会议信息 - 公司第三届监事会第十次会议于2024年8月27日上午10点召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名，赵琳女士通讯表决出席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》全文及其摘要议案，3票同意[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案，3票同意[4]

人员变动 - 公司证券事务代表李静因个人原因辞职，辞职报告送达董事会生效[2] - 李静辞职后不再任职，未持股且无未履行承诺[2] 后续安排 - 公司将尽快聘任新证券事务代表[2] 公告信息 - 公告于2024年8月27日发布[4]

资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额总计9577.63万元[2] - 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息）总计5498.29万元[2] - 2024年半年度占用资金利息为32.87万元[2] - 2024年半年度偿还累计发生金额为975.51万元[2] - 2024年半年度期末占用资金余额总计14133.28万元[2] 子公司情况 - 江苏辅星电子2024年期初占用余额2277.49万元，半年度占用200万元，偿还775.51万元[2] - 江苏辅晟电子2024年期初占用余额5158.47万元，半年度占用820万元[2]

会议信息 - 公司第三届董事会第十一次会议于2024年8月27日上午9点召开[2] - 会议应到董事7名，实到7名[2] 议案审议 - 《2024年半年度报告》全文及其摘要议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[3][4]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购博特蒙55%股权并取得控制权，预计构成重大资产重组[2][4][9] - 标的公司整体估值区间预估为13亿至16亿元[2][4][11] - 团队股东承诺博特蒙2024 - 2026年经审计净利润达承诺值，否则现金补偿[12] - 公司将在业绩承诺期最后1年审计后收购剩余股权[13] - 排他期6个月，期间相关方配合交易且不得与第三方进行增资或股权转让[13] 未来展望 - 交易使公司进入新能源汽车热管理系统业务领域[14] - 交易助公司实现“新材料+热管理”双轮驱动战略，提升竞争力[14] 风险提示 - 交易处于初步筹划阶段，存在未通过决策、审批程序风险[15] 信息披露 - 部分董监高及股东处减持期但未减持，与重组无关[15][16] - 筹划事项公司股票不停牌，分阶段履行信息披露义务[16]

基金出资情况 - 本基金首次关账认缴7.01亿元，公司认缴1000万元占比1.43%[3][5] - 南通新兴产业基金和通富微电子各认缴2亿元，各占比28.53%[5] - 南通华泓投资认缴1亿元，占比14.27%[5] - 南通宝月湖科创投资集团认缴9500万元，占比13.55%[5] - 扩募后认缴出资总额为93,751万元[14] 公司股权结构 - 公司注册资本为574,524.920279万元人民币[12] - 苏州元禾控股股份有限公司持股34.81%[12] - 东吴人寿保险股份有限公司持股10.44%[12] - 中保投资有限责任公司持股9.32%[12] 其他信息 - 2024年8月16日公司收到《基金募集完成通知书》[12]

股东股份情况 - 中英汇才持股3,045,000股，占总股本4.05%[3][4] 减持计划 - 中英汇才计划减持不超609,750股，不超总股本0.8108%[3][5] - 减持期为2024年8月30日 - 2024年11月29日[6] 减持规则 - 中英汇才集中竞价减持，90自然日内不超1%[6][7][9] 承诺事项 - 中英汇才上市36个月内不转让，锁定期满两年内减持价不低于发行价[7] - 顾书春上市12个月内不转让，任董监高每年转让不超25%，锁定期满两年内减持价不低于发行价[8][9] 合规说明 - 自上市至公告披露日，相关方履约，本次减持不违规[10]

市场扩张和并购 - 公司筹划现金收购苏州博特蒙电机有限公司控股权[2] - 交易预计构成重大资产重组，不涉股份发行等[2] - 苏州博特蒙电机注册资本1066.666667万元[7] - 交易处初步阶段，存未通过决策审批风险[2] 股权结构 - 吴志民持股51.1259%，认缴实缴545.342342万元[7] - 苏州博域研科技持股18.75%，认缴实缴200万元[7] - 苏州腾马一号持股9.375%，认缴实缴100万元[8] - 张韩亮持股9.0937%，认缴实缴97万元[8] - 嘉兴隽图持股7.4887%，认缴实缴79.87988万元[8] - 苏州贡湖持股4.1667%，认缴实缴44.444445万元[8]

股东减持 - 董事顾书春持股236,300股，占总股本0.3142%[3] - 计划减持不超59,075股，不超总股本0.0786%[2] - 减持期为2024年7月4日 - 10月2日[2] 减持说明 - 因自身资金需求减持，股份源于首发前[4] - 减持价格依市场价，方式为集中竞价[4] - 90自然日内减持不超总股本1%[4] 相关承诺 - 曾承诺上市12个月内不转让，任职年转让不超25%[6] - 锁定期满两年内减持价不低于发行价[6] 影响情况 - 减持不导致公司控制权变更[8] - 减持计划未违反相关规定[8]

利润分配 - 2023年度以7520万股为基数，每10股派现金红利7元，拟派5264万元[2] - QFII等每10股派6.3元[4] 红利税 - 不同持股情况红利税征收方式不同[4][5] 时间安排 - 股权登记日2024年5月30日，除权除息和红利发放日5月31日[5] 其他 - 权益分派后最低减持价28.79元/股[9] - 咨询电话0519 - 83253330 [10]