管理架构 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券部为职能部门[7] 人员要求 - 从事投资者关系管理的员工需全面了解公司，具备良好素质[7] 工作对象与沟通 - 工作对象包括投资者、证券分析师等[8][11] - 与投资者沟通方式有公告、股东会等多种[11] 工作内容与职责 - 工作内容包括披露公司发展战略等信息[11] - 部门职责有信息沟通、编制定期报告等[10][12] 信息披露 - 指定信息披露报纸为证监会指定媒体，网站为巨潮资讯网[14] - 应披露信息须在指定报纸和网站第一时间公布[14] 制度相关 - 制度由董事会制订和修改，经审议通过实施并负责解释[14]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 特定股东及关联自然人不得担任独立董事[5] - 近三十六个月有违法犯罪或受深交所处分的不得被提名为独立董事[8] 独立董事提名与选举 - 董事会、特定股东可提独立董事候选人，投资者保护机构可受托提名[10] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[14] 独立董事任期与更换 - 独立董事连续担任不超六年[15] - 特定情况公司应在规定时间内完成补选[16][17] 独立董事职责与权限 - 审计、提名等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[20] - 两名以上独立董事可提延期，关联交易需其过半数同意[21][23][26] - 独立董事发表意见应明确，每年现场工作不少于十五日[27][28] 独立董事工作保障 - 公司保障独立董事知情权，提供工作条件和人员支持[34][36] - 公司承担相关费用，给予津贴并披露标准[41][43] 制度相关 - 本制度由董事会制订修改，股东会审议通过生效，董事会负责解释[41][43]

关联交易界定 - 持有公司5%以上股份的法人等为关联方[3][6] 关联交易审议 - 与关联自然人30万元以上交易由董事会审议[11] - 与关联法人交易金额300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上由董事会审议[11] - 与关联人交易金额3000万元以上且占净资产绝对值5%以上经董事会审议后提交股东会[11] 特殊关联交易处理 - 公司为关联人提供担保均需董事会审议后提交股东会[14] - 公司不得为董事等关联人提供财务资助[11] 关联交易原则与豁免 - 关联交易应遵循公平、公正、公开原则[3] - 与日常经营相关关联交易可免于评估或审计[10] - 部分关联交易可免予按关联交易方式履行义务[12] 审议程序与监督 - 董事会审议关联交易时关联董事应回避表决[16] - 独立董事可独立聘请中介机构审计等[19] - 股东会、董事会必要时应聘请专业评估师等[19] 利益保护与协议披露 - 董事及高管有义务关注关联方侵占利益问题[19] - 关联方造成损失董事会应及时采取措施[19] - 与关联人交易应签书面协议并披露[20] 办法生效与适用 - 本办法经股东会审议通过之日起生效[22] - 无规定时适用《上市规则》重大交易章节规定[22] - 未尽事宜按法律法规和《公司章程》执行[22]

审计委员会构成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事，至少1名独立董事为会计专业人士[3] - 委员由董事会、1%以上股东提名，股东会选举产生[3] 任期规定 - 任期与同届董事会一致，每届不超三年，独董连续任职不超六年[4] 履职披露 - 披露年报时，应披露审计委员会年度履职情况[6] 职责职能 - 审核财务信息及披露，监督评估内外审计和内控，部分事项过半数同意后提交董事会[9] - 审阅财报，对真实性等提意见，关注重大会计和审计问题[10] - 监督外部审计机构聘用，制定选聘政策等，提议启动选聘，决定聘用机构并提费用建议[10] - 至少每年向董事会提交外部审计机构履职及监督职责情况报告[12] - 监督指导内部审计部门，参与内审负责人考核[12] - 监督评估内审部工作，指导制度建立实施，审阅年度计划并督促实施[12] 内部审计检查 - 内审部至少半年检查一次重大事件实施和资金往来情况[13] - 内审部至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[15] 董事会响应 - 收到审计委员会报告后两个交易日内向深交所报告并公告[15] - 收到召开临时股东会提议后十日内书面反馈[16] - 同意召开后五日内发出通知[17] 临时股东会 - 在审计委员会提议召开之日起两个月内召开[17] 其他规定 - 接受连续180日以上1%以上股份股东请求[18] - 每季度至少召开一次会议[19] - 会议召开5日前通知全体委员[19] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[20] - 通过的议案及表决结果书面报董事会[1] - 委员与议题有利害关系应回避表决，剩余人数不足则提交董事会[1] - 委员对会议事项有保密义务[1] 细则生效 - 经公司董事会审议通过之日起生效[24] - 未尽事宜按国家规定执行，不一致时以国家规定为准[24] - 由公司董事会负责解释[24] 公司信息 - 公司为浙江中胤时尚股份有限公司，时间为2025年7月[24]

