目 录 天健审〔2025〕7723 号 曼卡龙珠宝股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称曼卡龙公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供曼卡龙公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为曼卡龙公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 曼卡龙公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—12 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （郑金都） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 等相关规定及要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监 督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，作 为曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就 2024 年度履 行职责情况作如下总结： 一、独立董事的基本情况及独立性说明 本人郑金都，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 一级律师。现任浙江六和律师事务所首席合伙人，中华全国律师协会第十届理事 会副会长，浙江省法学会第八届理事会副会长，杭州市三门商会会长，杭州微光 电子股份有限公司、杭州联合农村商业银行股份有限公司、浙江稠州金融租赁有 限公司独立董事、杭州银行股份有限公司外部监事、公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （吕岩） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》等相关规定及要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决 策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权 益，作为曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就 2024 年度履行职责情况作如下总结： 一、独立董事的基本情况及独立性说明 本人吕岩，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 副教授。曾任江南-小野田水泥有限公司会计，现任浙江财经大学会计学院财务 管理系教师、浙江省大学生财会信息化竞赛办公室主任、横店集团东磁股份有限 公司独立董事、浙江德创环保科技股份有限公司独立董事、浙江明牌珠宝股份有 限公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立 客观判断的 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （唐国华） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 等相关规定及要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监 督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，作 为曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就 2024 年度履 行职责情况作如下总结： 一、独立董事的基本情况及独立性说明 本人唐国华，1963 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任杭 州大学法律系讲师、浙江君安世纪律师事务所主任、浙江泽大律师事务所主任； 现任上海锦天城（杭州）律师事务所高级合伙人、杭州申昊科技股份有限公司独 立董事、浙江春风动力股份有限公司独立董事、金卡智能股份有限公司独立董事。 2024 年度，本人担任提名委员会召集人，共计召开 3 次提名委员会会议； 同时担任审计委员会委员，共计召开 4 次审计委员会会议。积极参加委员会开展 的相 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 一、独立董事的基本情况及独立性说明 独立董事 2024 年度述职报告 本人叶春辉，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 副教授、博士生导师。曾就职于中国科学院地理科学与资源研究所、美国康奈尔 大学商学院访问学者，现任宁夏大学特聘教授、上海外国语大学 MBA 特聘教授、 中国农村发展研究院调查数据中心主任、浙江大学公共管理学院副教授、浙江恒 道科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。本人将独立性的自查情况提交董事会，董事会对本人的独立 性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情 形，认为本人作为独立董事保持了充分的独立性。 二、独立董事年度履职概况 1、出席公司董事会会议及投票 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （黄健峤） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 等相关规定及要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监 督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，作 为曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就 2024 年度履 行职责情况作如下总结： 一、独立董事的基本情况及独立性说明 本人黄健峤，1992 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 副教授；现任浙江财经大学会计学院财务管理系主任、杭州绿云软件股份有限公 司独立董事、宁波宁海农村商业银行股份有限公司独立董事、公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交 ...

2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事 会议事规则》等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发， 认真履行了监督职责。 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开10次会议，会议情况如下： | 序 | 届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 五届二十次 | 2024/1/19 | 1. 《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的 议案》 | | | | | 2. 《关于变更募集资金专户的议案》 | | | | | 3. 《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》 | | 2 | 五 届 二 十 一 | 2024/2/28 | 1.《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 | | | 次 | | 永久补充流动资金的议案》 | | 3 | 五 届 二 十 二 次 | 2024/3/26 | 1.《关于变更募集资金专户的议案》 | | | | | 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 1. | | | | | 2. 《关于<2023年度 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2025-024 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于 2025 年度续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开公 司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于 2025 年度续聘会计师事务所的议 案》，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事 务所"）担任公司 2025 年度财务审计机构，聘期 1 年，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、会计师事务所事项的情况说明 天健事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作 的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作 的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独 立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表 审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健事务所为公司 2025 年度 审计机构，聘期 1 年。公 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2025-025 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以 通知存款、协定存款方式存放余额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以通知存款、协定存款方式存放余额 的议案》，同意公司为提高公司闲置募集资金和自有资金使用效率，增加公司现 金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投 资风险的情况下，公司拟使用不超过 65,000 万元（含本数）闲置募集资金以及 公司（含下属公司）拟使用不超过 70,000 万元（含本数）闲置自有资金购买安 全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险现金管 理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等），并 将闲置募集资金及闲置自有资金的存款余额以通知存款、协定存款方式存放 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 曼卡龙珠宝股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其有效性并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策 ...