股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需审议[5] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[5] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审议[5] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需审议[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需审议[5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需审议[5] 股东权利与会议召集 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[5] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[15] 会议通知与时间规定 - 年度股东会召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东会于会议召开十五日前通知[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[19] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[20] 决议通过规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[32] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[33] 投票权相关 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权[35] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[35] 关联交易表决 - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票表决，其股份不计入有效表决总数[36] 会议主持与记录 - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由董事推举主持[28] - 会议记录应保存不少于10年[30] 出席与委托规定 - 法定代表人出席股东会应出示本人身份证及资格证明，代理人需出示身份证和授权委托书[25] - 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书需载明相关内容，授权签署的授权文件需公证[26] 累积投票制 - 选举两名以上独立董事或单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的公司，应实行累积投票制[38] - 累积投票制下，与会股东有效投票权总数等于所持表决权股份数乘以待选董事人数[40] - 股东可将全部投票权集中或分散投给候选董事，对单个候选董事所投的票数累计不得超过有效投票权总数[40] - 投票结束后，按候选人得票数量从高到低依次产生当选董事，独立董事和非独立董事表决分别进行[40] 表决规则 - 除累积投票制外，股东会对提案逐项表决，按提案提出时间顺序进行，一般不搁置或不予表决[40] - 股东会审议提案时不修改提案，变更则视为新提案，不在本次股东会表决[40] - 股东会表决由律师、股东代表计票、监票，当场公布结果，决议结果载入会议记录[41] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准，股东会记名投票[42] 决议公告与实施 - 股东会决议应及时公告，列明出席股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等信息[43] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司在股东会结束后两个月内实施具体方案[45]

董事会秘书聘任 - 由董事长提名，董事会聘任，应聘任证券事务代表协助[8] - 拟聘任存在特定情形应披露原因并提示风险[6] - 聘任时签保密协议，离任前接受审查[12] 董事会秘书解聘 - 解聘应有充足理由，解聘或辞职应报告公告[8] - 具特定情形应一个月内解聘[10] 空缺处理 - 空缺时先由董事长代行，超三月持续代行至新聘[10] 制度相关 - 经董事会审议通过生效，由董事会解释[12][15] - 未尽事宜按法规和章程执行，抵触以章程为准[11]

公司基本信息 - 公司于2020年10月29日在深圳证券交易所上市，首次发行6000万股[9] - 公司注册资本为24000万元，股份总数24000万股[9][18] - 公司设立时发行18000万股，每股金额1元[15] 股权结构与出资 - 中胤集团有限公司出资118332000股，占比65.74%，2018年4月30日出资[15] - 温州华胤股权投资合伙企业（有限合伙）出资31140000股，占比17.3%，2018年4月30日出资[15] - 厦门昊嘉财富投资管理有限公司出资6228000股，占比3.46%，2018年4月30日出资[15] - 石河子市昊嘉创业股权投资合伙企业（有限合伙）出资10800000股，占比6.00%，2018年4月30日出资[15] - 石河子市昊嘉产业股权投资合伙企业（有限合伙）出资5400000股，占比3.00%，2018年4月30日出资[15] - 浙江起步投资有限公司出资8100000股，占比4.5%，2018年4月30日出资[15] 股份转让限制 - 公司合计持本公司股份不超已发行股份总数10%，三年内转让或注销[22] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持有同类股份总数25%[24] - 董事、高管所持股份上市一年内、离职后半年内不得转让[24] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[24] - 公开发行股份前已发行股份上市一年内不得转让[26] 股东权利与诉讼 - 股东60日内可请求撤销违规股东会、董事会决议[30] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼[31] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可就子公司损害提起诉讼[32] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[40] - 部分提议召开临时股东会，董事会10日内反馈[43][44][46] - 董事会同意后5日内发临时股东会通知[43][46] - 1%以上股份股东可在股东会10日前提临时提案[49] - 召集人收到提案2日内发补充通知[49] - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知[51] - 审计委员会或股东自行召集，持股比例会前不低于10%[47] - 股东会投票时间有规定，股权登记日与会议日间隔不多于7个工作日[52] - 发出通知无正当理由不延期或取消，否则提前2日公告说明[53] - 普通决议出席股东表决权过半数通过，特别决议三分之二以上通过[65] - 重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议[66] - 违规买入股份36个月内部分无表决权[68] - 董事会等可公开征集股东投票权[68] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，董事长过半数选举产生[88] - 董事会每年至少召开2次会议，10日前书面通知[92] - 部分提议召开临时董事会，董事长10日内召集主持[92] - 临时董事会会议提前5日书面通知[92] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[97] - 关联董事不参与相关决议表决[97] 利润分配与公积金 - 分配当年税后利润提10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不提取[121] - 股东会决议后2个月内实施派现、送股等方案[77] - 三个连续会计年度现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[122] - 不同发展阶段现金分红比例有规定[123] - 特定情况可不进行利润分配[125] - 现金分红现金分配利润不少于当次分配利润20%[126] - 法定公积金转增注册资本留存不少于转增前注册资本25%[127] 其他事项 - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[135] - 公司通知邮件送出，交付邮局第3个工作日送达[136] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[139] - 公司合并、分立、减资按规定通知债权人并公告[139][140][142] - 公司解散10日内公示，15日内组成清算组[146] - 修改章程或股东会决议三分之二以上表决权通过[146] - 清算组按规定通知债权人并公告，债权人申报债权有时间要求[154]

浙江中胤时尚股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过 1 年(含 1 年) 的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过 1 年，不能随时变现或不准备变现的各种 投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： 1 第一条 为规范浙江中胤时尚股份有限公司(以下简称"公司")的对外投资行为， 加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高 对外投资效益，维护公司形象和股东的利益，依照《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》") 、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，以及 《浙江中胤时尚股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权，以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种 形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短 ...

