证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-046 常州中英科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度并制定相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月27日召开公 司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>及部分管理制度并制定相关制度的议案》，为进一步规范公司 运作，完善公司治理，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结 合公司实际情况，修订《公司章程》及部分管理制度并制定相关制度，具体情况 如下： 一、修订《公司章程》及部分管理制度并制定相关制度依据 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会，公司法规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时《公 司章程》中相关条款及涉及其他涉及监事会的相关条款亦作出相应 ...

一、被提名人已经通过常州中英科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-052 常州中英科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人常州中英科技股份有限公司董事会现就提名李兴尧为常州中英科 技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为常州中英科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： — 76 — 如否，请详细说明：_______ ...

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为11月13日14:30[2] - 网络投票时间为11月13日9:15 - 15:00[2][20] - 会议股权登记日为2025年11月05日[4] - 会议登记时间为2025年11月12日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月13日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[19] 会议内容 - 审议修订《公司章程》等7项管理制度议案，需逐项表决[7][8] - 董事会换届选举第四届董事会非独立董事4名、独立董事3名，采用累积投票方式逐项表决[7][8] 投票规则 - 中小投资者表决单独计票[9] - 网络投票代码为350936，投票简称为中英投票[16] - 选举非独立董事时股东拥有选举票数=有表决权股份总数×4，选举独立董事时为×3[17] - 股东可在3位独立董事候选人中任意分配选举票数，但总数不得超拥有票数[18] 其他事项 - 授权委托书有效期限自签署日起至本次股东大会结束[22] - 参会股东登记表复印件均有效[27] - 已填妥及签署的参会股东登记表需在登记截止前现场、信函或邮件送达公司，不接收电话登记[27] - 委托人为自然人需股东本人签名，法人股东需加盖法人单位印章[24]

会议信息 - 第三届监事会第十七次会议于2025年10月27日上午10点召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，3票同意，无反对弃权[3] - 修订《公司章程》将“股东大会”改“股东会”，取消监事会[3] - 审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》，3票同意，无反对弃权[4][5]

会议召开 - 第三届董事会第十八次会议于2025年10月27日召开，7名董事实到[3] - 董事会同意于2025年11月13日召开2025年第一次临时股东大会[12] 人员提名 - 提名俞卫忠等4人为第四届董事会非独立董事候选人[4] - 提名李兴尧等3人为第四届董事会独立董事候选人[6] 制度审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》[7] - 修订《公司章程》等部分管理制度，7项制度需提交股东大会审议[9][11]

