证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-027 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于控股股东的一致行动人权益变动比例超过1%暨减持期 限届满的公告 公司控股股东的一致行动人淮安鹏城登高投资合伙企业（有限合伙）、淮安 鹏城展翅投资咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年1月17日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东的一致行动人减持股份的预披露 公告》（公告编号：2024-006），公司控股股东的一致行动人淮安鹏城登高投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"鹏城登高"）、淮安鹏城展翅投资咨询合伙 企业（有限合伙）（以下简称"鹏城展翅"）计划自上述预披露公告之日起15 个交易日后的3个月内以集中竞价或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 4,339,320股，即减持比例不超过公司总股本的3%。其中，通过集中竞价交易方 式减持的，在任意连续90个自然日内减持股份数量不超过公司股份总数的1%； 通 ...

股东大会安排 - 公司董事会于2024年3月22日公告召开2023年年度股东大会通知[3] - 股东大会于2024年4月23日下午14:30现场召开，网络投票时间为当日上午9:15至下午15:00[6] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及代表共9名，代表股份69,803,538股，占比48.2589%[8] - 出席现场会议6名，代表股份69,728,088股，占比48.2067%[9] - 参加网络投票3名，代表股份75,450股，占比0.0522%[10] - 出席中小投资者4名，代表股份75,550股，占比0.0522%[11] 议案审议结果 - 多项议案同意股数占出席有效表决权股份总数100%[15][16][17][19][20][21] - 《关于修订<公司章程>的议案》获2/3以上审议通过[21] - 列入本次股东大会的议案均获有效通过[24] 会议合规情况 - 信达律师认为会议召集、召开及决议合法有效[24][25]

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-025 深圳朗特智能控制股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）14:30 2、 召开地点：深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路 52 号 G 栋四层公司 会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长欧阳正良先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《深圳朗特智能控制股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 9 人，代 表有表决权的公司股份数合计为 69,803,538 股，占公司有表决权股份总数 144 ...

报告披露 - 公司于2024年3月22日披露《2023年年度报告》及其摘要[1] - 公司于2024年4月12日披露《2024年第一季度报告》[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年4月16日15:00 - 16:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络互动方式，可通过网址或微信小程序参与[2] - 投资者可于2024年4月16日前进行会前提问[2] - 业绩说明会出席人员有董事兼总经理等[3] - 如遇特殊情况，参会人员可能调整[3] 公告时间 - 公告发布时间为2024年4月12日[5]

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入达到41.84亿元，同比增长132.90%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4.03亿元，同比增长2123.29%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为4.19亿元，同比增长152.77%[5] - 基本每股收益为0.2784元，同比增长1993.23%[5] - 公司总资产为187.86亿元，同比增长1.46%[5] 资产变动 - 应收票据、其他流动资产、在建工程等项目出现较大变动，主要原因是应收票据背书转让、待认证税额减少等[8] - 营业收入、营业成本、税金及附加等项目在年初至报告期末出现较大变动，主要原因是本期收入增加、税费增加等[8] 细分业务表现 - 一季度公司智能控制器板块实现营业收入33,297.85万元，同比上升272.00%[13] - 消费类电子业务实现营业收入25,962.15万元，同比上升2043.70%[13] 资产负债表 - 流动资产合计为1,685,001,682.42元，较上期增长了2.42%[15] - 非流动资产合计为193,619,516.78元，较上期下降了5.84%[15] - 资产总计为1,878,621,199.20元，较上期增长了1.46%[15] - 流动负债合计为591,107,846.19元，较上期下降了1.71%[16] - 非流动负债合计为17,729,731.20元，较上期下降了14.47%[16] - 所有者权益合计为1,269,783,621.81元，较上期增长了3.29%[16] 利润表 - 营业总收入为418,464,204.52元，较上期增长了133.47%[17] - 营业总成本为375,606,174.13元，较上期增长了105.02%[17] - 营业利润为45,833,615.33元，较上期增长了13734.67%[17] - 净利润为40,353,596.63元，较上期增长了1930.94%[17] 现金流量表 - 公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为4722.58亿，较上期大幅增长[20] - 投资活动产生的现金流量中，本期收回投资收到的现金为2369.82亿，较上期有所下降[20] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为6502.82亿，较上期有所增长[21] 会计准则 - 公司自2024年起已开始执行新会计准则，但对本期财务报表没有影响[21] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[22]

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》 经审议，董事会认为：公司编制和审议《2024年第一季度报告》的程序符合 法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意该议案。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。报告具体内容详见同日公司在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第一季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-022 深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议于2024年4月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024年4月7日以电子邮件或电话等方式发出。会议由公司董事长欧阳正良先生主 持，应到董事7人，实到 ...

人事变动 - 2024年4月10日董事会同意聘任郑一丹为董事会秘书[2] - 郑一丹任期至第三届董事会届满，董事长不再代行职责[2] 人员信息 - 郑一丹1994年出生，本科，现任证券事务代表[4] - 截至公告日未持股，无关联关系及相关不良情况[4]

公司基本信息 - 朗特智能于2020年12月2日在深交所挂牌上市[1] - 截至2023年12月31日，公司注册资本为14464.40万元[4] 项目进展 - 2021年12月15日，“研发中心建设项目”延期至2022年12月[8] - 2022年12月19日，“电子智能控制器产能扩大项目”和“研发中心建设项目”延期至2024年12月[8] 资金情况 - 截至2021年3月31日，自筹资金预先投入募投项目累计6654.80万元，支付发行费用535.06万元[10] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金尚有36,656.32万元未使用完毕[18] 业务与合规 - 2020年12月至2021年5月，开展累计最高额1500万美元的外汇交易业务[11] - 2021年12月16日，收到深交所监管函，违反高风险投资承诺及信息披露义务[11] - 2021年5月28日后未进行其他高风险投资[13] - 2021年12月31日完善相关合同审批及信息披露流程[13] 督导相关 - 持续督导期为2020年12月2日至2023年12月31日[1] - 保荐机构将继续履行对募集资金管理及使用情况的持续督导义务[18]

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-020 深圳朗特智能控制股份有限公司 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相 关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披 露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自2024年1月1日起施行。 公司根据上述会计准则解释规定，对会计政策进行相应变更，并按以上文件 规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次会计政策变更 ...

| （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | --- | --- | | 7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 | | （2）培训日期 | 年 月 日 2023 8 28 | | （3）培训的主要内容 | ①上市公司对外投资并购法律法规及风 险提示 ②上市公司股东减持相关法律法规 | | | ③上市公司自愿性信息披露违规案例及 | | | 监管要求 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 项 事 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1. ...