第一章 总则 浙江中胤时尚股份有限公司 利润分配管理制度 第一条 为进一步规范浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配管理，建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、法规以及《浙江中胤时尚股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二章 利润分配政策 第二条 利润分配政策的基本原则： 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资 者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得 超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司弥 补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分 配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。公司持有的公 司股份不参与分配利润。公司董事会和股东会对利润分配政策的决 策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简 称"《 公 司 法》"）、《上 市公司治理准则》、《浙江中胤时尚股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制 定公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核标准、进行考核并提出建议； 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬（含津贴，下同）的 董事，高级管理人员是指董事会聘任的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书 等高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董 事的 1/3 提名，由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员由董事会选 ...

担保审批规则 - 公司对外担保统一管理，非经董事会或股东会批准不得担保[3] - 合作且风险小的担保申请人，经董事会成员三分之二以上同意或股东会审议可担保[7] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须股东会审批[9] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供担保须股东会审批[9] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须股东会审批[9] - 一年内向他人提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%须股东会审批[9] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超3000万元须股东会审批[9] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供担保须股东会审批[9] - 股东会审议为股东、实际控制人及其关联人担保议案时，相关股东不得参与表决，该项表决须经出席股东会的其他股东所持表决权半数以上通过[10] - 董事会权限内担保事项，需经全体董事过半数、出席董事会会议的三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[10] 担保管理与风险控制 - 公司财务部是对外担保职能管理部门，负责资信调查、办理手续等工作[15] - 若被担保人经营恶化等重大事项，责任人应及时报告董事会[16] - 被担保人未履约等情况，经办部门应启动反担保追偿程序并通报董事会[16] - 公司为债务人履行担保义务后，应向债务人追偿并通报董事会[16] - 发现被担保人丧失履约能力等情况，公司应采取措施控制风险[16] - 同一债务有多个保证人，公司应拒绝承担超出约定份额的保证责任[16] - 法院受理债务人破产案件，债权人未申报债权，公司应参加破产财产分配[17] 信息披露与责任追究 - 公司应按规定履行对外担保信息披露义务[21] - 若董事等擅自越权签订担保合同，应追究当事人责任[23] - 经办部门人员等违反规定造成损失，应承担赔偿或被追究责任[23]

浙江中胤时尚股份有限公司 第七条 公司、下属分公司、控股子公司、参股子公司出现、发生或即将发生以 下情形时，相关报告义务人应及时将有关信息报告公司董事长和董事会 秘书： （一） 按照法律法规以及《公司章程》的规定应提交公司董事会、股 东会审议的事项。 （二） 应当报告的交易 1. 购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产 品、商品等与日常生产经营相关的资产购买或者出售行为，但资 产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包括在报告事项之内）； 2. 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； 3. 提供财务资助（含委托贷款）； 4. 提供担保（含对子公司担保）； 5. 租入或者租出资产； 6. 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； 7. 赠与或者受赠资产； 8. 债权或者债务重组； 9. 研究与开发项目的转移； 10. 签订许可协议； 完整，不存在重大隐瞒、虚假陈述或引起重大误解之处。出现、发生或 即将发生本制度第二章所述情形或事件时，报告义务人应当在获悉有关 信息时及时履行报告义务。报告义务人及其他知情人在重大信息尚未公 开披露前，负有保密义务。 第六条 公司的董事、董事会秘书，公司其他高 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第二章 业务操作原则 第一条 为了规范浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生品 交易业务的合规操作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，有效防范和 降低汇率波动给公司经营造成的风险，健全和完善公司外汇衍生品交易 业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《浙 江中胤时尚股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍 生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取 现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、 无抵押的信用交易。 第三条 本制度适用于公司及公司的分公司和控股子公司。控股子公司进行外汇 衍生品交易业务视同公司进行外汇衍生品交易业务，适用本制度。未经 公司同意，公司下属控股子公司不得操作该业务。控股子公司的外汇衍 生品交易业务由公 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 1、平等对待所有投资者的原则； 2、充分保障投资者知情权及其合法权益的原则； 3、投资者关系管理活动客观、真实、准确、完整的原则； 4、遵循高效率、低成本的原则； 5、遵守国家法律法规及证券交易所对上市公司信息披露规定的原则。 第四条 投资者关系管理的目的： 1、树立尊重投资者及投资市场的管理理念； 2、通过充分的信息披露和加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的 了解和认同； 3、促进公司诚信自律、规范运作； 投资者关系管理制度 第一章 总则 4、提高公司透明度，改善公司治理结构。 1 第一条 为了进一步加强本公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的沟通，促进投资者对公司的了解，切实保护投资者特别是中小 投资者合法权益，进一步完善公司法人治理结构， 实现公司价值最大 化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等有关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投 资者之间的沟通，增进投资者对公司了解的管理行为。 第三条 投资者关系管理的基本原则： 第五条 公司 ...