广联航空工业股份有限公司 独立董事对第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广 联航空工业股份有限公司章程》《广联航空工业股份有限公司独立董事工作制度》 等有关规定，我们作为广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）独立董事， 就公司第三届董事会第十八次会议审议的有关议案，在查阅公司提供的相关资料、 了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》的独立意见 经核查，我们认为，《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年度的财务状况和 经营成果，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，我们一致同意通过 《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。 二、《2023 年半 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2023-076 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）分别于2023年4月24日和2023 年5月16日召开了公司第三届董事会第十四次会议和2022年年度股东大会，审议 通过了《关于拟收购景德镇航胜航空机械有限公司49%股权的议案》。具体内容 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公 司关于拟收购景德镇航胜航空机械有限公司49%股权的公告》（公告编号：2023- 030）。 景德镇航胜航空机械有限公司（以下简称景德镇航胜）近日已办理完成上述 股权转让等相关事宜的工商变更登记手续，并取得了由景德镇市市场监督管理局 颁发的《营业执照》。 现将有关情况公告如下： 一、工商变更登记的主要事项 1、公司名称：景德镇航胜航空机械有限公司 二、备查文 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2023-075 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于收到中标通知书的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2023年6月21日在巨潮资讯 网披露了《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2023-063），公司和 Electroimpact Inc.（以下简称EI公司）共同组合成为联合体（以下简称广联&EI联 合体）参与了浙江华瑞航空制造有限公司（以下简称华瑞公司）的招标活动，并 收到浙江华瑞航空制造有限公司中机身壁板组件装配生产线国际招标项目（项目 编号：0747-2340SCCZAL25，以下简称本项目）的《中标通知书》，具体内容详 见上述公告。 一、项目进展情况 广联&EI 联合体于 2023 年 6 月 20 日收到中化商务有限公司的中标通知书， 并与华瑞公司积极开展相关合同的签署事宜。在本项目筹备过程中，因中美国际 关系及欧元汇率变化等因素影响 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于特定股东股份减持计划实施进展暨减持完毕 的公告 1. 本表中"占总股本比例"为四舍五入保留四位小数后的结果。 2. 本次减持计划实施期间内公司总股本发生变化，本次权益变动减持比例以 211,757,100股作为公司总股本进行相关计算。 公司股东华控科工（宁波梅山保税港区）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司或广联航空）于2023年5月8日在 巨潮资讯网刊登了《关于特定股东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-047）， 因自身资金需求，当时持有公司股份91,186股（占公司总股本比例0.0431%1）的 股东华控科工（宁波梅山保税港区）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下 简称华控宁波）计划在上述公告披露 ...

1、自2023年6月30日至2023年8月10日，广联航空工业股份有限公司（以下 简称公司）股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低 于当期转股价格32.10元/股的85%（即27.29元/股）的情形，触发广联转债转股 价格向下修正条款。 2、公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于不向下修正广联转债 转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正广联转债转股价格，且自 本次董事会审议通过的次一交易日起的6个月内（即2023年8月11日至2024年2月 10日），如再次触发广联转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方 案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年2月11日重新起算，若再次触发 广联转债转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行 使广联转债转股价格的向下修正权利。 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2023-073 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于不向下修正广联转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十七次会议 通知于2023年8月10日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2023年8月 10日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增 夺先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监 事及其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于不向下修正广联转债转股价格的议案》 鉴于广联转债发行上市时间较短，距离六年的存续期届满尚远，近期公司股 价受宏观经济、 ...

