深圳朗特智能控制股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨小平作为深圳朗特智能控制股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳朗特智能控制股份有限公司董事会提名 为深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳朗特智能控制股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2025-058 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 1、基本信息 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981年 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月17日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议 案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）为公 司2025年度审计机构。本议案尚需提交公司股东会审议通过，现将相关情况公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 历史沿革：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于1981 年成立的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王茂祺作为深圳朗特智能控制股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳朗特智能控制股份有限公司董事会提名 为深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳朗特智能控制股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、本人符合中 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2025-059 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 4 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 4 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2025-054 深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六 次会议于 2025 年 11 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2025 年 11 月 12 日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司董事长欧阳 正良先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中董事长欧阳正良、独立董事 杨小平、李鹏志、王茂祺以通讯方式出席），公司高级管理人员列席了会议。会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其 他规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会 董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、 勤勉地履行董事义务与职责。 出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结 ...

业务合作现状 - 公司目前主要为优必选生产泳池清洁机器人 [2] - 公司尚未有正式确定的人形机器人控制器订单或项目 [2]

公司业务进展 - 朗特智能目前主要为优必选生产泳池清洁机器人 [2] - 公司尚未有正式确定的人形机器人控制器订单或项目 [2] 市场动态与投资者关注 - 投资者关注点源于优必选一次性出货数百台人形机器人的新闻 [2] - 投资者询问公司与优必选在人形机器人控制器服务方面的前期商务洽谈进程 [2]

公司业务动态 - 朗特智能目前主要为优必选生产泳池清洁机器人 [1] - 公司尚未有正式确定的人形机器人控制器订单或项目 [1]

股东情况 - 截至2025年11月10日公司股东总数为9636户 [2]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于11月10日15:30在深圳召开[3] - 47人代表73,194,326股参会，占比50.6031%[4] 议案表决 - 《关于现金管理议案》同意73,172,038股，占比99.9695％[6] - 中小股东同意78,225股，占比77.8258％[6] 合规情况 - 律师认为股东会召集、召开及决议合法合规有效[7]