证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-017 常州中英科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15 号)、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定， 本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 根据中国证券监督委员会于 2020 年 12 月 29 日签发的《关于同意常州中英 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3665 号）， 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）1,880 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 30.39 元/股，募集资金总 ...

常州中英科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 常州中英科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 17 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZH10043 号 | | 注册会计师姓名 | 高民、蔡钢 | 审计报告正文 常州中英科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 | | | 2 常州中英科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 常州中英科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了常州中英科技股份有限公司（以下简称中英科技）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中英科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-020 常州中英科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 常州中英科技股份有限公司 董事会 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件，结合公司情况，对公司章程有 关条款进行修订，具体修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 新增条款（以下各章节条款序号依次变动） | | | 第四章 第四十四条 （十六）公司年度股 | | | 东大会可以授权董事会决定向特定对 | | | 象发行融资总额不超过人民币三亿元 | | | 且不超过最近一年末净资产百分之二 | | | 十的股票，该授权在下一年度股东大会 | | | 召开日失效； | 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。 公司董事会将提请股东大会授权公司董事会及指定人员办理上述变更相关 事宜。 二、报备文 ...

关于常州中英科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZH10046 号 常州中英科技股份有限公司全体股东： 我们审计了常州中英科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZH10043 号的无保留意 见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2024 年度财务报表 时所审核的会计资料及已审计财务报 ...

常州中英科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议 事规则》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，切实履行 董事会职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极有效地行使董事会职责， 不断强化内控管理，建立健全现代企业管理体系，提升执行力层次和执行力水平， 加快技术创新和管理创新，恪尽职守，维护了全体股东及公司的权益。现将董事 会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况回顾 报告期内，公司实现合并营业收入 275,377,740.70 元，比上年同期下降 0.96%； 归属于上市公司股东的合并净利润为 31,638,190.24 元，比上年同期下降 78.33%； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的合并净利润为 19,145,485.04 元，比 上年同期下降 30.95 %。 （一）股东大会及董事会召开情况 公司主要产品包括通信材料、引线框架等。通信材料产品的客户营业收入占 营业收入总额的 68.11%，引线框架产品的客 ...

常州中英科技股份有限公司 关于变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-018 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督委员会于2020年12月29日签发的《关于同意常州中英科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3665号），常州 中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股） 1,880万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为30.39元/股，募集资金总额为人 民币57,133.20万元，扣除发行费用（不含税）人民币6,014.09万元，实际收到募 集资金净额为人民币51,119.11万元。前述资金到位情况已由立信会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并于2021年01月18日出具立信会师报字【2021】ZH10002 号验资报告。 （二）募集资金使用情况 截至2025年2月28日，公司首次公开发行股票募投项目使用募集资金情况如 下： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | | ...

常州中英科技股份有限公司 2024 年度 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024年期初占 用资金余额 | 2024年度占用 累计发生金额 | 2024 年度占用 资金的利息 | 2024年度偿还 累计发生金额 | 2024年期末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | | | （不含利息） | (如有) | | | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 非经营性占用 | | | | | | | | ...

常州中英科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规等 的要求，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和广大中小股东权益 出发，认真履行了监督职责。 监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员 履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工 作报告如下： 一、报告期内监事会召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，各位监事均出席会议并行使表决 权，无缺席情况发生。会议的召开与表决均符合《公司法》《公司章程》和《监 事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 第三届监事会 | 2024.4.2 | 审议通过：1.关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案；2. | | 第七次会议 | | 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案。 | | 第三届监事会 第八次会议 | 2024.4.19 | 审议通过：1.关于公司《2023 ...

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们 将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及 已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致 的情况。 证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-010 常州中英科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）对公司控股股东及其他关 联方占用公司资金情况进行了认真审核，公司审计机构立信会计师事务所（特殊 普通合伙）对公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了 审核，并出具了非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告。现将相关 内容公告如下： 一、会计师事务所专项说明 我们审计了常州中英科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度的财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-013 常州中英科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，决定于2025年5月13日召 开2024年度股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会，第三届董事会第十五次会议审议通过 了《关于召开2024年度股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第十五次会议审议通过，决 定召开2024年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间：现场会议于2025年5月13日下午14:30召开。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月13日 9:15-9:25，9:30-11: ...