关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金 购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 14 日召开第 三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用可 转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，自本次董事会审议通过之日 起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，现金管理 投资产品到期后将及时归还至募集资金专户。 | 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 公司监事会、独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意意见。具 体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用可转 换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-045 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2023-077 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 13 日（星期五） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 13 日 9:15-15:00。 行政法规、部门规章、规范性文件和《中辰电缆股份有限公司章程》的有关规定。 2、会议召开地点：江苏省宜兴市环 ...

北京市天元律师事务所 关于中辰电缆股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 542 号 致：中辰电缆股份有限公司 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其 中现场会议于 2023 年 10 月 13 日在江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号中辰电缆股份 有限公司新办公楼三楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称证券法）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《中辰电缆股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议 人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司在指定媒体披露的《中辰电缆股份 有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》《中辰电缆股份有限公司第三届监事 会第九次会议决议公告》《中辰电缆股份有限公司关于召 ...

关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金 购买理财产品到期赎回的公告 | 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2023-076 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 14 日召开第 三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用可 转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，自本次董事会审议通过之日 起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，现金管理 投资产品到期后将及时归还至募集资金专户。 公司监事会、独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意意见。具 体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用可转 换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-045）。 2023 年 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，中辰电缆股份有限公 司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可 转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可 〔2022〕678 号"同意注册，公司于 2022 年 5 月 31 日向不特定对象发行了 570.5370 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 57,053.70 万元。发 行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配 售部分 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2023-074 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 关于公司控股股东可转债持有比例变动达 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]678 号）同意注册申请， 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券 5,705,370 张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共 计人民币 57,053.70 万元。经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 6 月 21 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为"123147"，债券 简称"中辰转债"。 公司控股股东中辰控股有限公司（以下简称"中辰控股"）通过配售认购 "中辰转债"共计 2,784,121 张，占本次发行总量的 48.80%。 2023 年 7 月 10 日至 20 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议于 2023 年 9 月 18 日以书面、电话等方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席高天星先生 主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》 监事会认为，公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法 律法规、《公司章程》及公司《期货套期保值业务管理制度》的规定，设置了 相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 具体内容详见 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2023-071 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开了第 三届董事会第九次会议，会议决定召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现将 本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第九次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）下午 14:30。 中辰电缆股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 13 日（星期五） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 ...

| 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | | 证券代码：300933 | | 债券代码：123147 债券简称：中辰转债 中辰电缆股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为进一步积极降低公司采购风险，提升公司整体抵御风险能 力，增强财务稳健性。 2、交易品种及场所：仅限境内、境外期货交易所挂牌交易的铜、铝等与公 司生产经营原材料相关的期货品种，交易场所为境内上海期货交易所和境外伦 敦金属交易所（LME）。 3、交易金额：预计开展期货套期保值业务投入保证金不超过 8,000 万元人 民币，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。 4、审议程序：本次期货套期保值业务已经公司第三届董事会第九次会议、 第三届监事会第九次会议审议通过。根据相关法律法规，本次开展期货套期保 值业务事项尚需提交股东大会审议。 5、风险提示：公司遵循审慎原则开展期货套期保值业务，以正常生产经营 为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范价格波动风险为目的，不进行 投机 ...

二、开展的期货套期保值业务情况 1、交易品种 中辰电缆股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、期货套期保值的目的和必要性 公司开展商品期货套期保值业务，主要是因为大宗商品（铜、铝）是公司生 产产品的重要原材料，虽然公司与客户签订的供货合同中多数附有对合同货物原 材料（铜、铝）实行价格联动条款，但联动价格的计算具有一定滞后性，且一般 会设定触发价格联动的最低铜、铝价格波动比例，铜、铝价格的大幅波动仍会对 公司原材料采购成本产生一定的影响，因此，公司有必要主动采取措施，充分利 用期货市场的套期保值功能，进一步积极降低公司采购风险，提升公司整体抵御 风险能力，增强财务稳健性。 仅限境内、境外期货交易所挂牌交易的铜、铝等与公司生产经营原材料相关 的期货品种，交易场所为境内上海期货交易所和境外伦敦金属交易所（LME）。 2、计划额度 根据公司生产经营的实际情况及订单规模，确定套期保值的数量规模，加上 一定的风险波动金，预计开展期货套期保值业务投入保证金不超过 8,000 万元人 民币，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。任一交易日持有的最高合约价值 不超过人民币 8 亿元。 3、期限及授权 鉴于上述 ...