资金支取与使用规定 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20％，需通知保荐机构或独立财务顾问[6] - 使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，单次不超十二个月[18] - 以募集资金置换自筹资金，应在转入专项账户后六个月内实施[16] - 单次使用超募资金达5000万元且达超募资金总额10%以上需股东会审议通过[20] - 每12个月内用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额累计不超超募资金总额30%[20] 项目管理与论证 - 募集资金投资项目超计划期限且投入未达计划金额50%，需重新论证可行性[15] - 募集资金投资项目搁置超一年，需重新论证可行性[15] - 募集资金投资项目年度实际使用与预计金额差异超30%需调整投资计划[30] 协议与账户管理 - 募集资金到位后1个月内签三方协议，签订后可使用募集资金[6] - 募集资金专户数量不超募集资金投资项目个数[5] - 商业银行三次未及时出具对账单或通知专户大额支取，公司可终止协议并注销专户[7] 资金节余处理 - 单个或全部项目完成后，节余资金低于500万元且低于该项目募集资金净额5%可豁免特定程序[26] - 节余募集资金达到或超该项目募集资金净额10%且高于1000万元需股东会审议通过[27] 监督与报告 - 内部审计机构至少每季度对募集资金检查一次[30] - 董事会每半年度全面核查项目进展并出具专项报告[30] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度现场核查募集资金[32] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问对年度募集资金情况出具专项核查报告[32] 其他规定 - 公司确保子公司或受控制企业遵守募集资金管理办法[2] - 公司建立并完善募集资金相关内部控制制度[3] - 本办法经股东会审议批准后生效[35]

担保条件 - 被担保方需有良好经营和偿债能力，无较大经营和财务风险[4] - 不符合条件但担保风险小，经三分之二以上董事会成员同意或股东会审议通过可担保[5] 审议要求 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须股东会审议通过[7] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[7] - 为资产负债率超70%的对象提供担保须股东会审议通过[7] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50％且绝对金额超5000万元须股东会审议[7] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东会审议[8] - 连续十二个月内向他人提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30％须股东会审议[8] - 对股东、实际控制人及其关联方提供担保须股东会审议通过[8] 监督管理 - 公司审计部对对外担保工作进行监督检查[21] - 对外担保须订立书面担保合同和反担保合同[21] - 应妥善管理担保合同及相关原始资料，定期与银行等核对[21] - 指派专人关注被担保人情况，定期向董事会报告[21] 信息披露 - 被担保人债务到期后15个交易日内未还款，公司应及时披露[24] - 被担保人出现破产等严重影响还款能力情形，公司应及时披露[24] 责任追究 - 董事会视情况给予有过错的责任人相应处分[26] - 无权或越权签订担保合同，公司有权向相关人追偿[26] - 董事会违规决策致损失，参加表决董事承担连带赔偿责任[26] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过之日起生效并实施[32]

董事离职 - 董事辞任报告公司收到日生效，2 个交易日内披露[4] - 任期届满未连任股东会决议通过日自动离职[4] - 股东会决议解任董事决议作出日生效[4] 离职交接与义务 - 董事及高管离职 3 个工作日内完成文件移交[7] - 忠实义务任期结束后 3 年内有效[8] 股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不超 25%[8] - 离职后半年内不得转让股份[8] 追责与复核 - 公司发现问题董事会审议追责方案[11] - 离职人员有异议 15 日内向审计委申请复核[11] 制度实施与修订 - 制度经董事会审议通过后实施，董事会有权修订[13]

投资审议权限 - 对外投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等五项指标之一，经董事会审议后提交股东会审议[6] - 除股东会审议事项外，对外投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五项指标之一，由董事会审议决定[7] - 除股东会和董事会审议事项外，其他投资事项由董事长审批[8] 交易审议规则 - 购买或出售资产交易，连续十二个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%需提交股东会审议，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[12] 信息披露要求 - 对外投资标的为公司股权且达标准，应披露交易标的最近一年又一期审计报告，审计截止日距股东会召开日不超六个月[10] - 对外投资标的为非现金资产，应提供评估报告，评估基准日距股东会召开日不超一年[10] - 购买或出售交易标的少数股权无法审计，可披露情况免于按规定披露审计报告[11] 委托理财规定 - 委托理财可对投资范围、额度及期限合理预计，以额度计算占净资产比例适用规定，额度使用期限不超十二个月[13] 交易计算原则 - 同一类别且标的相关交易按连续十二个月累计计算原则，适用相关规定[20] - 已按规定履行义务不再纳入累计计算范围，已披露但未履行程序的仍需累计计算[20] 投资流程 - 长期投资需形成可行性研究报告，经项目领导小组、总经理办公会讨论，再报股东会、董事会、董事长审议[14][15] - 短期投资由投资管理部提建议报告，经项目领导小组、总经理办公会讨论，再报相关层级审议[14][15] 项目论证与监督 - 重大投资项目可外聘专家或中介机构进行可行性分析论证[16] - 董事会每季度了解重大投资项目执行进展和投资效益情况，出现问题追究责任[16] 投资收回与转让 - 出现经营期满、破产等情况公司可收回对外投资[20] - 投资项目有悖发展方向、连续亏损等情况公司可转让对外长期投资[21] 投资处置与管理 - 处置对外投资前需分析论证并提交书面报告[22] - 财务部对对外投资进行完整会计记录和核算[19][25] - 内审部对被投资单位进行定期或专项审计并提整改建议[25] 信息披露职责 - 对外投资事项由董事会秘书负责信息披露[27]

独立董事提名 - 公司董事会提名邵家旭为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与其无利害关系[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[16][17] - 被提名人无不良记录，符合任职资格和条件[25][26][3][4] 任职保障 - 如不符合要求，提名人将及时报告并督促其辞职[29]

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-050 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 常州中英科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邵家旭作为常州中英科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人常州中英科技股份有限公司董事会提名为 常州中英科技股份有限公司(以下简称该"公司")第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过常州中英科技股份有限公司第三届董事会 提名委员 会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_______________ ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-051 常州中英科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人常州中英科技股份有限公司董事会现就提名井然哲为常州中英科 技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为常州中英科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过常州中英科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三 、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》 和深圳证券交 ...

一、本人已经通过常州中英科技股份有限公司第三届董事会 提名委员 会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-048 常州中英科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人井然哲作为常州中英科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人常州中英科技股份有限公司董事会提名为 常州中英科技股份有限公司(以下简称该"公司")第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-049 常州中英科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李兴尧作为常州中英科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人常州中英科技股份有限公司董事会提名为 常州中英科技股份有限公司(以下简称该"公司")第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过常州中英科技股份有限公司第三届董事会 提名委员 会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证 ...

常州中英科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已 届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董 事会换届选举。 经公司提名委员会资格审核，并于2025年10月27日召开第三届董事会第十八 次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》、《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》， 公司第三届董事会提名俞卫忠先生、戴丽芳女士、俞丞先生、冯凯先生为公司第 四届董事会非独立董事候选人，提名李兴尧先生、邵家旭先生、井然哲先生为公 司第四届董事会独立董事候选人（以上排名不分先后）。其中，李兴尧先生为会 计专业人士。公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人 尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。上述 ...