北京中伦（杭州）律师事务所 关于浙江润阳新材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年十月 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 22 层 邮编：310020 22/F, Block A, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Shangcheng District, Hangzhou, Zhejiang 31002,0P.R. China 电话/Tel : +86 571 5692 1222 传真/Fax : +86 571 5692 1333 www.zhonglun.com 北京中伦（杭州）律师事务所 关于浙江润阳新材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 1．现行有效的公司章程； 2．公司于 2025 年 10 月 11 日刊登于深圳证券交易所网站的第四届董事会第 二十一次会议决议公告； 法律意见书 致：浙江润阳新材料科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等相关法律、法 规和规范 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月27 日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选第四届董事会非独 立董事的议案》。现将有关情况公告如下： 证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-076 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于完成补选第四届董事会非独立董事的公告 一、补选非独立董事 浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会 2025年10月28日 1 附件： 非独立董事罗斌先生因公司内部工作调整辞去公司第四届董事会非独立董 事职务（原定任期2024年1月30日-2027年1月30日）。辞任后，罗斌先生仍在公 司 担 任 其 他 职 务 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、总经理辞职的公告》（公 告编号：2025-072）。 2025年10月27日公司召开了2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于补选第四届董事会非独立董事的议案》，同意选 ...

塑料板块整体表现 - 10月16日塑料板块较上一交易日下跌2.44% [1] - 当日上证指数报收于3916.23，上涨0.1%，深证成指报收于13086.41，下跌0.25% [1] - 板块主力资金净流出7.15亿元，游资资金净流入1.64亿元，散户资金净流入5.51亿元 [2] 领涨个股表现 - 祥源新材收盘价30.57元，涨幅12.80%，成交量22.07万手，成交额6.52亿元 [1] - 纳尔股份收盘价11.89元，涨幅9.99%，成交量5.89万手，成交额7002.85万元 [1] - 泛亚微透收盘价77.56元，涨幅3.51%，成交量2.85万手，成交额2.23亿元 [1] - 斯迪克收盘价28.84元，涨幅3.00%，成交量26.75万手，成交额7.74亿元 [1] 领跌个股表现 - 润阳科技收盘价40.90元，跌幅8.07%，成交量3.22万手，成交额1.35亿元 [2] - 上纬新材收盘价82.35元，跌幅6.96%，成交量8.06万手，成交额6.77亿元 [2] - 圣泉集团收盘价28.73元，跌幅5.34%，成交量25.84万手，成交额7.54亿元 [2] - 金发科技收盘价19.61元，跌幅3.68%，成交量97.05万手，成交额19.20亿元 [2] 个股资金流向 - 斯迪克主力净流入5274.60万元，主力净占比6.81%，游资净流入53.82万元，游资净占比0.07% [3] - 纳尔股份主力净流入3822.18万元，主力净占比54.58%，游资净流出1966.15万元，游资净占比-28.08% [3] - 万凯新材主力净流入3221.62万元，主力净占比7.87%，游资净流入1664.54万元，游资净占比4.07% [3] - 道恩股份主力净流入2955.58万元，主力净占比14.87%，游资净流出754.45万元，游资净占比-3.80% [3]

证券日报网讯 10月10日晚间，润阳科技发布公告称，公司同意聘任储祺女士担任公司总经理。 （文章来源：证券日报） ...

每经AI快讯，润阳科技（SZ 300920，收盘价：43.89元）10月10日晚间发布公告称，王光海先生因公司 内部工作安排需要辞去公司总经理职务，同时辞去公司法定代表人，王光海先生仍在公司担任董事职 务。罗斌先生因公司内部工作调整辞去公司第四届董事会非独立董事职务，罗斌先生仍在公司担任其他 职务。 2025年1至6月份，润阳科技的营业收入构成为：橡胶和塑料制品业占比100.0%。 截至发稿，润阳科技市值为44亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——天水麻辣烫、淄博烧烤、荣昌卤鹅⋯⋯"泼天流量"退去后，这些城市怎么 样了？ （记者 曾健辉） ...

