会议信息 - 公司第三届监事会第二十次会议于2025年4月23日召开[2] - 会议通知于2025年4月12日发出[2] - 应到监事3人，实到监事3人[2] 议案情况 - 《2024年度监事会工作报告》等8项议案均全票通过[4][6][8][10][12][14][16] - 《2024年度监事会工作报告》等7项议案尚需提交股东大会审议[4][6][8][10] 监事会意见 - 认为《2024年度财务决算报告》客观反映财务状况和成果[5] - 认为《2024年年度报告》及其摘要内容真实准确完整[7] - 认为利润分配预案符合规定且利于公司和股东[9] - 认为公司内控体系完善且运行有效[11] - 认为募集资金管理使用合规且与承诺一致[13]

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2025-014 深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，认真贯彻执行股东 大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。全体董 事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量有成效的 工作，保证了公司持续、健康、稳定地发展。 公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024年年度股东大会上进行述职。报告的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度独立董事述职报告》。 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 二次会议于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于2025年4月12日以电子邮件或电话方式发 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2025-016 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.以现有总股本 144,644,007 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），合计派发现金红利 57,857,602.80 元，不送红股，不以公积金转增 股本。 2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1、2025 年 4 月 23 日，深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。 2、本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市 公司股东的净利润154,207,668.44元，母公司2024年度实现净利润126,9 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李鹏志） 各位股东及代表： 本人作为深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、 规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行使权利，依法履行职责，在2024年 度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的利益。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 报告期内，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 李鹏志先生，1969年1月出生，中国国籍，持有澳门居民身份证和冈比亚共 和国永久居留权，民革党员，博士，研究员。曾任安徽省淮北市纺织一厂计划处 主管，美国MARKWINS公司财务资讯部经理，瑞士ASPRO科技公司财务及资讯 部总监，芬兰赛尔康技术（深圳）有限公司财务总监 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨小平） 各位股东及代表： 本人作为深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、 规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行使权利，依法履行职责，在2024年 度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的利益。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 1、出席董事会和股东大会情况 本人在任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理 建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2024年度，本人出席会议的情况如下： 一、基本情况 报告期内，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 杨小平先生，1 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王茂祺） 各位股东及代表： 本人作为深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、 规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行使权利，依法履行职责，在2024年 度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的利益。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 报告期内，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 王茂祺先生，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年7月 毕业于中南财经政法大学，获法学学士学位；2002年7月和2005年7月先后毕业于 武汉大学，获民商法硕士学位和博士学位。曾任西安鹰之航航空科技股份有限公 司独立董事、广东安山律师事务所兼职律师 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等规定，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事独立性情况 自查报告》，董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 深圳朗特智能控制股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 深圳朗特智能控制有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 ...

