国浩律师（成都）事务所 关于 四川合纵药易购医药股份有限公司 向特定对象发行股票 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层至 10 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 释 义 除非另有说明或上下文文意另有所指，本意见书中相关词语具有以下特定含 义： | 发行人/股份公司/公司/合 | 指 | 四川合纵药易购医药股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 纵药易购 | | | | A 股 | 指 | 在中国境内发行、在境内证券交易所上市并以人民币认购 | | | | 和交易的普通股股票 | | 股票 | 指 | 人民币普通股股票 | | 本次发行/本次向特定对 | 指 | 发行人向特定对象发行股票 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川合纵药易购医药股份有限公司 创业板向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 宏源证券承销保荐有限责任公司 /AN HONGYUAN FINANCING SERVICES CO.,LTD 二〇二四年一月 声 明 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "本保荐人"）接受四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"发行人"、 "公司"、"药易购"）的委托，担任其创业板向特定对象发行股票（以下简称 "本次发行"）的保荐人。 本保荐人及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中 国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的 真实性、准确性和完整性。 3-1-1 3-1-2 释义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司、 提 合 ...

北京德恒（成都）律师事务所 关于四川合纵药易购医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 四川省成都市高新区天府大道中段 666 号希顿国际广场 B 座 20 层 电话：028-83338385 传真：028-83338385 邮编：610041 北京德恒（成都）律师事务所 关于四川合纵药易购医药股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（成都）律师事务所 关于四川合纵药易购医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 （五）《四川合纵药易购医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会 议资料》； 1 京德成律法意字（2024）第 010005 号 致：四川合纵药易购医药股份有限公司 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 16 日召开。北京德恒（成 都）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派彭刚律师、肖强律师（以 下简称"德恒律师"）出席了本次会议，并根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2024-001 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于签署《关于设立及收购目标公司之合作框架协议》的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 10 月 17 日召开第二届董事会 2021 年第六次会议审议通过了《关于签署<关于设立及 收购目标公司之合作框架协议>的议案》，公司拟与自然人杨亚、曹继军（以下 统称"乙方"）围绕享健药易购健康科技有限公司（以下简称"目标公司"）进行股 权合作。乙方为广州逸生汇商贸有限公司（下称"逸生汇"）、广州沁威网络科技 有限公司（下称"沁威"）、广州市享健贸易有限公司（下称"享健"）实际控制人 及股东，逸生汇、沁威、享健主要从事健康产品的网络销售及信息服务等方面业 务。乙方同意设立目标公司，并由目标公司对逸生汇、享健和沁威三家公司进行 资产、业务及人员整合重组，公司有意向以现金方式购买目标公司全体股东所持 目标公司 51%的股权。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川合纵药易购医药股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保荐人"） 作为四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"药易购"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号 ——保荐业务》的相关规定，于2023年12月28日对药易购董事、监事、高级管理人员 以及控股股东、实际控制人等进行了培训，具体情况如下： 一、培训情况 （一）培训时间与地点 1.培训时间：2023年12月28日 2.培训地点：四川合纵药易购医药股份有限公司会议室 3.培训方式：现场会议+视频会议 （二）培训主讲人及培训对象 1.主讲人：申万宏源承销保荐 罗泽 2.培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人 （三）培训内容 本次培训内容主要为上市公司治理及内部控制、上市公司信息披露、募集资金管 理以及上市公司应关注的重大规范事项等，本次培训涉及的主要法律法规及相关规定 包括《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，公司决定于 2024 年 1 月 16 日（星期二）召开 2024 年第一次 临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现 将有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-085 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 16 日 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证 券交易所的交易系统或互 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-082 四川合纵药易购医药股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本 次董事会会议的通知于 2023 年 12 月 23 日以书面、电话方式通知全体董事。会 议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中独立董事罗响、刘磊、邓博夫以通 讯表决方式出席。本次董事会会议由董事长李燕飞女士主持，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式审议了以下议案： 1、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-084 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权 暨关联交易的公告 （一）关联方的基本情况 | 关联方名称 | 湖州见素易购创业投资合伙企业（有限合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 统一社会信用代 | 91330502MAD1W6UDXM | | | | 码 | | | | | 注册资本 | 14,101 万元 | | | | 合伙人 | 湖州吴兴旅游建设发展有限公司（出资比例 69.4986%）、药易购（出 资比例 ）、广州见素私募基金管理有限公司（出资比例 29.7851% 0.0071%）、湖州市见素易购企业管理合伙企业（有限合伙）（出资比 | | | | | 例 0.7092%） | | | | 类型 | 有限合伙企业 | | | | 注册住址 | 浙江省湖州市吴兴区八里店镇中兴大道 1040 号太湖实验室 1 幢 343 | | | | | 室 | | | | 成立日期 | 2023 年 10 月 31 日 | | | | 营业期限 | 年 月 日至 月 日 2 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[6] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[9] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[9] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、持股1％以上股东可提候选人[13] - 每届任期与其他董事相同，可连选连任，但连续任职不超六年[16] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为该公司候选人[16] 独立董事补选与解职 - 因特定情形辞职或被解职致比例不符，60日内完成补选[16] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，60日内补选[17] - 连续两次未亲自出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[21] 审计委员会运作 - 事项经全体成员过半数同意提交董事会，每季度至少开一次会[23] - 2名及以上成员提议或召集人认为必要可开临时会，须2/3以上成员出席[24] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[27] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[28] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[30] 公司对独立董事支持 - 指定董事会办公室等协助履职[32] - 保障知情权，定期通报运营情况[33] - 不迟于规定期限提供会议资料，保存至少十年[33] 独立董事职权行使 - 两名以上可书面要求延期开会或审议事项[35] - 行使职权受阻可向相关部门报告[34] 独立董事费用与津贴 - 公司承担聘请中介等行使职权的费用[37] - 给予津贴，标准由董事会提案，股东大会审议通过并年报披露[35][36] 独立董事专门会议 - 定期或不定期召开，提前三天通知[38] - 三分之二以上出席或委托出席方可举行[38] 制度相关 - 本制度由董事会负责修订与解释，审议通过之日起生效[43]

四川合纵药易购医药股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》有关法律、法规规定以及《四川合纵 药易购医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。公司应当为审计委员 会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审计委员会的工作联络、会 议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层 及相关部门应当给予配合。 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司 承担。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 1 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满， ...