会议信息 - 公司第四届董事会第十五次会议于2025年5月26日9:30召开[2] - 会议通知于2025年5月21日以邮件送达董事[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于公司签订<投资意向协议>的议案》[3] - 该议案已通过战略委员会审议，表决9票同意[3] - 议案详情见2025 - 043号公告[3]

润阳科技增资傅利叶智能 - 润阳科技拟对上海傅利叶智能科技有限公司进行增资并签署《投资意向协议》[1] - 傅利叶智能投前整体估值为80亿元[1] - 润阳科技拟以现金方式合计投资不超过3亿元[1] - 该投资意向协议已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过[1] - 该投资事项不构成关联交易也不构成重大资产重组[1]

英伟达中国特供芯片 - 英伟达将为中国市场推出基于Blackwell架构的AI芯片，售价介于6500至8000美元，明显低于H20芯片[2] - 该芯片预计最快6月开始量产，是英伟达第三次为中国市场推出符合美国监管要求的降级版芯片[2] - 较低的售价意味着芯片规格相对较弱，制造工艺更为简化[2] 中美欧贸易动态 - 特朗普将欧盟面临50%关税的最后期限延长至7月9日，恢复与欧盟贸易谈判窗口期[3] - 摩根士丹利上调中国GDP增速预期0.3个百分点至4.5%，预计美国将进一步取消对华20%的芬太尼关税[4][5] - 特朗普宣布美国钢铁和日本制铁结成合作关系，美国钢铁股价一度大涨26%[8] 中国经济与政策 - 央行、外汇局发文统一境内企业境外上市本外币管理政策，优化募集资金管理[6] - 存款利率跌破"1"时代，六大国有银行一年期定存首次跌破1%，活期利率仅0.05%[7] - "货币基金+债基+黄金"的"新三金"配置成为存款替代新宠[7] 科技与产业 - 全球首个人形机器人格斗赛开赛，宇树G1机器人展开格斗比拼[11][18] - 海光信息拟吸收合并中科曙光，成为重组新规后首单上市公司间吸收合并交易[15] - 华熙生物公开驳斥9家券商研报中的透明质酸"过时论"，已有券商删除涉事研报[16] 资本市场动态 - 王健林再卖48座万达广场，腾讯等"熟人团"接盘[17] - 优优绿能今日申购，发行市盈率15.37倍，申购价格89.60元[19] - A股23日午后转跌，上证指数下跌0.94%，成交额4685.88亿元[11] 公司并购与重组 - 云南铜业拟购买凉山矿业40%股份，26日起复牌[20][21] - 韦尔股份筹划发行H股并在香港联交所主板上市[24] - 北方长龙筹划购买河南众晟控股权，26日起停牌[25] 新能源与材料 - 海南矿业电池级氢氧化锂项目实现全流程贯通，首批产品参数达标[30] - 科力远与中创新航共同参与储能产业基金扩募，基金规模增至14.02亿元[31] - 宁德时代参与投资的泽远基金规模增至101.28亿元，主要投资新能源及高端制造领域[33]

润阳科技投资傅利叶智能 - 润阳科技拟通过认缴新增注册资本的方式投资上海傅利叶智能有限公司 [1] - 傅利叶智能投前整体估值为人民币80亿元 [1] - 润阳科技拟以现金方式合计投资不超过人民币3亿元 [1]

市场扩张和并购 - 傅利叶投前整体估值为80亿元，公司拟现金投资不超3亿元[3] 其他信息 - 傅利叶注册资本为378.5909万元[5] - 股东顾捷认缴出资43.7500万元，持股11.5560%[5] - 股东SVF II Aggregator（Singapore）Pte.Ltd.认缴38.3971万元，持股10.1421%[5] - 股东P7 China Holdings PCC Limited认缴37.4574万元，持股9.8939%[5]

股票情况 - 2025年5月21 - 23日连续3日收盘价格涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] - 异常波动期间控股股东等无买卖公司股票行为[4] 公司现状 - 前期披露信息无需更正、补充，目前经营及环境未变[4] - 未发现影响股价未公开重大信息，无应披露未披露事项[4][5] 筹划事项 - 正筹划增资上海傅利叶智能科技，预计不构成重大重组[4]

