机构持股情况 - 截至2025年8月25日 17家机构投资者合计持有广联航空A股股份1392.34万股 占总股本比例4.69% [1] - 前十大机构投资者合计持股比例达4.58% 较上一季度下降1.21个百分点 [1] - 前十大机构包括国投瑞银国家安全灵活配置混合型基金、南方军工改革灵活配置混合型基金等以军工主题为主的公募产品 [1] 公募基金持仓变动 - 本期持股减少的公募基金共9只 其中国投瑞银国家安全混合A等产品合计减持比例达1.67% [2] - 新披露持仓的公募基金共7只 包括南方军工改革灵活配置混合A、方正富邦创新动力混合A等产品 [2] - 华安碳中和混合A等2只基金未再披露持仓 [2]

公司治理会议召开情况 - 广联航空工业股份有限公司第四届董事会审计委员会2025年临时会议于8月25日召开 会议通知于8月14日发出 应到委员3名 实际到会委员3名 王增夺因留置措施缺席 由杨怀忠代为履职 会议由主任委员王涌主持 召开程序合规 [1] 半年度报告及募集资金审议 - 会议审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 审计委员会认为报告符合法律法规规定 真实准确完整反映公司2025年上半年财务状况和经营成果 无虚假记载或重大遗漏 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [2] - 《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》获通过 审计委员会指出报告编制合规 如实反映募集资金存放与使用情况 资金存放和使用符合规定 无违规使用及损害股东利益行为 表决结果全票通过 [2] 募投项目调整及制度制定 - 会议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点并延期的议案》 审计委员会认为调整考虑公司实际募资、项目资金需求和进展期限需求 有利于控制投资风险 保障公司稳健发展 符合战略规划 不损害股东利益 能提高募集资金使用效率 符合法规要求 表决全票通过 [3] - 《关于制定公司部分治理制度的议案》获一致通过 包括制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》和《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 符合最新法律法规要求 有助于完善公司治理 [3] 会议影响 - 本次审计委员会会议通过的决议将对公司信息披露、资金使用和公司治理等方面产生积极影响 [3]

公司治理 - 公司于2025年8月25日以通讯方式召开第四届2025年第四次董事会会议 [1] - 会议审议《2025年半年度报告》及其摘要等文件 [1] 业务构成 - 2024年全年营业收入中航空航天装备制造占比98.83% [1] - 其他业务收入占比1.17% [1] 市场表现 - 公司当前股价21.8元 [1] - 公司市值达到65亿元 [1]

财务业绩 - 2025年上半年营业收入5.77亿元，同比增长26.64% [1] - 归属于上市公司股东净利润5584.15万元，同比增长36.97% [1] 海洋装备领域 - 聚焦无人船和无人潜航器前沿领域，服务国防现代化建设 [2] - 探索复合材料在船体结构和上层建筑创新应用，通过轻量化设计提升船舶性能与燃油效率 [2] - 提升船体耐腐蚀性与结构强度，打造高隐蔽性、强自主性无人船平台 [2] - 广联航空装备(武汉)公司参与无人舰艇整机结构平台研制，提升综合作战能力 [2] 陆基智能装备 - 与哈尔滨工业大学共建产业研究院，构建高校科研+企业产业化协同创新模式 [3] - 引入工业机器人和智能工艺产线，实现航空航天装备生产流程智能化管控 [3] - 对外输出智能工厂改造服务，提供全流程解决方案助力生产效率提升 [3] - 推动科研成果向智能化工艺装备制造领域转化，构建全链条创新生态 [3] 低空经济领域 - 聚焦智能无人飞行器和特种无人飞行器制造，开展无人航空器机体结构设计与制造 [4] - 广联航空(自贡)和广联航空(珠海)公司作为无人装备核心制造主体，投身低空经济领域 [4] - 采用轻量化高强度材料和先进加工技术，精准把控机体尺寸精度与结构强度 [4] - 在农林植保、物流运输、航空测绘、应急救援等场景形成应用能力 [4] 商业航天领域 - 实现从关键部件供应商到商业航天综合服务商的横向延伸布局 [5] - 构建覆盖设计研发、精密加工、检测服务的一体化产业体系 [5] - 深化贮箱等运载火箭核心部件布局，构建专业化规模化产业竞争力 [5] - 以多域无人装备研发制造为纽带，将政策红利转化为产业竞争力 [5] 战略定位 - 以"海-陆-空-天"全空间装备体系为核心架构 [1][5] - 深度融入国家战略性新兴产业发展布局 [1][5] - 在各领域形成差异化竞争优势，实现技术同源性与产业协同性有机联动 [5]