广联航空工业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 投资者关系 活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（电话会议） 参与单位名称及 人员姓名 参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2023 年 5 月 16 日 地点 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 上市公司接待 人员姓名 董事长：王增夺先生 董事会秘书：毕恒恬先生 财务总监：郝艳芳女生 独立董事：王涌先生 保荐代表人：孙捷先生 投资者关系活动 主要内容介绍 公司于 2023 年 5 月 16 日 15:30-17:30 在全景网采用网络 远程方式举行 2022 年年度业绩说明会。 本次主要问答情况如下： 1、董秘你好，民用无人机现阶段发展十分迅速，近些年 出现以大疆无人机为代表的行业龙头发展迅猛，公司怎么看未 来军工无人机和民用无人机行业前景。贵公司在军用、民用无 人机现阶段生产发展情况如何，无人机方面公司侧重军用还是 民用，今后在军用、民用无人机领域有什么发展规划，谢谢！ 答：尊敬的投资者，您好！随着航空科技进步与工业体系 升级 ...

证券代码：300900 证券简称：广联航空 编号：2023-005 | | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | 媒体采访 业绩说明会  | | 活动类别 | 新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 其他（电话会议） | | 参与单位名称及 | 参加黑龙江辖区上市公司 年投资者网上集体接待日暨业 2023 | | 人员姓名 | 绩说明会的投资者 | | 时间 | 年 月 日 2023 5 15 | | 地点 | 公司会议室 | | | 董事长：王增夺先生 | | 上市公司接待 | 董事会秘书：毕恒恬先生 | | 人员姓名 | 财务总监：郝艳芳女士 | | | 证券事务代表：张韩兵女士 | | | 公司于 2023 年 5 月 15 日 14:00-16:30 在全景路演网站 （http://rs.p5w.net）采用网络远程方式参与黑龙江辖区上市公 | | | 司 2023 年投资者网上集体接待日暨业绩说明会。 | | | 本次主要问答情况如下： | | 投资者关系活动 | 1、您好，公司 3 月份发行 7 亿元可转债，王增夺董事长 | | 主要内容 ...

证券代码：300900 证券简称：广联航空 广联航空工业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 投资者关系 活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（电话会议） 参与单位名称及 人员姓名 1、西部证券：曹晏箐 2、创金合信：李晗 3、淡水泉投资：刘晓雨 4、万家基金：吴欣烨 5、惠升基金：黄竞 6、恒穗资产：骆华森 7、嘉实基金：陈振兴 8、递归私募：于良涛 9、正圆投资：亓辰 10、敦和资管：许宸溪 11、海通证券：刘蓬勃 12、国信证券：郑毅权 13、信达澳亚基金：马绮雯 14、天虫资本：陈贤 15、圆信永丰基金：田玉铎 16、平安养老保险：刘慨昂 17、华润元大基金：哈含章 18、浙商证券：李博华 | | 19、正心谷资本：常晟 | | | --- | --- | --- | | 时间 | 年 月 日 2023 5 12 | | | 地点 | 广联航空工业股份有限公司 会议室 | | | 上市公司接待 | 董事会秘书：毕恒恬先生 | | | 人员姓名 | 证券事务代表：张韩兵女士 | | | | 一、介绍会议基本情况 | | | ...

证券代码：300900 证券简称：广联航空 广联航空工业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 答：公司主要考虑自身实际情况及成都航新的发展前景等 综合因素决定收购。成都航新是入驻新都航空产业园的首批六 家企业之一，在中航工业西南地区主机厂配套供应链中处于重 要地位，收购将为公司切入供应链体系提供契机，实现业务渠 道拓展的重大突破。 通过两次股权收购，成都航新目前已成为公司的全资子公 司，致力于航空精密零部件数控加工制造、飞机部段装配、智 能化生产线设计制造等业务。收购后，通过新建金属零部件快 速研制中心、航空工装事业部、复合材料产品事业部，公司已 实现在西南地区航空航天结构类产品全产业链的规划与布局， 公司围绕主机厂建设的战略布局得到进一步开拓，有利于公司 牢牢把握行业发展机遇，提升公司在航空零部件领域的技术能 力、管理水平以及市场竞争力。 投资者关系 活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（电话会议） 参与单位名称及 人员姓名 1、海通证券：胡舜杰、王巧喆 2、天治基金：顾申尧 3、兴证基金：黄志远 4、华富基金：孙浩然 5、招商 ...