会议情况 - 公司于2024年8月14日召开第三届董事会第十六次会议[1] 制度修订与制定 - 审议通过修订及制定公司部分治理制度议案[1] - 修订并制定7项治理制度，含募集资金管理制度等[1] 审议要求 - 募集资金等制度修订后需提交股东大会审议[1] - 董事股份等制度修订后无需提交股东大会审议[1] - 新制定舆情管理制度无需提交股东大会审议[1]

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作（2023年12月修订）》有关规定，现将本公司2024年半年 度募集资金存放与使用情况说明如下： 证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-046 深圳朗特智能控制股份有限公司 2、本年度使用金额及当前余额 截至2024年6月30日，公司未直接使用募集资金投入项目。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）2874号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司通过深圳证券交易所 系统于2020年11月20日采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股股份和 非限售存托凭证市值的公众投资者直接定价发行的方式，向社会公众公开发行 了普通股（A 股）股票1,065万股，发行价为每股人民币56.52元 ...

募集资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐或独立财务顾问[5] - 可在募集资金到账后六个月内，以募集资金置换自筹资金[12] - 闲置募集资金现金管理投资产品期限不得超十二个月[12] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次时间不得超12个月[13] 项目论证与节余资金处理 - 募集资金投资项目搁置超1年，需重新论证项目可行性[9] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，需重新论证项目[9] - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[10] - 节余募集资金（含利息）达到或超该项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东大会审议[12] 协议与超募资金使用 - 应在募集资金到账后一个月内签订三方监管协议[4] - 三方协议中商业银行三次未及时出具对账单等情况，可终止协议并注销专户[5] - 单次使用超募资金达5000万元且超超募资金总额10%以上需股东大会审议[15] - 每十二个月内用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额累计不超超募资金总额30%[16] 检查与审核 - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[20] - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展并出具专项报告[20] - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%需调整投资计划[20] - 当年有募集资金使用需聘请会计师事务所进行专项审核并披露鉴证结论[21] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度对募集资金存放与使用情况现场调查一次[21] - 每个会计年度结束后保荐机构或独立财务顾问出具专项核查报告[22] 违规处理与制度生效 - 违反规定使用募集资金致公司损失将处分责任人并追究民事赔偿责任[22] - 本制度经股东大会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同[24]

舆情管理制度 - 制定制度应对舆情对公司股价、信誉及经营的影响[2] - 总经理任组长、董秘任副组长负责决策部署[3] - 证券部负责采集、分析舆情及跟踪股价[4] 舆情分类与处理 - 分为重大和一般两类，有相应处理原则[5] - 一般舆情董秘和证券部处置，重大舆情工作组决策[6] 其他规定 - 内部人员对舆情负有保密义务[9] - 制度经董事会审议通过实施，董事会有权修订[11]

投资者关系管理的目标 - 促进公司与投资者之间的良性关系,增进投资者对公司的进一步了解和熟悉[2][3] - 建立稳定和优质的投资者基础,获得长期的市场支持[2] - 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化[3] - 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念[3] - 增加公司信息披露透明度,不断完善公司治理[3] 投资者关系管理的基本原则 - 合规性原则:依法履行信息披露义务,符合相关法规和规则[4] - 平等性原则:平等对待所有投资者,为中小投资者参与创造机会[5][63] - 主动性原则:主动开展投资者关系管理活动,及时回应投资者诉求[6] - 诚实守信原则:注重诚信,坚守底线,规范运作,担当责任[6][12] 投资者关系管理的工作内容 - 公司的发展战略[21] - 法定信息披露内容[21] - 公司的经营管理信息[21] - 公司的环境、社会和治理信息[21] - 公司的文化建设[21] - 股东权利行使的方式、途径和程序[21] - 投资者诉求处理信息[21] - 公司正在或可能面临的风险和挑战[21] - 公司的其他相关信息[21] 投资者关系管理的沟通方式 - 公司官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱等[21][22][23][24][25][59][97][98] - 股东大会、投资者说明会、路演、分析师会议、接待来访、座谈交流等[21][22][28][31][32][34][35][88][89][90] - 充分利用中国投资者网、证券交易所投资者关系互动平台等[25][97][98] 投资者关系管理的部门设置 - 董事会秘书为投资者关系管理事务的负责人[43] - 证券部是投资者关系管理工作的职能部门,由董事会秘书领导[44] - 从事投资者关系管理的员工应具备良好的品行、专业知识和沟通能力[45][46] - 投资者关系管理工作职责包括制度建立、活动组织、诉求处理等[47][48][49] - 其他部门和员工应当协助投资者关系管理工作[50][51] 投资者关系管理的活动规范 - 严格审查非正式公告方式的对外信息传达[64][100][101][102] - 接待特定对象时应注意信息隔离,避免泄露未公开重大信息[60][72] - 投资者关系活动中发生信息泄露时应及时公告并采取措施[104] - 违反规定的相关人员应承担责任[105]

