独立董事履职 - 2024年独立董事董事会、股东大会均全勤出席[4] - 2024年独立董事现场工作超15个工作日[6] - 2024、2025年度独立董事尽责促发展[11] 交易与决策 - 2025年预计关联交易不超1300万元[7] - 2024年续聘审计机构、聘任董秘[8][9] - 2022年限制性股票部分作废[9] 报告披露 - 按时披露2023年报和2024一季报[8]

关联交易 - 公司预计2025年与关联方日常关联交易总金额不超1300万元[7] 公司治理 - 2024年续聘致同会计师事务所为年度审计机构[9] - 2024年两次会议聘任董事会秘书[9] 独立董事履职 - 独立董事王茂祺2025年将继续履职，出席会议无缺席[3][4][11] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等多份定期报告[7] 激励计划 - 公司审议并披露2022年限制性股票激励计划第二个归属期相关事项[10]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度独立董事独立性评估并出具意见[1] - 认为独立董事胜任职责，符合任职资格及独立性要求[1] 文档日期 - 董事会文件日期为2025年4月23日[2]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为1 07元 较上年增长42 67% [1] - 每股净资产为9 25元 较上年增长8 95% [1] - 每股公积金保持3 7元不变 与2023年持平 [1] - 每股未分配利润为4 01元 较上年增长21 15% [1] - 营业收入达15 92亿元 同比增长54 71% [1] - 净利润为1 54亿元 同比增长41 28% [1] - 净资产收益率为12 09% 较上年提升31 56个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股5084 29万股 占流通股比例55 05% 较上期增加79 39万股 [1] - 淮安鹏城登高投资合伙企业持股1580 83万股 占比17 12% 减持51 94万股 [2] - 欧阳正良持股1560 70万股 占比16 90% 持股不变 [2] - 深圳市良特投资管理有限公司持股832 19万股 占比9 01% 持股不变 [2] - 淮安鹏城展翅投资咨询合伙企业持股568 52万股 占比6 16% 减持18 55万股 [2] - 闫小琴持股176 74万股 占比1 91% 增持35 19万股 [2] - 张连生 山西旭日东升物流有限公司 聂磊为新进股东 [2] - 郑记明 苟兴荣 李建利退出前十大股东 [2] 分红方案 - 分红方案为每10股派发现金红利4元(含税) [3]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为3.9377亿元，同比下降5.90%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3026.54万元，同比下降24.85%[5] - 2025年第一季度公司营业收入为39,377.01万元，同比下降5.90%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为3,026.54万元，同比下降24.85%[22] - 营业总收入本期发生额为393,770,120.19元，上期发生额为418,464,204.52元[27] - 净利润同比下降24.8%，从40,353,596.63元降至30,227,008.00元[28] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降24.9%，从40,274,574.65元降至30,265,428.46元[28][29] - 基本每股收益同比下降24.9%，从0.2784元降至0.2092元[29] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长21.4%，从13,649,283.25元增至16,574,752.68元[28] - 信用减值损失从盈利772,930.23元转为亏损5,369,232.41元[28] - 信用减值损失-536.92万元，同比下降794.66%，主要系应收账款信用减值损失增加[13] 各条业务线表现 - 储能产品业务营业收入为17,281.44万元，同比上升226.68%[22] - 消费类电子业务营业收入为10,011.09万元，同比下降61.44%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额6121.47万元，同比增长46.16%[5] - 经营活动现金流入小计同比增长28.01%，从4.72亿元增至6.05亿元[15] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长46.16%，从4188万元增至6121万元[15] - 投资活动现金流入小计同比增长59.28%，从2.42亿元增至3.85亿元[15] - 投资活动产生的现金流量净额从-9207万元转为正227万元，同比增长102.47%[15] - 筹资活动现金流入小计同比下降100%，从4000万元降至0元[15] - 期末现金及现金等价物余额同比增长17.99%，从6.50亿元增至7.67亿元[15] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长46.2%，从41,883,010.81元增至61,214,692.77元[31][32] - 投资活动产生的现金流量净额从-92,073,732.77元改善至2,276,265.31元[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长26.8%，从459,488,493.80元增至582,723,616.14元[31] - 期末现金及现金等价物余额同比增长18.0%，从650,282,390.94元增至767,250,179.61元[32] 其他收益和损失 - 其他收益525.99万元，同比增长264.27%，主要系政府补贴增加[13] - 投资收益66.39万元，同比下降75.93%[13] - 营业外收入44.33万元，同比增长8248.89%，主要系收到废品处理款[13] - 归属于母公司股东的其他综合收益-60.47万元，同比改善79.12%[13] - 