浙江中胤时尚股份有限公司 立信会计师事务所作为公司 2023 年度的财务审计机构，在审计过程中，按 照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，勤勉、 尽责地发表独立审计意见，客观、公正地出具各项专业报告。我们认为，立信会 计师事务所具有证券从业资格，在职业过程中能够坚持独立审计原则，客观、公 正地出具各项专业报告。我们一致同意公司继续聘请立信会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构，并提交公司董事会审议。 独立董事： 应放天（签字）： 毛毅坚（签字）： 周群（签字）： 年 月 日 独立董事对第二届董事会第十二次会议相关事项的 事前认可意见 根据《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江中胤 时尚股份有限公司的独立董事，对公司第二届董事会第十二次会议的相关事项发 表事前认可意见如下： 关于续聘2024年度审计机构的事前认可意见 ...

证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2024-013 浙江中胤时尚股份有限公司 关于修订公司章程的公告 一、《公司章程》修订情况 根据独立董事相关事项的最新要求及公司实际情况，公司拟对《公司章程》 部分内容进行修订。具体修订情况如下： | 修订前的章程条款 | 修订后的章程条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 | 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | | 券法》"）、《上市公司章程指引（2019 年 | 券法》"）、《上市公司章程指引（2023 修订）》 | | 修订）》及其他有关规定，制订本章程。 | 及其他有关规定，制订本章程。 | | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依 | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依 | | 法行使下列职权： ...

浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开第二 届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议 案》，定于2024年4月22日召开2023年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：公司2023年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2024-015 浙江中胤时尚股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024年4月22日下午14：30 2.网络投票时间：2024年4月22日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月22日 上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00； 通过深圳 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 四、日常工作情况 1、现场办公情况 大家好！ 本人于 2023 年 11 月 9 日经浙江中胤时尚股份有限公司 2023 年第二次临时 股东大会选举为浙江中胤时尚股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、 《证券法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，自 2023 年 11 月 9 日至 2023 年年末恪尽职守，勤勉尽责，认真履行独立董事的职 责，维护公司和股东利益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及相关要求，现将自 2023 年 11 月 9 日至 2023 年年末本人履行职责情况述职如下： 一、出席会议情况和投票情况 自 2023 年 11 月 9 日至 2023 年年末，公司未召开董事会。本人应出席董事 会会议 0 次，未存在需参加股东大会的情形。 二、发表独立意见情况 自 2023 年 11 月 9 日至 2023 年年末，本人未发表独立意见。 三、保护中小股东合法权益方面所做的工作 自 2023 年 11 月 9 日至 2023 年年末，本人按照有关法律法规和《公 ...

证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2024-012 浙江中胤时尚股份有限公司 关于为全资子公司银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司浙江中 胤供应链管理有限公司（以下简称"中胤供应链"）提供担保，被担保对象最近 一期资产负债率超过 70%，敬请投资者关注。 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于为全资子公司银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司中胤供应链 向多家合作的银行申请总额不超过人民币 3,000 万元的综合授信提供担保。 本次审议事项尚需提交股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、本次拟提供担保基本情况 1、统一社会信用代码：91330304MA2HADQ1X7 单位：万元 | 担保 | 被担保 | 担保方持 | 被担保方最 近一期资产 | 截至目 前担保 | 本次新增 | 担保额度占上市 公司最近一期经 | 是否关 | 是否提供 | | --- | --- | -- ...

关于提前终止 2022 年员工持股计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"或"中胤时尚"）于 2024 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于提前终止 2022 年员工持股计划的议案》，现将具体情况公告如 下： 证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2024-014 浙江中胤时尚股份有限公司 注：上述"营业收入"指经审计后的营业收入。 一、员工持股计划基本情况 公司于 2022 年 12 月 27 日召开了 2022 年第三次临时董事会和 2022 年第二 次临时监事会，审议通过了《关于 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要的议 案》、《关于 2022 年员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授 权董事会办理公司 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司 在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司分别于 2023 年 1 月 17 日召开了 20 ...

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2307 号"《关于同意浙江中胤时 尚股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，公司向社会公开发行人民 币普通股（A 股）股票 6,000 万股，每股发行价格为人民币 8.96 元，募集资金总 额人民币 53,760 万元，扣除承销商发行费用（不含税）人民币 4,838.40 万元及其 他发行费用（不含税）人民币 1,189.61 万元，实际募集资金净额为人民币 47,731.99 万元。上述募集资金于 2020 年 10 月 21 日到位，已经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2020]第 ZA15769 号《验资报告》。 中国国际金融股份有限公司 关于浙江中胤时尚股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中金公司"）作为浙江 中胤时尚股份有限公司（以下简称"中胤时尚"、"公司"）的持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 ...

证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2024-011 并由其出具信会师报字[2020]第ZA15769号《验资报告》。 由于公司实际募集资金净额为 47,731.99 万元，少于拟投入的募集资金金额 57,659.02 万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公 司对募投项目募集资金具体投资金额进行了相应调整，具体情况如下： | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 项目名称 | 项目投资 | 调整前拟投入 | 调整后募集资金 | | 号 | | 总额 | 募集资金金额 | 配置金额 | | 1 | 年产 200 万双鞋履智能化生产基地建设项目 | 10,678.63 | 10,678.63 | 10,678.63 | | 2 | 设计、展示、营销中心建设项目 | 26,873.05 | 26,873.05 | 20,946.02 | | 3 | 研发中心建设项目 | 10,107.34 | 10,107.34 | 10,107.34 | | 4 | 补充营运资金 | 10,000.00 | 10,000 ...

一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2307 号"《关于同意浙江中胤时尚股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，每股发行价格为人民币 8.96 元，募集资金总额人民币 53,760 万元，扣除承销商发行费用（不含税）人民币 4,838.40 万元及其他发行费用（不含税） 人民币 1,189.61 万元，实际募集资金净额为人民币 47,731.99 万元。上述募集资金于 2020 年 10 月 21 日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出 具信会师报字[2020]第 ZA15769 号《验资报告》。 (二) 2023 年度募集资金使用情况及结余情况 浙江中胤时尚股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以 ...

业务策略 - 公司开展远期结售汇业务降低汇率波动对业绩影响[1] - 公司为出口货款购买信用保险降低客户拖欠、违约风险[7] 业务额度与期限 - 公司及子公司开展远期结售汇业务额度不超2亿元人民币（或等值外币）[2] - 远期结售汇业务自董事会审议通过之日起十二个月内有效[2] 业务风险 - 汇率波动时，若约定汇率低于实时汇率，结汇业务将造成汇兑损失[5] - 客户应收账款逾期，会造成远期结售汇延期交割导致公司损失[5] 业务规定 - 远期结售汇业务使用自有资金，不得用募集资金[2] - 禁止投机和套利交易[6] - 内部审计部门定期、不定期核查交易合约签署及执行情况[6] - 远期结售汇合约外币金额不得超过出口业务收入预测量[6]