广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月25日召开了第四 届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于<2025年第 一季度报告>的议案》。 为使投资者全面了解公司2025年第一季度的经营成果和财务状况，《2025年 第一季度报告》将于2025年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 广联航空工业股份有限公司 董事会 2025年4月28日 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 2025 年第一季度报告提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

广联航空工业股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2025 年第一季度报告的书面确认意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所创业板 上市公司第 47 号——上市公司季度报告公告格式》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等部门规章及《广联航空工业股份有 限公司章程》的有关规定，结合实际经营情况，公司编制了 2025 年第一季度报 告。 作为公司的董事、监事及高级管理人员，我们对公司 2025 年第一季度报告 发表如下书面确认意见：我们认为，公司严格按照各项财务规章制度规范运作， 公司 2025 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，我们保 证公司上述报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 （以下无正文，为签字页） （本页无正文，为《广联航空工业股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2025 年第一季度报告的书面确认意见》签字页） ...

广联航空工业股份有限公司 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 三、备查文件 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》 经与会监事审议，认为《2025年第一季度报告》符合《公司法》《中华人民 共和国证券法》及《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工 业股份有限公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-047）及《广联航空工业 股份有限公司2025年第一季度报告提示性公告》（公告编号：2025-048）等相关公 告。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第六次会议通知 于2025年4月15日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2025年4月25日以 现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺先生召 集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及其他高 级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》 经与会董事审议，认为《2025年第一季度报告》符合《公司法》《中华人民 共和国证券法》及《上市公司信息披露管理 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 2025 年第一季度报告 广联航空工业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 广联航空工业股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入 ...

全产业链布局，提升市场应变能力 强化研发驱动，夯实创新根基 4月25日，广联航空（300900）公布2024年度业绩报告。报告期内，公司核心业务保持稳健运营态势， 受益于前瞻性产业布局优化及产品矩阵升级，市场渗透率持续提升，2024年度公司营业收入实现10.48 亿元，同比增长41.64%。主营业务收入连续3年保持攀升。 报告期内，公司拥有317项专利，其中发明专利45项，实用新型专利270项，外观设计2项，完成科研课 题11项。通过构建"研发—应用"双向促进体系，保证公司产品与市场的有效结合。报告期内，公司形成 集航空航天高端工艺装备研发、航空航天零部件生产、航空器航天器机体结构制造协同化发展的全产业 链布局。2024年，公司的大型民用客机全尺寸舱门的关键技术研究及产业化应用已申报黑龙江省重大科 技产业化项目。同期，公司无人机总装及零配件制造项目的实施主体自贡广联一期建设已于报告期内进 入试生产阶段，圆满完成客户年度内的科研生产工作。 利润方面，受研发投入大幅增加、产品构成战略调整及航空零部件订单价格变动致使盈利规模收窄等因 素影响，公司净利润出现阶段性亏损。2024年归母净利润为-4897.54万元。公司 ...

市场扩张和并购 - 公司以1亿元估值收购西安中捷飞51%股权，交易价5100万元[11] 业绩总结 - 2023年西安中捷飞净利润1124.19万元，完成率112.42%[17] - 2023 - 2024年累计净利润2955.08万元，完成率134.32%[17] - 2024年西安中捷飞净利润1830.89万元[17] 业绩承诺 - 交易对方承诺西安中捷飞2023年净利润不低于1000万元[12] - 2023 - 2024年累计不低于2200万元[12] - 2023 - 2025年累计不低于3600万元[12] 业绩补偿 - 业绩补偿金额有计算公式[14] - 交易对方逾期补偿按万分之五算违约金[15] 其他 - 说明经董事会2025年4月24日批准[18]

中航证券有限公司 关于广联航空工业股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"、"中航证券"）作为广联航空工 业股份有限公司（以下简称"广联航空"、"公司"）的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对广联航空部分募集资 金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]46号）同意注册，广联航 空工业股份有限公司向不特定对象发行700.00万张可转换公司债券，每张面值 100.00元，募集资金总额为700,000,000.00元，扣除应付中航证券股份有限公司保 荐及承销费用含增值税人民币5,300,000.00元后，余额人民币694,700,000.00元已 于2023年3月 ...

公司治理 - 2024年12月30日提名第四届董事会候选人，任期三年[4] - 2025年1月15日完成董事会、监事会换届选举[4] - 常亮、杨守吉因任期届满离任董事职务，杨守吉留任其他职务[4] 审计与监管 - 审计委员会至少每季度召开会议审议内部审计报告等[7] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内部审计工作[7] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告工作[7] - 内部审计部门至少每季度审计募集资金存放与使用情况[7] 业绩情况 - 2024年度归属上市公司股东净利润预计亏损2700 - 4800万元[12] - 2024年度扣非净利润预计亏损3600 - 5700万元[12] 募集资金 - 募集资金到位一个月内签三方监管协议且有效执行[10] - 募集资金无第三方占用或违规委托理财等情况[10] - 无擅自变更募集资金用途等情形[10] - 使用闲置募集资金补充流动资金未高风险投资[10] - 募集资金使用与披露一致，项目无重大风险[10] 其他 - 2024年无对外担保（除对子公司）[8] - 公司及股东完全履行相关承诺[14] - 完全执行现金分红制度并如实披露[14] - 2025年4月14、16 - 18日进行现场检查[2] - 现场检查涵盖公司治理等多方面内容[2]

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"）作为广联航空 工业股份有限公司（以下简称"广联航空"、"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对广联航空 2024年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下： 中航证券有限公司 关于广联航空工业股份有限公司 告期未使用。 2024年4月23日，公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目 中的"航空复合材料零部件生产线扩展及技改项目"进行结项并将该项目节余募 集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用 账户。 截至2024年12月31日，公司累计 ...