浙江中胤时尚股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 1 第一条 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业 内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等法律法规要求，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指公司各层级的机构和人员，依据各自的 职责，采取适当措施，合理防范和有效控制经营管理中的各种风险， 防止公司经营偏离发展战略和经营目标的机制和过程。 第三条 内部控制的目标包括： （一） 行为合规性目标。合理保证公司的经营管理行为遵守法律 法规、监管规定、公司内部管理制度和诚信准则； （二） 资产安全性目标。合理保证公司资产安全可靠，防止公司 资产被非法使用、处置和侵占； （三） 信息真实性目标。合理保证公司各类业务、财务及管理信 息报告的真实、准确、完整； （四） 经营有效性目标。增强公司决策执行力，提高管理效率， 改善经营效益； （五） 战略保障性目标。保障公司实现发展战略，促进稳健经营 和可持续发展，保护股东、客户及其他利益相关者的合法 权益。 第四条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一 ...

第一章 总则 浙江中胤时尚股份有限公司 内部审计制度 第二章 责任机构及其职权 第五条 公司审计部为负责内部审计的职能部门，对审计委员会负责，向审计 委员会报告工作，对公司公司业务活动、风险管理、内部控制、财务 信息等事项进行检查监督。 审计部应当保持独立性，配备专职审计人员，不得置于公司财务部的 领导之下，或者与财务部合署办公。 第六条 审计部向董事会负责。 审计部在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督检查 过程中，应当接受审计委员会的监督指导。审计部发现相关重大问题 或者线索，应当立即向审计委员会直接报告 1 第一条 为建立健全浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 制度，加强公司内部审计监督，保障公司财务管理、会计核算和生产 经营符合国家各项法律法规要求，根据《中华人民共和国公司法》 《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《浙江中胤时尚股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司实行内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制、职责权限、 人员配备、经费保障、审计结果运用和责 ...

（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职 称、博士学位； 1 浙江中胤时尚股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专 业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； 前款第（四）项、第（五）项及第（六）项中的公司控股股东、实际控 制人的附属企业，不包括与上市公司受同一国有资产管理机构控制且按 照相关规定未与上市公司构成关联关系的企业。 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见， 与年度报告同时披露。 第一条 为进一步完善浙江中胤时尚股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构， 促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》以及《浙江中胤时尚股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"） ...

浙江中胤时尚股份有限公司 公司与前款第（二）项所列主体受同一国有资产管理机构控制而形 成前款第 （二）项所述情形的，不因此构成关联关系，但其法定代 表人、董事长、经理或者半数以上的董事兼任公司董事或者高级管 理人员的除外。 第五条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： 第六条 具有以下情形之一的法人、其他组织或自然人，视同为公司的关联方： 公司应及时通过深圳证券交易所网站业务管理系统填报或更新公司关联 方名单及关联信息。 (一) 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人； (二) 公司的董事、高级管理人员； (三) 直接或间接控制公司的法人或者其他组织的董事、高级管理人员； (四) 本条第（一）项至第（三）项所述人士的关系密切的家庭成员， 包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁 的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母； (五) 中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认 定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的自然 人。 (一) 因与公司或者其关联方签署协议或作出安排，在协议或安排生效 后，或在未来十二个月内，符合本办法第四条或第五条规定情形 之一 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善 公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上市公司审计委员会工作指引》、 《浙江中胤时尚股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，至少有 1 名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董 事。 第四条 审计委员会委员由董事会、单独或者合计持有公司已发行股份 1% 以上的股东提名，由股东会选举产生。 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。职工人数三百人以上的 公司，董事会成员中应当有公司职工代表，董事会中的职工代表由公司职工通过 职工表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人 ...

