会议相关 - 第三届董事会第十三次会议于2024年12月10日上午9点召开，7名董事实到[3] - 同意于2024年12月27日下午14:30召开2024年第一次临时股东大会[8] 资金与担保 - 拟用超募资金2730万元永久补充流动资金，待股东大会审议[4] - 同意为全资子公司新增授信提供担保，待股东大会审议[5] 人事变动 - 聘任吴英女士为公司证券事务代表[6][7]

股东大会时间 - 2024年12月27日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议于2024年12月27日下午14:30召开[1] - 会议股权登记日为2024年12月19日[3] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年12月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2][18] - 深交所互联网投票时间为2024年12月27日9:15至15:00[2] 会议登记 - 会议登记时间为2024年12月26日上午9:00 - 11:30、下午13:30 - 17:00[8] 议案审议 - 审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》[22] - 审议《关于公司为全资子公司新增授信提供担保的议案》[22] 议案通过条件 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》需经出席会议股东所持表决权过半数通过[6] - 《关于公司为全资子公司新增授信提供担保的议案》需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] 网络投票信息 - 网络投票代码为350936，投票简称为中英投票[17] 参会资料 - 参会股东登记表复印件均有效[24]

股份变动 - 中英汇才原持股3,045,000股，占比4.0492%[2] - 计划减持不超609,750股，占比不超0.8108%[2] - 减持后持股2,436,000股，占比3.2394%[2] 减持情况 - 2024年10月17 - 18日减持609,000股，比例0.8098%，均价47.2760[3] - 减持符合规定，与计划一致，无违背承诺[4] 影响说明 - 股份变动不影响控制权、治理及经营[4] - 重大资产重组与减持无关[4]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购苏州博特蒙电机有限公司55%股权并取得控制权[2][4] - 标的公司整体估值区间预估为13亿至16亿元[2][4] - 本次交易预计构成重大资产重组，不涉及发行股份、不构成关联交易，无控股权变更[2] 标的公司信息 - 标的公司注册资本为1066.666667万元[6] - 吴志民等多个股东持有不同比例股权及对应出资额[8]

营业收入与成本 - 公司2024年第三季度营业收入为67,781,667.62元，同比增长6.63%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为200,718,117.29元，同比增长2.66%[15] - 公司2024年第三季度营业总成本为183,805,916.70元，同比增长6.01%[15] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为9,721,986.00元，同比下降91.83%[2] - 归属于母公司所有者的净利润为28,006,767.34元，同比下降79.37%，主要因上期拆迁的资产处置收益金额大[5] - 公司2024年第三季度净利润为26,766,603.15元，同比下降80.2%[16] - 归属于母公司股东的净利润为28,006,767.34元，同比下降79.4%[16] - 基本每股收益为0.3724元，同比下降79.4%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为33,647,483.64元，同比增长97.13%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为33,647,483.64元，同比增长97.1%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-97,418,254.34元，同比下降264.6%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-52,594,311.00元[19] - 期末现金及现金等价物余额为121,960,587.37元，同比下降39.6%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为179,893,620.21元，同比增长8.3%[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为105,142,319.14元，同比增长1.2%[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为26,561,418.93元，同比增长8.4%[18] 资产与负债 - 公司总资产为1,079,153,296.06元，同比下降2.02%[2] - 公司2024年第三季度货币资金期末余额为121,976,718.55元，同比下降49.53%[12] - 公司2024年第三季度交易性金融资产期末余额为368,196,484.68元，同比增长26.93%[12] - 公司2024年第三季度应收账款期末余额为141,842,647.80元，同比增长4.06%[12] - 公司2024年第三季度固定资产期末余额为217,354,514.84元，同比下降7.01%[12] - 公司2024年第三季度流动负债合计为46,514,272.63元，同比增长28.07%[13] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为1,010,842,883.33元，同比下降2.38%[14] - 公司2024年第三季度未分配利润为303,338,176.29元，同比下降7.51%[14] 研发与基建 - 研发费用为11,680,223.91元，同比增长43.76%，主要因公司加大研发投入[5] - 公司2024年第三季度研发费用为11,680,223.91元，同比增长43.77%[15] - 在建工程为83,817,606.01元，同比增长637.17%，主要因基建项目增加[5] 股东与股权 - 公司前10名无限售条件股东中，常州市中英管道有限公司持有7,500,000股人民币普通股[7] - 俞卫忠持有4,431,900股人民币普通股，俞丞持有3,278,300股人民币普通股[7] - 戴丽芳持有1,477,300股人民币普通股，马龙秀持有580,000股人民币普通股[7] - 常州中英汇才股权投资管理中心（有限合伙）持有3,045,000股人民币普通股[7] - 高盛公司有限责任公司持有155,135股人民币普通股[7] - 梁小璐通过普通证券账户和信用交易担保证券账户合计持有117,000股人民币普通股[7] - 公司限售股份变动情况显示，俞丞、俞卫忠、戴丽芳和顾书春的高管锁定股分别持有9,834,900股、13,295,700股、4,431,900股和177,225股[9] - 公司前10名股东中，俞卫忠、俞丞和戴丽芳为一致行动人，俞丞为俞卫忠和戴丽芳之子[7] 收购与重组 - 公司正在筹划以支付现金的方式收购苏州博特蒙电机有限公司控股权，预计构成重大资产重组[10] - 本次交易不涉及发行股份，不构成关联交易，也不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更[11] 递延收益 - 递延收益为6,661,906.54元，同比增长87.56%，主要因政府补助增加[5]

第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 常州中英科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为规范常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司 "或"本公司 "） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股票及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实 保护投资者和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-039 常州中英科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：《2024 年第三季度报告》切实反映了本报告期公司真实情况， 所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、 完整。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案通过。 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议于 2024 年 10 月 28 日上午 10 点在公司会议室以现场方式召开，本次监事会会 议通知及会议材料于 2024 年 10 月 23 日以电话和其他通讯方式送达各位监事。 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议由公司监事会主席冯金成先生召集和主持，会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-040 常州中英科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 董事会认为：《2024 年第三季度报告》切实反映了本报告期公司真实情况， 所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、 完整。 该事项已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （二）审议通过《关于公司<舆情管理制度>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案通过。 一、董事会会议召开情况 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议于 2024 年 10 月 28 日上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本 次董事会会议通知及会议材料于 2024 年 10 月 23 日以电话和其他通讯方式送达 各位董事。 ...

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购苏州博特蒙电机有限公司55%股权并取得控制权[2][4] - 标的公司整体估值区间预估为13亿至16亿元[2][4] - 2024年7月23日披露筹划重大资产重组提示性公告[4] - 2024年8月22日与相关方签署股权收购意向协议[4] - 2024年8月22日、9月23日披露重大资产重组进展情况[4] 标的公司信息 - 标的公司注册资本为1066.666667万元人民币[6] - 吴志民持有标的公司51.1259%股权[8] - 苏州博域研科技有限公司持有18.7500%股权[8] - 苏州腾马一号创业投资合伙企业持有9.3750%股权[8] - 张韩亮持有标的公司9.0937%股权[8]

减持计划 - 董事顾书春计划减持不超59,075股，占总股本0.0786%[1] - 减持期间为2024年7月4日 - 2024年10月2日[1] 实施情况 - 该期间未通过集中竞价减持，减持前后持股数量和占比不变[2][3] - 减持计划实施情况与披露一致，无违背情形[4] 影响说明 - 股份变动不影响公司控制权和持续经营[4] - 重大资产重组与本次减持无关联[4]