减持情况 - 2024年10月17 - 18日，常州中英汇才减持609,000股，占总股本0.81%[4] - 2025年7月1日，中英管道询价转让减持3,000,000股，占总股本3.99%[13] - 合计减持3,609,000股，占比4.80%[15] 持股变动 - 出让方及其一致行动人持股比例由64.04%降至59.24%[4] - 中英管道持股从7,500,000股降至4,500,000股，占比从9.97%降至5.98%[7][10] - 常州中英汇才持股从3,045,000股变为2,436,000股，占比从4.05%变为3.24%[16] 询价转让 - 询价转让价格31元/股，交易金额93,000,000元[6] - 受让方为13名机构投资者，受让3,000,000股，占总股本3.99%[18][19][23] - 财通基金受让936,000股，金额29,016,000元，锁定期6个月[18] - 诺德基金受让878,000股，金额27,218,000元，锁定期6个月[18] 其他 - 本次权益变动不影响公司控股股东、治理结构及持续经营[27] - 转让计划相关公告已实施完毕[28]

股权情况 - 截至2025年6月25日，出让方持股750万股，占总股本9.97%[2] - 拟询价转让股数上限300万股，占总股本3.99%，占所持股份40%[4] 转让价格与交易 - 询价转让价格下限不低于前20交易日均价70%[6] - 本次询价转让价格31元/股，交易金额9300万元[13] 受让方情况 - 受让方为13家投资机构，合计受让300万股，占总股本3.9894%[14] - 财通基金受让93.6万股，诺德基金受让87.8万股，广发证券受让53万股[14] 流程与合规 - 2025年6月25日公告《询价转让计划书》，6月27日公告定价提示性公告[17] - 出让方、受让方符合规定，转让过程合规[18][20][23]

权益变动数据 - 2024年10月17 - 18日中英汇才减持0.81%，持股比例降至63.23%[9][28][29] - 2025年7月1日常州中英管道减持3.99%，持股比例降至59.24%[9][28][29] - 本次权益变动合计减持4.80%，共3,609,000股[29][52] - 变动前持股48,160,000股，比例64.04%；变动后44,551,000股，比例59.24%[27][30][52] 公司相关情况 - 上市公司为常州中英科技股份有限公司，代码300936[52] - 常州市中英管道1993年1月8日成立，注册资本1258万元[10] - 常州中英汇才2016年9月1日成立，注册资本730.8万元[15] 其他要点 - 本次变动不影响公司控制权稳定，无需批准[32][53] - 未来12个月不排除增持或减持可能[53] - 此前6个月未在二级市场买卖公司股票[53]

转让价格 - 初步确定转让价格为31.00元/股[3][5] 询价转让情况 - 收到有效报价单18份[3] - 机构投资者有效认购股份4,582,000股[3] - 有效认购倍数1.53倍[3] - 拟转让股份全额认购[3] - 初步确定受让方13家[3] - 拟受让股份总数3,000,000股[3] 转让限制与风险 - 非公开转让，受让股份6个月内不得转让[5] - 受让结果为初步，存在股份被司法冻结、扣划风险[6] 转让影响 - 不涉及公司控制权变更，不影响治理结构和持续经营[6]

股东询价转让计划 - 中英科技股东中英管道拟通过询价转让方式出让300万股，占总股本3.99% [1] - 询价转让不通过集中竞价或大宗交易进行，受让方为机构投资者且6个月内不得转让股份 [1] - 出让方中英管道为公司实际控制人俞卫忠、戴丽芳夫妇控制的企业 [1] IPO及募集资金情况 - 公司2021年1月创业板上市，发行价30.39元/股，发行1880万股，保荐机构为国泰海通证券 [1] - 实际募集资金5.71亿元，净额5.11亿元，超募9119.11万元 [2] - 原计划募资4.20亿元用于PTFE高频覆铜板、高频塑料制品、研发中心及营运资金项目 [2] - 发行费用6014.09万元，其中保荐承销费用4345.59万元 [3] 2025年第一季度财务表现 - 营业收入4107.87万元，同比下滑28.19% [3][4] - 归母净利润14.32万元，同比骤降98.20%，扣非净利润亏损142.68万元，同比下滑131.04% [3][4] - 经营活动现金流289.48万元，同比下降84.94% [3][4] 2024年全年财务数据 - 营业收入2.75亿元，同比微降0.96% [4][5] - 归母净利润3163.82万元，同比下滑78.33%，扣非净利润1914.55万元，同比减少30.95% [4][5] - 经营活动现金流2068.17万元，同比下降35.74% [4][5] 历史财务趋势（2020-2023） - 营业收入从2020年2.10亿元增至2023年2.78亿元，2024年略降至2.75亿元 [5][6] - 归母净利润2021年达5172.73万元峰值后波动下滑，2023年反弹至1.46亿元，2024年回落至3163.82万元 [5][6] - 经营活动现金流2020年230.58万元，2021年冲高至6465.56万元后逐年递减 [5][6]

