股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需审议[5] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[5] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审议[5] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需审议[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需审议[5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需审议[5] 股东权利与会议召集 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[5] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[15] 会议通知与时间规定 - 年度股东会召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东会于会议召开十五日前通知[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[19] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[20] 决议通过规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[32] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[33] 投票权相关 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权[35] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[35] 关联交易表决 - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票表决，其股份不计入有效表决总数[36] 会议主持与记录 - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由董事推举主持[28] - 会议记录应保存不少于10年[30] 出席与委托规定 - 法定代表人出席股东会应出示本人身份证及资格证明，代理人需出示身份证和授权委托书[25] - 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书需载明相关内容，授权签署的授权文件需公证[26] 累积投票制 - 选举两名以上独立董事或单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的公司，应实行累积投票制[38] - 累积投票制下，与会股东有效投票权总数等于所持表决权股份数乘以待选董事人数[40] - 股东可将全部投票权集中或分散投给候选董事，对单个候选董事所投的票数累计不得超过有效投票权总数[40] - 投票结束后，按候选人得票数量从高到低依次产生当选董事，独立董事和非独立董事表决分别进行[40] 表决规则 - 除累积投票制外，股东会对提案逐项表决，按提案提出时间顺序进行，一般不搁置或不予表决[40] - 股东会审议提案时不修改提案，变更则视为新提案，不在本次股东会表决[40] - 股东会表决由律师、股东代表计票、监票，当场公布结果，决议结果载入会议记录[41] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准，股东会记名投票[42] 决议公告与实施 - 股东会决议应及时公告，列明出席股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等信息[43] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司在股东会结束后两个月内实施具体方案[45]

公司基本信息 - 公司于2020年10月29日在深圳证券交易所上市，首次发行6000万股[9] - 公司注册资本为24000万元，股份总数24000万股[9][18] - 公司设立时发行18000万股，每股金额1元[15] 股权结构与出资 - 中胤集团有限公司出资118332000股，占比65.74%，2018年4月30日出资[15] - 温州华胤股权投资合伙企业（有限合伙）出资31140000股，占比17.3%，2018年4月30日出资[15] - 厦门昊嘉财富投资管理有限公司出资6228000股，占比3.46%，2018年4月30日出资[15] - 石河子市昊嘉创业股权投资合伙企业（有限合伙）出资10800000股，占比6.00%，2018年4月30日出资[15] - 石河子市昊嘉产业股权投资合伙企业（有限合伙）出资5400000股，占比3.00%，2018年4月30日出资[15] - 浙江起步投资有限公司出资8100000股，占比4.5%，2018年4月30日出资[15] 股份转让限制 - 公司合计持本公司股份不超已发行股份总数10%，三年内转让或注销[22] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持有同类股份总数25%[24] - 董事、高管所持股份上市一年内、离职后半年内不得转让[24] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[24] - 公开发行股份前已发行股份上市一年内不得转让[26] 股东权利与诉讼 - 股东60日内可请求撤销违规股东会、董事会决议[30] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼[31] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可就子公司损害提起诉讼[32] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[40] - 部分提议召开临时股东会，董事会10日内反馈[43][44][46] - 董事会同意后5日内发临时股东会通知[43][46] - 1%以上股份股东可在股东会10日前提临时提案[49] - 召集人收到提案2日内发补充通知[49] - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知[51] - 审计委员会或股东自行召集，持股比例会前不低于10%[47] - 股东会投票时间有规定，股权登记日与会议日间隔不多于7个工作日[52] - 发出通知无正当理由不延期或取消，否则提前2日公告说明[53] - 普通决议出席股东表决权过半数通过，特别决议三分之二以上通过[65] - 重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议[66] - 违规买入股份36个月内部分无表决权[68] - 董事会等可公开征集股东投票权[68] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，董事长过半数选举产生[88] - 董事会每年至少召开2次会议，10日前书面通知[92] - 部分提议召开临时董事会，董事长10日内召集主持[92] - 临时董事会会议提前5日书面通知[92] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[97] - 关联董事不参与相关决议表决[97] 利润分配与公积金 - 分配当年税后利润提10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不提取[121] - 股东会决议后2个月内实施派现、送股等方案[77] - 三个连续会计年度现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[122] - 不同发展阶段现金分红比例有规定[123] - 特定情况可不进行利润分配[125] - 现金分红现金分配利润不少于当次分配利润20%[126] - 法定公积金转增注册资本留存不少于转增前注册资本25%[127] 其他事项 - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[135] - 公司通知邮件送出，交付邮局第3个工作日送达[136] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[139] - 公司合并、分立、减资按规定通知债权人并公告[139][140][142] - 公司解散10日内公示，15日内组成清算组[146] - 修改章程或股东会决议三分之二以上表决权通过[146] - 清算组按规定通知债权人并公告，债权人申报债权有时间要求[154]

