关于继续使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金 一、募集资金的基本情况 | 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日 召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于继续使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同 意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资 金安全的情况下，使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金 及不超过人民币 3,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限 自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循 环滚动使用。现将具体情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意安 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 安徽英力电子科技股份有限公司 募集资金半年度存放与使用情况专项报告 伙）审验，并于 2022 年 7 月 27 日出具容诚验字[2022]230Z0206 号《验资报告》。 本公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 1. 首次公开发行股票募集资金 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]353 号文《关于同意安徽英力电子 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商长江证券承销 保荐有限公司采取网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非 限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公 开发行人民币普通股股票 3,300 万股，每股发行价格为人民币 12.85 元。截至 2021 年 3 月 18 日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 3,300 万 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于安徽英力电子科技股份有限公司 继续使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为安 徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"英力股份"或"公司"）首次公开发行 股票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规规定，对英力股份使用可转换债券部分闲置募集资 金及自有资金进行现金管理的相关事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2022］872 号）核准， 公司于 2022 年 7 月 27 日公开发行了 340 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为 340,000,000.00 元，扣除发行费用 8,039,405.66 元后，实际募集 资金净额为 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于部分募投项目延长建设期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、募集资金使用情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使 用情况如下： 三、募投项目延长建设期的具体情况及原因 （一）募投项目延长建设期的具体情况 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日 召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延长建设期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、 建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对向不特定对象 发行可转换公司债券募集资金"年产 200 万片 PC 全铣金属精密结构件项目"和 "PC 全铣金属精密结构件技术改造项目"的投资项目进行延长建设期，公司本 次募投项目延长建设期 ...

业务转型背景 - 公司主业为消费电子领域笔记本电脑结构件及相关精密模具，管理层拥有20多年行业经验 [2][3] - 2022年下半年行业形势变化：全球经济不景气、消费需求下滑、欧美通胀严重导致全球笔记本电脑出货量大幅下滑 [3] - 中美贸易摩擦促使部分品牌客户将订单转移至东南亚等地，进一步减少公司订单 [3] 光伏领域布局 - 2022年10月成立全资子公司安徽飞米新能源科技，注册资本1亿元，组建光伏技术团队 [3] - 首条500MW晶硅太阳能组件线于2023年3月27日首片流片，4月实现量产并满负荷运转 [3] - 2023年4月与舒城县政府签订10.4亿元投资协议，建设高效N型太阳能电池及组件项目 [3] - 2023年5月与中新绿色能源等合资设立中新舒城绿色能源公司，推动分布式光伏项目 [3] 业务发展策略 - 光伏组件销售方向：集中式电站、工商业分布式光伏、户用光储一体 [4] - 子公司分布式光伏项目将首先使用自产产品，并在昆山、南昌、重庆等地推进示范项目 [4] - 采用"引入核心团队"方式切入光伏领域，因未找到合适并购标的 [4] 未来规划 - 考虑户储方向，特别是在缺电或电价较高地区发展户用光储一体方案 [4] - 成立全资孙公司安徽飞米光伏工程，专注分布式光伏项目EPC [3]

安徽英力电子科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2023-033 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 ☑否 1 安徽英力电子科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 安徽英力电子科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 254,842,392.87 | 415,051,266.85 | -38.60% | | ...

英力股份 2022 年度业绩说明会 投资者活动记录表 份 安徽英力电子科技股份有限公司 证券代码：300956 证券简称：英力股 | | 保荐代表人：张文海 | | | --- | --- | --- | | | 问答交流环节 | | | | 1.目前英力转债余额是 亿元，如果在 年没有转股，那 3.39 2023 2023 | | | | 这个会计年度英力转债的利息和溢折价摊销合计金额是 万左右么？ 1000 | | | | 答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注！我司可转债如果在 2023 | 年没 | | | 有转股，那 年会计年度的转债的利息和溢折价摊销合计金额大约是 2023 | 2 | | 000 | 万元左右。 | | | | 2.请问公司目前的经营状况如何？一季报业绩如何？ | | | | 答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注！受经济下行、下游需求萎 | | | | 缩、全球供应链重整这些因素的影响，我们公司的一季度经营面临较大困 | | | | 难，具体经营情况请参考将要披露的一季报。谢谢！ | | | | 3.公司是否有考虑往钙钛矿靶材方面发展？ | | | | 答：尊敬的投资者您好，感谢您的关 ...

