转让信息 - 中信证券受朗特智能董事长欧阳正良委托组织询价转让[3] - 拟转让首发前股份不低于公司股份总数1%[7] 业绩公告 - 2025年4月25日公告2024年报和2025年一季报[9] - 2025年1月21日公告2024年度业绩预告[9] 合规情况 - 出让方符合相关法律法规主体资格[10] - 转让股份符合规则规定并遵守承诺[10] - 拟转让股份无权利受限情形[10]

募资情况 - 2020年11月20日公司公开发行1065万股普通股，募资60193.80万元，净额53022.01万元[1] - 募集资金投资项目调整后投资总额54745.76万元，拟投入51009.78万元[3] 项目投资 - 2025年泰国生产基地一期投资总额由14009.28万元增至27903.37万元，预计2026年12月达可使用状态[3] 资金使用 - 2024年公司用募集资金11932.77万元、自有资金2076.51万元对泰国百仕威增资及实缴出资[5] - 本次拟用募集资金12234.62万元、自有资金1520.53万元对泰国百仕威增资，香港百仕威以138.94万元增资[7] 泰国百仕威数据 - 2024年12月31日资产总额16864.56万泰铢，2025年3月31日为34138.48万泰铢[10] - 2024年12月31日负债总额2069.83万泰铢，2025年3月31日为794.62万泰铢[11] - 2024年度净利润508.04万泰铢，2025年1 - 3月为 - 296.20万泰铢[11] 审议情况 - 公司已通过相关会议审议本次增资及实缴出资议案[15] - 保荐机构认为相关事项履行必要程序，无异议[16]

募集资金 - 2020年11月公开发行1065万股，发行价56.52元，募资60193.80万元，净额53022.01万元[2] - 募集资金投资项目调整后总额54745.76万元，拟投入募集资金51009.78万元[4] 增资情况 - 2024年用募集资金11932.77万元、自有资金2076.51万元向泰国百仕威增资实缴[6] - 2025年拟用募集资金12234.62万元、自有资金1659.47万元向泰国百仕威增资实缴[2] - 本次增资实缴后泰国百仕威注册资本将变更为13亿泰铢[7] 财务数据 - 2024年12月31日泰国百仕威资产16864.56万元，负债2069.83万元，净资产14794.74万元[9] - 2025年3月31日泰国百仕威资产34138.48万元，负债794.62万元，净资产33343.86万元[9] - 2024年度泰国百仕威净利润508.04万元，2025年1 - 3月净利润 - 296.20万元[9] 项目投资 - 泰国生产基地一期建设项目投资总额由14009.28万元增至27903.37万元[4][6] 决策审议 - 2025年5月29日战略委员会同意提交增资议案至董事会审议[13] - 2025年5月29日董事会、监事会审议通过增资议案[13][14] - 保荐机构认为增资事项合规无异议[15]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十一次会议于2025年5月29日召开[2] - 会议通知于2025年5月26日发出[2] - 应到监事3人，实到监事3人[2] 审议事项 - 审议通过使用募集资金及自有资金向全资孙公司增资及实缴出资议案[2] - 该事项表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] 信息披露 - 相关公告同日在巨潮资讯网披露[3]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十三次会议于2025年5月29日召开[2] - 会议通知于2025年5月26日发出[2] - 应到董事7人，实到董事7人[2] 议案情况 - 董事会审议通过向全资孙公司增资及实缴出资议案[3] - 议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[5]

公司基本情况 - 公司董事会秘书介绍发展历程、生产经营及产品情况 [2] 子公司规划 - 全资子公司朗腾未来专注汽车零部件及配件制造，处于培育孵化期，预计ODM项目落地后营收提升 [2] 政策与汇率影响 - 公司直接出口美国占比4%左右，关税直接冲击不显著 [2][3] - 公司对汇率波动持审慎态度，会加强外汇管理、开展套期保值、与客户协商约定汇率调整条款 [3] 盈利模式与规划 - 目前以OEM为主，经营战略侧重于ODM或OBM模式，后期会导入更多ODM项目 [3] 汽车电子项目 - ODM主要产品线有电子油泵控制器、电子水泵控制器、冷却风扇控制器、充电小门执行器等 [3] 终端销售市场 - 主要面向非洲、北美、东南亚、欧洲，非洲占比较高 [3] 2025年Q1营收与利润情况 - 营收同比下降5.9%，因消费类电子PCBA需求量减少，储能产品板块营收1.7亿，同比增长226.68% [3] - 净利润同比下降24.85%，因销售和研发投入增加、筹备泰国工厂管理费用增加、汇兑损失增加约300万 [3][4] 研发投入安排 - 未来几年持续投入研发资源，具体安排根据战略规划和市场需求调整 [4] 小储能产品销售国家 - 主要销往肯尼亚、尼日利亚、坦桑尼亚 [4]

