人事变动 - 2024年12月25日公司聘任兰美华女士为董事会秘书[2] 人员信息 - 兰美华女士1984年出生，2011年12月起就职于公司[4] 持股情况 - 兰美华女士直接持有公司限制性股票9900股[5] - 兰美华女士通过员工持股平台间接持有公司股票510309股[5]

人员变动 - 董事会秘书郑一丹因个人原因辞职，原定任期至2025年12月4日[1] - 郑一丹未持股，辞职不影响公司经营[1] 职责代行 - 董事长欧阳正良代行董事会秘书职责[1] - 代行职责期间电话、邮箱、地址公布[2] 后续安排 - 公司将尽快完成董事会秘书聘任工作[1] - 公告发布于2024年11月29日[3]

减持情况 - 鹏城登高和鹏城展翅计划减持不超1446440股，不超总股本1%[2] - 截至2024年11月20日，累计减持1419128股，减持比例达0.98%[3] 股东详情 - 鹏城登高减持1027303股，均价26.17元/股，减持后占比10.93%[3][6] - 鹏城展翅减持391825股，均价25.92元/股，减持后占比3.93%[3][6] 其他要点 - 集中竞价交易减持价格区间为20.80 - 34.28元/股[5] - 本次减持未影响公司治理和持续经营，未导致控制权变更[8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月11日14:30召开[3] - 参加股东大会股东及代理人107人，代表股份7,581,455股，占比5.2415%[4] - 中小股东及代理人104人，代表股份1,737,640股，占比1.2013%[5] 议案表决情况 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意7,553,943股，占比99.6371%[6] - 《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》同意7,563,930股，占比99.7688%[7] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意7,551,830股，占比99.6092%[8] - 《关于修订<董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》同意7,563,930股，占比99.7688%[10] 股份相关数据 - 公司有表决权股份总数为144,644,007股[4] - 现场投票股东4人，代表股份5,843,915股，占比4.0402%[4] - 网络投票股东103人，代表股份1,737,540股，占比1.2013%[4]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年10月25日公告召开2024年第二次临时股东大会通知[3] - 股东大会于2024年11月11日下午14:30现场召开，网络投票时间为当天上午9:15至下午15:00[6][7] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及代表共107名，代表有表决权股份7,581,455股，占比5.2415%[8] - 出席现场会议的股东及代理人共4名，代表有表决权股份5,843,915股，占比4.0402%[9] - 参加网络投票的股东共103名，代表有表决权股份1,737,540股，占比1.2013%[10] - 出席的中小投资者共104名，代表有表决权股份1,737,640股，占比1.2013%[11] 议案表决结果 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意7,553,943股，占比99.6371%[15] - 《关于使用部分闲置资金现金管理的议案》同意7,563,930股，占比99.7688%[16] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意7,551,830股，占比99.6092%[17] - 《关于修订<行为规范>的议案》同意7,563,930股，占比99.7688%[18] 其他 - 本次股东大会采取现场和网络投票结合方式[19] - 本次股东大会的议案均获有效通过[21]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购龙之源55%股权，交易后成控股子公司[2] - 2024年11月6日签订股权收购意向协议[3] - 标的公司交易前整体估值不超9.2亿元，交易价不超5.06亿元[11] 其他信息 - 龙之源注册资本3023.103万元[8] - 龙之源获评国家级高新技术企业等[14] - 本次交易存在不确定性[2]

深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 11 月 11 日下午 14：30 在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-058 深圳朗特智能控制股份有限公司 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 10 月 23 日召开的第三届 董事会第十八次会议同意召开此次股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日(星期一)下午 14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 11 日上 午 9:15-9:25、 ...

募集资金情况 - 公开发行1065万股，发行价56.52元/股，募资总额60193.80万元，净额53022.01万元[2] - 截至2024年9月30日，累计使用20666.23万元，专户余额7803.18万元，持有未到期产品28000.00万元[6] 项目资金使用 - 电子智能控制器项目拟投7654.39万元，已使用7654.39万元[6] - 研发中心项目拟投12188.00万元，未使用[6] - 补充营运资金拟投7000.00万元，已使用7239.84万元[6] - 泰国生产基地一期拟投11932.77万元，已使用1272.00万元[6] 超募资金 - 超募15336.01万元，已使用4500.00万元[6] 现金管理 - 拟用不超30000万元闲置募资和不超60000万元自有资金现金管理，有效期12个月[7] - 2024年10月23日会议通过议案，尚需股东大会审议[14] - 保荐机构同意现金管理[15]

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-054 深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议于2024年10月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于2024年10月18日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司董事长欧阳正良先生 主持，应到董事7人，实到董事7人（其中董事方芙蓉、独立董事李鹏志、王茂祺 以通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司编制和审议《2024年第三季度报告》的程序符合 法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本 ...