10派4元(含税) 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.0700 | 0.7500 | 42.67 | 1.2600 | | 每股净资产（元） | 9.25 | 8.49 | 8.95 | 11.93 | | 每股公积金(元) | 3.7 | 3.7 | 0 | 5.96 | | 每股未分配利润(元) | 4.01 | 3.31 | 21.15 | 4.46 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 15.92 | 10.29 | 54.71 | 12.91 | | 净利润(亿元) | 1.54 | 1.09 | 41.28 | 1.81 | | 净资产收益率(%) | 12.09 | 9.19 | 31.56 | 17.21 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 5084.29万股，累计占流通股比： 55 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2025-019 深圳朗特智能控制股份有限公司 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳朗特智能控制股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 393,770,120.19 | 418,464,204.52 | -5.90% | | 归属于上市公司股东的净利 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入15.92亿元，较2023年增长54.70%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.54亿元，较2023年增长42.12%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.39亿元，较2023年增长56.59%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.21亿元，较2023年增长80.31%[18] - 2024年末资产总额19.48亿元，较2023年末增长5.23%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产13.38亿元，较2023年末增长8.87%[18] - 2024年非流动性资产处置损益30384.10元，2023年为957069.84元，2022年为 - 199851.16元[24] - 2024年计入当期损益的政府补助4218054.87元，2023年为11986483.04元，2022年为6781545.36元[24] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益1.28亿元，2023年为1.04亿元，2022年为7834703.45元[25] - 2024年公司实现营业收入15.92亿元，同比上升54.70%；归属于上市公司股东的净利润1.54亿元，同比上升42.12%；扣非净利润1.39亿元，同比上升56.59%[34] - 2024年营业收入合计15.92亿元，较2023年的10.29亿元同比增长54.70%[50] - 消费类电子2024年收入7.01亿元，占比44.05%，较2023年的2.25亿元同比增长211.19%[50] - 国内市场2024年营收11.19亿元，占比70.29%，较2023年的5.96亿元同比增长87.65%[50] - 计算机、通信和其他电子设备制造业2024年营业成本13.20亿元，毛利率17.08%，营收和成本同比分别增长54.70%、54.68%，毛利率同比增0.01%[53] - 2024年计算机、通信和其他电子设备制造业销售量1.37亿套，较2023年的0.65亿套同比增长111.96%[54] - 2024年计算机、通信和其他电子设备制造业直接材料成本10.53亿元，占营业成本比重79.74%，较2023年同比增长0.65%[56] - 2024年销售费用为16,945,431.14元，较2023年的12,116,659.25元同比增长39.85%，主要因新业务人员薪酬和市场费增加[62] - 2024年管理费用为37,990,793.15元，较2023年的29,946,483.29元同比增长26.86%，主要因销售额增加[62] - 2024年财务费用为 -31,133,450.45元，较2023年的 -22,945,758.64元同比减少35.68%，主要因理财利息收入和美元升值汇兑正向收益增加[62] - 2024年研发费用为68,330,080.51元，较2023年的53,012,359.16元同比增长28.89%，主要因增加研发投入[62] - 2024年研发人员数量227人，较2023年的175人增长29.71%，占比从10.98%提升至14.18% [65] - 2024年研发投入金额68330080.51元，占营业收入比例4.29%，2023年分别为53012359.16元、5.15% [66] - 2024年经营活动现金流入1779954866.00元，同比增加58.90%，现金流出1559420041.87元，同比增加56.28%，现金流量净额220534824.13元，同比增加80.31% [66] - 2024年投资活动现金流入1741068708.08元，同比减少15.49%，现金流出1799221305.81元，同比减少17.16%，现金流量净额-58152597.73元，同比增加48.04% [66] - 2024年筹资活动现金流入138552256.83元，同比减少17.61%，现金流出258192441.12元，同比增加285.05%，现金流量净额-119640184.29元，同比减少218.33% [66] - 2024年末货币资金783293956.83元，占总资产40.20%，较年初比重增加1.16% [71] - 2024年末应收账款405187749.61元，占总资产20.80%，较年初比重减少1.84% [71] - 2024年末存货107201023.80元，占总资产5.50%，较年初比重减少0.61% [71] - 2024年末长期股权投资7478305.44元，占总资产0.38%，年初占比为0 [71] - 2024年末在建工程9383109.43元，占总资产0.48%，年初占比为0 [71] - 报告期投资额为8,983,874.00元，上年同期投资额为5,000,000.00元，变动幅度为79.68%[76] - 外汇掉期初始投资金额为0，期末金额为0，期初金额为0，本期公允价值变动损益为106.94万元，报告期内购入金额为55,215.78万元，售出金额为55,215.78万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[79] - 远期结汇初始投资金额为0，期末金额为0，期初金额为0，本期公允价值变动损益为 - 102.9万元，报告期内购入金额为7,141.6万元，售出金额为7,141.6万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[79] - 