深圳朗特智能控制股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）股东会议事 行为，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）和《深圳朗特智能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）以及其他法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 深圳朗特智能控制股份有限公司 股东会议事规则 第三条 股东会是公司的权力机构，对公司重大事项行使最高决策权。股东会在《公 司法》和《公司章程》规定的权限范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的六个月内举行；临时股东会不定期召开，出现《公司法》和《公 司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，应当于事实发生之日起两个月内召开临 时股东会。 公司在上述期限内 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司 深圳朗特智能控制股份有限公司 累积投票制实施细则 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择 董事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司章程指引》等有关法律、法规以及《深圳朗特智能控制股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时采 用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一股都拥有与应 选董事总人数相等的投票权，股东既可以把所有投票权集中选举一人，也可以 按照自己认为合适的方式分散选举数人，按投票多少依次决定董事人选。 第三条 本实施细则适用于选举或变更董事的议案。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代 表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规 定。 第二章 累积投票制的计算方法和投票方式 第五条 股 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司 对外投资管理制度 深圳朗特智能控制股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《深圳朗特智能控制股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要是指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投 资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。 长期投资主要是指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等，包括但不限于： （一）公司独立兴办企业或独立出资的经营项目； （四）经营资产出租、委托经营或与其他人共同经营； （五）法律、法规规定的其他对外投资。 第四条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司 董事会议事规则 深圳朗特智能控制股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规 范性文件及《深圳朗特智能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，制定本规则。 第二条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少召开两 次定期会议。有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第三条 公司董事会设立审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会和战 略委员会等四个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董 事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事 组成， 其中审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会中独立董事占多数并 担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事。董事会负责制定专门委员会工作规程， 规范 专门委员会的运作。 第二章 董事会提案 第四条 在 ...

| | | 2025 年 8 月 章程 深圳朗特智能控制股份有限公司 深圳朗特智能控制股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）及其 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定由深圳市朗特电 子有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在深圳市市场监督管理局注册登 记，取得股份有限公司营业执照，统一社会信用代码为 91440300754256352L。 第三条 公司于 2020 年 8 月 27 日经深圳证券交易所审核通过，并于 2020 年 11 月 3 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册， 首次向社会公众发行人民币普通股 1,065 万股，于 2020 年 12 月 2 日在深圳证券 交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：深圳朗特智能控制股份有限公司 英文名称：Shenzhen Longtech Smart Control Co. ...

深圳朗特智能控制股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 深圳朗特智能控制股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，加强资金管理，防止和杜绝关联方占用公司资金行为的发生，保护公 司、股东和其他利益相关方的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关 法律、法规、规范性文件和《深圳朗特智能控制股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司关联方与公司间的资金管理。纳入公司合并会计报表 范围的子公司与公司关联方之间的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称"关联方"，是指根据相关法律、法规和证券交易所相关规 定所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 第四条 本制度所称"资金占用"，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易所 产生的资金占用； 非经营性资金占用，是指公司为关联方垫付工资、福 ...

总经理工作细则 第一章 总则 深圳朗特智能控制股份有限公司 总经理工作细则 深圳朗特智能控制股份有限公司 第一条 为明确总经理职责权利，规范总经理工作行为，保证总经理依法行 使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律 法规，以及本公司章程，特制定本工作细则。 第二条 公司依法设置总经理，总经理主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力。 （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力。 （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业 的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规。诚信勤勉，廉洁奉公，民主 公道。 （四）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； 第六条 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任 总经 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 深圳朗特智能控制股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳朗特智能控制股份有限公司（"公司"）的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息 披露事务管理》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。 第三条 公司证券部是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案 的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司、新闻媒体、 投资者的接待、咨询(质询)、服务工作。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第四条 内幕信息的认定标准：本制度所指内幕信息是指为内幕信息知情人 所知悉，涉及公司的经营、财务或者对公司股票及其衍生品种在交易活动中的价 格有重大影响的，尚未在中国证监会指定 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司 董事及高级管理人员行为规范 深圳朗特智能控制股份有限公司 董事及高级管理人员行为规范 第一章 总则 第一条 董事、高级管理人员是深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简 称"公司"）重要机构的组成人员，其行为活动直接影响到公司、股东以及他人 的利益，以及社会经济秩序。根据有关法律、法规和规范性文件和公司章程的规 定，特制定本规范。 第二条 董事和高级管理人员应当遵守有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市 规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、证券交易所其他相关规定和公司章 程，并严格履行其作出的各项承诺。 第三条 董事和高级管理人员对公司负有忠实义务，不得利用在公司的职 权牟取个人利益，不得因其作为董事和高级管理人员身份从第三方获取不当利 益。未向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，董事、高级管理人员不得 利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但根据法律、行政法规 或者章程的规定，公司不能利用该商业机会的除外。未向董事会或者股东会报 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司 深圳朗特智能控制股份有限公司 投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件 及《深圳朗特智能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理。 第四条 投资者关系 ...