财务数据 - 2024年上半年营业收入为9亿元，同比增长128.25%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为8,303.76万元，同比增长170.02%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,551.07万元，同比增长246.35%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,191.45万元，同比增长84.88%[11] - 基本每股收益为0.57元，同比增长171.43%[11] - 加权平均净资产收益率为6.61%，同比增长3.96个百分点[11] - 总资产为18.07亿元，较上年度末下降2.41%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为12.69亿元，较上年度末增长3.25%[11] 行业地位 - 公司所处的细分行业为智能控制器制造行业，属于技术密集型和知识密集型的高科技产业[17] - 政府出台了一系列政策措施，进一步推动了智能控制器行业的高质量发展[17] - 智能控制器的应用领域主要集中在汽车电子、家用电器、电动工具及工业设备、智能建筑与家居、健康与护理等相对稳定和成熟的行业[17] - 公司是国家高新技术企业，在智能家电控制、智能物联、储能领域有多项技术处于同行业先进水平[17] - 公司产品定位中高端市场，在技术升级、产品研发、质量保证、交货速度等方面处于行业前列[17] - 公司凭借较强的研发能力、丰富的产品种类、充足的人员、优质的客户资源在行业中具有较强的竞争优势[17] 主营业务 - 公司的主营业务为智能控制器及智能产品的研发、设计、生产和销售[18] - 公司的智能控制器主要运用于家用电器、汽车电子、健康护理、消费电子等领域[18] - 公司的智能产品系智能控制器的延伸，涉足储能、新型消费电子等领域[19] 经营模式 - 公司主要通过 OEM 和 ODM 模式开展经营[1] - 公司大量使用自动化设备，在柔性生产的机制下组织生产，实现高效的生产调度[8] - 公司把握行业技术发展趋势，掌握了蓝牙、WIFI通讯技术、触控技术等多项智能控制技术[9] - 公司通过同步开发，大幅缩短项目立项时间，集思广益优化物料选型和工艺改进[10] 研发创新 - 公司拥有99项专利，其中发明专利20项、实用新型专利59项、外观专利20项[4] - 公司建立了全流程的质量管理体系，产品平均制程不良率在千分之三以内[5] - 公司通过参与客户定期研发会议和市场调研分析的方式，积极参与核心客户的产品方案研讨[6] 客户服务 - 公司建立了完善的售前、售后服务制度，能够快速响应客户需求[7]

股东持股 - 鹏城登高持股16,835,602股，占比11.64%[2][3] - 鹏城展翅持股6,077,050股，占比4.20%[2][3] 减持计划 - 鹏城登高和鹏城展翅拟减持不超1,446,440股，不超总股本1%[2][5] - 减持方式为集中竞价交易，15个交易日后3个月内进行[5] - 减持价格不低于发行价[5] 股东承诺 - 上市36个月内股东不转让、不委托管理、公司不回购股份[6] - 锁定期届满后减持依规进行，违规所得归公司[6][8] 影响说明 - 本次减持不导致公司控制权变更，不影响公司治理[9]

募集资金情况 - 2020年11月20日公开发行1065万股普通股，募资60193.80万元，净额53022.01万元[1] - 截至公告披露日，新增募集资金专户存放金额为0元[6] 监管协议要点 - 2024年7月11日，《募集资金三方监管协议》专户余额为0万元[8] - 2024年7月12日，《五方监管协议》专户各币种余额均为0元[13] 公告信息 - 公告由深圳朗特智能控制股份有限公司董事会于2024年7月25日发布[20]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[2] 非经常性损益 - 报告期内非经常性损益对净利润影响约800万元，主要源于政府补贴及理财产品投资收益[3] 净利润关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计为7500万元–8500万元，较上年同期增长143.89%–176.41%，上年同期盈利3075.19万元[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为6700万元–7700万元，较上年同期增长207.32%–253.18%，上年同期盈利2180.17万元[5] 营业收入关键指标变化 - 2024年上半年公司实现营业收入约9亿元，较去年同期增长128.24%[6] 业务线数据关键指标变化 - 消费类电子业务持续放量，增长显著[3] 业绩预告数据说明 - 本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计[10] 业绩详细披露安排 - 2024年半年度业绩具体数据将在2024年半年度报告中详细披露[12]

兴业证券股份有限公司 的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为深圳 朗特智能控制股份有限公司（以下简称"朗特智能""公司"或"上市公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用自有外汇支 付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项进行了核查，并发表如下意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）2874 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商兴业证券通过深圳证券交易所系统于 2020 年 11 月 20 日采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市 值的公众投资者直接定价发行的方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股 票 1,065 万股，发行价为每股人民币 56.52 元。截至 2020 年 11 月 26 日止，公司 共募集资金 60,193.80 万 ...