营业收入表现 - 第三季度营业收入为60,052,106.01元，同比下降11.40%[5] - 年初至报告期末营业收入为157,269,714.89元，同比下降21.65%[5] - 营业总收入同比下降21.65%，从2.007亿元降至1.573亿元[19] 净利润与综合收益表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为767,706.56元，同比大幅下降92.10%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-7,186,921.79元，同比下降125.66%[5] - 净利润由盈转亏，本期净亏损885万元，同比下降133.06%[20] - 公司综合收益总额为-8,849,208.75元，与上期的26,766,603.15元相比由盈转亏[21] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-7,186,921.79元，较上期的28,006,767.34元大幅下降[21] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0956元，相比上期的0.3724元显著恶化[21] 成本与费用表现 - 营业成本同比下降11.39%，从1.504亿元降至1.333亿元[20] - 研发费用同比下降22.23%，从1168万元降至908万元[20] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6,622,945.96元，同比下降80.32%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为6,622,945.96元，较上期的33,647,483.64元下降约80%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为124,317,551.10元，较上期的179,893,620.21元下降约31%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-228,782,845.47元，投资活动现金流出高达491,955,961.02元[24] - 投资支付的现金为470,000,000.00元，上期为658,000,000.00元[24] - 现金及现金等价物净增加额为-220,322,386.61元，期末现金余额较期初大幅减少[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为23,418,307.83元，较上期的26,561,418.93元有所减少[24] - 收到的税费返还为489,212.36元，较上期的734,900.03元下降约33%[24] 资产与负债项目变化 - 报告期末货币资金为231,673,616.82元，较上年度末下降48.74%，主要因购买理财产品[8] - 公司期末货币资金为231,673,616.82元，较期初451,996,003.43元显著减少[15] - 报告期末交易性金融资产为208,926,000.00元，主要因购买理财产品[8] - 报告期末在建工程为163,251,658.14元，较上年度末增长41.59%，主要因基建项目和设备采购增加[8] - 在建工程同比增长41.59%，从1.153亿元增至1.633亿元[16] - 应收账款同比下降17.08%，从1.434亿元降至1.189亿元[16] - 资产总计同比增长3.95%，从11.05亿元增至11.49亿元[16][17] - 报告期末合同负债为797,384.02元，较上年度末大幅增长657.67%，主要因预收的货款增加[8] - 合同负债同比增长657.75%，从10.52万元增至79.74万元[16][17] - 递延收益同比增长330.24%，从638.87万元增至2748.58万元[17] - 归属于母公司所有者权益同比下降1.45%，从10.145亿元降至9.997亿元[17] 信用减值损失 - 年初至报告期末信用减值损失为-4,991,788.15元，同比大幅增加959.02%，主要因应收账款计提了单项坏账准备[8] 股权结构与股东信息 - 报告期末普通股股东总数为11,856户[10] - 控股股东及实际控制人俞卫忠持股比例为23.57%，持股数量为17,727,600股[10] - 控股股东及实际控制人俞丞持股比例为17.44%，持股数量为13,113,200股[10] - 控股股东及实际控制人戴丽芳持股比例为7.86%，持股数量为5,909,200股[10] - 签署一致行动协议后，控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股比例由62.89%增加至64.04%[12] - 常州中英汇才股权投资管理中心减持609,000股后，控股股东及一致行动人合计持股比例由64.04%下降至63.23%[12] - 中英管道减持3,000,000股后，控股股东及一致行动人合计持股比例由63.23%下降至59.24%[13] - 期末限售股份总数合计27,739,725股，主要为核心高管持有的高管锁定股[11]

公司战略规划 - 为深化国际化战略布局，公司正在筹划境外发行股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司上市[1] - 此举旨在增强境外投融资及运营能力，持续吸引并聚集优秀人才[1] - 该事项预期将进一步提升公司综合竞争实力[1] 上市计划进展 - 具体上市细节尚未确定，需提交公司董事会和股东大会审议[1] - 上市计划需取得相关政府机构、监管机构备案、批准或核准[1] - 该事项具有较大不确定性[1]

公司股价与交易表现 - 10月23日公司股价上涨1.07%，成交额为2847.55万元，换手率为1.61%，总市值为28.35亿元 [1] - 当日主力资金净流入98.70万元，占成交额的0.03%，在所属行业中排名第16位，无连续增减仓现象，主力趋势不明显 [5] - 近5日主力资金净流出996.15万元，近10日净流出2390.69万元，近20日净流出1725.53万元 [6] - 主力持仓未控盘，筹码分布非常分散，主力成交额1193.55万元，占总成交额的6.67% [6] 公司业务与产品应用 - 公司生产的高频覆铜板是无人驾驶毫米波雷达的原材料之一，ZYF-6000系列已小批量生产 [2] - 公司产品为PCB制造的关键基础材料，已获得国内外多家知名PCB制造商的认可与采用 [2] - ZYF-D型产品可应用于卫星导航领域，ZYF-6000系列高频覆铜板可应用于全球定位卫星天线、移动通信系统及无人驾驶汽车毫米波雷达领域，目前处于小批量供货验证中 [2] - 卫星导航和无人驾驶领域订单规模合计占公司整体业务收入的1%以下，对公司业绩影响较小 [2] - 高频通信材料主要应用于移动通信领域的5G、4G基站天线 [3] - 公司产品已通过华为认证，可用于相关产品制造 [4] - 公司主营业务收入构成为：通信材料68.56%，引线框架25.43%，其他6.02% [8] 公司财务与股东情况 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入9721.76万元，同比减少26.87% [8] - 2025年1月至6月，公司归母净利润为-795.46万元，同比减少143.50% [8] - A股上市后累计派现1.28亿元，近三年累计派现6016.00万元 [9] - 截至9月30日，公司股东户数为1.19万户，较上期减少8.04% [8] - 截至9月30日，人均流通股为4003股，较上期增加8.74% [8] 公司基本信息与行业分类 - 公司全称为常州中英科技股份有限公司，位于江苏省常州市，成立于2006年3月28日，于2021年1月26日上市 [8] - 公司主营业务涉及高频通信材料及其制品的研发、生产和销售 [8] - 公司所属申万行业为电子-元件-印制电路板，所属概念板块包括卫星导航、无人驾驶、PCB概念、5G、华为概念等 [8]

