业绩总结 - 公司2023年度非流动性资产处置损益为3.38万元[12] - 公司2023年度特定政府补助为357.12万元[12] - 公司2023年度非经常性损益合计为550.49万元[13]

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2024-014 四川合纵药易购医药股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议的通 知于 2024 年 3 月 29 日以书面、电话方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。本次监事会会议由监事会主席田文书先生主持。本次会议的 召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵 药易购医药股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 监事会认为《2023 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规 和中国证监会、深圳证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2023 年度的实际经营情况，不存在任 ...

现金管理决策 - 公司拟用不超30000万元闲置自有资金现金管理[2] - 有效期12个月，额度内资金可循环使用[2] - 2024年4月8日董事会和监事会审议通过议案[3] 资金与风险 - 资金源于闲置自有资金，不涉及募集或信贷资金[4] - 投资受市场、流动性等风险影响，公司将控风险[5] 其他安排 - 拟购安全性高、流动性好的金融机构产品[2] - 授权董事长在额度内行使投资决策权并签署文件[3] - 现金管理不影响主业，利于提高资金效率和收益[7]

四川合纵药易购医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人邓博夫为四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事。在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》等制度的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉 尽责，维护了公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现向各位股东及股东代表汇报本人作为公司第三届董事会独立董事在 2023 年度任职期间的履职情况如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人邓博夫，1987 年 2 月出生，西南财经大学会计学博士研究生。现任西 南财经大学会计学院专业硕士中心副主任、副教授、博导、四川中光防雷科技股 份有限公司独立董事，自 2022 年 7 月 18 日起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，不存在任何妨碍本人进行独立 客观判断的关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 ...

财务审计 - 立信会计师事务所于2024年4月8日对公司2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] 股权情况 - 公司参股四川神鸟世纪科技有限公司7.94%[7] - 公司持有四川玉鑫中医世家医药连锁有限公司36%股权[7] - 公司持有海南寅燃易购科技有限公司20%股权[8] - 公司控股子公司重庆药大麦医药科技有限公司持有广东泓然堂医药有限公司30%股权[8] 资金往来 - 2023年度其他关联资金往来期初余额830.98万元，占用累计发生7096.64万元，偿还累计发生5184.26万元，期末余额2746.14万元[8] 账款余额 - 广东泓然堂医药有限公司2023年8月23日应收账款余额172.52万元，12月31日余额245.07万元[8] - 四川合纵中药饮片有限公司2023年7月27日其他应收款 - 代收代付货款余额362.50万元，12月31日余额49.64万元[9] 表格审批 - 汇总表于2024年4月8日获董事会批准[10]

利润分配 - 2023年度以95,666,682股为基数，每10股派发现金红利2.20元，共派21,046,670.04元[15] 薪酬与津贴 - 2024年董监高薪酬总额拟定税前不超1000万[21] - 独立董事按5万元/年标准领津贴[20] 资金管理 - 拟用不超30,000万元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[23] 会议与议案 - 第三届董事会二十一次会议4月8日召开，8名董事全出席[2] - 《2023年年度报告》等多项议案表决8票同意，尚需股东大会审议[4][7][10][13][16][19][24][27][5][8][14][17][22] - 《关于2024年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》6票同意，2票回避[30] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》7票同意，1票回避[34] - 《关于为子公司申请授信提供担保的议案》8票同意[38] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》8票赞成[42] - 《关于召开2023年度股东大会的议案》8票同意，定于4月30日14:30召开[44][45] 财务审计 - 2023年度财务报表及附注审计出具标准无保留意见[11] 资金使用 - 严格按规定使用募集资金，报告期无违规[26] 授信与担保 - 2024年公司及子公司向银行申请累计不超6亿元综合授信，控股股东担保[28] - 公司为子公司向银行申请不超2亿元授信提供担保[36] 关联交易 - 2024年度预计与关联方日常关联交易金额最高不超2.052亿元[32] 审计机构 - 提议续聘立信会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构，聘期一年[41]

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2024-023 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于召开 2023 年度股东大会 的议案》，公司决定于 2024 年 4 月 30 日（星期二）召开 2023 年度股东大会， 本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现将 2023 年度股 东大会召开有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证 券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 公司股东只能选择上述投票方式中 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川合纵药易购医药股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构"）作为四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"药易购"、 "公司"）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，对药易购使用部分闲置自有资金进行现金管理事项进 行了审慎核查，并发表意见如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的、投资额度及期限 本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常运营及确保 资金安全并有效控制风险的前提下，为提高资金使用效率、增加股东回报，公司 拟使用不超过人民币30,000万元闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效 益，为公司和股东获取更多的投资回报，有效期自董事会审议通过之日起12个月 内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 2、拟投资品种 二、投资风险及风险控制措 ...

2023年监事会会议 - 召开7次监事会会议，审议多项议案，包括债权重组等[2][3][4] 审计情况 - 立信会计师事务所对2023年度财务状况审计，出具标准无保留意见审计报告[7] 2024年计划 - 监事会计划加强学习、完善机制、监督决策和人员履职[8][9]

公司治理 - 2023年召开13次董事会和3次股东大会，独立董事全出席[5] - 2023年独立董事参加各委员会会议并审议通过多项议案[6][7][8] 合规运营 - 2023年关联交易价格公允，未超预计额度[13] - 2023年公司及相关方无变更或豁免承诺情况[14] 人员变动 - 2023年5月聘任郑德强为财务总监、沈金洋为董事会秘书[18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护权益[21]