文章核心观点 公司第三届监事会第十三次会议审议通过使用闲置募集资金进行现金管理和使用闲置自有资金进行委托理财的议案 [1][2] 监事会会议召开情况 - 会议于2025年3月31日上午10点在公司会议室以现场方式召开 [1] - 会议通知及材料于2025年3月26日以电话和其他通讯方式送达监事 [1] - 应到监事3名，实到3名，由监事会主席冯金成召集和主持，会议召开符合规定 [1] 监事会会议审议情况 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 - 监事会同意公司在不影响项目建设和正常运营下，用不超10,000万元闲置募集资金进行现金管理 [1] - 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度和期限内资金可滚动使用 [1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过 [2] 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 - 监事会同意公司用不超35,000万元闲置自有资金进行委托理财 [2] - 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度和期限内资金可滚动使用 [2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过 [2]

募资情况 - 公司首次公开发行1880万股，发行价30.39元/股，募资总额57133.20万元，净额51119.11万元[1] - 募资项目预计投资42000万元，超募9119.11万元[4] 资金管理 - 公司拟用不超10000万元闲置募资现金管理，额度内可滚动使用[6] - 投资期限自2025年3月31日起12个月内，产品期限不超十二个月[7] - 董事会、监事会同意，保荐机构无异议[12][13][14]

委托理财安排 - 拟用不超35000万元闲置自有资金理财，期限12个月可滚动使用[2][3][4] - 2025年3月31日相关会议审议通过理财议案[2][5] 理财方式与目的 - 购买短期限、安全高、流动性好的理财产品，非特定投资[4] - 目的是提高资金使用效率和收益[2] 风险与管控 - 投资受宏观、市场和操作监控影响[6] - 遵守审慎原则，分散投资控制风险[7] 监督管理 - 管理层跟踪，财务部管资金，独董和监事会可监督[7][8] - 保荐机构对理财事项无异议[10]

会议信息 - 第三届监事会第十三次会议于2025年3月31日上午10点召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 资金管理 - 同意使用不超过10000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] - 同意使用不超过35000万元闲置自有资金委托理财，期限12个月[4] 议案表决 - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》3票同意[3] - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》3票同意[4]

董事会决策 - 第三届董事会第十四次会议于2025年3月31日召开，7名董事全到[3] - 同意用不超10000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月可滚动[4] - 同意用不超35000万元闲置自有资金委托理财，期限12个月可滚动[5] 议案表决 - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》7票同意通过[4] - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》7票同意通过[5]

募资情况 - 公司首次公开发行1880万股，发行价30.39元/股，募资总额57133.20万元，净额51119.11万元[1] - 募资项目预计投资42000万元，超募9119.11万元[4] 现金管理 - 公司拟用不超10000万元闲置募资现金管理，额度内可循环使用[7] - 产品期限不超十二个月，需安全高、流动性好[8] - 2025年3月31日，董事会、监事会同意现金管理事项[16][17] 风险相关 - 投资风险包括宏观经济、市场波动和操作监控风险[12] - 风险控制措施有遵守审慎原则等[13]

委托理财安排 - 拟用不超35000万元闲置自有资金理财，额度内可循环用[2] - 理财期限不超十二个月，自董事会通过日起算[3][4] 审议情况 - 2025年3月31日相关会议审议通过委托理财议案[6] - 无需股东大会审议，不构成关联交易[7][8] 风险与控制 - 投资有宏观、操作等风险[9] - 采取审慎原则、跟踪等风控措施[10] 影响与认可 - 不影响日常和主业，可提资金效率和业绩[11] - 保荐机构认为符合规定和股东利益，无异议[12]

股东持股与减持 - 董事顾书春持股236,300股，占总股本0.3142%[3] - 计划减持不超59,075股，不超总股本0.0786%[2][4] - 减持期为2025年3月20日 - 6月19日，方式为集中竞价[2][4] 减持限制与承诺 - 任职期每年转让股份不超本人持股25%[6] - 上市后锁定期满两年内减持，减持价不低于发行价[6] 减持影响与不确定性 - 本次减持不导致控制权变更，不影响公司治理[8] - 减持计划存在时间、数量、价格及完成的不确定性[8]

净利润预测 - 预计2024年归属于上市公司股东的净利润为2,500万元至3,700万元，比上年同期下降74.66%至82.88%[3] - 预计2024年扣除非经常性损益后的净利润为1,700万元至2,500万元，比上年同期下降9.84%至38.69%[3] 非经常性损益 - 2023年公司因原厂区厂房拆迁获得政府补偿1.08亿元，属于非经常性损益，2024年无此事项[6] 营业收入与毛利率 - 公司营业收入与上期基本持平，但毛利率水平较上年同期有所下降，影响整体盈利能力[5] 审计沟通 - 公司已与负责年报审计的会计师事务所就业绩预告事项进行初步沟通，双方不存在重大分歧[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于12月27日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东106人，代表股份47,124,200股，占总股份62.6652%[3] 议案表决情况 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意47,082,400股，占比99.9113%[5] - 《关于公司为全资子公司新增授信提供担保的议案》同意47,057,600股，占比99.8587%[5] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效[7]