主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.4207元，同比下降78.33%，2023年为1.9417元 [1] - 每股净资产0元，同比下降100%，2023年为13.77元 [1] - 每股公积金7.81元，与2023年持平 [1] - 每股未分配利润4.05元，同比下降7.11%，2023年为4.36元 [1] - 营业收入2.75亿元，同比下降1.08%，2023年为2.78亿元 [1] - 净利润0.32亿元，同比下降78.08%，2023年为1.46亿元 [1] - 净资产收益率3.10%，同比下降79.56%，2023年为15.17% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有2059.62万股，占流通股43.39%，较上期减少53.12万股 [1] - 常州市中英管道有限公司为第一大股东，持有750万股，占比15.80%，持股未变 [2] - 俞卫忠、俞丞分别持有443.19万股（9.34%）、327.83万股（6.91%），持股未变 [2] - 常州中英汇才股权投资减持60.90万股，现持股243.60万股（5.13%） [2] - MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC新进27.34万股（0.58%） [2] - 高盛公司有限责任公司（0.33%）、杜娟（0.62%）等股东退出前十名单 [2] 分红送配方案情况 - 未披露具体分红送配方案 [3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为57,133.20万元，净额为51,119.11万元[1] - 截至2024年12月31日，累计已使用募集资金42,361.24万元，剩余余额10,370.20万元[2] - 2024年使用募集资金0.00万元，累计投入募投项目21,648.51万元[3] 现金管理情况 - 2024年赎回理财产品4,800.00万元，现金管理收益241.48万元，累计收益1,377.42万元[9] - 2024年审议通过使用不超过12,500万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[9] 资金补充情况 - 2024年审议通过使用2,730万元超募资金永久补充流动资金，年底未转账[11] - “研发中心项目”等多个项目节余募集资金已永久补充流动资金[14][16] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，南京银行常州钟楼支行账户余额58,763,822.20元，江南农村商业银行账户余额44,938,159.43元[10] 募投项目情况 - 新建年产30万平方米高频覆PTFE铜板项目累计投入19,002.84万元，进度100.01%，2024年效益1,462.84万元[26] - 新建年产1,000吨高频塑料及其制品项目累计投入1,285.53万元，进度19.78%，达预定可使用状态日期调至2025年5月18日[17][26] - 研发中心项目累计投入3,568.42万元，进度79.30%，2022年5月18日达预定可使用状态[26] - 补充营运资金累计投入12,000.00万元，进度100.00%[26] - 超募资金投向补充流动资金累计投入5,460.00万元，进度66.67%[27] 其他情况 - 2024年度公司使用募集资金合规，保荐机构无异议[19][22] - 2021年同意使用募集资金14208.28万元置换预先投入募投项目的自筹资金[28] - 公司尚未使用的募集资金存储在专户内，计划变更用途[28]

财务审计 - 审计公司对中英科技2024年12月31日财务报告内控有效性审计[1] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[2] - 审计公司发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[3] 审计结论 - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[4] - 审计公司认为公司于该日重大方面保持有效财务报告内控[5]

公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行，会议记录完整[1] - 董监高履职及变更程序合规，公司独立无同业竞争[1] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度和部门，相关合规[2] - 风险投资等业务内控制度完备[2] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露事项[2] - 信息传递等符合制度规定，投资者关系记录及时刊载[2] 其他方面 - 建立防占用资金制度，无占用情形，关联交易等合规[3] - 募集资金使用合规，与披露一致[3] - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[3] - 公司和股东均完全履行相关承诺[4] - 现金分红等均合规且无重大变化，前期问题已整改[4] - 现场检查未发现问题[4]

培训信息 - 国泰海通对中英科技2024年度持续督导培训于2025年4月8日进行[1] - 培训方式为现场与线上结合，地点在中英科技会议室[1] - 培训人员为晏璎，对象含公司控股股东等[1] 培训内容与意义 - 培训内容有创业板募资管理等规定及案例[2] - 有助于提高公司规范运作和信披水平[5]

国泰海通证券股份有限公司 关于常州中英科技股份有限公司 变更募集资金投资项目的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为常州 中英科技股份有限公司（以下简称"中英科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司变更募集资金投资项 目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督委员会于2020年12月29日签发的《关于同意常州中英科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3665号），常州 中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股） 1,880万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为30.39元/股，募集资金总额为人 民币 ...