担保审批规则 - 公司对外担保统一管理，非经董事会或股东会批准不得担保[3] - 合作且风险小的担保申请人，经董事会成员三分之二以上同意或股东会审议可担保[7] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须股东会审批[9] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供担保须股东会审批[9] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须股东会审批[9] - 一年内向他人提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%须股东会审批[9] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超3000万元须股东会审批[9] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供担保须股东会审批[9] - 股东会审议为股东、实际控制人及其关联人担保议案时，相关股东不得参与表决，该项表决须经出席股东会的其他股东所持表决权半数以上通过[10] - 董事会权限内担保事项，需经全体董事过半数、出席董事会会议的三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[10] 担保管理与风险控制 - 公司财务部是对外担保职能管理部门，负责资信调查、办理手续等工作[15] - 若被担保人经营恶化等重大事项，责任人应及时报告董事会[16] - 被担保人未履约等情况，经办部门应启动反担保追偿程序并通报董事会[16] - 公司为债务人履行担保义务后，应向债务人追偿并通报董事会[16] - 发现被担保人丧失履约能力等情况，公司应采取措施控制风险[16] - 同一债务有多个保证人，公司应拒绝承担超出约定份额的保证责任[16] - 法院受理债务人破产案件，债权人未申报债权，公司应参加破产财产分配[17] 信息披露与责任追究 - 公司应按规定履行对外担保信息披露义务[21] - 若董事等擅自越权签订担保合同，应追究当事人责任[23] - 经办部门人员等违反规定造成损失，应承担赔偿或被追究责任[23]

利润分配规则 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[6] - 法定公积金转资本时留存不少于转增前公司注册资本25%[6] - 三个连续会计年度内现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[7] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[10] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[13] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[13] 股东回报规划 - 以三年为周期，董事会每三年重新审阅《股东回报规划》[17] 分红流程 - 会计年度结束后四个月内管理层、董事会提分红建议和预案[17] - 董事会利润分配方案经半数以上董事表决通过提交股东会审议[18] - 股东会审议利润分配方案经出席股东所持表决权二分之一以上通过[21] - 调整分红政策经董事会半数以上董事表决通过，股东会出席股东所持表决权三分之二以上通过[24] 股利派发 - 董事会在股东会召开后两个月内完成股利（或股份）派发[23] 信息披露 - 董事会审议通过利润分配方案后及时披露，实施时股权登记日前三至五个交易日披露实施公告[23] - 在年度、半年度报告中披露利润分配政策和现金分配预案执行情况[25] 特殊情况处理 - 本年度盈利但未提现金利润分配预案，董事会在定期报告披露未分红原因，股东会提供网络投票平台[25] 制度相关 - 本制度由董事会制订修改，经股东会审议通过生效[30]

交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况经董事会审议后由股东会审议批准[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况由董事会审议批准[5] - 未达董事会审议标准的交易由董事长决定或董事长授权总经理决定[6] - 连续12个月内累计计算交易金额达到最近一期经审计总资产30％的需提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] 投资资金与标准 - 公司只能用自有资金进行证券投资，不得用募集资金、银行信贷资金[8] - 公司对外投资设立公司以协议约定全部出资额为标准适用审批规定[8] - 公司委托理财按发生额在连续十二个月内累计计算，达标准适用相应规定[8] 投资管理 - 公司总经理负责新投资项目信息收集等并汇报进展[8] - 公司财务部是对外投资日常财务管理部门，负责筹措资金等工作[11] - 公司短期投资需按规定程序进行，包括编制计划、划拨资金等[11] - 公司长期投资分新项目投资和已有项目增资[14] - 投资项目实行季报制，有关归口管理部门每季度向公司领导汇报[17] 投资处置 - 出现经营期满、经营不善破产等情况公司可收回对外投资[17] - 投资项目有悖经营方向、连续亏损等情况公司可转让对外投资[17] 人员管理与监督 - 公司对外投资组建合作、合资公司应派出董事，组建子公司应派出董事长及经营管理人员[21] - 派出人员每年与公司签订责任书，提交年度述职报告[21] - 董事会办公室对派出董事进行年度和任期考核[21] 财务与审计 - 公司财务部对对外投资活动全面财务记录和会计核算[21] - 公司对子公司进行定期或专项审计[21] - 公司子公司每月向财务部报送财务会计报表[22]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 薪酬与考核委员会任期 - 委员任期每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[4] 薪酬与考核委员会会议 - 每年至少召开一次，特定情况开临时会议[12] - 会前5日通知全体委员[12] - 2/3以上委员出席方可举行[14] - 决议经全体委员过半数通过[14] 薪酬与考核委员会管理 - 委员连续三次未出席，董事会可撤销职务[19] - 会议记录等资料保存不少于十年[15] 工作细则相关 - 经董事会审议通过实施[19] - 与规定或章程不一致及时修订审议[19] - 由董事会负责解释[20] 文件信息 - 为浙江中胤时尚股份有限公司2025年7月内容[21]

