经核查，我们一致认为：公司合理利用部分闲置自有资金进行现 金管理，有助于增加资金收益，为公司及股东获得更多的投资回报， 不存在影响公司正常运营的情形，符合公司及股东的利益。相关审批 程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，不存在损害中小股东利益的情形。 北京铜牛信息科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《北京铜牛信息科技股份 有限公司章程》《北京铜牛信息科技股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规章制度的有关规定，我们作为北京铜牛信息科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第五届董事会第六次会 议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案 经核查，我们一致认为：公司新增的 2023 年度日常关联交易预 计额度的事项符合《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2023-111 北京铜牛信息科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2023 年 9 月 8 日通过电子邮件等方式送达至 各位董事。 2、本次会议于 2023 年 9 月 14 日以现场和通讯相结合的方式召 开，现场会议会址为公司第七会议室。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中，以通 讯表决方式出席的董事 3 名。 4、本次会议由公司董事长顾伟达先生主持，公司监事及高级管 理人员列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以举手通讯表决方式通过了以下议案 并形成决议： （二）审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度议案》 公司于 2023 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第二次会议，审议 通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的 事前认可意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，我们作为北京 铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着认 真、严谨、负责的态度，就公司第五届董事会第六次会议审议的相关 事项进行了事前审核，并发表如下事前认可意见： 一、关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案 经了解和事前审查，我们一致认为：公司新增的 2023 年度日常 关联交易预计额度，属于公司生产经营活动的正常业务范围，不会因 此形成对关联方的依赖；公司新增的 2023 年度日常关联交易，定价 参考同类业务的市场价格，公平、合理，不存在损害公司及非关联方 股东利益的情况。我们同意将该事项提交公司第五届董事会第六次会 议审议。 张林宣： 2023 年 9 月 14 日 （以下无正文） （本页无正文，为《北京铜牛信息科技股份有限公司独立董事关于第 五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事签字： ...

中国银河证券股份有限公司 二、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理使用部分闲 置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多投资回报。 （二）投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述资金 额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"铜牛信息"或"公司"）的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对铜牛信息使用部分闲置自有资金进行现金 管理事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、闲置自有资金基本情况 为提高资金使用效率，根据公司自有资金暂时闲置的 ...

中国银河证券股份有限公司 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 新增 2023 年度日常关联交易预计额度的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"铜牛信息"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对铜牛信息新增 2023 年度日常关联交易预计额 度事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 二、关联人介绍和关联关系情况 （一）2023 年度日常关联交易概述 2023 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二 次会议，审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》。其中，关 联董事顾伟达先生、刘常峰女士、贾晓彬先生，关联监事王海珍女士回避表决。 根据公司日常经营需要，公司于 2023 年 9 月 14 日召开第五届董事会第六次 会议和第五届监事会第四 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2023-115 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 本次新增日常关联交易额度事项符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》相关规定，调整后的 2023 年度日常关联交易的总 额度不超过 3,000 万元，根据《公司章程》的相关规定，该事项无须 提交股东大会审议。 2.本次日常关联交易计划的实施不会造成公司业务对关联方的 依赖，不会损害公司和全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易概述 2023 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届 监事会第二次会议，审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联 交易的议案》。其中，关联董事顾伟达先生、刘常峰女士、贾晓彬先 生，关联监事王海珍女士回避表决。 根据公司日常经营需要，公司于 2023 年 9 月 14 日召开第五届董 事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于新增 2023 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同 意公司在不影响公司正常运营的情况下，拟使用不超过 1 亿元的闲置 自有资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不 超过 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用， 授权总经理签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。 现将具体情况公告如下： 一、闲置自有资金基本情况 证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2023-116 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 取更多投资回报。 （二）投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理， 上述资金额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动 使用。 （三）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估， 使用闲置资金计划用于安全 ...

1/5 中国银河证券股份有限公司 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中国银河证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：铜牛信息 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘锦全 | 联系电话：010-80927331 | | 保荐代表人姓名：马锋 | 联系电话：010-80927300 | | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 2021 年度内幕信息登 | 督促公司加强董事 | | | 记表记录不准确、内审 | 会办公室、证券法务 | 2 2/5 2/5 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2023-108 北京铜牛信息科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长顾伟达先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间：2023 年 9 月 1 日 2、召开地点：北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦第七会 议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 (1)股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及代理人共 7 人，代表有表决权的公司股份数合计为 73,906,242 股，占公司有表 决权股份总数的 52.4900%。 出席本次会议的中小股东及代理人共 1 人，代表有表决权的公司 股份数 18,400 股， ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：北京铜牛信息科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京铜牛信息科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2023年第五次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等法律、法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、 召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现 行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。 公司董事长主持本次股东大会，并完成了会议议程，董事会工作人员当场对本 次股东大会作记录。 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》 和公司现行章程的规定。 二、召集人和出席本次股东大会人员的资格 根据公司董事会公告的本次股东大会通知，本次股东大会的召集人为董事会， 有权出席本次股东大会的人员 ...