常州中英科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 常州中英科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-111 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZH10043 号 常州中英科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了常州中英科技股份有限公司（以下简称中英科技）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编 ...

常州中英科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李兴尧） 作为常州中英科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，我们严格按照 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的规 定和要求，在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎行使独立董事职权，充分发挥了 独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法 权益。现就 2024 年度独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 李兴尧，男，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，本科学 历，教授、高级会计师、注册会计师、注册税务师。1995 年 8 月担任仪征化纤集团 公司资金会计职务，2003 年 4 月担任常州永申人和会计师事务所项目经理职务，2010 年 9 月起任教于常州大学。曾任常熟国瑞电气股份有限公司、常州诺得电子股份有 限公司、常州银河世纪微电子股份有限公司独立董 ...

常州中英科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （井然哲） 井然哲，男，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士学位，研究生 学历，高级工程师。2009 年 6 月起任教于上海财经大学，期间 2012 年 1 月-2013 年 7 月曾在美国匹兹堡大学做访问学者。发表论文 40 多篇，出版著作 5 部，承担完成 国家及省部级课题 10 多项。 （二）独立性情况 本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要 求。经自查，本人在 2024 年度不存在违反独立董事任职的独立性要求，在后续的独 立董事履职过程中，本人将持续关注独立性自查事项，确保符合独立董事任职管理 要求。 二、独立董事 2024 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年，公司共召开 6 次董事会会议和 2 次股东大会。本人作为独立董事亲自 出席董事会 6 次，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，无委托其他董事出席 会议的情况；出席了 2 次股东大会。 本人根据公司提供的相关材料，认真审议各项议案，积极参与讨论，审慎行使 表决权。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为7520万元[9] - 2021年1月26日在深交所创业板上市，首次发行1880万股[9] - 公司股份总数为7520万股，均为普通股[18] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，减少注册资本应10日内注销，其他情况6个月内转让或注销[22] - 收购股份合计不得超已发行股份总额10%，并3年内转让或注销[22] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%[29] - 董监高所持股份上市交易1年内、离职后半年内不得转让[29] - 发起人股份自公司成立1年内不得转让[29] - 公开发行股份前已发行股份上市交易1年内不得转让[29] - 持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[30] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可书面请求监事会或董事会诉讼[37] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[39] - 股东大会、董事会决议违法违规，股东60日内可请求法院撤销[36] 交易审议规定 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[43] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[47] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需股东大会审议[49] - 交易标的营业收入、净利润、成交金额、产生利润等满足一定条件需提交审议[49] - 公司与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交审议[54] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[57] - 召集股东持股比例不低于10%方可在股东大会决议公告前召集[64] - 单独或合计持股3%以上股东有权提提案、10日前提临时提案[66] - 召集人收到临时提案2日内发补充通知[66] - 年度股东大会20日前、临时股东大会15日前通知股东[66] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[83] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[83] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，3名为独立董事[106] - 交易涉及资产总额等满足一定条件需董事会审议[110][111] - 公司与关联法人、自然人交易满足条件需董事会决定[112] 监事会相关 - 监事会每6个月至少召开一次会议[142] 财务与利润分配 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[147] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[149] - 法定公积金转资本时，留存不少于转增前公司注册资本25%[152] - 公司每年分配利润不少于当年可供分配利润10%[155] - 不同阶段现金分红在利润分配中所占比例有要求[155] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[166][167] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[175][176] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[180]