衍生品投资合计本期公允价值变动损益为4.04万元，报告期内购入金额为62,357.38万元，售出金额为62,357.38万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[79] - 报告期内公司衍生品投资实际收益为4.04万元[79] - 2023年公司以144644007股为基数，每10股派发现金股利3元，共派发现金43393202.10元[152] - 2024年公司利润分配预案以144644007股为基数，每10股派发现金股利4元，共派发现金57857602.80元，现金分红占比100%[153][154] 各条业务线表现 - 智能控制器板块实现营业收入101,670.89万元，同比上升88.17%，其中消费类电子业务收入70,130.63万元，同比上升211.19%，智能家居及家电类业务收入20,255.13万元，同比下降2.57%，汽车电子类业务收入10,341.27万元，同比上升16.33%[34] - 智能产品板块实现营业收入55,528.87万元，同比上升17.58%，其中储能业务收入35,916.28万元，同比上升5.02%，新型消费电子产品业务收入10,129.28万元，同比下降18.20%，其他类产品业务收入9,483.31万元，同比上升1,375.03%[35] - 研发投入6,833.01万元，较上年同比增长28.89%，占2024年营业收入的4.29%；研发人员较上年同比增长29.71%[35] - 新增发明专利7项，实用新型专利23项，外观专利2项；截至期末拥有专利117项，软件著作权61项，国内商标注册85项，国际商标注册8项[35] - 2024年6月启动精益项目导入，完成94项重点精益项目；推行创新提案改善活动，提出创新提案2,897条[36] - 将“电子智能控制器产能扩大项目”投资总额由18,498.00万元调减至7,654.39万元并结项，节余资金投入“泰国生产基地一期建设项目”[36] - 一种通信端口复用控制电路、控制方法及手电筒项目处于量产阶段，可实现低成本竞争优势[63] - 一种基于红外感应的风扇控制电路及风扇项目处于试产验证阶段，可提升技术核心实力[63] - 一种混合动力驱动系统、驱动底盘及水下清洁机器人项目处于量产阶段，可提升核心竞争力[63] - 一种用于电子烟的升降压控制电路及电子烟项目处于试产验证阶段，可提升核心技术竞争力[63] - 一种宽电压直流无刷电机控制解决方案研究项目处于量产阶段，可提升电能转换效率和竞争力[64] - 房车中控器系统项目处于试产验证阶段，可提高公司在房车市场的核心竞争力[64] 各地区表现 - 国内市场2024年营收11.19亿元，占比70.29%，较2023年的5.96亿元同比增长87.65%[50] 管理层讨论和指引 - 2025年公司将深化技术研发与创新，加速全球化进程，实施大客户战略[97] - 公司将持续打造QCD，贯穿“零缺陷”理念，优化采购和生产流程[98] - 公司泰国工厂预计2025年导入量产[96] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司股票简称朗特智能，股票代码300916[14] - 公司法定代表人为欧阳正良[14] - 公司注册地址于2025年3月11日变更为深圳市宝安区新桥街道象山社区新发东路7号一层至三层、5号一层至三层；深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路52号G栋一层至四层（一照多址企业）[14] - 公司办公地址为深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路52号G栋一层至四层，邮政编码518125[14] - 公司网址为https://www.longtech.cc，电子信箱为zqb@longtech.cc[14] - 董事会秘书为兰美华，联系电话为0755 - 23501350 - 8301，传真为0755 - 23501350，电子信箱为zqb@longtech.cc[15] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[16] - 公司披露年度报告的媒体名称及网址为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》[16] - 公司所处智能控制器制造行业，在技术进步、消费升级、政策支持下市场需求将不断释放[28] - 新产品开发周期约为6 - 12个月[32] - 公司主要通过OEM和ODM模式开展经营，采购以销定购，研发采用协同模式，生产“以销定产、柔性制造”，销售采用直销[31][32][33] - 公司是国家高新技术企业，获多项荣誉，在智能家电控制等领域多项技术处于同行业先进水平[29] - 公司建立完善的售前、售后服务制度，针对客户邮件要求4小时内给予答复；针对客户售后反馈，要求24小时到达现场，48小时处理现场，72小时提供解决方案[45] - 公司已建立起两个大类、六个小类的产品矩阵，细分产品近两百种[47] - 公司制定《舆情管理制度》，并修订《公司章程》等多项制度，加强内部控制建设，制定《新客户准入管理制度》等[37] - 公司在智能控制器领域拥有变频技术等多项先进技术，在温度控制等方面取得多项研发成果[40] - 公司先后通过ISO9001:2015质量体系认证、ISO14001:2015环境体系认证等相关标准认证[43] - 公司与Conair、Breville等核心客户建立合作伙伴关系，优质客户推动公司销售收入增长[45][46] - 公司凭借多品种生产模式，与Simplehuman合作延伸至终端产品，与德昌电机合作延伸至汽车电子智能控制器[48] - 公司研发团队为客户提供一站式技术设计服务，缩短产品开发时间，降低客户综合成本[44] - 2020年首次公开发行募集资金总额60193.80万元，净额53022.01万元[83] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入19394.23万元，未使用金额36656.32万元[84] - 2024年度，募集资金投入1977.70万元[84] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入21371.93万元，未使用金额35208.70万元[84] - 募集资金累计使用比例40.31%，变更用途的募集资金总额11932.77万元，占比22.51%[83] - 尚未使用的募集资金31650.09万元用于银行结构性存款类现金管理产品[83] - 闲置两年以上的募集资金金额为23024.01万元[83] - 公司开展外汇套期保值业务存在价格波动、内部控制等风险[80] - 公司通过明确交易原则、制度建设等措施控制外汇套期保值业务风险[80] - 公司套期保值交易品种为国内主要期货市场主流品种保值型资金交易业务[80] - 2020年首次公开发行股票，研发中心建设项目承诺投资12188，期末累计投入进度为0.00%[85] - 电子智能控制器产能扩大项目承诺投资18498.39，期末累计投入7654.39，投入进度100.00%，报告期实现效益217.02，累计实现效益461.39[85] - 补充营运资金项目承诺投资7000，期末累计投入7239.84，投入进度103.43%[85] - 泰国生产基地一期建设项目承诺投资11932.77，期末累计投入1977.70，投入进度16.57%[85] - 承诺投资项目小计承诺投资37686，调整后投资总额38775.16，期末累计投入16