公司基本信息 - 公司名称为北京铜牛信息科技股份有限公司，股票简称铜牛信息，代码300895，上市于深圳证券交易所[18] - 公司负责人为顾伟达，主管会计工作负责人为刘鹏秀，会计机构负责人为皮纪梅[3] - 时尚控股为铜牛信息控股股东，天津铜牛等为其控股或全资子公司[13] - 公司是互联网综合服务提供商，提供互联网数据中心服务、云服务等多种服务[31] - 公司是北京市国资委旗下唯一主营互联网综合服务的创业板上市企业，服务客户覆盖多行业[63] - 公司注册资本为14,080.0657万元人民币[200] - 公司经营范围包括技术推广、计算机系统服务等多项业务[200] 报告期相关信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[13] 董事会及会议情况 - 董事刘常峰因工作原因未亲自出席审议本次半年报的董事会会议，被委托人为顾伟达[3] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[109] 业务相关概念 - IDC主要为用户提供服务器托管等基础及增值服务，ISP为用户综合提供互联网接入等业务[13] - PUE是评价数据中心能源效率的指标，越接近1绿色化水平越高[14] - 云计算包括狭义和广义模式，有公有云、私有云、混合云等类型[14] - SaaS是通过互联网提供软件服务的模式，客户按需订购并付费[15] 财务数据 - 本报告期营业收入157,028,408.58元，较上年同期减少48.62%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,159,886.49元，较上年同期减少85.80%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额17,576,997.05元，较上年同期增加192.73%[24] - 本报告期末总资产1,242,617,260.94元，较上年度末减少2.71%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,089,599,794.34元，较上年度末增加0.20%[24] - 非经常性损益合计502,516.48元，包含非流动资产处置损益52,617.44元、政府补助697,367.90元等[28] - 2023年上半年公司营业收入1.57亿元，同比减少48.62%；营业成本1.36亿元，同比减少48.03%[67] - 销售费用642.41万元，同比增长33.58%；管理费用1268.07万元，同比增长6.81%[67] - 财务费用-128.86万元，同比减少38.48%；所得税费用-625.98万元，同比减少287.21%[68] - 研发投入1075.32万元，同比增长14.94%；经营活动产生的现金流量净额1757.70万元，同比增长192.73%[68] - 投资活动产生的现金流量净额-4734.24万元，同比减少40.16%；筹资活动产生的现金流量净额382.50万元，同比增长244.57%[68] - IDC及增值服务营业收入8726.10万元，同比减少11.84%；营业成本7729.43万元，同比增长5.51%[70] - IDC及云平台信息系统集成服务营业收入4677.84万元，同比减少76.09%；营业成本4120.35万元，同比减少77.41%[70] - 其他互联网综合服务营业收入2078.89万元，同比增长130.66%；营业成本1579.73万元，同比增长253.97%[70] - 其他业务收入220.02万元，同比增长11.88%；营业成本177.87万元，同比增长1.28%[70] - 互联网行业营业收入9798.9万元，同比降64.48%；金融行业营业收入2814.9万元，同比增189.40%[71] - IDC及增值服务营业收入8726.1万元，同比降11.84%；其他互联网综合服务营业收入2078.9万元，同比增130.66%[71] - 华北地区营业收入1.22亿元，同比降47.37%；华东地区营业收入2287.4万元，同比降58.49%[71] - 软硬件采购成本4014.1万元，占营业成本29.50%，同比降77.90%；人工成本776.1万元，占营业成本5.70%，同比增65.39%[73] - 投资收益17502.37元，占利润总额0.18%，因稀释子公司股权产生；资产减值 -46304.19元，占利润总额0.48%[78] - 货币资金1.75亿元，占总资产14.09%；应收账款1.96亿元，占总资产15.76%[79] - 在建工程2775.8万元，占总资产2.23%，比重较上年末增加1.07%，因云计算平台建设项目持续投入未验收[79] - 报告期投资额1390.3万元，上年同期投资额1699.2万元，变动幅度 -18.18%[82] - 2023年6月30日公司流动资产合计525797316.43元，较年初540238474.81元有所减少[167] - 2023年6月30日公司非流动资产合计716819944.51元，较年初736975368.42元有所减少[168] - 2023年6月30日公司负债合计114606031.31元，较年初150337312.96元有所减少[169] - 2023年6月30日公司所有者权益合计1128011229.63元，较年初1126876530.27元略有增加[169] - 2023年6月30日母公司货币资金为163304985.48元，较年初152814108.56元有所增加[171] - 2023年6月30日母公司应收账款为169237401.62元，较年初171850156.68元有所减少[171] - 2023年上半年营业总收入1.5702840858亿元，较2022年上半年的3.0559222871亿元下降48.5%[175] - 2023年上半年营业总成本1.6639892679亿元，较2022年上半年的2.8855082914亿元下降42.3%[175] - 2023年上半年净利润为 - 342.530064万元，2022年上半年为1288.635287万元[176] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为215.988649万元，较2022年上半年的1520.998054万元下降86.06%[177] - 2023年上半年基本每股收益0.0166元，2022年上半年为0.1265元[177] - 2023年上半年流动资产合计4.5629630688亿元，较上期的4.7218160198亿元下降3.36%[172] - 2023年上半年非流动资产合计7.1640575854亿元，较上期的7.3052038865亿元下降1.93%[172] - 2023年上半年流动负债合计6766.883805万元，较上期的1.0543533791亿元下降35.82%[173] - 2023年上半年非流动负债合计4429.2万元，与上期持平[173] - 2023年上半年所有者权益合计11.0060402737亿元，较上期的10.9283745272亿元增长0.71%[173] - 2023年半年度营业收入1.19亿元，2022年同期为2.86亿元[178] - 