法定代表人：俞卫忠 主管会计工作负责人：何泽红 会计机构负责人（会计主管人员）：何泽红 常州中英科技股份有限公司 2023 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | 资金占用方名 | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 年半年度 2023 占用累计发生 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 称 | 公司的关联关 | | 用资金余额 | 金额（不含利 | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 的会计科目 | | 息） | 息(如有) | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 非经营性占用 | | 附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 非经营性 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2023-040 常州中英科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年半年度募集资金存放与使 用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 根据中国证券监督委员会于 2020 年 12 月 29 日签发的《关于同意常州中英 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3665 号）， 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）1,880 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 30.39 元/股，募集资金总 额为人民币 57,133.20 万元，扣除承销保荐 ...

公司对外担保情况的专项说明和独立意见 常州中英科技股份有限公司独立董事关于 公司控股股东及其他关联方占用公司资金、 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们 作为常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，就公司 2023 年1-6月控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真核 查，发表专项说明和独立意见如下： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况 报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存 在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方违规占用公 司资金的情况。 报告期内，存在的非经营性往来均属于公司与合并范围内子公司的正常资金 周转，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及其他中小股东合法利 益的情形。 二、关于公司对外担保情况 报告期内，公司及控股子公司不存在为 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2023-041 常州中英科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实､准确和完整，没有虚假 记载､误导性陈述或重大遗漏。 常州中英科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 24 日召开了第 三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分 超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟使用超募资金 2,730 万元永久 补充流动资金。上述议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 公司超募资金总额为人民币 9,119.11 万元。具体存放如下： 公司于 2021 年 8 月 20 日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会 第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》， 并经 2021 年 9 月 7 日公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用 超募资金 2,730 万元永久补充流动资金。详细内容见公司于 2021 年 8 月 23 日在 巨潮资讯网(www.cninfo. ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2023-042 常州中英科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，决定于2023年9月 12日召开2023年第二次临时股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会，第三届董事会第五次会议审议通过了 《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第五次会议审议通过，决定 召开2023年第二次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关 规定。 4. 会议召开的日期、时间：现场会议于2023年9月12日下午14:30召开。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月 ...

常州中英科技股份有限公司 证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2023-036 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以电话和其他通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，独立董事李兴尧先生、邵家旭先生、井然哲先生以通讯表决方式 出席会议。 会议由董事长、总经理俞卫忠主持，监事、高级管理人员列席。会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为《2023 年半年度报告》全文及其摘要切实反映了本报告期公司 真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息 真实、准确、完整。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票 ...

公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合相关法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》和相关制度的规定，不存在募集资金存放与使用违法、 违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 二、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见 常州中英科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为常州中英科技股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事，就公司第三届董事会第五次会议审议的有关议 案，在了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、关于公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独 立意见 我们认为：《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、 准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 我们认为：公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司生产经营， 符合公司实际经营发展的需 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2023-037 常州中英科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议 于 2023 年 8 月 24 日以现场表决的方式召开，本次监事会会议通知及会议材料于 2023 年 8 月 14 日以电话和其他通讯方式送达各位监事。会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名。 本次会议由公司监事会主席冯金成先生召集和主持，会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2023年半年度报告》全文及其 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司2023年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 ...

海通证券股份有限公司关于常州中英科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为常州中英 科技股份有限公司（以下简称"中英科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关 规定，对公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督委员会于2020年12月29日签发的《关于同意常州中英科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]3665号)，常州中 英科技股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行人民币普通股(A股)1,880 万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为30.39元/股，募集资金总额为人民币 57,133.20万元，扣除承销保荐费用(不含 ...

公司战略与产品发展 - 公司聚焦通信领域，致力于提供高性能、多样化、高良率的产品，目前产品应用以通信领域为核心 [2] - 公司将加强核心技术优势，拓展产品种类，扩展产品应用场景，并积极探索其他业务以丰富营收来源 [2] - ZYF-6000 型高频覆铜板目前处于客户小批量验证中，公司将积极推进新产品的市场应用 [2] - ZYF-XT 型产品已批量生产销售，ZYC-8350T/TL 型产品已完成中试 [3] 财务与投资 - 公司 2022 年未分红，原因是满足日常经营资金需求、新项目投入及对外投资，同时兼顾应对外部风险的必要资金需求 [2] - 拆迁补偿款的会计处理将按照《企业会计准则》和相关政策规定进行，具体结果以会计师事务所审计为准 [1][2] - 公司股东总数为 12165 户 [3] 子公司与业务拓展 - 赛肯电子运营正常，公司通过强化日常管理、拓展产品种类、加大研发投入提高子公司运营水平 [2] - 新设子公司嘉森能源尚未开展具体业务，将与合作方在新能源领域进行探索 [3] - VC 散热片是子公司辅星电子的主营产品，主要应用于 3C 通信产品的散热模组，公司将根据市场需求调整产能布局 [3] 市场与股价 - 公司管理层重视股价表现，通过提升管理水平和培育新业务来提升业绩，促进长期稳定发展 [3] - 公司股价受多种因素影响，稳定健康发展是市值提高的基础 [3]