并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-018 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、2022年6月27日，公司2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整 2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数量的议案》《关 于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 7、2022年9月13日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事 会第二十一次会议，审议了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次及预留授 予价格和数量的议案》《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司独 立董事对此发表了独立意见。因上述议案表决的非关联董事人数不足三人，上述 议案需提交公司2022年第四次临时股东大会进行审议。 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于第三届董事会第十二 次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励 计划第二个归属期归属条件 ...

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会全体董事过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事且为会计专业人士担任，全体委员过半数选举产生[5] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或必要时可开临时会议，三分之二以上成员出席方可举行[7] - 会议召开前三天通知全体委员，主任委员主持，可委托他人，通知期可全体委员一致同意豁免[14][15] - 决议须全体委员过半数通过，表决方式多样，临时会议可用传真作决议[15] 审计工作 - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来情况[10] - 内部审计部门每年至少提交一次内部审计报告[11] 其他 - 必要时可邀请公司人员列席会议，可聘请中介机构，费用公司支付[15] - 会议记录、决议由董事会秘书保存十年，工作细则董事会审议通过生效[15][18]

内部控制情况 - 朗特智能在评价基准日无财务与非财务报告内控重大缺陷[2] - 评价基准日至发出日无影响内控有效性评价结论因素[2] - 公司已建立内控体系，重大方面保持有效财务报告内控[3] 报告评价与建议 - 《2023年度内部控制自我评价报告》基本反映内控情况[3] - 提请公司持续加强内部控制规范体系建设[3]

深圳朗特智能控制股份有限公司 关于调整公司组织结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-008 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月28日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》。 为适应公司业务发展和产业战略布局的需要，进一步优化管理流程，提高公司运 营效率，公司对组织结构进行了优化调整，调整后的组织结构图详见附件。 特此公告。 深圳朗特智能控制股份有限公司董事会 2024 年 1 月 28 日 附件：组织结构图 汽 车 电 子 事 业 部 消 费 类 事 业 部 新 能 源 事 业 部 总经理 股东大会 审 计 法 务 部 战略委员会 证券部 董事会秘书 薪酬与考核委员会 审计委员会 监事会 董事会 研 发 部 市 场 部 项 目 部 采 购 部 信 息 技 术 部 人 力 资 源 部 财 务 部 提名委员会 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-007 深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议于2024年1月28日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年1月24 日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司董事长欧阳正良先生主持，应到董事 7人，实到董事7人（其中董事长欧阳正良、董事方芙蓉、付丽萍、独立董事李鹏 志、王茂祺以通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范 性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司组织结构的议案》 经审议，董事会同意公司根据战略布局及经营发展需要，优化调整组织结构。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。 表决结果：同意7票，反对0票 ...

股东情况 - 鹏城登高持股18,030,802股，占比12.47%[2][3] - 鹏城展翅持股6,513,750股，占比4.50%[2][3] 减持计划 - 两股东拟合计减持不超4,339,320股，比例不超3%[2][4] - 集中竞价90自然日减持不超1%，大宗交易不超2%[2][4] - 减持期为公告披露15个交易日后3个月内[4] 股东承诺 - 上市36个月内股东不转让或委托管理股份[5] - 锁定期满两年内减持，价格不低于发行价[6] - 违规减持所得归公司[6] 分红情况 - 最近三年累计现金分红不低于年均净利润30%[9]

企业资质 - 公司通过高新技术企业重新认定，有效期三年[2] - 高新技术企业证书编号为GR202344201430[5] - 高新技术企业证书发证时间为2023年10月16日[5] 税收政策 - 2023 - 2025年公司按15%税率缴纳企业所得税[2] - 2023年度已按15%税率纳税申报及预缴[2]

二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》 证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-003 深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议于2024年1月9日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年1月4日以电 子邮件或电话方式发出。会议由公司监事会主席韦永校先生主持，应到监事3人， 实到监事3人（其中监事苟兴荣以通讯方式出席），公司部分高级管理人员列席 了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、 规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 三、备查文件 1、第三届监事会第十次会议决议。 特此公告。 深圳朗特智能控制股份有限公司监事会 2024 年 1 月 9 日 经审核，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务符合公司谨慎、稳健的风 险管理原则和生产经营的实际需要。公司以正常经营为基础，以自有资 ...

外汇套期保值业务计划 - 拟开展业务降低汇率波动影响，因外销占比高且美元为主要结算币种[1] - 保证金及权利金上限不超4000万元或等值外币，最高合约价值不超4亿元或等值外币[2] - 业务期限12个月内有效，可循环滚动使用[2] 资金与风险 - 资金来源于闲置自有资金，不使用募集资金[3] - 业务存在价格波动等多种风险[5] 业务管理 - 明确交易原则，以套期保值等为目的[6] - 建立制度规范业务和控制风险[7] - 选择合适工具开展业务，财务部门跟踪评估并报告[7]

业务概况 - 拟开展外汇套期保值业务，保证金及权利金上限4000万元或等值外币，最高合约价值4亿元或等值外币[2][4] - 交易品种含远期、掉期等及组合[2][4] - 交易对手为有资格金融机构[2][4][5] 业务安排 - 期限自2024年1月9日起12个月，可循环使用[5] - 资金用闲置自有资金，不使用募集资金[5] 业务审批 - 2024年1月9日经董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议[2][7] 业务风险与规范 - 业务存在价格波动等风险[3][8] - 以套期保值为目的，建制度规范业务[8][9] 其他 - 保荐机构无异议，提醒注意风险[12][13] - 公告含会议决议等文件，2024年1月9日发布[14][15]