浙江中胤时尚股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专 业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职 称、博士学位； 1 第一条 为进一步完善浙江中胤时尚股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构， 促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》以及《浙江中胤时尚股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受 公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江中胤时尚股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江中胤时尚股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， 由于情况的变 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 防范控股股东及其关联方资金占用制度 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等有关法律、法规及规范性文件的要求以及《浙江中胤时尚股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，为防止控 股股东及其关联方占用公司资金行为，进一步维护公司全体股东和 债权人的合法权益，建立起浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称 "公司"）防范控股股东及其关联方占用公司资金的长效机制，杜绝 控股股东及其关联方资金占用行为的发生，特制定本制度。公司应 当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在交易决策中， 保障股东大会、董事会、董事长、经理层各自的权限均得到有效发 挥，做到权责分明，保证公司运作效率。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称的"关联方"，与现行有效的《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》之规定具有相同含义。本公司及纳入本公司合并会 计报表范围的子公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的 所有资金往来均适用本制度。 第四条 本制度所称 ...

证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2024-008 浙江中胤时尚股份有限公司 公司及子公司开展远期结售汇业务的额度不超过 2 亿元人民币（或等值外币）， 只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币，自董事会审议通过之日起十 二个月内有效。 远期结售汇业务使用公司自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行远期 结售汇业务。同时在上述额度范围内授权公司管理层负责办理具体业务、签署相 关协议等文件。 三、远期结售汇业务的可行性分析 公司及子公司开展外币远期结售汇交易业务是围绕公司主营业务来进行的， 不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易，而是以正常生产经营为基础，以具体经 营业务为依托，以锁定汇率为手段，有利于降低汇率波动风险，降低汇率波动对 公司经营业绩造成的影响，保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性。公司 已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对相关决策、业务操作、风险控制、 信息披露等作了相关规定，并配备了相关专业人员。公司采取的针对性风险控制 措施可行有效。因此，公司及子公司开展远期结售汇交易业务能有效地降低汇率 波动风险，具有一定的必要性和可行性。 关于公司开展远期结售汇业务的公告 ...

1. 第二届董事会第十二次会议决议 浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 同意公司向多家合作的银行申请总额不超过人民币 3.50 亿元的综合授信（最终 以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限为 1 年，授信期限内额度可循 环使用。 本次审议事项无需股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 公司根据实际经营发展的需要，拟向多家合作的银行申请总额不超过人民币 3.50 亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限为 1 年，授信期限内额度可循环使用。 上述综合授信额度项下业务包括但不限于：银行承兑汇票、国内信用证、票 据贴现、银行保函、流动资金贷款等融资事项。董事会授权公司管理层在上述综 合授信额度内办理相关事宜，并授权公司董事长代表公司签署上述事项相关法律 文件。 一、备查文件 证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2024-010 关于向银行申请综合授信额度的公告 浙江中胤时尚股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， ...

中国国际金融股份有限公司 关于浙江中胤时尚股份有限公司 《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为浙江 中胤时尚股份有限公司（以下简称"中胤时尚"或"公司"）首次公开发行 A 股股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》以及《企业内部控制基本规范》等有关法律法规 和规范性文件的要求，对中胤时尚董事会出具的《2023 年度内部控制自我评价 报告》进行了核查，并发表了如下核查意见： 一、保荐机构对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查工作 中金公司保荐代表人认真审阅了中胤时尚《2023 年度内部控制自我评价报 告》，通过询问公司董事、监事、高级管理人员以及重要客户、外部审计机构等 有关人士、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理 规章制度、对公司展开定期现场检查及持续督导培训、对银行及重要客户寄送询 证函等方式，从中胤时尚内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 本人作为浙江中胤时尚股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证 券法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年 度恪尽职守，勤勉尽责，认真履行独立董事的职责，维护公司和股东利益，积 极参加公司董事会会议，认真审议各项议案，对重大事项发表事前意见和独立 意见。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》及相关要求，现将 2023 年度本人履行职责情况述职如下： 一、出席会议情况和投票情况 2023 年度，公司共召开 8 次董事会。本人应出席董事会会议 8 次，其中以 现场方式参加会议 5 次，以通讯方式参加会议 3 次，无缺席且不存在委托其他 独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本着勤勉尽责的态度，本 人认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会 作出科学决策起到了积极作用。 2023 年度，本人未对审议议案提出过异议。 三、参与董事会专门委员会工作情况 1、审计委员会履职情况 本人作为第二届董事会审计委员会委员，按照《上市公司 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 2023 年度，公司共召开 8 次董事会。本人应出席董事会会议 8 次，其中以 通讯方式参加会议 8 次，无缺席且不存在委托其他独立董事代为出席应出席会 议并行使表决权的情形。本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅会议资料，积极 参与各议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作 用。 2023 年度，本人未对审议议案提出过异议。 2023 年度，本人共参加 3 次股东大会。 二、发表独立意见情况 2023 年 1 月 17 日，对 2023 年第三次临时董事会审议的《关于 2022 年员工 持股计划（草案修订稿）及其摘要的议案》发表了独立意见。 2023 年 3 月 15 日，对 2023 年第四次临时董事会审议的《关于公司开展远 期结售汇业务的议案》发表了独立意见。 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 本人作为浙江中胤时尚股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证 券法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年 度恪尽职守，勤勉尽责，认真履行独立董事的职责，维护公司和股东利益，积 极参加公司董事会会议，认真审议各 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 2023 年度财务决算报告 浙江中胤时尚股份有限公司 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编 制，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字[2024]第 ZA10528 号标准无保留意见的审计报告。现将 2023 年度财务决算情况报告如下 （所有数据均为合并报表数据，单位为人民币万元）： 一、财务状况及分析 截至 2023 年 12 月 31 日公司资产总额为 129,002.94 万元，较年初增加 7,607.26 万元，增幅 6.27%。主要资产结构及变动情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 | 增减变动额 | 增减变动率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 36,139.64 | 60,598.81 | -24,459.17 | -40.36% | | 交易性金融资产 | 0.00 | 66.37 | -66.37 | -100.00% | | 应收账款 | 27,974.27 | 23,462.78 | 4,511.49 | 19 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 鉴证报告 二 O 二三年度 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 鉴证报告第 1 页 关于浙江中胤时尚股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10529号 浙江中胤时尚股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称 "公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 浙江中胤时尚股份有限公司董事会的责任是按照中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号—— 公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、 执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金 专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...