利息收入同比下降39.1%，从6,152,010.07元降至3,747,259.63元[28] 资产和投资 - 在建工程4707.27万元，同比增长401.67%，主要系泰国在建工程增加[11] - 货币资金期末余额为774,590,183.87元，期初余额为783,293,956.83元[24] - 交易性金融资产期末余额为327,766,723.37元，期初余额为370,970,606.96元[24] - 应收账款期末余额为452,013,638.43元，期初余额为405,187,749.61元[24] - 在建工程期末余额为47,072,650.05元，期初余额为9,383,109.43元[25] 股东信息 - 第一大股东欧阳正良持股43.16%，共计6242万股，其中4682万股为限售股[17] - 前10名股东中淮安鹏城登高投资合伙企业持股10.93%，共计1580万股[17] - 股东苟兴荣持股4.03%，其中436.7万股为高管锁定股[17][21] - 公司普通股股东总数为13,301户，无优先股股东[17] 财务比率 - 加权平均净资产收益率2.24%，同比下降0.98个百分点[5]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入15.92亿元，较2023年增长54.70%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.54亿元，较2023年增长42.12%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.39亿元，较2023年增长56.59%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.21亿元，较2023年增长80.31%[18] - 2024年末资产总额19.48亿元，较2023年末增长5.23%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产13.38亿元，较2023年末增长8.87%[18] - 2024年非流动性资产处置损益30384.10元，2023年为957069.84元，2022年为 - 199851.16元[24] - 2024年计入当期损益的政府补助4218054.87元，2023年为11986483.04元，2022年为6781545.36元[24] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益1.28亿元，2023年为1.04亿元，2022年为7834703.45元[25] - 2024年公司实现营业收入15.92亿元，同比上升54.70%；归属于上市公司股东的净利润1.54亿元，同比上升42.12%；扣非净利润1.39亿元，同比上升56.59%[34] - 2024年营业收入合计15.92亿元，较2023年的10.29亿元同比增长54.70%[50] - 消费类电子2024年收入7.01亿元，占比44.05%，较2023年的2.25亿元同比增长211.19%[50] - 国内市场2024年营收11.19亿元，占比70.29%，较2023年的5.96亿元同比增长87.65%[50] - 计算机、通信和其他电子设备制造业2024年营业成本13.20亿元，毛利率17.08%，营收和成本同比分别增长54.70%、54.68%，毛利率同比增0.01%[53] - 2024年计算机、通信和其他电子设备制造业销售量1.37亿套，较2023年的0.65亿套同比增长111.96%[54] - 2024年计算机、通信和其他电子设备制造业直接材料成本10.53亿元，占营业成本比重79.74%，较2023年同比增长0.65%[56] - 2024年销售费用为16,945,431.14元，较2023年的12,116,659.25元同比增长39.85%，主要因新业务人员薪酬和市场费增加[62] - 2024年管理费用为37,990,793.15元，较2023年的29,946,483.29元同比增长26.86%，主要因销售额增加[62] - 2024年财务费用为 -31,133,450.45元，较2023年的 -22,945,758.64元同比减少35.68%，主要因理财利息收入和美元升值汇兑正向收益增加[62] - 2024年研发费用为68,330,080.51元，较2023年的53,012,359.16元同比增长28.89%，主要因增加研发投入[62] - 2024年研发人员数量227人，较2023年的175人增长29.71%，占比从10.98%提升至14.18% [65] - 2024年研发投入金额68330080.51元，占营业收入比例4.29%，2023年分别为53012359.16元、5.15% [66] - 2024年经营活动现金流入1779954866.00元，同比增加58.90%，现金流出1559420041.87元，同比增加56.28%，现金流量净额220534824.13元，同比增加80.31% [66] - 2024年投资活动现金流入1741068708.08元，同比减少15.49%，现金流出1799221305.81元，同比减少17.16%，现金流量净额-58152597.73元，同比增加48.04% [66] - 2024年筹资活动现金流入138552256.83元，同比减少17.61%，现金流出258192441.12元，同比增加285.05%，现金流量净额-119640184.29元，同比减少218.33% [66] - 2024年末货币资金783293956.83元，占总资产40.20%，较年初比重增加1.16% [71] - 2024年末应收账款405187749.61元，占总资产20.80%，较年初比重减少1.84% [71] - 2024年末存货107201023.80元，占总资产5.50%，较年初比重减少0.61% [71] - 2024年末长期股权投资7478305.44元，占总资产0.38%，年初占比为0 [71] - 2024年末在建工程9383109.43元，占总资产0.48%，年初占比为0 [71] - 报告期投资额为8,983,874.00元，上年同期投资额为5,000,000.00元，变动幅度为79.68%[76] - 外汇掉期初始投资金额为0，期末金额为0，期初金额为0，本期公允价值变动损益为106.94万元，报告期内购入金额为55,215.78万元，售出金额为55,215.78万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[79] - 