证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2025-009 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 3 月 14 日下午 14:30 在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第 一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 2 月 25 日召开的第三届董 事会第二十一次会议同意召开此次股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 14 日(星期五)下午 14:30 2、网络投票时间： 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师及相关人员； 4、根据相关法规及公司内部制度规定应当 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2025-006 深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议于2025年2月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于2025年2月21日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司监事会主席韦永校先 生主持，应到监事3人，实到监事3人（其中监事苟兴荣以通讯方式出席），公司 部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，形成的 决议合法有效。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第三届监事会第十九次会议决议。 特此公告。 深圳朗特智能控制股份有限公司监事会 2025 年 2 月 25 日 1、审议通过《关于部分募投项目调整建设内容、延期并使用超募资金及自 有资金追加投资的议案》 经审议，监事会认为：公司结合 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2025-005 深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募投项目调整建设内容、延期并使用超募资金及自 有资金追加投资的议案》 经审议，董事会认为：公司本次部分募投项目调整建设内容、延期并使用超 募资金及自有资金追加投资事项，符合公司当前实际和发展需要，有利于提高募 集资金使用效率和长远利益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。该事项已经履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管 理制度》等相关规定。董事会同意公司本次部分募投项目调整建设内容、延期并 使用超募资金及自有资金追加投资事项。 保荐机构就本议案发表了无异议的核查意见。具体内容详见同日公司在巨潮 资讯网（http://www.cn ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议于 2025 年 1 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司董事长欧阳正良 先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中独立董事杨小平、李鹏志、王茂 祺以通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和 《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2025-002 深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 深圳朗特智能控制股份有限公司董事会 1、审议通过《关于调整公司组织结构的议案》 经审议，董事 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计数据 - 预计归属于上市公司股东的净利润为1.45 - 1.7亿元，同比增长33.63% - 56.67%[4] - 预计扣除非经常性损益后的净利润为1.3 - 1.55亿元，同比增长46.76% - 74.98%[4] 业绩预告审计情况 - 业绩预告相关财务数据未经审计，公司与会计师事务所在业绩预告方面无分歧[5] - 本次业绩预告为初步测算，未经审计机构审计[8] 业绩增长原因 - 消费类电子业务持续放量增长显著[7] - 强化精益管理，降本增效，期间费用增速低于营业收入增幅[7] 非经常性损益情况 - 非经常性损益对净利润影响约1500万元，主要为理财产品投资及政府补贴收益[7] 业绩数据披露安排 - 2024年度具体业绩数据将在年报中详细披露[8]

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-065 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"或"朗特智能"）于2024 年12月25日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于部分募投项目延期的议案》，在募集资金投资项目实施主体、募集 资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司结合当前宏观经济环境及公 司发展战略，经过谨慎研究，决定对首次公开发行股票募集资金部分募投项目进 行延期，现将有关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）2874号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2020年11月20日采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股股份和非限售 存托凭证市值的公众投资者直接定价发行的方式，向社会公众公开发行了普通股 （A股）股票1,065万股，发行价为每股人民币56.52元。截至2020年11月26日止， 公司共募集资金60,193.80万元，扣除发 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-063 深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于2024年12月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于2024年12月20日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司董事长欧阳正良先生 主持，应到董事7人，实到董事7人（其中董事长欧阳正良、独立董事杨小平、李 鹏志、王茂祺以通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规 范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 经审议，董事会认为：结合当前宏观经济环境及公司发展战略，我们对"研 发中心建设项目"的可行性进行了审慎评估，同意在该募投项目的实施主体、募 集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对上述项目进行 ...

业务概况 - 拟开展外汇套期保值业务，保证金及权利金上限不超5000万元或等值外币，最高合约价值不超5亿元[2] - 交易期限12个月内有效，可循环滚动使用[2] - 资金源于闲置自有资金，不使用募集或信贷资金[3] 业务目的与风险 - 防范汇率波动风险，减少汇兑损失[4] - 存在价格、内控、流动性等风险[5] 风险控制 - 以正常经营为基础，有管理制度规范操作[6] - 选合适工具，仅与合法资质机构交易[6] - 财务跟踪价格，异常上报执行应急措施[7]

人事变动 - 2024年12月25日公司聘任兰美华女士为董事会秘书[2] 人员信息 - 兰美华女士1984年出生，2011年12月起就职于公司[4] 持股情况 - 兰美华女士直接持有公司限制性股票9900股[5] - 兰美华女士通过员工持股平台间接持有公司股票510309股[5]

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-068 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告 公司及子公司根据其发展战略规划及资金使用安排，2025 年度拟向银行申 请不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度，在综合授信额度内办理包括但不 限于贷款、银行票据业务、信用证等有关业务。在不超过该额度范围内，最终以 各银行实际核准的信用额度为准。授信期限为 12 个月，授信期限内，授信额度 可循环使用。此授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额将 以公司及子公司运营资金的实际需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用， 本次拟申请银行授信额度在董事会审议权限范围内。 为便于实施公司及子公司 2025 年向银行申请授信额度事项，公司董事会授 权公司董事长欧阳正良先生全权代表公司在批准的授信额度内处理公司及子公 司向银行申请授信的一切事务，并签署相关法律文件。 二、对公司的影响 2、第三届监事会第十八次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳朗特智能 ...