财务表现 - 2024年第一季度，曼卡龙珠宝营业收入达到499,970,523.45元，同比增长45.12%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为32,216,120.49元，同比增长21.07%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为20,910,910.08元，同比下降13.43%[5] - 总资产达到1,745,937,948.14元，较上年同期增长3.27%[5] - 公司2024年第一季度实现收入50亿元，较上年同期增长45.12%；净利润为3,221.61万元，较上年同期增长21.07%[12] - 公司2024年第一季度营业总收入为499,970,523.45元，较上期增长45.3%[15] - 营业总成本为460,365,218.08元，较上期增长47.7%[15] - 公司2024年第一季度净利润为32,203,344.02元，较上期增长21.4%[16] - 2024年第一季度，曼卡龙珠宝股份有限公司经营活动产生的现金流量为543,038,214.14元，较上期增长53.4%[17] - 2024年第一季度，曼卡龙珠宝股份有限公司投资活动产生的现金流量净额为63,346,493.12元，较上期改善[18] - 2024年第一季度，曼卡龙珠宝股份有限公司筹资活动产生的现金流量净额为5,854,134.92元，较上期有所增加[18] 业务拓展 - 营业收入增长主要因电商及直营店收入增加所致，达到499,970,523.45元[7] - 线上业务收入为1.76亿元，较上年同期增长144.60%，占比35.20%；线下业务收入为3.24亿元，较上年同期增长18.85%，占比64.80%[12] 股东信息 - 股东名称为浙江万隆曼卡龙投资有限公司持股比例为37.90%，持有股份数量为99,280,000.00股[8] 其他信息 - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[5] - 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[6] - 销售费用率为6.40%，较上年同期下降2.49个百分点；管理费用率为2.85%，较上年同期下降1.21个百分点[12] - 曼卡龙珠宝股份有限公司2024年第一季度流动资产合计为1,645,474,461.56元，较上期增长3.85%[14] - 公司固定资产为79,517,936.65元，较上期略有下降[14]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定， 将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)首次公开发行股票募集资金情况 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-035 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕64 号），本公司由主承销商浙商证券 股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,100 万股，发行价为每股人民币 4.56 元，共计募集资金 23,25 ...

关于曼卡龙珠宝股份有限公司 浙商证券股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为曼卡 龙珠宝股份有限公司（以下简称"曼卡龙"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市和向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，对曼卡龙使用部分闲置募 集资金进行现金管理进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕64 号）同意，公司获准向社会公开发 行人民币普通股（A 股）股票 51,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人 民币 4.56 元，募集资金总额为人民币 232,560,000.00 元，扣除发行费用总额 64,543,684.39 元（不含增值税）后，实际募集资金净 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理，健全公司内控体系，充分发挥独立董事 在年报信息披露工作中的作用，根据《上市公司独立董事履职指引》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《曼卡 龙珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中会同公司审计委员会， 切实履行职责，勤勉尽责。 第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所 及其他主管部门等关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职能力。 第四条 公司董事会秘书、财务负责人负责协调独立董事与公司其他董事、 经营管理层及相关人员的沟通，确保独立董事履行职责时能够获得足够的资源和 必要的专业意见。 第五条 公司有关人员应当积极配合独立董事履行职责，不得拒绝、阻碍 或隐瞒，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。 第六条 每个会计年度结束后，独立董事应当及时听取公司经营管理层全 面汇报公司本年度的生产经营情 ...

对外投资制度 - 制度适用于公司及控股子公司对外投资行为[3] - 股东大会、董事会、总经理为决策机构[5] 部门职责 - 战略与投资委员会统筹重大项目分析研究[6] - 董事会办公室负责信息收集、评估[7] - 财务中心负责财务管理与协同分析[8] 决策与处置 - 决策经项目调研、可行性分析阶段[7] - 特定情况可收回或转让对外投资[9][14] 财务与审计 - 财务中心全面记录和核算投资项目[14] - 年末全面检查，对控股子公司审计[20]

曼卡龙珠宝股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人曼卡龙珠宝股份有限公司董事会现就提名黄健峤为曼卡龙珠宝股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任 曼卡龙珠宝股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过曼卡龙珠宝股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 ...

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[8] 管理职责 - 董事会负责内幕信息管理，董秘为日常管理负责人[2] - 监事会负责监督内幕信息管理工作[2] - 董事会办公室为登记备案日常工作部门和唯一披露机构[3] 保密与责任 - 知情人应保密，不得泄露和内幕交易[5] - 股东、实控人擅自泄密公司保留追责权[23] 档案与流程 - 重大事项应报送知情人档案，送达不晚于信息披露[12][14] - 档案和备忘录至少保存十年[16] - 重大事项需制作进程备忘录[16] - 登记备案需知情人告知董秘，办公室归档[17] - 流转审批控制范围，对外提供需审核批准[18][20] 其他规定 - 各部门指定专人负责登记管理[16] - 自查知情人买卖股票情况，违规追责[20] - 制度由董事会制定通过生效，修改亦同[26]

信息审阅与检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户每季度一次[3] - 现场检查次数为1次[3] 会议列席与意见发表 - 列席公司董事会、监事会各1次[3] - 发表独立意见17次[3] 培训与承诺履行 - 2023年11月28日培训1次[4] - 首次公开发行和向特定对象发行股票承诺已履行[7]

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-044 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议决议，公司将于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开 2023 年年度股东大会， 现将会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14 点 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-030 曼卡龙珠宝股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会 议（以下简称"本次会议"）通知已于2024年4月15日通过邮件及电话方式向各董 事发出，本次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 开，本次会议由董事长孙松鹤先生主持，应参加董事9人，实际参加董事9人（其 中：以通讯表决方式出席会议的董事3人，为曹斌、孙舒云、唐国华），监事及 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开及表决程序均符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《曼 卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。 本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议： 一、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年度董事会工作报告》。 公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况报 ...