资金占用制度 - 公司制定防范控股股东及其关联方占用资金制度[1] - 董事和高管对维护资金安全负有法定义务[2] - 资金占用包括经营性和非经营性占用[4] 关联交易规定 - 公司不得多种方式将资金提供给关联方使用[6] - 关联交易应按规定实施，及时结算，不得形成非正常占用[9] - 购买关联方项目或资产，需核查资金占用等违法违规情形[11] 清偿与处理 - 关联方占用资金原则上现金清偿，非现金清偿有规定[13] - 发生侵占资产，公司要求还款，可司法冻结股份[14] 报告与审议 - 财务总监发现资金占用2日内书面报告董事长[16] - 董事长根据报告敦促董事会秘书通知董事召开临时会议审议[7] 其他 - 制度由董事会制订和修改，审议通过之日起生效[7] - 制度由董事会负责解释[7] - 公司为浙江中胤时尚股份有限公司，时间为2025年7月[8]

股份与股本 - 公司设立时发行股份总数为18,000万股[3] - 公司股份总数为24,000万股，均为普通股[3] 财务资助与股份收购 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 公司因特定情形收购股份，合计持有不得超已发行股份总数10%，并在三年内转让或注销[5] 股份转让限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超其所持同一类别股份总数25%[5] - 特定人员股票或证券买入后六个月内卖出或卖出后六个月内又买入，所得收益归公司[5][6] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时可请求相关方诉讼[8] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后30日内未诉讼等情况，股东可自行诉讼[9] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[14] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二时，公司需在两个月内召开临时股东会[14] - 公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时，需在两个月内召开临时股东会[14] 股东提案与通知 - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可在修订前股东大会提出提案，修订后为1%以上[17] - 年度股东大会召开20日前通知股东，临时股东大会召开15日前通知[17] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[24] 董事会相关 - 修订后董事会仍由七名董事组成，设董事长一人，董事长由全体董事过半数选举产生[32] - 董事会每年至少召开两次会议，需于会议召开十日以前书面通知全体董事[34] 审计委员会 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事二名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[39] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等事项，事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[40] 经理与高管 - 公司设经理一人，副经理一人，均由董事会决定聘任或者解聘[42] - 经理每届任期三年，连聘可以连任[42] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不提取[47] - 任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年年均可分配利润的30%[49] 重大事项决议 - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[23] 公司解散与清算 - 持有公司百分之十以上表决权的股东，可在公司经营管理严重困难等情况下请求法院解散公司[55] - 清算组应自成立之日起十日内通知债权人，六十日内在巨潮资讯网或国家企业信用信息公示系统公告[56] 制度修订 - 公司修订《公司章程》部分条款及编号，其他条款不变，尚需提交股东大会审议[58] - 公司修订部分内部治理制度，含《股东大会议事规则》等20项制度[60][61]

会议时间 - 2025年7月23日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议2025年7月23日14：30，网络投票同日[2] - 股权登记日为2025年7月15日[4] 会议信息 - 地点在浙江省温州市鹿城区丰叶路180号新大楼四层会议室[6] - 审议8项修订议案，1 - 3项为特别决议议案[8][9] - 审议总议案及多项非累积投票提案[31] 投票信息 - 普通股投票代码为"350901"，简称为"中胤投票"[20] - 深交所交易系统7月23日9:15 - 15:00可投票[24] - 互联网投票系统7月23日9:15 - 15:00可投票[26] 其他 - 登记时间为2025年7月18日9：00 - 12：00、14：00 - 17：00[10] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[30] - 每项议案“同意”“反对”“弃权”只能选一项画“√”[32]

会议信息 - 公司2025年第二次临时董事会7月4日召开，会议通知6月30日发出[3] - 本次会议应出席董事7名，实际出席7名[3] - 公司同意于2025年7月23日召开第一次临时股东大会[58][59] - 公告发布时间为2025年7月8日[61] 议案表决 - 《关于修订＜公司章程＞的议案》等多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票，部分需提交2025年第一次临时股东大会审议[6][9][12][15][37][40][46][49] - 《关于修订＜审计委员会工作细则＞》等多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[18][20][22][24][43][52][54][56]

股份回购 - 2025年4月14日公司通过回购部分股份方案[2] - 回购金额2000 - 4000万元，价格不超19.20元/股[2] - 截至2025年6月30日未实施回购方案[2]

股份回购 - 2025年4月14日公司通过回购部分股份方案[2] - 回购金额2000 - 4000万元，价格不超19.20元/股[2] - 实施期限自方案通过日起12个月内[2] - 2025年5月8日披露《回购股份报告书》[2] - 截至2025年5月30日未实施回购[2]