证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-007 常州中英科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开了 第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民 币 12,500 万元（含本数）进行现金管理，使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和期限内，资金可滚动使用。上述议案无需提交公司股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意常州中英科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3665 号）同意注 册，常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股 （A 股）1,880 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 30.39 元/股，募集资 金总额为人民币 57,1 ...

海通证券股份有限公司 关于常州中英科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为常州中英 科技股份有限公司（以下简称"中英科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，对公司使用闲置自有资金进行委托理财事项进行了核查，具 体情况如下： 一、委托理财情况概述 1、委托理财目的： 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司合理使用 部分闲置自有资金进行委托理财，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回 报。 1 1、2024 年 4 月 2 日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七 次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。 2、该事项无需提交公司股东大会审议。 2、委托理财金额： 公司拟使用暂时闲置自有资金不超过 40,000 万元（含本数），在前述额度内 可 ...

海通证券股份有限公司 1 关于常州中英科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为常州中英 科技股份有限公司（以下简称"中英科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意常州中英科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3665 号）同意注 册，常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股 （A 股）1,880 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 30.39 元/股，募集资 金总额为人民币 57,13 ...

委托理财安排 - 公司拟用不超40000万元闲置自有资金理财，期限12个月，资金可滚动使用[2][3][4] - 2024年4月2日相关会议审议通过委托理财议案，无需股东大会审议，不构成关联交易[2][5] 理财目的与方式 - 目的是提高资金使用效率和收益，方式是买短期安全理财产品[2][4] 风险与控制 - 投资受宏观、市场和操作影响，公司多举措控制风险[6][7][8] 影响与认可 - 委托理财不影响主业可提业绩，保荐机构无异议[9][10]

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-003 常州中英科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人与部分股东签署一致行动协议 暨控股股东、实际控制人权益变动的提示性公告 公司控股股东、实际控制人俞卫忠、俞丞、戴丽芳及其一致行动人保证向本 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次权益变动使得控股股东、实际控制人俞卫忠、戴丽芳和俞丞及其一致行 动人合计持股比例由 62.89%增加至 64.04%。本次权益变动不会导致公司控股股 东、实际控制人发生变化，不会影响公司治理结构和持续经营。 一、本次权益变动事项概述 根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，常州中英科技股份有限公司（以 下简称"公司"）为进一步规范管理公司部分股东所持股份的变动，公司控股股东、 实际控制人俞卫忠、戴丽芳、俞丞与股东张小玉、马龙秀、戴丽英、戴丽娟、戴 丽华、刘卫范签订《一致行动协议书》（以下简称"一致行动协议"），并将上述 股东作为控股股东、实际控制人的一致行动人进行管理 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-004 常州中英科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次申请解除股份限售 的股东为俞卫忠、俞丞、常州市中英管道有限公司（以下简称"中英管道"）、常 州中英汇才股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称"中英汇才"）、戴丽芳、 马龙秀、戴丽英、戴丽娟、戴丽华、俞佳娜、俞晔、俞彪、俞丽娜、张小玉、刘 卫范、刘亚南，共 16 名股东。 （一）本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在创业板 上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出 的承诺一致，具体情况如下： 2、本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份，数量为 48,405,000 股，占公司股本总额的 64.37%。 3、本次限售股份可上市流通日为 2024 年 3 月 13 日。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督委员会（以下简称"中国证监会"）《 ...

海通证券股份有限公司 关于常州中英科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意常州中英科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3665 号）同意注 册，常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股 （A 股）18,800,000 股。 经深圳证券交易所《关于常州中英科技股份有限公司人民币普通股股票在创 业板上市的通知》（深证上[2021]112 号）同意，公司首次公开发行的 18,800,000 股人民币普通股股票自 2021 年 1 月 26 日起在深圳证券交易所上市交易。 公司首次公开发行前总股本 56,400,000 股，首次公开发行后总股本 75,200,000 股。截至本公告日，公司总股本为 75,200,000 股，其中尚未解除限售 的股份数量为 48,405,000 股,占公司总股本的 64.37%。本次解除限售股份的数量 为 48,405,000 股，涉及 16 名股东，占公司总股本的 64.37%。 公司上市后未发生因股份增发、回购注 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-002 常州中英科技股份有限公司 关于收到政府拆迁补偿款暨厂房征收完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022 年 12 月 16 日，公司收到常州市钟楼区房屋征收与补偿办公室支付的 第一笔补偿款 4,200 万元。2023 年 8 月 16 日，公司收到常州市钟楼区房屋征收 与补偿办公室支付的第二笔补偿款 7,150 万元。2024 年 2 月 1 日，公司收到常州 市钟楼区房屋征收与补偿办公室支付的最后一笔补偿款 2,840.27 万元。截至当前， 此次拆迁补偿款已全部收到。 四、备查文件 三、对公司的影响 公司按照《企业会计准则》和相关政策的规定，对上述征收拆迁事项进行相 应的会计处理，确认资产处置收益 12,727.57 万元（未经审计），具体会计处理 结果及影响金额需以经会计师事务所审计的结果为准。请广大投资者理性投资， 注意风险。 二、交易进展情况 2022 年 11 月 15 日，公司授权董事会及相关管理人员与常州市钟楼区住房 和城乡建设局签署《国有土地上房屋 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2023-050 常州中英科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议于 2023 年 12 月 27 日上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次 董事会会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 21 日以电话和其他通讯方式送达各 位董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，独立董事李兴尧先生、邵家旭先生、 井然哲先生以通讯表决方式出席会议。 会议由董事长、总经理俞卫忠先生主持，部分监事、高级管理人员列席。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结 合公司实际情况 ...

独立董事工作细则 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 常州中英科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为完善常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《常州中英科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关 的法律、法规的规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、 ...