募资情况 - 公司获准发行不超6120万股，实际发行5716.8864万股，每股12.08元，募资6.906亿元，净额6.808亿元[1] 项目投资 - “曼卡龙@Z概念店”等三项目调整后拟投入募资分别为2.74亿、3.23亿、0.838399亿元[4] 项目变更 - 全渠道平台项目暂租办公房产，拟迁总部并出租自持用房，待股东大会审议[6][7][8][10]

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-067 曼卡龙珠宝股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会 议（以下简称"本次会议"）通知已于2024年7月5日通过邮件及电话方式向各董 事发出，本次会议于2024年7月12日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 开，本次会议由董事长孙松鹤先生主持，应参加董事9人，实际参加董事9人（其 中：以通讯表决方式出席会议的董事3人，为孙舒云、叶春辉、黄健峤），监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开及表决程序均符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。 本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议： 一、审议通过了《关于变更公司营业范围并修改公司章程的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 保荐机构对本议案出具了核查意见。 三、审议通过了《 ...

资金运用 - 拟用不超2亿元闲置资金买低风险产品，期限不超12个月[1] - 购买江苏银行3000万元结构性存款，收益率0.50%-2.85%[2] 产品收益 - 节节升利系列赎回1000万元，实际收益13.21万元[6] - 龙鼎定制赎回1000万元，实际收益9.69万元[6] 投资现状 - 截至2024年7月13日，现金管理未到期余额10000万元[7][10]

新策略 - 2024年7月12日召开会议审议通过《公司章程》修订[2] - 修订后经营范围增加多项业务[2] - 经营范围分一般和许可项目，许可含黄金白银进出口[2] - 章程修订尚需股东大会审议通过[2]

股东大会信息 - 2024年7月29日14:30召开第三次临时股东大会，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年7月22日[2] - 登记时间为2024年7月23日09:00 - 17:00，地点在杭州[5] 审议事项 - 变更营业范围、修改章程、募投项目变更、资金现金管理等议案[3] 投票相关 - 网络投票代码350945，简称曼卡投票[11] - 深交所交易及互联网投票时间2024年7月29日9:15 - 15:00[12] - 提案对中小投资者单独计票披露[4] - 同一股份重复投票以首次有效为准[2]

信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工 作质量，规范信息披露程序和公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披露 工作的真实性、准确性、及时性和统一性，保护公司和广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）的其他有关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述信息披露是指：公司及相关信息披露义务人根据法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及深交所其他相关规定，就可能对公司股票 及其衍生性品种价格或投资决策产生重大影响的信息或事项（以下简称"重大 信息、重大事件或者重大事项"），在规定时间内，通过指定的媒体，以规定 的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门备案。 曼卡龙珠宝股份有限公司 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露是公司及相关信息披露义务人的持续责任。 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-068 曼卡龙珠宝股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十四次会 议（以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 7 月 5 日通过邮件及电话方式向 各监事发出，本次会议于 2024 年 7 月 12 日在公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开，本次会议由监事会主席周斌先生主持，应参加监事 3 人，实际参加监 事 3 人（其中：以通讯表决方式出席会议的监事 1 人，为周斌），董事会秘书列 席了本次会议，本次会议的通知、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《曼卡龙珠宝股份 有限公司章程》的规定。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于部分募投项目变更实施方式的议案》 经审议，公司监事会认为：公司本次部分募投项目变更实施方式事项相关审 批程序合规有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况， ...

募资情况 - 公司向特定对象发行股票57,168,864股，发行价每股12.08元，募资总额690,599,877.12元，净额680,839,877.78元[1] 项目投资 - “曼卡龙@Z概念店”项目投资53,851.95万元，拟投入募资27,400.00万元[4] - 全渠道珠宝一体化平台项目投资34,790.12万元，拟投入募资32,300.00万元[4] - “慕璨”品牌推广项目投资11,157.93万元，拟投入募资8,383.99万元[4] 项目进展 - 全渠道珠宝一体化平台项目原计划购4,000平方米房产，截至2024年6月30日，募资投入2.48万元[5] 新策略 - 拟租赁兴耀科创城C幢21层用于平台项目，总部迁至22层[7] - 计划出租华成国际发展大厦20层办公用房[8] 项目变更 - 部分募投项目变更实施方式议案待股东大会审议[10]

资金运用 - 公司拟用不超2亿元闲置自有资金买低风险产品，期限不超12个月[1] 产品赎回 - 单位大额存单G106期3年赎回，本金1000万，年化3.55%，收益2.33万[2] - 多款收益凭证、结构性存款产品赎回，各有本金、年化及实际收益[6][7] 产品情况 - 截至公告日，未到期理财产品余额7000万元，未超授权额度[8] - 2024年单位结构性存款7202407452号收益率1.00%-2.90%，投资1000万[8]

市场扩张 - 公司于2024年6月8日在陕西开设西安高新万达店[2] - 西安高新万达店计划投资额为605.10万元[2] - 西安高新万达店主要商品类别为素金饰品、镶嵌饰品[2]