公司基本情况 - 公司董事会秘书向投资者介绍发展历程、生产经营及产品情况 [2] 收入与业务板块情况 - 2024年前两季度收入增速好，下半年下降，变化源于消费类电子PCBA板块 [2] - 2024年智能家居家电PCBA收入下滑2.57%，因价格竞争激烈调整价格致销售额减少 [4] - 新型消费电子产品2024年收入1个多亿，同比下降18.2%，泳池机器人需求量减少 [9] 毛利率情况 - 2023、2024年综合毛利率约17%，较2022年以前下降，消费类电子PCBA毛利率12%左右拉低整体毛利率，2025年将提高优势品类占比并降本增效提升毛利率 [2][3] - 汽车电子2024年毛利率提升明显，得益于参与高端车型产品供应，2025年预计毛利率稳定略有波动 [9] 市场竞争与客户情况 - 友商拓展腰部客户，公司认为智能化技术为家居家电产品带来增量市场，将聚焦新兴市场和创新品类提升份额 [5] - 汽车电子OEM下游客户有国内头部车企、德昌、达峰等，ODM下游客户有国内头部车企和行业细分领域知名企业等 [6] 订单与交付情况 - 汽车电子ODM定点项目逐年增长，交付周期通常在6至12个月 [7] 产品线情况 - 汽车电子ODM主要产品线有电子油泵控制器等，价值量不同 [8] 子公司情况 - 全资子公司朗腾未来专注汽车零部件及配件制造，处于培育孵化期，ODM项目落地后营收预计提升，收入目标规划根据项目进展和市场反馈制定调整 [9] 储能产品情况 - 储能产品2022年收入大幅增加，因开拓尼日利亚市场和客户产品升级；2023年大幅下降，受当地能源补贴政策和国际货币兑换波动影响；2024年较稳定略有增长；2025年一季度上升，因客户调整销售策略和市场营销成效显著 [9] 海外市场情况 - 2024年海外收入直接销售占比约30%，美国市场收入占海外直接销售总额约4% [10] 工厂规划情况 - 泰国工厂6月进入生产阶段，主要供应PCBA产品及成品类产品，产值规划根据生产能力和市场需求制定 [10] - 公司正专注泰国一期项目建设，根据生产状况、经济效益和客户需求决定是否扩大海外生产基地，关注海外市场局势变化 [10]

业绩总结 - 2024年度以总股本144,644,007股为基数，每10股派现金股利4元，共派现57,857,602.80元[2] - 2024年预计分红占本年度净利润37.52%[2] 权益分派信息 - 股权登记日为2025年5月23日，除权除息日为2025年5月26日[5] - 深股通投资者等每10股派3.600000元[4] - 不同持股期限补缴税款标准不同[5] - 公司委托代派的A股股东现金红利2025年5月26日划入账户[7] 其他 - 权益分派后股东承诺最低减持价将调整[10] - 咨询电话为0755 - 23501350 - 8301[11]

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2025-022 深圳朗特智能控制股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长欧阳正良先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《深圳朗特智能控制股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30 2、 召开地点：深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路 52 号 G 栋四层公司 会议室 3、 召开方式：现场结合网络 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 52 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 92,424,511 股，占公司有表决权股份总数的 63.8 ...

股东大会信息 - 2025年4月25日公告召开2024年年度股东大会通知[4] - 2025年5月15日下午14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席股东及代表52名，代表股份92,424,511股，占比63.8979%[9] - 现场7名，代表股份92,273,912股，占比63.7938%[10] - 网络投票45名，代表股份150,599股，占比0.1041%[11] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案高比例同意通过[17][18][20][21][22][24] - 中小投资者对各议案表决也多高比例同意[17][18][20][21][23][24] 会议决议情况 - 本次股东大会议案均有效通过，程序合规[27] - 股东大会召集、召开等程序及决议合法有效[28]