营业收入关键指标变化 - 本报告期营业收入323,146,796.88元，同比增长58.69%；年初至报告期末营业收入1,223,188,560.54元，同比增长104.56%[1] - 2024年1 - 9月营业收入12.23亿元，较2023年同期5.98亿元增长104.56%[5] - 营业总收入本期为12.2318856054亿美元，上期为5.9796232271亿美元，同比增长104.56%[13] 净利润关键指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润21,081,970.83元，同比下降30.30%；年初至报告期末为104,119,587.83元，同比增长70.69%[1] - 2024年1 - 9月净利润1.04亿元，较2023年同期6010.27万元增长73.78%[5] - 净利润本期为1.0444342348亿美元，上期为0.6010265189亿美元，同比增长73.77%[14] - 归属于母公司股东的净利润本期为1.0411958783亿美元，上期为0.6099910034亿美元，同比增长70.69%[14] 每股收益关键指标变化 - 本报告期基本每股收益0.15元/股，同比下降28.57%；年初至报告期末为0.72元/股，同比增长71.43%[1] - 基本每股收益本期为0.72，上期为0.42，同比增长71.43%[15] - 稀释每股收益本期为0.72，上期为0.42，同比增长71.43%[15] 资产与权益关键指标变化 - 本报告期末总资产1,772,216,462.18元，较上年度末下降4.28%；归属于上市公司股东的所有者权益1,286,915,265.87元，较上年度末增长4.74%[1] - 截至报告期末，货币资金564,732,854.31元，较2023年末下降21.87%，因购买理财产品增加[4] - 截至报告期末，交易性金融资产456,285,831.23元，较2023年末增长35.20%，因购买理财产品增加[4] - 截至报告期末，应收票据8,395,240.43元，较2023年末下降58.27%，因本期应收票据背书转让增加[4] - 截至报告期末，应付票据127,028,933.55元，较2023年末增长136.30%，因应付票据增加[4] - 截至报告期末，少数股东权益953,278.08元，较2023年末增长51.45%，因控股子公司净利润增加[4] - 2024年第三季度末货币资金为564732854.31元，期初为722791784.70元[10] - 2024年第三季度末交易性金融资产为456285831.23元，期初为337482816.45元[10] - 2024年第三季度末应收票据为8395240.43元，期初为20119778.53元[10] - 2024年第三季度末应收账款为421707693.39元，期初为419159560.81元[10] - 2024年第三季度末存货为102376235.43元，期初为113199731.93元[10] - 2024年第三季度末流动资产合计为1575487540.64元，期初为1645860386.66元[10] - 2024年第三季度末短期借款为40030555.56元，期初为160165166.67元[11] - 2024年第三季度末应付票据为127028933.55元，期初为53757907.06元[11] - 负债合计本期为4.8434791823亿美元，上期为6.2218040666亿美元，同比下降22.15%[12] - 所有者权益合计本期为1.28786854395亿美元，上期为1.22933592325亿美元，同比增长4.76%[12] - 负债和所有者权益总计本期为1.77221646218亿美元，上期为1.85151632991亿美元，同比下降4.28%[12] 非经常性损益关键指标 - 本报告期非经常性损益合计1,855,693.54元，年初至报告期期末合计9,382,614.60元[2][3] 营业成本关键指标变化 - 2024年1 - 9月营业成本10.20亿元，较2023年同期4.96亿元增长105.48%[5] - 营业总成本本期为11.0375427483亿美元，上期为5.4155300147亿美元，同比增长103.81%[13] 现金流量关键指标变化 - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额1.43亿元，较2023年同期797.31万元增长1688.78%[5] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 1.31亿元，较2023年同期 - 3.37亿元增长61.03%[5] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 1.75亿元，较2023年同期1.06亿元下降265.55%[6] - 经营活动现金流入小计本期为14.25亿元，上期为7.84亿元；经营活动现金流出小计本期为12.82亿元，上期为7.76亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为1.43亿元，上期为797.31万元[16] - 投资活动现金流入小计本期为13.86亿元，上期为13.76亿元；投资活动现金流出小计本期为15.18亿元，上期为17.12亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.31亿元，上期为 - 3.37亿元[17] - 筹资活动现金流入小计本期为4000万元，上期为1.67亿元；筹资活动现金流出小计本期为2.15亿元，上期为6091.90万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.75亿元，上期为1.06亿元[17] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 21.68万元，上期为1476.00万元[17] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.64亿元，上期为 - 2.08亿元[17] - 期初现金及现金等价物余额本期为7.22亿元，上期为6.03亿元[17] - 期末现金及现金等价物余额本期为5.58亿元，上期为3.95亿元[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为13.86亿元，上期为7.26亿元[16] - 收到的税费返还本期为2202.72万元，上期为3007.78万元[16] - 取得借款收到的现金本期为4000万元，上期为1.60亿元[17] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为13038名[7] - 欧阳正良持股比例43.16%，持股数量6242.78万股[7] - 淮安鹏城登高投资合伙企业（有限合伙）持股比例11.29%，持股数量1632.77万股[7] - 深圳市良特投资管理有限公司持股比例5.75%，持股数量832.19万股[7] - 淮安鹏城展翅投资咨询合伙企业（有限合伙）持有5870650股人民币普通股[8] 限售股信息 - 苟兴荣期初限售股数为7263405股，本期解除限售1811250股，期末限售股数为5452155股[9] 综合收益总额关键指标变化 - 综合收益总额本期为0.9821450162亿美元，上期为0.6154560756亿美元，同比增长59.58%[15]