平台规范 - 互动易平台是深交所搭建，网址为https://irm.cninfo.com.cn./[2] - 应在规定时间回复投资者问题，信息真实准确完整[4] - 不得涉及未公开重大信息，保证公平性[6] 流程及生效 - 证券投资部收集拟订，董秘审核，重要回复报董事长审批[10] - 制度经董事会审议通过生效，修订亦同[12]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 国家秘密应豁免披露，特定情形商业秘密可暂缓或豁免[4] 披露流程 - 申请需填《审批表》，经董事会初审、董事长审批[7][8] - 决定处理应登记、董事长签字，保存不少于十年[7] 保密要求 - 知情人需签署保密承诺函并登记[14] - 报告公告后十日内报送登记材料[16]

募集资金情况 - 公司创业板可转债募集资金总额7亿元，净额6.9204762051亿元[3][4] - 截至2025年6月30日累计使用6.881842247亿元，专户余额110.484955万元[6] - 部分结项募投项目结余资金永久补流540.888908万元[6] 项目投资情况 - 航空发动机等项目截至2025年6月30日完成投资3.1969529347亿元，进度100.02%[14] - 航天零部件项目截至2025年6月30日完成投资7691.432072万元，进度93.64%[14] - 大型复合材料项目截至2025年6月30日完成投资2.1622699亿元，进度101.01%[15] 资金管理与使用 - 公司制定并修订募集资金管理制度，专户存储使用[7] - 公司将使用不超8000万元闲置募集资金暂时补流，期限不超12个月[17] - 公司及子公司将用不超8000万元闲置募集和不超1.5亿元自有资金现金管理[19] 项目调整情况 - 2024年4月23日和2025年8月25日拟增加子公司为大型复合材料项目实施主体[23][24]

公司信息 - 公司证券代码为300900，简称为广联航空，债券代码为123182，简称为广联转债[1] 报告相关 - 2025年8月25日召开会议审议通过《2025年半年度报告》及其摘要议案[2] - 《2025年半年度报告》及摘要于2025年8月26日在巨潮资讯网披露[2]

财报审议 - 公司2025年半年度报告经第四届董事会第十四次会议审议通过[1] 履职情况 - 董事长王增夺无法正常履职，无法保证报告真实准确完整[1] 报告保证 - 除董事长外董事及高管对报告无异议，保证报告内容真实准确完整[1][2]

募资情况 - 公司创业板发行700.00万张可转换公司债券，募资7亿元，净额6.9204762051亿元[2][3] - 航空发动机等4个项目拟使用募资合计6.9204亿元[6][7] - 公司用2.17197亿元募资置换预先投入募投项目的自筹资金[7] - 公司用不超1.5亿元闲置募资补流，不超3.5亿元闲置募资现金管理[7] 项目进度 - 截至2025年6月30日，4个募投项目合计使用进度99.44%[10] 项目调整 - 增加西安广联、自贡广联为大型复合材料项目实施主体，新增地点西安、自贡[11][14] - 大型复合材料项目达到预计可使用状态时间从2025年6月30日调至12月31日[20] 决策审议 - 2025年8月25日董事会审议通过部分募投项目增加主体和地点并延期议案[23] - 审计委员会、董事会同意，保荐机构无异议[25][26][27]