 | | 监事会 | 四届十一 | 2023/3/30 | 《关于公司监事会换届暨提名非职工代表监事候选人的议 案》 | | | 次 | | 《选举王海珍女士为公司第五届监事会非职工代表监事》 | | | | | 《选举吕天文先生为公司第五届监事会非职工代表监事》 | | 监事会 | 五届一次 | 2023/4/17 | 《关于选举公司监事 ...

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月， 2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外 大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。 截至 2023 年底，中兴财光华有合伙人 183 人，注册会计师 824 人，其中，有 359 名签署过证券服务业务，从业人员 3091 人。 2023 年事务所业务收入（未经审计）110,263.59 万元，其中审 计业务收入（未经审计）96,155.71 万元，证券业务收入（未经审计） 41,152.94 万元。2023 年出具 2022 年度上市公司年报审计客户数量 91 家，财务报表审计收费 10,133.00 万元，资产均值 159.39 亿元。 主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信 息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供 1 北京铜牛信息科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 监 事 会 北京铜牛信息科技股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律、法规和规范性文件的要求，北京铜牛信息科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会对 2023 年度的公司内部控制进 行了自我评价，并出具《2023 年度内部控制评价报告》。公司监事 会审阅了公司内部控制评价报告，现发表意见如下： 公司编制的《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映 了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制制度符合我国 有关法律、法规和证券监管部门的要求，内部组织结构符合现代管理 要求，适合目前公司生产经营实际情况需要。公司的组织架构和内部 控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用， 能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的运行。 2024 年 4 月 27 日 1 ...

2023年履职情况 - 独立董事应参加董事会会议9次，通讯出席9次，列席股东大会6次[5] - 薪酬与考核委员会召开1次会议审查薪酬绩效[5][6] - 提名委员会召开3次会议审查董事会换届[7] - 战略委员会召开1次会议审查年度总结[8] - 独立董事发表4项事前认可意见和21项独立意见[12] 2024年展望 - 独立董事将继续履职促进公司稳健发展[15]

人员任职 - 詹朝晖2019年6月18日至2023年4月17日任公司独立董事[3] 会议出席 - 2023年度应参加董事会会议2次，现场出席1次，通讯出席1次[6] - 2023年度列席股东大会3次[6] - 2023年度参加2次审计委员会[7] - 2023年度未召开薪酬与考核委员会会议[8] 意见发表 - 2023年度发表1项事前认可意见，及3项独立意见[12] - 2023年1月20日对变更2022年度审计机构议案发表同意意见[12] - 2023年3月30日对第五届董事会换届选举事项发表同意意见[12]

北京铜牛信息科技股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 110003 号 北京铜牛信息科技股份有限公司 财务报表附注 2023 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元） 目录 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-86 | 6 北京铜牛信息科技股份有限公司 财务报表附注 2023 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元） 审计报告 中兴财光华审会字( 2024 )第 110003 号 一、审计意见 我们审计了北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称铜牛信息）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了铜牛信息 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公 司经营成果和现金流量。 二 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-035 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，对公司及全资、控股 子公司连续十二个月（本公告披露之日前十二个月）累计涉及诉讼、 仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项基本情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司发 生的诉讼、仲裁事项应当采取连续十二个月累计计算的原则，已达到 披露标准。截至本公告披露之日，公司及子公司连续十二个月发生的 累计诉讼、仲裁事项涉及金额合计人民币约 10,828.59 万元，占公司 最近一期经审计净资产的 11.19%。其中，公司及子公司作为原告起 诉或申请人提起仲裁所涉及的诉讼、仲裁案件共 2 起，涉及金额合计 为人民币 10,039.12 万元；公司及子公司作为被告被起诉或被申请人 被提起仲裁所涉及的诉讼、仲裁案件共 3 起，涉及 ...