决策审批 - 外汇衍生品交易业务决策和审批机构为董事会和股东会[6] - 不同投资总额业务有不同审议要求[6] - 外汇衍生品关联交易应提交股东会审议并公告[8] 部门职责 - 财务部负责外汇衍生品交易业务管理等工作[10] - 证券部负责外汇衍生品交易信息披露等[10] 监督流程 - 独立董事等有权监督检查资金使用情况[10] - 业务有内部操作流程，财务部需登记跟踪报告[11][12] - 业务审议通过后需及时履行信息披露义务[17]

报告义务人 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人等为报告义务人[2] 重大信息范畴 - 涵盖购买或出售资产、对外投资等交易事项[5] - 包含与关联人之间的关联交易[6] - 涉及重大仲裁和诉讼等其他重大事件[6] - 包含发生重大亏损等重大风险事项[6] - 涵盖变更公司名称等重大变更事项[7] 报告规则 - 股东及一致行动人持有公司股份达5%需报告[10] - 持有5%以上股份股东拟买卖股份达1%以上需报告[10] - 报告义务人知悉当日报告并递交书面文件[11] - 报告前履行内部审议程序并经董秘审核[11] 信息管理 - 实行实时报告制度，及时向董事会报告[12] - 对外披露报董事会办公室审查，未公开信息不公开[12] - 未确定或未公开前严格保密，控制知情范围[12] - 持续报告可能构成披露信息事项后续进展[12] 责任追究 - 瞒报等导致问题追究责任[12] - 造成严重影响或损失给予处分直至追究法律责任[12] 制度说明 - 未尽事宜依国家规定执行，冲突时以规定为准[14] - 由董事会审议通过之日起实施[14] - 由公司董事会负责解释[14]

审计检查频率 - 审计部至少每半年对公司重大事件和大额资金往来检查一次[7] - 审计部每季度至少对货币资金内控制度检查一次[9] - 审计部至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[13] - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年对规定事项检查一次[7] 报告提交频率 - 审计部至少每季度向董事会或其专门委员会报告内部审计情况[8] - 内部审计部门每年至少向审计委员会提交一次内部审计报告[8] - 审计部至少每年向董事会提交一次内部控制评价报告[12] - 审计委员会根据信息披露要求制作年度内部控制自我评价报告[13] 其他规定 - 内部审计工作报告等资料保存期限不少于10年[16] - 审计终结，审计部应在15日内对审计工作底稿分类整理[19] - 公司对表现优异审计人员给予奖励，违规人员依规处理[23] - 制度由董事会制订修改、解释，审议通过后生效[23] - 制度未尽事宜按规定执行，抵触时以规定为准[23]

内部控制制度 - 公司依据法律法规制定内部控制制度[2] - 内部控制目标含行为合规性等五项[2] - 建立与实施应遵循五项原则[4] - 基本要素包括内部环境等五项[4] - 制度涵盖销售及收款等营运环节[5] - 含信息系统安全管理制度[8] 风险与绩效 - 公司完善风险评估体系并持续监控[8] - 建立和实施绩效考评制度[8] 子公司与关联交易 - 对控股子公司有多项管理控制活动[8] - 制定关联交易内控制度，明确审批权限[10] - 独立董事至少每季查阅公司与关联方资金往来[23] 募集资金与担保 - 公司应建立募集资金管理制度[13] - 对募集资金进行专户存储管理[13] - 每个会计年度结束后核查并披露项目进展[16] - 制定对外担保内控制度，遵循四项原则[16] - 为股东等提供担保需按规定执行[16] - 独立董事在审议担保事项时发表意见[17] - 妥善管理担保合同及相关原始资料[17] 投资与理财 - 指定专职部门对重大投资项目研究评估[18] - 委托理财选合格机构并签合同[18] 缺陷界定 - 财务报告重大缺陷差错金额占比超5%[20] - 重要缺陷差错金额占比3% - 5%[21] - 一般缺陷差错金额占比低于3%[21] - 非财务报告重大缺陷损失≥500万元[21] - 重要缺陷损失≥100万元且＜500万元[21] - 一般缺陷损失＜100万元[22] 评价与披露 - 内控评价原则上一年一周期，覆盖所有部门[22] - 内部检查工作资料保存不少于十年[24] - 制定信息披露内控制度[19] - 董事会审议年报时对内控自评报告形成决议并披露[22]