浙江中胤时尚股份有限公司 董事会提名委员会 2、经审查，公司第三届独立董事候选人周群、刘义、刘俊不存在《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担 任公司独立董事的情形，任职资格合法，独立董事候选人的教育背景、工作经历 和专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合独立董事的任职条件。我们一 致同意提名周群、刘义、刘俊为公司第三届董事会独立董事候选人，并将相关议 案提交公司董事会审议。 公司独立董事候选人周群取得独立董事资格证书，刘义、刘俊尚未取得独立 董事资格证书，其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可 的相关培训证书。 浙江中胤时尚股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 7 月 5 日 关于第三届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会提名委员会在认真审阅了有关资料后，现就公司拟换届选举的 第三届董事会非独立董事候选人和独 ...

独立董事提名 - 刘义通过公司第2届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] - 刘义承诺参加深交所最近一次独立董事培训并取得资格证书[1] 任职合规情况 - 刘义及直系亲属持股和任职符合规定[4] - 刘义近三十六个月无相关处罚和不良记录[5] - 刘义担任独立董事公司数量和任期合规[5][6] 声明信息 - 声明日期为2024年7月5日[7]

特此承诺。 承诺人：刘义 年 月 日 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资 格证书的承诺函 根据浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 董事会决议，本人刘义被提名为公司第三届董事会独立董事候选人。截至本承 诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，为规范履行 独立董事职责，本人承诺如下：本人承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织 的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 浙江中胤时尚股份有限公司 ...

会议相关 - 公司2024年第二次临时董事会于7月5日召开，7名董事全出席[3] - 会议通过第三届董事会非独立董事和独立董事候选人提名，任期三年[4][5] - 公司拟于7月22日召开2024年第一次临时股东大会[7][8] 股权结构 - 截至2024年3月31日，中胤集团有限公司持有公司49.31%股份，倪秀华持有中胤集团90%股份[14] 人员任职 - 倪秀华等多人现任公司不同职务，部分自2018年6月任职至今[13][14][15] 人员情况 - 刘义、刘俊未持股，与大股东无关联，近三年无违规受罚情况[20]

证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2024-037 浙江中胤时尚股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月5日召开2024 年第二次临时董事会审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会 的议案》，定于2024年7月22日召开2024年第一次临时股东大会。现将本次股东大 会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024年7月22日下午14：30 2.网络投票时间：2024年7月22日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月22日 上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00 ...

声明人周群，作为浙江中胤时尚股份有限公司 3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 一、本人已经通过浙江中胤时尚股份有限公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 浙江中胤时尚股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ ...

证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2024-031 浙江中胤时尚股份有限公司 2024 年第一次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于部分募投项目完工及将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》； 为提高公司募集资金使用效益，满足公司业务增长对流动资金的需求，促进 公司后续经营管理和长远发展，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 规范性文件的相关规定，公司拟将募投项目"设计、展示、营销中心建设项目" 节余资金永久补充流动资金，因本次结项的募投项目节余资金占对应项目募集资 金净额比例未超过 10%，本次事项无需提交股东大会审议。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 一、董事会会议召开情况 1.浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时董事 会已于 2024 年 5 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式表决 ...

证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2024-033 浙江中胤时尚股份有限公司 关于部分募投项目完工及将节余募集资金永久补充流动资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召开 2024 年第一次临时董事会、2024 年第一次临时监事会，审议通过了《关于部分 募投项目完工及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募投项目"设 计、展示、营销中心建设项目"已实施完毕，为提高公司募集资金使用效益，满 足公司业务增长对流动资金的需求，促进公司后续经营管理和长远发展，公司根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号一上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的相关规定，公司拟将上述募投 项目节余资金永久补充流动资金。 上述事项无需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、募集资金投资项目的概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 ...

证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2024-034 浙江中胤时尚股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召开 2024 年第一次临时董事会、2024 年第一次临时监事会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划 正常进行及公司正常经营的前提下，使用额度不超过人民币 7,000 万元的闲置募 集资金进行现金管理，用于购买定期存款，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江中 胤时尚股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2307号） 同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股发行 价格为人民币8.96元，募集资金总额为人民币53,760万元，扣除 ...

单位：万元 | 序 | 项目名称 | 项目投资 | 调整前拟投入 | 调整后募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 总额 | 募集资金金额 | 配置金额 | | 1 | 年产 200 万双鞋履智能化生产基地建 设项目 | 10,678.63 | 10,678.63 | 10,678.63 | | | 设计、展示、营销中心建设项目 | 26,873.05 | 26,873.05 | 20,946.02 | | 号 2 | | | | | 中国国际金融股份有限公司 关于浙江中胤时尚股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为浙江 中胤时尚股份有限公司（以下简称"中胤时尚"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中胤时尚 ...