关于公司董事、总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独 立董事罗斌先生和董事兼总经理王光海先生的书面辞职报告。罗斌先生因公司内部工作调 整辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞去以上职务后，罗斌先生仍在公司担任其他 职务。王光海先生因公司内部工作安排需要辞去公司总经理职务，同时辞去公司法定代表 人，辞去以上职务后，王光海先生仍在公司担任董事职务。罗斌先生与王光海先生上述职 务原定任期至2027年1月30日。根据《公司章程》规定，公司将根据规定尽快完成法定代表 人的变更手续。 截至本公告日，罗斌先生未直接及间接持有公司股份。王光海先生未直接及间接持有 本公司股份，其配偶童晓玲女士持有公司股份320.9869万股，为持有公司3.21%股份的股东、 公司董事；不存在应当履行而未履行的承诺事项。王光海先生离职后，其本人以及关联人 将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-073 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于补选第四届董事会非独立董事、聘任公司总经理暨法定代表 人变更的公告 非独立董事罗斌先生因公司内部工作调整辞去公司第四届董事会非独立董事职 务（原定任期 2024 年 1 月 30 日-2027 年 1 月 30 日）。辞任后，罗斌先生仍在公司担 任其他职务。董事兼总经理王光海先生因公司内部工作安排需要辞去公司总经理职务 （原定任期 2024 年 1 月 30 日-2027 年 1 月 30 日）。辞任后，王光海先生仍在公司担 任董事职务。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于公司董事、总经理辞职的公告》（公告编号：2025-072）。 二、补选非独立董事的情况 根据《中华人民共和国公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定，为保证公司董事会的规范运作，公司董事会提名张镤女士为公司第四届董事会非 独立董事候选人（个人简历详见附件）。经公司第四届董事会提名委员会资格审查， 张镤女士符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》 ...

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江润阳新材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，决定于2025年10月27日（星 期一）下午14:30召开2025年第三次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-074 浙江润阳新材料科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议通 过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大 会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年10月27日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会 议于 2025 年 10 月 10 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。经全体董 事一致提议并同意豁免本次董事会通知时限，会议通知已于 2025 年 10 月 9 日以邮件方式送 达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事、高级管理人员及 相关报告人员列席了本次会议，本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。本次会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-071 浙江润阳新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经与会董事审议，同意通过《关于聘任公司总经理的议案》。根据《公司法》《公司 章程》等有关文件的规定，公司董事会决定聘任储祺女士为 ...

塑料板块整体市场表现 - 10月10日塑料板块整体下跌0.63%，表现略优于深证成指（下跌2.7%），但逊于上证指数（下跌0.94%）[1] - 板块内个股表现分化显著，纳尔股份以10.04%的涨幅领涨，骏鼎达以5.26%的跌幅领跌[1][2] - 板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出3.61亿元，而游资和散户资金分别净流入7016.98万元和2.91亿元[2] 领涨个股及资金流向 - 纳尔股份涨幅最大为10.04%，收盘价10.74元，成交额2.53亿元，主力资金净流入6536.68万元，净占比达25.87%[1][3] - 宁波色母上涨6.61%，收盘价19.85元，成交额2.41亿元，主力资金净流入1308.15万元，净占比5.42%[1][3] - 神剑股份上涨4.63%，收盘价6.56元，成交额3.02亿元，主力资金净流入6656.93万元，净占比22.02%[1][3] - 佛塑科技上涨2.12%，成交额7.35亿元为领涨股中最高，主力资金净流入1.02亿元，净占比13.89%[1][3] 领跌个股及市场数据 - 骏鼎达跌幅最大为5.26%，收盘价91.16元，成交额2.05亿元[2] - 金发科技下跌4.14%，成交额37.37亿元为板块内最高，成交量173.66万手[2] - 和顺科技下跌3.82%，收盘价45.12元，成交额8507.43万元[2] - 东材科技下跌3.60%，成交额7.16亿元，成交量36.45万手[2] 板块资金流向特征 - 主力资金在多数领涨个股中呈现净流入，其中纳尔股份、神剑股份的主力净流入占比均超过20%[3] - 游资资金在板块层面净流入7016.98万元，但在部分个股如纳尔股份、神剑股份中呈现净流出[2][3] - 散户资金整体净流入2.91亿元，但在具体个股上普遍为净流出状态，例如佛塑科技散户资金净流出8639.45万元，净占比-11.75%[2][3]