公司股价与交易表现 - 10月17日公司股价下跌3.58%，成交额为4116.39万元，换手率为2.41%，总市值为26.70亿元 [1] - 当日主力资金净流出681.92万元，占成交额0.17%，在所属行业中排名第24位（共61家），且连续3日被主力资金减仓 [5] - 近5日主力资金净流出1878.36万元，近20日净流出3116.12万元，主力成交额占总成交额的7.16%，筹码分布非常分散 [6] 公司业务与产品应用 - 公司核心业务为高频通信材料及其制品的研发、生产和销售，主营业务收入构成为：通信材料68.56%，引线框架25.43%，其他6.02% [8] - 公司生产的高频覆铜板是无人驾驶毫米波雷达的原材料之一，ZYF-6000系列产品已小批量生产并可应用于该领域及全球定位卫星天线 [2] - 公司产品作为PCB制造的关键基础材料，已获得国内外多家知名PCB制造商的认可与采用 [2] - 高频通信材料主要应用于5G和4G基站天线，且公司产品已通过华为认证，可用于相关产品制造 [3][4] - 应用于卫星导航和无人驾驶毫米波雷达领域的产品订单规模较小，合计占公司整体业务收入的1%以下 [2] 公司财务与股东情况 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入9721.76万元，同比减少26.87%，归母净利润为-795.46万元，同比减少143.50% [8] - A股上市后公司累计派现1.28亿元，近三年累计派现6016.00万元 [9] - 截至9月30日，公司股东户数为1.19万户，较上期减少8.04%，人均流通股为4003股，较上期增加8.74% [8] 公司所属行业与概念 - 公司所属申万行业为电子-元件-印制电路板，所属概念板块包括卫星导航、无人驾驶、小盘、专精特新、5G等 [8]

公司股价与交易表现 - 10月9日公司股价上涨2.86%，成交额为9230.03万元，换手率为4.90%，总市值为30.02亿元 [1] - 当日主力资金净流入940.21万元，占成交额0.1%，在所属行业中排名第19位，连续2日获主力增仓 [5] - 近5日主力资金净流入59.14万元，近10日净流入665.16万元，但近20日净流出1310.71万元 [6] 业务与产品应用 - 公司主营高频通信材料，产品是PCB制造的关键基础材料，为移动通信设备提供电气连接平台，已获国内外多家知名PCB制造商认可 [2] - 高频覆铜板产品可应用于5G和4G基站天线 [3] - ZYF-6000系列高频覆铜板是无人驾驶毫米波雷达的原材料之一，目前处于小批量生产阶段 [2] - ZYF-D型产品可应用于卫星导航领域，ZYF-6000系列也可用于全球定位卫星天线，但相关领域订单规模合计占公司整体业务收入不足1% [2] - 公司产品已通过华为认证，可用于相关产品制造 [4] 公司财务与股东情况 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入9721.76万元，同比减少26.87%，归母净利润为-795.46万元，同比减少143.50% [8] - 公司A股上市后累计派现1.28亿元，近三年累计派现6016.00万元 [9] - 截至8月10日，公司股东户数为1.29万户，较上期减少2.79%，人均流通股为3681股，较上期增加2.87% [8] - 公司主营业务收入构成为：通信材料68.56%，引线框架25.43%，其他6.02% [8] 行业与市场定位 - 公司所属申万行业为电子-元件-印制电路板，概念板块包括小盘、卫星导航、专精特新、覆铜板、集成电路等 [8] - 所属行业在10月9日主力资金净流入1.41亿元，但当前无连续增减仓现象，主力趋势不明显 [5]