2023年半年度净利润776.66万元，2022年同期为4073.21万元[179] - 2023年半年度基本每股收益0.0597，2022年同期为0.3387[180] - 2023年半年度经营活动现金流入小计1.78亿元，2022年同期为3.71亿元[181] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额1757.70万元，2022年同期为600.45万元[181] - 2023年半年度投资活动现金流出小计4734.24万元，2022年同期为3405.79万元[183] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额-4734.24万元，2022年同期为-3377.80万元[183] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计456.00万元，2022年同期为3485.76万元[183] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额382.50万元，2022年同期为-264.58万元[183] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额-2568.19万元，2022年同期为-3010.48万元[183] - 2023年上半年经营活动现金流入小计13.582096184亿元，2022年同期为31.37611484亿元[184] - 2023年上半年经营活动现金流出小计10.858591575亿元，2022年同期为32.709580155亿元[184] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额2.723504609亿元，2022年同期为 - 1.333465315亿元[184] - 2023年上半年投资活动现金流出小计4.742897855亿元，2022年同期为3.355959242亿元[185] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 4.742897855亿元，2022年同期为 - 1.257153099亿元[185] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计0元，2022年同期为3.10275亿元[185] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计0元，2022年同期为3.697843775亿元[185] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额0元，2022年同期为 - 0.595093775亿元[185] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 - 1.993537308亿元，2022年同期为 - 3.154257061亿元[185] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额13.147262308亿元，2022年同期为20.639360585亿元[185] - 2023年上半年公司所有者权益本期增减变动金额为综合收益总额15209980.5元、所有者投入和减少资本3830118元、利润分配 - 1820900元、所有者权益内部结转 - 11636418元[191] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益中股本为11320000元[190] - 2023年上半年初归属于母公司所有者权益中股本为11320000元[191] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益中资本公积为778364180元[190] - 2023年上半年初归属于母公司所有者权益中资本公积为778364180元[191] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益中盈余公积为2400000.83元[190] - 2023年上半年初归属于母公司所有者权益中盈余公积为2400000.83元[191] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益中未分配利润为116696009元[190] - 2023年上半年初归属于母公司所有者权益中未分配利润为116909331.6元[191] - 2023年上半年综合收益总额为15209980.5元[191] - 2023年上半年初母公司所有者权益合计为1,092,837,452.72元[194][195] - 2023年上半年所有者权益增减变动金额为7,766,574.00元[195] - 2023年上半年综合收益总额为7,766,574.00元[195] - 2023年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为12,800,059.00元[195] - 2023年上半年末母公司所有者权益合计为1,100,604,027.37元[196] - 2022年上半年初母公司所有者权益合计为1,128,730,917.96元[197] - 2022年上半年所有者权益增减变动金额为34,913,890.76元[197] - 2022年上半年综合收益总额为40,732,099.76元[197] - 2022年上半年末母公司所有者权益合计为1,132,495,737.93元[197] - 公司向所有者（或股东）分配利润为5,818,209元[198] - 所有者权益内部结转金额为11,636,418元[198] - 资本公积转增资本（或股本）金额为11,636,418元[198] - 本期期末余额为1,163,644,808.72元[198] 业务模式 - 公司销售模式为直销，通过多种方式

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2023-097 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司 2023年第五次临时股东大会的议案》，定于2023年9月1日下午15:00 召开 2023 年第五次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 1 日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 1 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 1 日 9:15-15:00。 5.