证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-066 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司因日常生产 经营及业务发展需要，需向关联法人深圳市东精达五金制品有限公司（以下简称 "东精达"）和东莞市立田电子有限公司（以下简称"立田电子"）采购原材料， 公司预计2025年与上述关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币1,300万元 （不含税）。2024年1-11月公司与上述关联方实际发生交易金额为295.55万元（未 经审计）。 公司于2024年12月25日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事欧阳正良先生回避表决，非 关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。本次 日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本 事项在公司董事会审批权限范围内，无需提 ...

业绩总结 - 2020年11月20日发行1065万股普通股，募资60193.80万元，净额53022.01万元[2] 项目投资 - 研发中心等4项目拟投募集资金分别为12188万、7654.39万、7000万、11932.77万[5][6] 项目延期 - 研发中心项目预定可使用日期从2024年12月调至2026年12月[7][8][10] 机构意见 - 保荐机构认为延期审慎，提醒提高效率并提示风险[14][15]

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-067 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、外汇套期保值业务基本情况： （1）交易目的：为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公 司生产经营造成的不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务。 公司在日常经营过程中外销占比较高，美元是主要结算币种，受国际政治、 经济等不确定因素影响，汇率市场波动频繁，为有效降低汇率波动对公司经营业 绩的影响，锁定结售汇成本，减少汇兑损失，公司及子公司在不影响公司主营业 务发展的前提下拟开展外汇套期保值业务。外汇衍生品作为套期工具，其市场价 格或公允价值变动能够降低汇率波动引起的风险敞口变化程度，从而达到相互风 险对冲的经济关系并实现套期保值目的，从而减少汇率波动对公司及合并报表范 围内子公司业绩的影响。 （二）交易金额 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易 而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证 金等）不超过 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司 证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-064 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于部分募投项目延期的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》 经审议，监事会认为：公司2025年度日常关联交易预计事项符合公司及子公 司实际情况和业务发展需要，关联交易在正常的商业条件下进行，遵循公开、公 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八 次会议于2024年12月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于2024年12月20日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司监事会主席韦永校先 生主持，应到监事3人，实到监事3人（其中监事苟兴荣以通讯方式出席），公司 部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》 ...

人员变动 - 董事会秘书郑一丹因个人原因辞职，原定任期至2025年12月4日[1] - 郑一丹未持股，辞职不影响公司经营[1] 职责代行 - 董事长欧阳正良代行董事会秘书职责[1] - 代行职责期间电话、邮箱、地址公布[2] 后续安排 - 公司将尽快完成董事会秘书聘任工作[1] - 公告发布于2024年11月29日[3]

减持情况 - 鹏城登高和鹏城展翅计划减持不超1446440股，不超总股本1%[2] - 截至2024年11月20日，累计减持1419128股，减持比例达0.98%[3] 股东详情 - 鹏城登高减持1027303股，均价26.17元/股，减持后占比10.93%[3][6] - 鹏城展翅减持391825股，均价25.92元/股，减持后占比3.93%[3][6] 其他要点 - 集中竞价交易减持价格区间为20.80 - 34.28元/股[5] - 本次减持未影响公司治理和持续经营，未导致控制权变更[8]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年10月25日公告召开2024年第二次临时股东大会通知[3] - 股东大会于2024年11月11日下午14:30现场召开，网络投票时间为当天上午9:15至下午15:00[6][7] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及代表共107名，代表有表决权股份7,581,455股，占比5.2415%[8] - 出席现场会议的股东及代理人共4名，代表有表决权股份5,843,915股，占比4.0402%[9] - 参加网络投票的股东共103名，代表有表决权股份1,737,540股，占比1.2013%[10] - 出席的中小投资者共104名，代表有表决权股份1,737,640股，占比1.2013%[11] 议案表决结果 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意7,553,943股，占比99.6371%[15] - 《关于使用部分闲置资金现金管理的议案》同意7,563,930股，占比99.7688%[16] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意7,551,830股，占比99.6092%[17] - 《关于修订<行为规范>的议案》同意7,563,930股，占比99.7688%[18] 其他 - 本次股东大会采取现场和网络投票结合方式[19] - 本次股东大会的议案均获有效通过[21]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月11日14:30召开[3] - 参加股东大会股东及代理人107人，代表股份7,581,455股，占比5.2415%[4] - 中小股东及代理人104人，代表股份1,737,640股，占比1.2013%[5] 议案表决情况 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意7,553,943股，占比99.6371%[6] - 《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》同意7,563,930股，占比99.7688%[7] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意7,551,830股，占比99.6092%[8] - 《关于修订<董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》同意7,563,930股，占比99.7688%[10] 股份相关数据 - 公司有表决权股份总数为144,644,007股[4] - 现场投票股东4人，代表股份5,843,915股，占比4.0402%[4] - 网络投票股东103人，代表股份1,737,540股，占比1.2013%[4]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购龙之源55%股权，交易后成控股子公司[2] - 2024年11月6日签订股权收购意向协议[3] - 标的公司交易前整体估值不超9.2亿元，交易价不超5.06亿元[11] 其他信息 - 龙之源注册资本3023.103万元[8] - 龙之源获评国家级高新技术企业等[14] - 本次交易存在不确定性[2]

深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 11 月 11 日下午 14：30 在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-058 深圳朗特智能控制股份有限公司 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 10 月 23 日召开的第三届 董事会第十八次会议同意召开此次股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日(星期一)下午 14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 11 日上 午 9:15-9:25、 ...