股份转让 - 出让方拟转让300万股，占总股本3.99%[3] - 截至2025年6月25日，出让方持股750万股，占比9.97%[5] - 拟转让股份占所持股份比例40.00%[7] 转让价格 - 询价转让价格下限不低于前20交易日均价70%[9] - 按不同认购情况确定转让价格[10] 其他 - 证券公司为国泰海通[11] - 受让方为机构投资者[11][12] - 转让无控制权变更，有实施风险[13][14]

询价转让 - 国泰海通受中英管道委托组织实施询价转让[3] - 中英管道为持股5%以上股东，拟转让股份不少于公司总数1%[8][9] - 国泰海通认为中英管道符合询价转让条件[12] 公司情况 - 最近3个会计年度累计现金分红超同期年均归母净利润30%[9] - 最近20个交易日收盘价均高于财报期末每股净资产和首次发行价[9] 交易限制 - 2025年4月21日年报、4月29日一季报公告前后董监高有买卖限制[10][11] - 本次询价转让不涉及窗口期限制[11]

股份减持 - 董事顾书春原持股236,300股，占比0.3142%，计划减持不超59,075股，占比0.0786%[1] - 减持期间为2025年3月20日 - 6月19日[1] - 实际减持股数20,000股，减持比例0.0266%，均价43.921元/股[3] 减持结果 - 减持后顾书春持股216,300股，占比0.2876%[2] - 本次减持计划实施完成，情况与披露一致[4] 影响说明 - 本次股份变动不导致公司控制权变更，不影响经营[4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,880 万股，每股面值1元，发行价格为30.39元/股，募集资金总额为57,133.20万元 [1] - 扣除发行费用（不含税）6,014.09万元后，实际募集资金净额为51,119.11万元 [1] - 募集资金已于2021年1月到位，并由会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金用途变更 - 公司于2025年4月17日召开董事会及监事会，并于2025年5月13日召开股东大会，审议通过变更募集资金用途的议案 [1] - 变更后的募集资金将用于投资"精密金属蚀刻件生产建设项目" [1] 募集资金三方监管协议 - 公司全资子公司嘉柏技术开立了募集资金专项账户，专项存储"精密金属蚀刻件生产建设项目"资金 [2] - 嘉柏技术与保荐机构国泰海通证券及中信银行常州分行签署《募集资金三方监管协议》 [2] - 募集资金专户信息：中信银行常州分行，账号8110501012502734859，存放金额未披露 [2] 监管协议主要内容 - 募集资金专户资金仅限用于精密金属蚀刻件生产建设项目，不得挪作他用 [2] - 保荐机构有权通过现场调查、书面问询等方式监督募集资金使用情况 [3] - 银行需按月向保荐机构提供对账单，并在大额支出时及时通知保荐机构 [4] - 协议自签署之日起生效，至专户资金全部支出完毕且保荐机构督导期结束后失效 [4]

募资情况 - 公司首次公开发行1880万股，发行价30.39元/股，募资总额57133.20万元，净额51119.11万元[2] 资金账户 - 嘉柏技术开立专户，账号8110501012502734859，截至2025年6月6日余额0万元[4][5] 协议规定 - 乙方按月出对账单并抄送丙方，支取超5000万或净额20%通知丙方[6][7] - 丙方有权换保荐代表人，乙方违规甲方可终止协议[7]