远期结汇初始投资金额为0，期末金额为0，期初金额为0，本期公允价值变动损益为 - 102.9万元，报告期内购入金额为7,141.6万元，售出金额为7,141.6万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[79] - 衍生品投资合计本期公允价值变动损益为4.04万元，报告期内购入金额为62,357.38万元，售出金额为62,357.38万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[79] - 报告期内公司衍生品投资实际收益为4.04万元[79] - 2023年公司以144644007股为基数，每10股派发现金股利3元，共派发现金43393202.10元[152] - 2024年公司利润分配预案以144644007股为基数，每10股派发现金股利4元，共派发现金57857602.80元，现金分红占比100%[153][154] 各条业务线表现 - 智能控制器板块实现营业收入101,670.89万元，同比上升88.17%，其中消费类电子业务收入70,130.63万元，同比上升211.19%，智能家居及家电类业务收入20,255.13万元，同比下降2.57%，汽车电子类业务收入10,341.27万元，同比上升16.33%[34] - 智能产品板块实现营业收入55,528.87万元，同比上升17.58%，其中储能业务收入35,916.28万元，同比上升5.02%，新型消费电子产品业务收入10,129.28万元，同比下降18.20%，其他类产品业务收入9,483.31万元，同比上升1,375.03%[35] - 研发投入6,833.01万元，较上年同比增长28.89%，占2024年营业收入的4.29%；研发人员较上年同比增长29.71%[35] - 新增发明专利7项，实用新型专利23项，外观专利2项；截至期末拥有专利117项，软件著作权61项，国内商标注册85项，国际商标注册8项[35] - 2024年6月启动精益项目导入，完成94项重点精益项目；推行创新提案改善活动，提出创新提案2,897条[36] - 将“电子智能控制器产能扩大项目”投资总额由18,498.00万元调减至7,654.39万元并结项，节余资金投入“泰国生产基地一期建设项目”[36] - 一种通信端口复用控制电路、控制方法及手电筒项目处于量产阶段，可实现低成本竞争优势[63] - 一种基于红外感应的风扇控制电路及风扇项目处于试产验证阶段，可提升技术核心实力[63] - 一种混合动力驱动系统、驱动底盘及水下清洁机器人项目处于量产阶段，可提升核心竞争力[63] - 一种用于电子烟的升降压控制电路及电子烟项目处于试产验证阶段，可提升核心技术竞争力[63] - 一种宽电压直流无刷电机控制解决方案研究项目处于量产阶段，可提升电能转换效率和竞争力[64] - 房车中控器系统项目处于试产验证阶段，可提高公司在房车市场的核心竞争力[64] 各地区表现 - 国内市场2024年营收11.19亿元，占比70.29%，较2023年的5.96亿元同比增长87.65%[50] 管理层讨论和指引 - 2025年公司将深化技术研发与创新，加速全球化进程，实施大客户战略[97] - 公司将持续打造QCD，贯穿“零缺陷”理念，优化采购和生产流程[98] - 公司泰国工厂预计2025年导入量产[96] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司股票简称朗特智能，股票代码300916[14] - 公司法定代表人为欧阳正良[14] - 公司注册地址于2025年3月11日变更为深圳市宝安区新桥街道象山社区新发东路7号一层至三层、5号一层至三层；深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路52号G栋一层至四层（一照多址企业）[14] - 公司办公地址为深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路52号G栋一层至四层，邮政编码518125[14] - 公司网址为https://www.longtech.cc，电子信箱为zqb@longtech.cc[14] - 董事会秘书为兰美华，联系电话为0755 - 23501350 - 8301，传真为0755 - 23501350，电子信箱为zqb@longtech.cc[15] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[16] - 公司披露年度报告的媒体名称及网址为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》[16] - 公司所处智能控制器制造行业，在技术进步、消费升级、政策支持下市场需求将不断释放[28] - 新产品开发周期约为6 - 12个月[32] - 公司主要通过OEM和ODM模式开展经营，采购以销定购，研发采用协同模式，生产“以销定产、柔性制造”，销售采用直销[31][32][33] - 公司是国家高新技术企业，获多项荣誉，在智能家电控制等领域多项技术处于同行业先进水平[29] - 公司建立完善的售前、售后服务制度，针对客户邮件要求4小时内给予答复；针对客户售后反馈，要求24小时到达现场，48小时处理现场，72小时提供解决方案[45] - 公司已建立起两个大类、六个小类的产品矩阵，细分产品近两百种[47] - 公司制定《舆情管理制度》，并修订《公司章程》等多项制度，加强内部控制建设，制定《新客户准入管理制度》等[37] - 公司在智能控制器领域拥有变频技术等多项先进技术，在温度控制等方面取得多项研发成果[40] - 公司先后通过ISO9001:2015质量体系认证、ISO14001:2015环境体系认证等相关标准认证[43] - 公司与Conair、Breville等核心客户建立合作伙伴关系，优质客户推动公司销售收入增长[45][46] - 公司凭借多品种生产模式，与Simplehuman合作延伸至终端产品，与德昌电机合作延伸至汽车电子智能控制器[48] - 公司研发团队为客户提供一站式技术设计服务，缩短产品开发时间，降低客户综合成本[44] - 2020年首次公开发行募集资金总额60193.80万元，净额53022.01万元[83] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入19394.23万元，未使用金额36656.32万元[84] - 