会议的召开方式： 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一 表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2023-093 北京铜牛信息科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 一、会议召开情况 1、召开时间：2023 年 8 月 15 日 2、召开地点：北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦第七会 议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：董事会 (1)股东总体出席情况 5、主持人：董事长顾伟达先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 通过网络投票表决的股东及代理人共 3 人，代表有表决权的公司 股份数合计为 22,353 股，占公司有表决权股份总数的 0.0159%。 通过网络投票表决的中小股东及代理人共 3 人，代表有表决权的 公司股份数合计为 22,353 股，占公司有表决权股份总 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2023-095 2、本次会议于 2023 年 8 月 15 日以现场和通讯相结合的方式召 开，现场会议会址为公司第七会议室。 北京铜牛信息科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2023 年 8 月 10 日通过电子邮件等方式送达 至各位董事。 表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 （二）审议通过《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中，以通 讯表决方式出席的董事 6 名。 4、本次会议由公司董事长顾伟达先生主持，公司监事及高级管 理人员列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以举手通讯表决方式通过了以下议案 并形成决议： （一）审议通过《关 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《北京铜牛信息科技股份 有限公司章程》《北京铜牛信息科技股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规章制度的有关规定，我们作为北京铜牛信息科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第五届董事会第四次会 议审议事项《关于补选公司非独立董事候选人的议案》发表如下独立 意见： 经审查，我们一致认为：公司非独立董事候选人赵宏晔先生符合 上市公司董事的任职资格，具备被提名为非独立董事候选人的条件。 我们未发现赵宏晔先生有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形。赵宏晔先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉 嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不属于失信被执行人。公 司本次非独立董事候选人的提名程序、任职资格均 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2023-099 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于部分高级管理人员减持股份计划时间届满 暨实施完毕的公告 公司董事、总经理高鸿波先生，副总经理李超成先生，副总经 理、董事会秘书刘毅先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提 供的信息一致。 近日，公司收到高鸿波先生、李超成先生、刘毅先生出具的《关 于股份减持计划实施完毕的告知函》。根据《上市公司股东、董监 高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将上述股 东本次减持计划实施情况公告如下： 一、股东减持情况 （一）股东减持股份情况 | 股东名称 | 减持方式 | | | 减持时间 | | | | 减持均价 （元/股） | 减持股数 （股） | 减持比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 高鸿波 | 集中竞价 | 2023 | ...

关于北京铜牛信息科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：北京铜牛信息科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京铜牛信息科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2023年第四次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等法律、法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、 召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现 行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断， 并据此出具法律意见。 本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书 中发表的法律意见承担责任。 31 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2023-096 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于补选公司非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会非独立董事刘常峰女士因工作调动，将不再担任公司董事、董事 会薪酬与考核委员会委员职务，董事会提名赵宏晔先生为公司第五届 董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董 事会届满。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，刘常峰 女士不再担任公司董事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数， 不影响公司董事会的正常运作。截至本公告披露日，刘常峰女士未持 有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司董事会对刘常峰女士在任职期间为公司所做的各项工作及 贡献表示衷心的感谢。 赵宏晔先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任 期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。 若赵宏晔先生当选公司董事，公司董事会中兼任公司 ...

