会议情况 - 公司第三届监事会第一次会议于2024年7月22日召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] - 推选陈少钦主持会议[3] 选举结果 - 表决通过选举陈少钦为第三届监事会主席[4] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[5] 人员信息 - 陈少钦1983年5月出生，本科学历[10] - 陈少钦在公司担任多职，未持股[10]

公司治理 - 2024年7月22日完成董事会、监事会换届选举及高管换届聘任[1] - 第二届董事会三位董事任期届满离任[1] - 离任董事截至公告日未持股且无未履行承诺[1]

股东大会信息 - 2024年7月22日14:30召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[4] - 28位股东代表参会，代表141,753,204股，占比59.8266%[6] 选举结果 - 倪秀华等4人当选第三届董事会非独立董事[10][11] - 周群等3人当选第三届董事会独立董事[12][14] - 杨汉相和李甜甜当选第三届监事会非职工代表监事[15][16]

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2024-038 浙江中胤时尚股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 （一）股东大会会议召开的时间： 现场会议时间：2024年7月22日下午14：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年7月22日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月22日上午9：15-下午 15：00。 （二）现场会议召开的地点：浙江省温州市鹿城区丰叶路180号四层会议室。 （三）会议召开的方式：采用现场与网络投票相结合的方式召开。 （四）会议召集人：公司第二届董事会。 （五）现场会议主持人：公司董事长倪秀华女士。 （六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及 《浙江中胤时尚股份有限公司 ...

董事会提名 - 公司董事会提名周群为3届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 提名人具备上市公司运作知识，有五年会计工作经验[3] - 提名人及其亲属无持股、任职、业务往来等关联[4] - 提名人近36个月无不良记录，任职公司不超三家[5]

证券代码: 300901 证券简称: 中胤时尚 提名人浙江中胤时尚股份有限公司董事会现就提名刘义 浙江中胤时尚股份有限公司 3届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江中胤时尚股份有限公司 3届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江中胤时尚股份有限公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名 ...

独立董事候选人情况 - 刘俊为浙江中胤时尚股份有限公司3届董事会独立董事候选人[1] 任职资格相关 - 本人及直系亲属持股和任职情况符合规定[4] - 承诺参加培训并取得资格证书[1] - 具备相关知识和工作经验[3] - 担任独立董事公司数量及任期符合要求[5][6] 职责承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[6] - 遵守规定确保履职时间精力[6] - 不符合资格将及时报告并辞职[6]

证券代码: 300901 证券简称: 中胤时尚 被提名人承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金 管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 提名人浙江中胤时尚股份有限公司董事会现就提名刘俊 浙江中胤时尚股份有限公司 3届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江中胤时尚股份有限公司 3届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江中胤时尚股份有限公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资 格证书的承诺函 年 月 日 特此承诺。 承诺人：刘俊 根据浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 董事会决议，本人刘俊被提名为公司第三届董事会独立董事候选人。截至本承 诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，为规范履行 独立董事职责，本人承诺如下：本人承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织 的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

会议信息 - 公司2024年第二次临时监事会7月5日召开，6月28日发通知[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案情况 - 会议表决通过监事会换届及候选人提名议案[4] - 提名杨汉相、李甜甜为非职工监事候选人[4] - 议案需提交2023年年度股东大会审议[4] 候选人信息 - 杨汉相、李甜甜现任公司职务，无股权、无关联违规[8][9]