2024年度，募集资金投入1977.70万元[84] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入21371.93万元，未使用金额35208.70万元[84] - 募集资金累计使用比例40.31%，变更用途的募集资金总额11932.77万元，占比22.51%[83] - 尚未使用的募集资金31650.09万元用于银行结构性存款类现金管理产品[83] - 闲置两年以上的募集资金金额为23024.01万元[83] - 公司开展外汇套期保值业务存在价格波动、内部控制等风险[80] - 公司通过明确交易原则、制度建设等措施控制外汇套期保值业务风险[80] - 公司套期保值交易品种为国内主要期货市场主流品种保值型资金交易业务[80] - 2020年首次公开发行股票，研发中心建设项目承诺投资12188，期末累计投入进度为0.00%[85] - 电子智能控制器产能扩大项目承诺投资18498.39，期末累计投入7654.39，投入进度100.00%，报告期实现效益217.02，累计实现效益461.39[85] - 补充营运资金项目承诺投资7000，期末累计投入7239.84，投入进度103.43%[85] - 泰国生产基地一期建设项目承诺投资11932.77，期末累计投入1977.70，投入进度16.57%[85] - 承诺投资项目小计承诺投资37686，调整后投资总额38775.16，期末累计投入16

募集资金基本情况 - 公司于2020年11月20日公开发行普通股（A股）1,065万股，发行价为每股56.52元，共募集资金60,193.80万元，扣除发行费用7,171.79万元后，募集资金净额为53,022.01万元 [1] 超募资金使用情况 - 公司于2020年12月30日审议通过使用超募资金4,500万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.34%，并于2021年1月18日完成该工作 [2] - 截至2025年3月31日，公司超募资金余额为12,206.20万元（含利息及现金管理收益） [2] 募集资金三方监管协议签订情况 - 公司为规范募集资金管理，与保荐机构兴业证券及中国银行深圳龙华支行签订了《募集资金三方监管协议》 [2] 募集资金三方监管协议补充协议签订情况 - 公司于2025年2月25日审议通过调整"泰国生产基地一期建设项目"建设内容、延期并使用超募资金及自有资金追加投资事项，并于2025年3月14日获股东大会通过 [3] - 公司近日与兴业证券及中国银行深圳龙华支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，将原超募资金专项账户变更为用于新募投项目 [3] - 补充协议主要变更内容：将专户用途从"超募资金项目"变更为"泰国生产基地一期建设项目"，并更新了监管依据条款 [4] - 补充协议自三方签署并加盖公章后生效，成为原协议不可分割的组成部分 [6]

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2025-011 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议之补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）2874号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2020年11月20日采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股股份和非限售 存托凭证市值的公众投资者直接定价发行的方式，向社会公众公开发行了普通股 （A股）股票1,065万股，发行价为每股人民币56.52元。截至2020年11月26日止， 公司共募集资金60,193.80万元，扣除发行费用7,171.79万元后，募集资金净额为 53,022.01万元。上述募集资金净额已经致同验字(2020)第441ZC00442号《验资报 告》验证。 公司于2020年12月30日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八 次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，拟结 合自身实际经营情况， ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2025-010 深圳朗特智能控制股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2025 年 3 月 14 日（星期五）14:30 2、 召开地点：深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路 52 号 G 栋四层公司 会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长欧阳正良先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《深圳朗特智能控制股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 141 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 98,539,889 股，占公司有表决权股份总 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知于2月27日刊载[5] - 3月14日下午14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[8] - 采取现场和网络投票结合方式[21] 参会股东情况 - 出席股东及代表141名，代表股份98,539,889股，占比68.1258%[10] - 现场10名代表98,097,227股，占比67.8198%[11] - 网络131名代表442,662股，占比0.3060%[12] - 中小投资者133名代表442,862股，占比0.3062%[13] 议案表决情况 - 《部分募投项目调整议案》，同意98,406,414股，占比99.8645%[18] - 《变更公司住所及章程议案》，同意98,447,214股，占比99.9060%[19] - 出席股东弃权16,200股，占比0.0164%[20] 结果情况 - 议案均获有效通过[22] - 审议、表决程序和结果符合规定[22] - 召集、召开及决议合法有效[24]