常州中英科技股份有限公司 对外投资管理制度 常州中英科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、 增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及《常州中英科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他 相关规定，特制定本制度。 第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第三条 本制度所称的对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动，包括但不限于： （一）公司独立兴办企业或独立出资的经营项目（设立全资子公司除外）； 1 常州中英科技股份有限公司 对外投 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-041 常州中英科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人常州中英科技股份有限公司董事会现就提名邵家旭为常州中英科 技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为常州中英科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过常州中英科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 — 76 — 如否，请详细说明：_______ ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-050 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 常州中英科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邵家旭作为常州中英科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人常州中英科技股份有限公司董事会提名为 常州中英科技股份有限公司(以下简称该"公司")第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过常州中英科技股份有限公司第三届董事会 提名委员 会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_______________ ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-051 常州中英科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人常州中英科技股份有限公司董事会现就提名井然哲为常州中英科 技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为常州中英科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过常州中英科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三 、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》 和深圳证券交 ...

一、本人已经通过常州中英科技股份有限公司第三届董事会 提名委员 会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-048 常州中英科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人井然哲作为常州中英科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人常州中英科技股份有限公司董事会提名为 常州中英科技股份有限公司(以下简称该"公司")第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-049 常州中英科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李兴尧作为常州中英科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人常州中英科技股份有限公司董事会提名为 常州中英科技股份有限公司(以下简称该"公司")第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过常州中英科技股份有限公司第三届董事会 提名委员 会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证 ...

常州中英科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已 届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董 事会换届选举。 经公司提名委员会资格审核，并于2025年10月27日召开第三届董事会第十八 次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》、《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》， 公司第三届董事会提名俞卫忠先生、戴丽芳女士、俞丞先生、冯凯先生为公司第 四届董事会非独立董事候选人，提名李兴尧先生、邵家旭先生、井然哲先生为公 司第四届董事会独立董事候选人（以上排名不分先后）。其中，李兴尧先生为会 计专业人士。公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人 尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。上述 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-046 常州中英科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度并制定相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月27日召开公 司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>及部分管理制度并制定相关制度的议案》，为进一步规范公司 运作，完善公司治理，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结 合公司实际情况，修订《公司章程》及部分管理制度并制定相关制度，具体情况 如下： 一、修订《公司章程》及部分管理制度并制定相关制度依据 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会，公司法规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时《公 司章程》中相关条款及涉及其他涉及监事会的相关条款亦作出相应 ...

一、被提名人已经通过常州中英科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-052 常州中英科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人常州中英科技股份有限公司董事会现就提名李兴尧为常州中英科 技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为常州中英科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： — 76 — 如否，请详细说明：_______ ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-045 常州中英科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日： ...