关于常州中英科技股份有限公司2024年度募集资金存放与 使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZH10045号 常州中英科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的常州中英科技股份有限公司（以下简称 "贵公司"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关 规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计 ...

常州中英科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 常州中英科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控 ...

2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司 关于常州中英科技股份有限公司 一、内部控制评价结论 1 险评估、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、 财务报告、合同管理、信息与沟通、内部监督，评价范围覆盖了公司及下属子公 司的核心业务流程和主要的专业模块。重点关注的高风险领域主要包括：资金活 动、资产管理、销售业务、采购业务。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。本次纳入评价范围的主要单位包括公司及全部控股子公司。纳入评价范 围单位资产总额占公司合并财务报表资产 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-009 常州中英科技股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年薪酬的确定 及 2025 年薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事 2024 年度薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于高级管理人员 2024 年度薪酬的确定及 2025 年度 薪酬方案的议案》，同日召开的第三届监事会第十四次会议审议了《关于公司监 事 2024 年度薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案的议案》，具体情况如下： 一、董事、监事、高级管理人员 2024 年薪酬情况 按照公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理方案，在公司任职的董事、监 事、高级管理人员薪酬由基本工资和年终奖金组成：基本工资主要根据岗位、同 行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围； 年终奖金是根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。 | 序号 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-008 常州中英科技股份有限公司 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度财务审计机构，聘期 1 年。本事项尚需提交公司 2024 年度股东 大会审议通过，现将具体情况公告如下: 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人 ...

一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 8 月，财政部颁布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号），企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入 损益的数据资源相关支出不再调整，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-021 常州中英科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第 17 号》《企 业会计准则解释第 18 号》的相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和 股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将 具体情况公告如下： 2023 年 10 月，财政部颁布了《准则解释第 17 号》，规定了"流动负债与 非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"以及"关于售后租回交易的 会计处理"的相关内容，该解释规定自 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-017 常州中英科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15 号)、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定， 本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 根据中国证券监督委员会于 2020 年 12 月 29 日签发的《关于同意常州中英 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3665 号）， 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）1,880 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 30.39 元/股，募集资金总 ...

常州中英科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 常州中英科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 17 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZH10043 号 | | 注册会计师姓名 | 高民、蔡钢 | 审计报告正文 常州中英科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 | | | 2 常州中英科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 常州中英科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了常州中英科技股份有限公司（以下简称中英科技）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中英科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-020 常州中英科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 常州中英科技股份有限公司 董事会 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件，结合公司情况，对公司章程有 关条款进行修订，具体修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 新增条款（以下各章节条款序号依次变动） | | | 第四章 第四十四条 （十六）公司年度股 | | | 东大会可以授权董事会决定向特定对 | | | 象发行融资总额不超过人民币三亿元 | | | 且不超过最近一年末净资产百分之二 | | | 十的股票，该授权在下一年度股东大会 | | | 召开日失效； | 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。 公司董事会将提请股东大会授权公司董事会及指定人员办理上述变更相关 事宜。 二、报备文 ...

常州中英科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议 事规则》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，切实履行 董事会职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极有效地行使董事会职责， 不断强化内控管理，建立健全现代企业管理体系，提升执行力层次和执行力水平， 加快技术创新和管理创新，恪尽职守，维护了全体股东及公司的权益。现将董事 会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况回顾 报告期内，公司实现合并营业收入 275,377,740.70 元，比上年同期下降 0.96%； 归属于上市公司股东的合并净利润为 31,638,190.24 元，比上年同期下降 78.33%； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的合并净利润为 19,145,485.04 元，比 上年同期下降 30.95 %。 （一）股东大会及董事会召开情况 公司主要产品包括通信材料、引线框架等。通信材料产品的客户营业收入占 营业收入总额的 68.11%，引线框架产品的客 ...