| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 1、审议通过《关于筹划股权收购事项暨签署<收购意向协议>的议案》 经与会董事审议，认为公司本次筹划股权收购事项符合公司的战略规划方向， 有利于公司丰富产品结构，扩大市场占有率，实现资源互补，提升市场竞争力。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划股 权收购事项暨签署<收购意向协议>的公告》（公告编号：2025-057）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第八次会议通知 于2025年5月26日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2025年5月26日以 现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺先生召 集并主持，应出席会 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类 限制性股票第三个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属股份的上市流通日：2025 年 5 月 27 日（星期二）。 2、本次第二类限制性股票归属数量：505,120 股，占目前公司总股本1的 0.17%。其中涉及首次授予股票 493,920 股，预留授予股票 11,200 股。 3、本次归属的激励对象人数：113 人。其中涉及首次授予激励对象 110 人， 预留授予激励对象 3 人。 4、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通 股股票。 5、本次归属股份的上市流通日为 2025 年 5 月 27 日（星期二），本次激励 计划授予的限制性股票归属后，不另外设置禁售期。本次第二类限制性股票的激 励对 ...

1、债券代码：123182 2、债券简称：广联转债 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2025-055 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 3、调整前转股价格：人民币 22.86 元/股 4、调整后转股价格：人民币 22.84 元/股 5、转股价格调整生效日期：2025 年 5 月 27 日 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 24 日召开第四 届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2021 年限 制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予数量、授予价格调整及 第三个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司已办理完成了 2021 年限制性 股票激励计划（以下简称《激励计划》、本次激励计划或本激励计划）限制性股 票的第三个归属期股份归属登记工作，现将有关事项公告如下： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的 ...

证券代码：300900 证券简称：广联航空 公告编号：2025-053 债券代码：123182 债券简称：广联转债 广联航空工业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一 类限制性股票第三个解除限售期解除限售股份上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 对象5人，首次及预留授予激励对象中的财务总监郝艳芳系同一人。 普通股股票。 次授予股票481,600股，预留授予股票207,200股。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月24日召开第四届 董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于2021年限制性 股票激励计划首次及预留授予第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条 件成就的议案》。按照《公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计 划》、本次激励计划或本激励计划）和《公司2021年限制性股票激励计划实施考 鉴于公司可转换公司债券目前处于转股期，本公告中公司总股本以截至 2025 年 5 月 9 日中国证券 登记 相关法律意见书，公司聘请的 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一 类限制性股票第三个解除限售期解除限售股份上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次限售股份起始日为：2022年5月12日。 2、本次解除限售股份上市流通日为：2025年5月22日（星期四）。 3、解除限售人数：21人，其中涉及首次授予激励对象17人，预留授予激励 对象5人，首次及预留授予激励对象中的财务总监郝艳芳系同一人。 4、本次解除限售股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股 普通股股票。 5、解除限售数量：688,800股，占目前公司总股本1的0.2322%。其中涉及首 次授予股票481,600股，预留授予股票207,200股。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月24日召开第四届 董事会第五次会议、 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 本次股东大会没有新提案提交表决的情况，不涉及变更以往股东大会已通过 的决议。 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024年年度股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2025年4月24日经 公司第四届董事会第五次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、法 规、规范性文件和《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定。 4、 会议召开的日期、时间 （1） 现场会议时间：2025年5月16日（星期五）14:30 （2） 网络投票时间：2025年5月16日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为20 ...

北京市金杜律师事务所 关于广联航空工业股份有限公司 2024 年年度股东大会 的法律意见书 致：广联航空工业股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受广联航空工业股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中 国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行 政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有 效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 根据公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《广联航空工业股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2025 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《广 联航空工 ...

| 保荐机构名称：中航证券有限公司 | 被保荐公司简称：广联航空 | | --- | --- | | 保荐代表人：孙 捷 | 联系电话：010-59562504 | | 保荐代表人：王洪亮 | 联系电话：010-59562504 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 12 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | | | 一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次 | | （2）列席公司董事会 ...

公司战略调整 - 公司管理层召开专项研讨会议确定下一年工作重点 处于多维度战略性调整期 将各主体经营责任压实并设定考核任务 [2] - 公司围绕精准化市场布局 精细化成本管控 前瞻性技术储备三大核心维度构建发展体系 以应对市场环境变化与新兴需求 [2] 市场布局 - 建立动态需求分析机制实时捕捉市场动向 针对性拓展多元化应用场景并完善客户体系 形成差异化市场覆盖 [2] - 持续深耕航空航天产业板块 [2] 成本管控 - 推进全业务链条成本优化 严控开发成本 实施供应链集中采购 [2] - 强化落实质量管理体系 降低隐性成本 [2] 技术研发 - 聚焦高效能 低成本 模块化等新技术研发突破 [2] - 建立业务风险评估机制以平衡创新投入产出效益 [2] - 持续完善技术迭代机制强化产品竞争力 [2] 运营体系 - 通过"需求分析-成本控制-技术储备"系统性提升运营效率与抗风险能力 [2] - 确保战略实施有效落地 在动态竞争环境中实现高质量可持续发展 [2]

会议基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括善思投资、泉果基金等12家 [2] - 时间为2025年5月14日，地点在沈阳 [2] - 上市公司接待人员来自广联航发（沈阳）精密装备有限公司，包括常务副总经理等6人 [2][3] 航发工装产品介绍 - 航空发动机工艺装备包括夹具、量具、模具、工位器具及转运装备等 [3] - 夹具领域可完成机匣等加工装备生产制造，能快速换装提高效率 [3] - 量具领域可完成机匣测具等测量器具生产制造，实现自动数据传输 [3] - 模具领域专注于钣金模具等生产制造，满足多种成型要求 [3] - 工位器具及包装箱领域产品包括零部件装配车等 [3] 公司优势 - 依托优质业内资源，有超前战略布局眼光，精准锚定发展方向 [3] - 从设计端切入产业链源头，以研发设计为核心驱动，实现双向突破 [4] 人才储备与培养 - 构建“引育结合”人才发展体系，整建制引进领先研发设计团队 [5] - 培养出全国劳动模范5人、大国工匠1人等，员工获行业荣誉117人次 [5] - 目前员工300余人，工程技术人员94人（含高级技术专家18人）、技术工人162人（含高级技能专家37人） [5] - 建立分层分类培训体系，搭建职业发展双通道 [5] 业绩贡献与规划 - 广联航发为公司贡献稳定营收与利润 [5] - 未来加大资金与技术投入，拓展新客户，深化与现有客户合作，引入高端设备与智能化生产线 [5] 拓展航发工装业务意义 - 航空发动机模夹具、量具设计制造影响生产周期、效率和质量 [6][7] - 是参与主机厂混合所有制改革的重要尝试和战略部署 [7] - 满足核心客户需求，助力完成中国航发十四五规划战略目标 [7]