致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 441A014673 号 深圳朗特智能控制股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称朗特智能公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 深圳朗特智能控制股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，朗特智能公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 15 日下午 14:30 在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024 年年 度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第三届董 事会第二十二次会议同意召开此次股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2025-020 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日(星期四)下午 14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30， ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2025-015 深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 次会议于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于2025年4月12日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司监事会主席韦永校先 生主持，应到监事3人，实到监事3人（其中监事苟兴荣以通讯方式出席），公司 部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，形成的 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 报告的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露的《2024年度监事会工作报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2025-014 深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，认真贯彻执行股东 大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。全体董 事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量有成效的 工作，保证了公司持续、健康、稳定地发展。 公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024年年度股东大会上进行述职。报告的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度独立董事述职报告》。 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 二次会议于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于2025年4月12日以电子邮件或电话方式发 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2025-016 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.以现有总股本 144,644,007 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），合计派发现金红利 57,857,602.80 元，不送红股，不以公积金转增 股本。 2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1、2025 年 4 月 23 日，深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。 2、本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市 公司股东的净利润154,207,668.44元，母公司2024年度实现净利润126,9 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王茂祺） 各位股东及代表： 本人作为深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、 规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行使权利，依法履行职责，在2024年 度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的利益。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 报告期内，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 王茂祺先生，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年7月 毕业于中南财经政法大学，获法学学士学位；2002年7月和2005年7月先后毕业于 武汉大学，获民商法硕士学位和博士学位。曾任西安鹰之航航空科技股份有限公 司独立董事、广东安山律师事务所兼职律师 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李鹏志） 各位股东及代表： 本人作为深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、 规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行使权利，依法履行职责，在2024年 度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的利益。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 报告期内，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 李鹏志先生，1969年1月出生，中国国籍，持有澳门居民身份证和冈比亚共 和国永久居留权，民革党员，博士，研究员。曾任安徽省淮北市纺织一厂计划处 主管，美国MARKWINS公司财务资讯部经理，瑞士ASPRO科技公司财务及资讯 部总监，芬兰赛尔康技术（深圳）有限公司财务总监 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等规定，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事独立性情况 自查报告》，董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 深圳朗特智能控制股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 深圳朗特智能控制有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨小平） 各位股东及代表： 本人作为深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、 规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行使权利，依法履行职责，在2024年 度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的利益。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 1、出席董事会和股东大会情况 本人在任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理 建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2024年度，本人出席会议的情况如下： 一、基本情况 报告期内，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 杨小平先生，1 ...

10派4元(含税) 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.0700 | 0.7500 | 42.67 | 1.2600 | | 每股净资产（元） | 9.25 | 8.49 | 8.95 | 11.93 | | 每股公积金(元) | 3.7 | 3.7 | 0 | 5.96 | | 每股未分配利润(元) | 4.01 | 3.31 | 21.15 | 4.46 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 15.92 | 10.29 | 54.71 | 12.91 | | 净利润(亿元) | 1.54 | 1.09 | 41.28 | 1.81 | | 净资产收益率(%) | 12.09 | 9.19 | 31.56 | 17.21 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 5084.29万股，累计占流通股比： 55 ...