曼卡龙珠宝股份有限公司 股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-115 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议（以 下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 12 月 13 日通过邮件及电话方式向各董 事发出，本次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求于 2024 年 12 月 13 日 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由董事长孙松鹤先生主 持，应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董 事 1 人，为叶春辉），监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、 召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。 本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 同意选举孙松鹤先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会通过 之日起至本届董事会任 ...

浙商证券股份有限公司 关于曼卡龙珠宝股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为曼卡龙珠宝股份有限公 司（以下简称"曼卡龙"或"公司"）首次公开发行并在创业板上市和向特定对 象发行股票的持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》的要求，委派本保荐机构保荐代表人对曼卡龙相关人员 进行了培训。现将培训情况报告如下： 一、培训时间和主要内容 2024 年 12 月 6 日，项目保荐代表人沈斌对公司实际控制人、董事、监事、 高级管理人员、中层管理人员等进行了培训，主要培训内容为《国务院关于加强 监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及相关制度规则的解读、上 市公司信息披露与募集资金使用的要求等。 二、培训方式及对象 培训采用线下和线上方式进行，培训对象包括曼卡龙实际控制人、董事、监 事、高级管理人员、中层管理人员等。 浙商证券股份有限公司 年 月 日 2 本次培训得到了曼卡龙的积极配合，全体参与培训人员进行了认真深入学习。 通过培训，曼卡龙的实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层管理人员对 《国务院关于加强监 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-116 曼卡龙珠宝股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议（以 下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 12 月 13 日通过邮件及电话方式向各监 事发出，本次会议经全体监事同意豁免会议通知时间要求于 2024 年 12 月 13 日 在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由监事会主席周斌先生主持，应 参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议，本次会议的通 知、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 同意选举周斌先生担任公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议审议 通过之日起至本届监事会届满止。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 特此公告。 曼卡 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 曼卡龙珠宝股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 关 于 曼卡龙珠宝股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：曼卡龙珠宝股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受曼卡龙珠宝股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司2024年第五次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-114 曼卡龙珠宝股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长孙松鹤先生 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召开地点：杭州市滨江区聚业路 1 号兴耀科创城 C 幢 22 楼会议室 5、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年12月13日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年12月13日 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年12月13日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024年12月13日9:15至15:00期间的任意时间。 6、会议通知情况：公司于 2024 年 11 月 28 日在巨潮资讯网 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-112 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 7 月 12 日召开了第 五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议，并于 2024 年 7 月 29 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金和自有资金进行现金管理并以通知存款、协定存款方式存放余额的议案》， 为提高公司闲置募集资金和自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股 东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公 司使用不超过 65,000 万元（含本数）闲置募集资金购买安全性高、流动性好的 银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险现金管理类产品（包括但不 限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等），并将闲置募集资金的存 款余额以通知存款、协定存款方式存放，期限为不超过自公司股东大会审议通过 之日起 12 个月，具体内 ...

第五届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十八次会 议（以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 11 月 22 日通过邮件及电话方式 向各监事发出，本次会议于 2024 年 11 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开，本次会议由监事会主席周斌先生主持，应参加监事 3 人，实际参 加监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议，本次会议的通知、召集、召开及表决 程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监 事的议案》 鉴于公司第五届监事会非职工代表监事任期届满，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定, 公司第五届监事会提 ...

证券代码: 300945 证券简称: 曼卡龙 提名人曼卡龙珠宝股份有限公司董事会现就提名黄健峤为曼卡龙珠宝股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 曼卡龙珠宝股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过曼卡龙珠宝股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为客观反映曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事、高级管理人员所付出的劳动，在公司决策过程中所承担的责任及体现的价 值，激励公司董事、监事、高级管理人员积极参与决策、管理与监督，公司实行 董事、监事、高级管理人员任职津贴制度。根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 行政法规、部门规章、规范性文件和《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、监事、高级管理人员，具体包括以下 人员： （一）内部董事：指在公司任职的非独立董事； （二）外部董事：指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事； （三）独立董事：指非公司员工担任的、公司按照《上市公司独立董事管理 办法》的规定聘请的，与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判 断关系的董事； （四）内部监事：指由公司员工担任的监事； （五） ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-111 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次 会议决议，公司将于 2024 年 12 月 13 日（星期五）召开 2024 年第五次临时股东 大会，现将会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任 意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式 中的一种表决方式，不能重复投票。 ...