公司基本情况 - 公司是互联网综合服务提供商，提供互联网数据中心服务、云服务等多种服务，在互联网数据中心及相关增值服务等方面有竞争优势 [2] - 数据中心分布在北京和天津，建设运营天坛、国门、CBD及天津自贸区四个数据中心 [2] 业务布局 - 筹划开展数据资产登记相关业务，提供数据资产登记咨询服务，实现与互联网数据中心和国资云服务业务协同发展，尚处审批阶段 [2][3] 云服务业务规划与优势 - 上市前获北京市国资委京津冀国有企业创新发展云平台项目资金支持，近年持续加大投入，业务能力及规模逐步提升 [3] - 作为北京市国资委旗下唯一以互联网数据中心和云服务为主营业务的创业板上市公司，深耕国有企事业客户市场，提供整体云服务解决方案 [3] 机柜出租率情况 - 机柜出租率受数据中心地域位置、机房品质等因素影响，公司数据中心地域位置优势明显，目前出租率基本保持稳定 [3] 去年毛利率下降原因 - 2022年受整体经济形势波动影响，IDC及增值服务业务存量业务资源复用率下降、运营成本上升，毛利下滑 [3] - IDC及云平台信息系统集成业务因客户成本控制及项目交付延迟等因素，毛利率下降 [3] 2023年业绩预计 - 2023年整体经济形势向好但恢复尚需时日，经济大环境稳定趋好预计对公司经营带来积极影响 [3]

公司基本信息 - 证券代码 300895，证券简称铜牛信息 [1] - 2023 年 5 月 17 日下午 15：30 - 17：00 在北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦第一会议室举行投资者关系活动，参与单位有中邮证券、中信建投资管等，上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书刘毅 [2] 主营业务 - 公司是集互联网数据中心服务、云服务、互联网接入服务、互联网数据中心及云平台信息系统集成服务、应用软件开发服务为一体的互联网综合服务提供商，在互联网数据中心及相关增值服务、互联网数据中心及云平台信息系统集成等方面有竞争优势 [2] 发展战略 - 以稳步发展为目标，落实轻重资产业务并举思路。一方面，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等区域寻求 IDC 业务合作机会，推进 IDC 数据中心项目落地，完善全国布局，扩大数据中心运营规模；基于自建云计算平台，向高性能计算云演进。另一方面，布局拓展网络信息安全业务、电力行业智能化业务、数据要素业务等轻资产业务 [3] 数据中心情况 - 目前有四个数据中心，分布在北京和天津，分别是天坛数据中心、国门数据中心、CBD 数据中心及天津自贸区数据中心 [3] 客户群体 - 服务客户覆盖政府、金融、互联网等众多行业，重点拓展国有企业客户市场，通过建立示范性项目、提升服务质量等手段扩大在北京市属、市管国资企业中的市场占有率 [3] 数据资产登记业务 - 数据资产登记中心目前处于审批阶段，旨在为客户提供数据资产登记相关服务，实现与互联网数据中心和国资云服务业务协同发展，该事项具有不确定性 [3] 公司优势 - 自建数据中心有地域位置优势，在京津冀地区尤为突出；在特定市场有竞争力；客户分散度较高，市场抗风险能力较强；积累了良好商业信誉，有较强持续经营能力 [3][4] 机柜出租率 - 机柜出租率受数据中心地域位置、机房品质、客户业务需求及市场环境变化等影响，公司运营的数据中心地域位置优势明显，目前机柜出租率基本保持稳定 [4] 去年毛利率下降原因 - 2022 年受整体经济形势波动影响，一方面 IDC 及增值服务业务存量业务资源复用率下降、运营成本上升，导致该业务毛利下滑；另一方面 IDC 及云平台信息系统集成业务因客户成本控制及项目交付延迟等因素，导致该业务毛利率下降 [4]