浙江润阳新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人裴金华，作为浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》《上市公司独立董事管理办法》的规定和要求，在 2024 年度工作中， 忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，积极出席了本人任职期间公司召开 的相关会议，认真审议了相关议案，并对有关重要事项发表了独立意见。本人运 用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提供了有效支撑，充分发挥了 独立董事的独立作用，切实维护了公司、股东的合法权益。现将 2024 年度的工 作情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人裴金华，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 毕业；历任杭州杭诚专利代理事务所专利代理师、浙江星韵律师事务所实习理师、 湖州金卫知识产权代理事务所合伙人、浙江千克知识产权代理有限公司董事长； 现任浙江金杜智源知识产权代理有限公司总经理。2024 年 1 月开始担任公司独 立董事职务。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及 《独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自 查情况表》，浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在2024年度任职的独立董事刘翰林先生（已届满离任）、徐何生先生（已届 满离任）、王光昌先生（已届满离任）、沈云驾先生、裴金华先生、涂登云先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘翰林先生（已届满离任）、徐何生先生（已届满离任）、 王光昌先生（已届满离任）、沈云驾先生、裴金华先生、涂登云先生的任职经历 以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他 影响独立董事独立性的情况，因此 ...

2024 年度独立董事述职报告 浙江润阳新材料科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人刘翰林，作为浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规 范性文件及《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》的规定和要求，在 2024 年 1 月的任职期间，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，积极出席了本 人任职期间公司召开的相关会议，认真审议了相关议案，并对有关重要事项发表 了独立意见。本人运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提供了有 效支撑，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司、股东的合法权益。 因任期届满，本人于 2024 年 1 月底离任，不再担任公司董事会独立董事及各专 门委员会中的相关职务，现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况 报告如下： 一、本人基本情况 本人刘翰林，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，专业为会计，中国注册会计师；杭州电子科技大学教授（现已退 休），现任力天影业控股有限公司独立董事、浙江大胜达包装股份有限公司独 立董事、浙江大华技术股份有 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人沈云驾，作为浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》《上市公司独立董事管理办法》的规定和要求，在 2024 年度工作中， 忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，积极出席了本人任职期间公司召开 的相关会议，认真审议了相关议案，并对有关重要事项发表了独立意见。本人运 用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提供了有效支撑，充分发挥了 独立董事的独立作用，切实维护了公司、股东的合法权益。现将 2024 年度的工 作情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人 1988 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学 历，注册会计师；历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，浙商证券 股份有限公司投资银行业务副总监；现任浙江芯科半导体有限公司财务总监。 2024 年 1 月开始担任公司独立董事职务。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本 ...

本人王光昌，作为浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》《上市公司独立董事管理办法》的规定和要求，在 2024 年 1 月的任职 期间，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，积极出席了本人任职期间公 司召开的相关会议，认真审议了相关议案，并对有关重要事项发表了独立意见。 本人运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提供了有效支撑，充分 发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司、股东的合法权益。因任期届满， 本人于 2024 年 1 月底离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中的 相关职务，现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、本人基本情况 本人王光昌，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册理财规划师，浙江省会计领 军人才，上交所企业上市领军人才，温州市管理会计专家组成员，瑞安市会计 学会理事、温州大学商学院金融专业硕士校外导师、南京师范大学金陵女子学 院会计专业学位硕士研究生行业指导老师、温州市汽摩配 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江润阳新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 1 浙江润阳新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人王光海、主管会计工作负责人刘志勇及会计机构负责人(会计 主管人员)刘志勇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2024 年，公司实现营业收入 40,654.64 万元，较去年同期增长 13.16%； 实现归属于上市公司股东的净利润为 2,543.85 万元，比去年同期下降 39.51%。 2024 年度公司营业收入增长，主要系越南子公司营业收入有较大增长；公司 净利润同比下降，主要系公司总体销售毛利率下降，研发费用及管理费用增 加，同时空气盒子气柱袋业务亏损等因素综合影响所致。公司的主营业务、 技术优势、核心竞争力不存在重大不利变化，公司的持续 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-014 （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》 经与会董事审议，同意通过《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议 案》。公司原董事张镤女士辞去了公司董事及董事会审计委员会委员职务，董事会 同意补选裴金华先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。 三、备查文件 1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。 特此公告。 浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会 2025年3月27日 一、董事会会议召开情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议于 2025 年 3 月 26 日上午 9:30 在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。 会议通知已于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式送达 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-013 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独 立董事张镤女士的书面辞职报告。张镤女士因个人原因辞去公司第四届董事会非独立董事 职务以及董事会审计委员会委员职务（原定任期2024年1月30日-2027年1月30日），辞去以 上职务后，张镤女士仍在公司担任其他职务。 截至本公告日，张镤女士直接持有本公司股份4,116.3754万股，持有宁波梅山保税港区 明茂投资管理合伙企业（有限合伙）88.7024%的财产份额，其配偶杨庆锋先生持有宁波梅 山保税港区明茂投资管理合伙企业（有限合伙）5.9178%的财产份额，宁波梅山保税港区明 茂投资管理合伙企业（有限合伙）持有本公司股份445.6864万股，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。张镤女士为本公司的控股股东，与其配偶杨庆锋先生为本公司的共同实际控 制人。张镤女士离职后，其本人以及关联人将严格遵守《深圳证券交易所创业板 ...

减持计划 - 董事童晓玲计划2025年2 - 5月减持不超100万股，占总股本1.00%[1] 减持情况 - 2025年2 - 3月减持100万股，占比1.00%，均价19.45元/股[1] - 减持价格区间18.21 - 20.75元/股[1] 持股变化 - 减持前持股4,209,869股占4.21%，后持股3,209,869股占3.21%[2] - 减持前无限售股1,052,467股占1.05%，后52,467股占0.05%[2] 其他说明 - 减持符合法规，未超计划，不影响控制权和经营[3]

公司概况 - 专注聚烯烃发泡材料研发、生产和销售，是国内领先的 IXPE 生产企业之一 [2] - 主要产品为电子辐照交联聚乙烯（IXPE），具有无毒、无味、减震等多种优良特性，可广泛应用于多个行业 [2] 产品竞争力 - IXPE 具备隔音降噪、耐燃隔热等特性，环保性能好，可替代传统泡沫塑料，符合环保要求较高客户群体需求，有核心竞争力和不可替代性 [2] 毛利率影响因素 - IXPE 产品毛利率波动主要受市场环境影响 [2] 海外厂区进展 - 越南厂区已全面投入生产，生产经营正常 [3] - “年产 10,000 万平方米 IXPE 扩产项目”新增泰国公司为实施地点，建设稳步推进，预计 2025 年年内投入生产，建成后扩大境外生产规模 [3] 市值管理计划 - 聚焦主业，加强经营管理，增强核心竞争力，提升内在价值，推动高质量发展，强化投资者关系管理，回报股东 [3]