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年5月23日下午14:30召开，网络投票时间为同日9:15-15:00，通过深交所交易系统及互联网投票系统进行[1] - 会议主持人为庆锋，召集及表决程序符合法律法规及公司章程要求[1] - 合计53名股东参与投票，代表股份49,020,787股，占公司有表决权股份总数的49.0208%，其中现场投票股东3人（持股48,830,487股，占比48.8305%），网络投票股东50人（持股190,300股，占比0.1903%）[1][2] - 中小股东参与度：51人投票代表4,647,164股（占比4.6472%），含1名现场投票股东（持股4,456,864股）及50名网络投票股东（持股190,300股）[2] 议案表决结果 年度报告及治理文件 - 《2024年年度报告及其摘要》获99.9843%同意票通过，反对票仅占0.0037%，中小股东同意率达99.8130%[2][3] - 董事会及监事会工作报告均以99.9823%同意率通过，中小股东支持率分别为99.8130%和99.8130%[3][4] 财务及分配事项 - 2024年度利润分配预案获99.9823%赞成票，中小股东同意率99.8130%[4] - 财务决算报告及募集资金使用专项报告分别以99.9823%和99.9808%通过，中小股东支持率均为99.8130%[5][6] 机构及人事事项 - 续聘2025年度审计机构议案获99.9808%通过，中小股东同意率99.8130%[6][7] - 2025年度综合授信及担保事项以相同比例（99.9808%）获批[7][8] - 董事及监事薪酬议案均获99.9808%赞成票，中小股东支持率一致为99.8130%[8][9] - 补选非独立董事候选人议案通过率为99.9808%，中小股东同意票占比99.8130%[9] 法律意见 - 北京中伦（杭州）律师事务所确认会议程序及决议合法有效，符合《公司法》及公司章程规定[9]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于2025年4月25日在深圳证券交易所网站公告[2] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于2025年5月23日在公司会议室召开，网络投票时间为当天9:15-15:00[3] - 会议召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定[3] 股东大会出席情况 - 出席现场会议和参加网络投票的股东共53名，代表有表决权股份49,020,787股，占公司总股本的49.0208%[4] - 其中现场出席股东代表股份48,830,487股(48.8305%)，网络投票股东代表股份190,300股(0.1903%)[4] - 公司董事、监事、高级管理人员及律师事务所见证律师列席会议[4] 议案表决结果 - 所有议案均获得高比例通过，总体同意率均超过99.98%[5][6][7][8][9] - 中小投资者对各议案的支持率均超过99.79%，最高达99.8343%[5][6][7][8][9] - 表决程序符合公司章程规定，表决结果当场公布且无异议[5]

公司治理变动 - 非独立董事张镤女士因个人原因辞去公司第四届董事会非独立董事及审计委员会委员职务，辞任后仍在公司担任其他职务 [1] - 公司2024年年度股东大会审议通过补选第四届董事会非独立董事候选人的议案，选举储祺女士为新任非独立董事，任期自股东大会通过至第四届董事会届满 [1] - 储祺女士现任公司副总经理、董事，未直接或间接持有公司股份，与控股股东、实际控制人等无关联关系 [2] 新任董事背景 - 储祺女士1975年出生，中国国籍，拥有河海大学学士学位和同济大学硕士学位 [2] - 曾任职于英业达集团、联宇技术、罗尔斯罗伊斯船舶、圣戈班集团等企业，担任质量部经理、工业运营总监、销售总监等职务 [2] - 无违法违规记录，符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格 [2] 董事会构成 - 公司第四届董事会成员包括杨庆锋、王光海、童晓玲、储祺、杨学禹、罗斌等非独立董事，以及涂登云、裴金华、沈云驾等独立董事 [2]

董事会变动 - 2025年3月19日非独立董事张镤女士辞任仍任职公司[1] - 2025年5月23日股东大会同意选举储祺女士为非独立董事[2] 人员信息 - 储祺女士有河海大学学士和同济大学硕士学位[4] - 储祺女士历任多职，现任公司副总经理、董事[4] - 截至公告披露日，储祺女士无公司股份、无关联关系及不良情形[4]