本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 15 日（星 期四）下午 15:30-17:00 在全景网举办 2024 年度暨 2025 年第一季度网上业绩说 明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会或者直接进入公司路 演厅（https://ir.p5w.net/c/300945.shtml）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理孙松鹤先生、董事兼副 总经理吴长峰先生、董事兼财务总监付杰女士、副总经理兼董事会秘书许恬女士、 公司独立董事及公司保荐代表人（如有特殊情况，参与人员相应调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度暨 2025 年第一 季度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15：30 前访问 https://ir.p5w.net/ ...

2024 年度董事会工作报告 报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司 章程》《董事会议事规则》的规定，在职责范围内行使经营决策权，勤勉尽责、 审慎决策，认真贯彻落实董事会和股东大会的各项决议，维护公司利益，提升公 司整体治理水平，促进公司持续、健康、稳健发展。现将公司2024年度董事会的 工作情况报告如下： 一、公司总体经营情况 曼卡龙珠宝作为中国珠宝行业的区域性强势品牌之一，战略目标为从区域性 品牌建设成为全国性品牌，成为"中国数字化珠宝品牌的领跑者"。公司坚定"每 一天的珠宝"的品牌定位，创造生活化的珠宝，专注年轻、时尚的轻奢珠宝市场， 深入研究年轻消费者对于时尚珠宝的需求。报告期，公司紧紧围绕整体战略部署， 用数据驱动经营和管理，通过提升公司产品力、品牌力以及精准营销推广，线上 线下融合发展。报告期，公司实现营业收入 23.57 亿元，较上年同期增长 22.55%； 实现归属上市公司股东的净利润 9,612.51 万元，同比增长 20.02%，扣除非经常 性损益后归属于上市公司股东的净利润 8,081.87 万元，同比上升 13.47%。 二、董事会日常工作情况 议，供董事会 ...

经核查独立董事叶春辉先生、黄健峤先生、郑金都先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 曼卡龙珠宝股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十六日 曼卡龙珠宝股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求， 并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，曼卡龙珠宝股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...

未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关 法律法规、规范性文件以及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，曼卡龙珠宝股份有限公司制定 了《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》，并经公司第六届董事会第三次 会议审议通过，具体内容如下： 一、公司制定本规划的原则 公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者的 意见；优先采用现金分红的原则；按法定顺序分配的原则；存在未弥补亏损不得 分配的原则；同股同权、同权同利的原则。 二、公司制定本规划的考虑因素 公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，利润 分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律法规和规范性文件的相关规定。公 司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，同时兼顾公司的长远利益、全体 股东的整体利益及公司的可持续发展。 三、公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 曼卡龙珠宝股份有限公司 （一）回报规划 公司在满足现金分红条件时，每年向股东以现金方式分配股利，确保任意三 个 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深交所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和曼卡龙珠宝股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，公 司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 日 2011 7 | 18 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 号 128 | | 首席合伙人 | 钟建国 | | 上年末合伙人数量 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 2,356 人 | | 数量 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开公 司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度 预计的议案》，同意公司（含控股子公司）拟在下属公司申请包括但不限于银行 授信及日常经营需要时为其提供连带责任担保，担保金额上限为 1 亿元，其中公 司（含控股子公司）为资产负债率 70%以上（含）的下属公司担保金额上限为 2,500 万元，为资产负债率 70%以下的下属公司担保金额上限为 7,500 万元。本 次担保额度有效期为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东 大会召开之日止。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》 的相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。 二、担保协议主要内容 股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2025-023 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司（含控股子公司）与 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2025-021 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定， 将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 首次公开发行股票募集资金情况 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕64 号），本公司由主承销商浙商证 券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,100 万股，发行价为每股人民币 4.56 元，共计募集资金 23,2 ...

2、预计日常关联交易类别和金额 股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2025-022 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 2025 年 4 月 24 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计事项，已经独立董事专 门会议审议通过后提交董事会审议，董事孙松鹤、曹斌、孙舒云属于关联董事， 对本议案进行了回避表决。 单位：万元 | 关联交 | | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 预计 | 截至披露 日已发生 | 上年发生 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | | | 定价原则 | 金额 | 金额 | | | 向关联 人租赁 | | 浙江万隆曼卡龙投资 有限公司 | 房租费、设备 费、物管费、水 | 按市场价 格 | 80.00 | 20.01 | 78.68 ...

2024 年度财务决算报告 一、年度公司财务报表的审计情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计 报告，报告认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了曼卡龙公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2024年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | 二、 主要财务数据和指标 | | --- | | 项目 | 报告期（2024 年 | 上年同期 | 同期增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | | 度） | | | | 营业收入（元） | 2,357,202,550.96 | 1,923,394,916.45 | 22.55% | | 利润总额（元） | 116,596,761.43 | 97,115,379.98 | 20.06% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 96,125,068.64 | 80,088,659.82 | 20.02% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 | 80,818,739.15 | 71,227,347.41 | 13.47% | | 的净利润（元） | | | ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2025-028 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议决议，公司将于 2025 年 5 月 23 日（星期五）召开 2024 年年度股东大会，现 将会议具体事项通知如下： 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 16 日（星期五） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股 权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司 全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书格式见 附件二）； ...