会议信息 - 2024年12月10日召开第三届董事会第十三次会议决议召集股东大会[4] - 2024年12月11日发出召开股东大会通知[5] - 2024年12月27日14:30现场会议召开，董事长主持[6] 参会情况 - 出席股东及代理人106人，代表股份47,124,200股，占比62.6652%[7] - 现场6人，持股46,922,300股，占比62.3967%[7] - 网络投票100人，代表股份201,900股，占比0.2685%[9] 议案表决 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意47,082,400股，占比99.9113%[14] - 《关于公司为全资子公司新增授信提供担保的议案》同意47,057,600股，占比99.8587%[15]

市场扩张和并购 - 2024年7月23日披露筹划重大资产重组提示性公告[4] - 8月22日与相关方签署股权收购意向协议，拟现金收购标的公司55%股权[5] - 标的公司整体估值区间预估为13亿至16亿元[5] 并购终止情况 - 2024年12月19日收到终止股权收购事项协商函[2] - 终止重组无需审议，未签协议无需担责，无不利影响[7][8] - 终止公告披露起至少一个月内不再筹划重组[9]

人事变动 - 公司于2024年12月10日同意聘任吴英为证券事务代表[2] - 吴英任期至第三届董事会任期届满[2] 人员信息 - 吴英1992年2月生，硕士，中级会计师[5] - 曾就职于江南园林等公司[5] - 截至公告日未持股，与实控人等无关联[5] 公告信息 - 公告发布于2024年12月11日[3] 联系方式 - 证券事务代表联系地址为常州钟楼区正强路28号[2] - 联系电话为0519 - 83253330[4]

业绩总结 - 公司首次公开发行1880万股，发行价30.39元/股，募资总额57133.20万元，净额51119.11万元[1] - 公司超募资金总额9119.11万元[2] 资金使用 - 2021年和2023年分别用2730万元超募资金补流，已用5460万元[2][3] - 拟用2730万元超募资金补流，占比29.94%[5] 决策进展 - 2024年12月10日董事会、监事会通过用超募资金补流议案[1][7][8][9] - 保荐机构无异议，议案尚需股东大会审议[1][7][10] 公司承诺 - 每十二个月内补流金额不超超募资金总额30%[6] - 补流后十二个月内不进行高风险投资及为非控股子公司提供资助[6]

公司关系 - 公司持有嘉柏技术100%股份[3] 嘉柏技术情况 - 嘉柏技术2023年2月22日成立，注册资本5000万元[2] - 2024年9月30日资产总额9290.03万元，负债4324.60万元，净资产4965.43万元，资产负债率46.55%[6] - 2024年1 - 9月营收0.00万元，净利润 - 17.17万元[6] 贷款与担保 - 嘉柏技术拟向农行五河县支行申请34000万元贷款，期限不超8年[1] - 公司为嘉柏技术贷款提供连带责任保证担保，期限三年[1][5] - 本次担保后累计对外担保34000万元，占2023年12月31日经审计净资产32.84%[7]

会议情况 - 第三届监事会第十二次会议于2024年12月10日上午10点召开，应到、实到监事均为3名[2] 资金安排 - 公司拟用超募资金2730万元永久补充流动资金，议案表决3票同意，尚需股东大会审议[3]

会议相关 - 第三届董事会第十三次会议于2024年12月10日上午9点召开，7名董事实到[3] - 同意于2024年12月27日下午14:30召开2024年第一次临时股东大会[8] 资金与担保 - 拟用超募资金2730万元永久补充流动资金，待股东大会审议[4] - 同意为全资子公司新增授信提供担保，待股东大会审议[5] 人事变动 - 聘任吴英女士为公司证券事务代表[6][7]

股东大会时间 - 2024年12月27日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议于2024年12月27日下午14:30召开[1] - 会议股权登记日为2024年12月19日[3] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年12月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2][18] - 深交所互联网投票时间为2024年12月27日9:15至15:00[2] 会议登记 - 会议登记时间为2024年12月26日上午9:00 - 11:30、下午13:30 - 17:00[8] 议案审议 - 审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》[22] - 审议《关于公司为全资子公司新增授信提供担保的议案》[22] 议案通过条件 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》需经出席会议股东所持表决权过半数通过[6] - 《关于公司为全资子公司新增授信提供担保的议案》需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] 网络投票信息 - 网络投票代码为350936，投票简称为中英投票[17] 参会资料 - 参会股东登记表复印件均有效[24]

股份变动 - 中英汇才原持股3,045,000股，占比4.0492%[2] - 计划减持不超609,750股，占比不超0.8108%[2] - 减持后持股2,436,000股，占比3.2394%[2] 减持情况 - 2024年10月17 - 18日减持609,000股，比例0.8098%，均价47.2760[3] - 减持符合规定，与计划一致，无违背承诺[4] 影响说明 - 股份变动不影响控制权、治理及经营[4] - 重大资产重组与减持无关[4]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购苏州博特蒙电机有限公司55%股权并取得控制权[2][4] - 标的公司整体估值区间预估为13亿至16亿元[2][4] - 本次交易预计构成重大资产重组，不涉及发行股份、不构成关联交易，无控股权变更[2] 标的公司信息 - 标的公司注册资本为1066.666667万元[6] - 吴志民等多个股东持有不同比例股权及对应出资额[8]