公司治理 - 2024年召开6次董事会会议和2次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[5] 业务数据 - 2017 - 2024年1月，投资控股的两家企业2022年营业收入总额预计超6亿元[2] - 2018 - 2020年引入军工业务，2020年军品业务年销售收入3000余万元[2] 报告审议 - 2024年4月19日审计委员会审议通过6项关于2023年度财务报告等议案[5] - 2024年4月24日审计委员会审议通过《2024年第一季度报告》议案[5] - 2024年8月27日审计委员会审议通过3项关于2024年半年度财务报告等议案[5] - 2024年10月28日审计委员会审议通过《2024年第三季度报告》议案[6] - 2024年12月10日审计委员会审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金议案[6] 薪酬审议 - 2024年4月19日薪酬与考核委员会审议通过2项关于董事和高级管理人员2023年薪酬确定及2024年薪酬方案议案[6] 其他事项 - 2024年公司披露多项报告，信息披露真实准确完整及时[11] - 2024年4月19日续聘立信会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[11] - 报告期内公司未发生应当披露的关联交易[10] - 报告期内公司及股东严格履行承诺，无变更或豁免承诺情况[10] - 报告期内公司未发生收购与被收购事项[10] - 报告期内公司财务负责人未发生聘任或解聘情形[12] - 报告期内公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正情形[12] - 报告期内公司不存提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员情形[12] - 公司2023年度利润分配方案经相关会议审议通过[14]

融资议案 - 公司审议通过小额快速融资相关议案[2] - 提请授权向特定对象发行不超3亿且不超净资产20%股票[2] 发行安排 - 发行A股，数量不超股本30%，对象不超35名[3][4] - 价格不低于定价基准日前20日均价80%[4] - 股票一般6个月、特定情形18个月不得转让[4] 其他要点 - 授权期限及决议有效期至2025年年度股东大会[2][5] - 授权董事会办理融资全部事项[6] - 本次发行不导致控制权变化[5]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性 情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立 性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，常州中英科技 股份有限公司公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 常州中英科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 基于公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能 够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关要求。 常州中英科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

常州中英科技股份有限公司 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司 会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 同行业上市公司审计客户 93 家。 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八 次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度会计师 ...

关于常州中英科技股份有限公司2024年度募集资金存放与 使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZH10045号 常州中英科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的常州中英科技股份有限公司（以下简称 "贵公司"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关 规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计 ...

常州中英科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 常州中英科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控 ...

2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司 关于常州中英科技股份有限公司 一、内部控制评价结论 1 险评估、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、 财务报告、合同管理、信息与沟通、内部监督，评价范围覆盖了公司及下属子公 司的核心业务流程和主要的专业模块。重点关注的高风险领域主要包括：资金活 动、资产管理、销售业务、采购业务。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。本次纳入评价范围的主要单位包括公司及全部控股子公司。纳入评价范 围单位资产总额占公司合并财务报表资产 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-009 常州中英科技股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年薪酬的确定 及 2025 年薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事 2024 年度薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于高级管理人员 2024 年度薪酬的确定及 2025 年度 薪酬方案的议案》，同日召开的第三届监事会第十四次会议审议了《关于公司监 事 2024 年度薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案的议案》，具体情况如下： 一、董事、监事、高级管理人员 2024 年薪酬情况 按照公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理方案，在公司任职的董事、监 事、高级管理人员薪酬由基本工资和年终奖金组成：基本工资主要根据岗位、同 行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围； 年终奖金是根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。 | 序号 ...

一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 8 月，财政部颁布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号），企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入 损益的数据资源相关支出不再调整，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-021 常州中英科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第 17 号》《企 业会计准则解释第 18 号》的相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和 股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将 具体情况公告如下： 2023 年 10 月，财政部颁布了《准则解释第 17 号》，规定了"流动负债与 非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"以及"关于售后租回交易的 会计处理"的相关内容，该解释规定自 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度财务审计机构，聘期1年，待股东大会审议[1] - 2025年4月17日董事会和监事会均通过续聘议案[1][9] 审计费用 - 2024年度拟支付立信财报审计费50万元、内控审计费10万元，与上年一致[7] 立信情况 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[2] - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] 涉诉情况 - 金亚科技案尚余500万赔偿金额，承担12.29%连带责任[3] - 保千里案涉诉金额1096万元，承担15%补充赔偿责任[3] 监管情况 - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[5]