证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-086 四川合纵药易购医药股份有限公司 管理人名称：广州见素私募基金管理有限公司 托管人名称：浙商银行股份有限公司 备案日期：2023 年 12 月 19 日 关于公司参与投资设立产业投资基金进展 暨完成私募投资基金备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 为抓住医疗大健康领域的发展机遇，扩大 MAH（药品上市许可持有人）板 块战略投资布局，四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于参与投资私募 产业基金的议案》，同意公司作为有限合伙人参与投资湖州见素药易购创业投资 合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称"产业基金"），产业基金预计募集资 金合计人民币 14,101 万元，其中公司拟以自有资金出资 4,200 万元。具体内容详 见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参 与投资私募产业基金的公告》（公告编号：2023-062）。产业基 ...

合规情况 - 2023年12月14 - 18日进行现场检查，多方面检查结果符合要求[2] - 2023年4月3日因多方面违规被四川证监局出具警示函[4] 内部审计 - 审计委员会、内部审计部门按季度汇报工作并审计[2] - 内部审计部门提交年度计划、报告及内控评价报告[2] 经营相关 - 开展法规和内控制度培训提高规范运作意识[6] - 合同纠纷尚在审理，判决结果对利润影响不确定[6] - 年初至三季度业绩变动超50%，结合四季度判断是否预告[6]

四川合纵药易购医药股份有限公司 关于公司监事减持计划期限届满暨减持结果的公告 股东田文书保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2023 年 5 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 公司监事减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2023-033），公司监事田文书 先生计划通过集中竞价、大宗交易或法律、法规允许的其他方式减持公司股份合 计不超过 1,500,000 股（占公司总股本比例为 1.57%）。通过集中竞价方式减持 的，减持期间为上述公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内。 公司近日收到上述股东告知函，上述减持计划期限已届满，上述股东通过集 中竞价方式减持公司股份 1,216,795 股，占公司股本总数的比例为 1.271912%， 实际减持数量未超过计划减持股份数量。现将具体情况公告如下： 证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-081 一 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-080 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于签署《关于设立及收购目标公司之合作框架协议》的 公司于 2022 年 11 月 10 日收到广东省广州市黄埔区人民法院送达的《民事 起诉状》《应诉通知书》等法律文书，乙方杨亚、曹继军以公司为被告提起民事 诉讼，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川合 纵药易购医药股份有限公司关于公司收到民事起诉状的公告》（公告编号： 2022-072）。 广州市中级人民法院裁定本案由广东省广州市黄埔区人民法院审理。公司代 理律师收到原告向法院递交的《变更诉讼请求申请书》及《追加第三人申请书》， 原告申请将诉讼请求变更为：（1）判令解除原告与被告签订的《合作意向书》、 《关于设立及收购目标公司之合作框架协议》及其补充协议。（2）判令被告赔 偿原告各类损失合计人民币 79,294,293.84 元。（3）判令被告向原告返还目标公 司的设立及运营成本合计人民币 2,000 万元。（4）判令被告承担本案全部诉讼 费、保全费、财产保全担保费等费用；同时，申请追加目标公司为本案第三人。 公司以 ...

四川合纵药易购医药股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：四川合纵药易购医药股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：药易购 股票代码：300937 信息披露义务人：田文书 住所：成都市金牛区星汉路 通讯地址：成都市金牛区友联一街18号13层 股份变动性质：股份减少 | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 5 | | 第三节 | 权益变动目的 6 | | 第四节 | 权益变动方式 7 | | 第五节 | 前六个月买卖上市公司股票的情况 9 | | 第六节 | 其他重大事项 10 | | 第七节 | 信息披露义务人声明 11 | | 第八节 | 备查文件 12 | | | 附表：简式权益变动报告书 13 | 签署日期：2023年11月30日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关 的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的 ...

公司股东田文书先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-079 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于股东权益变动暨持股比例降至 5%以下的提示性公告 3、本次权益变动后，信息披露义务人田文书先生持有公司股份 4,783,205 股，占公司当前总股本比例 4.999865%，不再是公司持股 5%以上股东。 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"或"药易购"）于近 日收到公司股东兼监事田文书先生出具的《简式权益变动报告书》，截至 2023 年 11 月 30 日，信息披露义务人持有公司股份比例降至 5%以下。现将本次权益变动 的具体情况公告如下： 一、本次权益变动的基本情况 自 2023 年 7 月 19 日至 2023 年 11 月 30 日，信息披露义务人通过集中竞价 方式减持公司股份共计 1,216,795 股，占总股本的比例为 1.271912%，如下表所 示： | 信息披 | 交易方式 | 交易时间 | 交易股数 | ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-077 四川合纵药易购医药股份有限公司 截至2023年09月30日止 前次募集资金使用情况报告 根据 中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相 关规定，本公司将截至2023年09月30日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金金额和到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川合纵药易购医药股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3568号）核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司向社会公开发行 人民币普通股（A股）23,916,671.00股，发行价格为每股12.25元，募集资金总额 292,979,219.75元，扣除发行费用43,505,924.32元（不含税），实际募集资金净额 为人民币249,473,295.43元，以上募集资金已于2021年1月22日到位，已经立信会 计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第ZD10006号验资报 告。公司对募集资金采取专户存储制度。 （二）前次募集资金存放和管理 ...

目 录 四川合纵药易购医药股份有限公司 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 截至 2023 年 09 月 30 日止 页 次 | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-7 | 关于四川合纵药易购医药股份有限公司 截至2023年09月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2023]第ZD10139号 四川合纵药易购医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的四川合纵药易购医药股份有限公司（以 下简称"药易购"）截至2023年09月30日止前次募集资金使用情况报告 （以下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴证 业务。 一、管理层的责任 药易购管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则 适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况 报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告 编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴 ...

特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形； 证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-078 四川合纵药易购医药股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 28 日（星期二）14:30 2、网络投票时间：2023 年 11 月 28 日（星期二） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 11 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）召开地点：成都市温江区天府金府路中段 51 号药易购温江总部凌霄 书院会场 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 （四）会议召集人：四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 （ ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-076 四川合纵药易购医药股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十八次会议于2023年11月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 本次董事会会议通知于2023年11月23日以书面、电话通知全体董事。会议应出 席董事8名，实际出席董事8名，其中董事罗响以通讯表决方式出席。本次会议 由董事长李燕飞女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下议案： 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类 第7号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司将募 集资金使用情况的统 ...