资金占用制度 - 公司制定防范控股股东及其关联方占用资金制度[1] - 董事和高管对维护资金安全负有法定义务[2] - 资金占用包括经营性和非经营性占用[4] 关联交易规定 - 公司不得多种方式将资金提供给关联方使用[6] - 关联交易应按规定实施，及时结算，不得形成非正常占用[9] - 购买关联方项目或资产，需核查资金占用等违法违规情形[11] 清偿与处理 - 关联方占用资金原则上现金清偿，非现金清偿有规定[13] - 发生侵占资产，公司要求还款，可司法冻结股份[14] 报告与审议 - 财务总监发现资金占用2日内书面报告董事长[16] - 董事长根据报告敦促董事会秘书通知董事召开临时会议审议[7] 其他 - 制度由董事会制订和修改，审议通过之日起生效[7] - 制度由董事会负责解释[7] - 公司为浙江中胤时尚股份有限公司，时间为2025年7月[8]

股份与股本 - 公司设立时发行股份总数为18,000万股[3] - 公司股份总数为24,000万股，均为普通股[3] 财务资助与股份收购 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 公司因特定情形收购股份，合计持有不得超已发行股份总数10%，并在三年内转让或注销[5] 股份转让限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超其所持同一类别股份总数25%[5] - 特定人员股票或证券买入后六个月内卖出或卖出后六个月内又买入，所得收益归公司[5][6] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时可请求相关方诉讼[8] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后30日内未诉讼等情况，股东可自行诉讼[9] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[14] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二时，公司需在两个月内召开临时股东会[14] - 公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时，需在两个月内召开临时股东会[14] 股东提案与通知 - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可在修订前股东大会提出提案，修订后为1%以上[17] - 年度股东大会召开20日前通知股东，临时股东大会召开15日前通知[17] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[24] 董事会相关 - 修订后董事会仍由七名董事组成，设董事长一人，董事长由全体董事过半数选举产生[32] - 董事会每年至少召开两次会议，需于会议召开十日以前书面通知全体董事[34] 审计委员会 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事二名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[39] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等事项，事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[40] 经理与高管 - 公司设经理一人，副经理一人，均由董事会决定聘任或者解聘[42] - 经理每届任期三年，连聘可以连任[42] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不提取[47] - 任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年年均可分配利润的30%[49] 重大事项决议 - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[23] 公司解散与清算 - 持有公司百分之十以上表决权的股东，可在公司经营管理严重困难等情况下请求法院解散公司[55] - 清算组应自成立之日起十日内通知债权人，六十日内在巨潮资讯网或国家企业信用信息公示系统公告[56] 制度修订 - 公司修订《公司章程》部分条款及编号，其他条款不变，尚需提交股东大会审议[58] - 公司修订部分内部治理制度，含《股东大会议事规则》等20项制度[60][61]

会议时间 - 2025年7月23日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议2025年7月23日14：30，网络投票同日[2] - 股权登记日为2025年7月15日[4] 会议信息 - 地点在浙江省温州市鹿城区丰叶路180号新大楼四层会议室[6] - 审议8项修订议案，1 - 3项为特别决议议案[8][9] - 审议总议案及多项非累积投票提案[31] 投票信息 - 普通股投票代码为"350901"，简称为"中胤投票"[20] - 深交所交易系统7月23日9:15 - 15:00可投票[24] - 互联网投票系统7月23日9:15 - 15:00可投票[26] 其他 - 登记时间为2025年7月18日9：00 - 12：00、14：00 - 17：00[10] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[30] - 每项议案“同意”“反对”“弃权”只能选一项画“√”[32]

会议信息 - 公司2025年第二次临时董事会7月4日召开，会议通知6月30日发出[3] - 本次会议应出席董事7名，实际出席7名[3] - 公司同意于2025年7月23日召开第一次临时股东大会[58][59] - 公告发布时间为2025年7月8日[61] 议案表决 - 《关于修订＜公司章程＞的议案》等多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票，部分需提交2025年第一次临时股东大会审议[6][9][12][15][37][40][46][49] - 《关于修订＜审计委员会工作细则＞》等多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[18][20][22][24][43][52][54][56]

截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未实施本次回购方案。后续将根据市场情况 在回购期间内实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性 文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江中胤时尚股份有限公司 董事会 证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2025-030 浙江中胤时尚股份有限公司 关于回购股份事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"或"中胤时尚"）于 2025 年 4 月 14 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过 了《关于回购公司部分股份方案的议案》，同意公司拟使用自有资金或自筹资金 回购部分社会公众股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购总金额不低于人 民币 2,000 万元且不超过 4,000 万元，回购价格不超过 19.20 元/股，回购实施期 限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。公司已于 2025 年 5 月 8 日在 巨潮资讯网披露了《回购股份报告书》（公告编号：2 ...