公司基本信息 - 公司股票简称英力股份，代码300956[9] - 公司法定代表人是戴明[9] - 注册地址和办公地址均为安徽省六安市舒城县杭埠经济开发区，邮编231323[9] - 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为周文亮、王占先、李鑫[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所，媒体包括《中国证券报》等及巨潮资讯网[9] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[9] 报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[6] - 上期为2021年1月1日至2021年12月31日[6] - 报告期末为2022年12月31日[6] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入13.72亿元，较2021年减少18.78%[10] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 2793.86万元，较2021年减少143.98%[10] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为2.77亿元，较2021年增长755.14%[10] - 2022年末资产总额21.07亿元，较2021年末减少4.76%[10] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为11.56亿元，较2021年末增长6.28%[10] - 2022年公司营业总收入137,235.80万元，同比下降18.78%；归属于上市公司股东的净利润 -2,793.86万元，同比下降143.98%[57] - 销售费用1704.59万元，同比增27.43%，主要因销售业务招待费增加[68] - 财务费用 -1746.84万元，同比降215.61%，主要因2022年度汇率变动致汇兑收益金额较大[69] - 研发费用6926.51万元，同比增3.33%[70] - 经营活动现金流入小计为1,896,703,019.75元，同比增加4.65%；现金流出小计为1,620,005,275.90元，同比减少12.65%；现金流量净额为276,697,743.85元，同比增加755.14%[73] - 投资活动现金流入小计为173,647,432.46元，同比减少37.45%；现金流出小计为540,038,046.78元，同比减少18.72%；现金流量净额为 -366,390,614.32元，同比增加5.27%[73] - 筹资活动现金流入小计为844,078,777.88元，同比减少16.30%；现金流出小计为710,874,422.69元，同比增加40.22%；现金流量净额为133,204,355.19元，同比减少73.44%[73] - 现金及现金等价物净增加额为49,751,998.44元，同比减少26.81%[73] - 应收账款期末金额为409,863,351.15元，占总资产比例19.45%，较期初减少12.43%[76] - 固定资产期末金额为714,621,569.30元，占总资产比例33.92%，较期初增加6.28%[78] - 短期借款期末金额为176,342,135.05元，占总资产比例8.37%，较期初减少8.51%[79] - 报告期投资额为218,808,858.21元，上年同期为337,385,852.00元，变动幅度 -35.15%[83] - 2020 - 2022年度公司综合毛利率分别为16.21%、11.93%和7.06%，呈波动下降趋势[148] - 2020 - 2022年度公司外销收入占主营业务比例分别为95.89%、95.46%和93.61%，外币采购占原材料采购比例分别为42.41%、34.41%和27.80%[151] - 报告期末公司应收账款账面价值40,986.34万元，占当期末总资产的比例为19.45%[153] 非经常性损益情况 - 2022年非流动资产处置损益为 - 101.16万元[13] - 2022年计入当期损益的政府补助为1772.49万元[13] - 2022年委托他人投资或管理资产的损益为173.41万元[13] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为273.85万元[13] 全球笔记本电脑出货量情况 - 2021年上半年笔记本电脑出货量为1.50亿台，下半年为1.36亿台，全年自三季度起出货量环比下滑[18] - 2022年第四季度全球个人电脑出货量为6530万台，较2021年第四季度下降28.5% [18] - 2022年全年全球电脑出货量为2.86亿台，较2021年下降16.2% [18] - 预计2023年全球笔记本电脑出货量为1.77亿台，同比下降6.9%[134] 笔记本电脑行业趋势 - 未来平板电脑市场份额将被智能手机和笔记本电脑压缩，有望拉动笔记本电脑行业进入新一轮增长周期[18] - 折叠屏、多屏幕等新技术将拉动笔记本电脑换机需求，加速行业发展[19] - 5G时代下，笔记本电脑将更轻便，出现全新交互形式，在万物互联时代扮演更重要角色[19] 笔记本电脑行业结构 - 笔记本电脑零部件分为核心元件和重要组件、结构件、功能性器件三类[20] - 笔记本电脑结构件模组行业市场集中度较高[20] - 行业内优势厂商订单需求持续，综合实力不断提高，劣势企业可能因订单不足遭淘汰[20] 公司产品与业务模式 - 公司主要产品为笔记本电脑结构件模组及相关精密模具，产品按材质分为塑胶和金属结构件[22][26] - 公司采购采取“以产定购”为主、部分通用材料合理备料为辅的模式，采购主要原材料包括塑胶原料等[28] - 公司生产模式具有“定制化生产”和“以销定产”特点，根据客户需求设计开发模具并生产产品[29] - 公司采取直接销售模式，与主要客户签订年度合同，按成本加成原则报价[31] 公司业务受影响因素 - 受行业出货量下滑和中美贸易摩擦影响，公司笔记本电脑结构件业务订单大幅减少，全铣金属结构件订单近乎全部消失[18] - 2022年度全球笔记本电脑出货量整体下降，对笔记本电脑结构件需求下降[33] - 中美贸易摩擦使部分品牌客户将订单移往东南亚、印度等地区[33] 公司荣誉 - 2019 - 2021年联想集团授予公司“Perfect Quality”荣誉，联宝集团授予“质量奖”等，戴尔集团授予“运营卓越奖”[21] - 2020年公司被评定为“2020六安市民营工业百强第10位”[21] - 2021年公司入选第三批国家专精特新“小巨人”企业名单[21] 公司布局与合作 - 公司及其子公司主要经营场所位于安徽、江苏、重庆三地，布局在笔记本电脑代工厂集聚区域[34] - 公司与联宝、仁宝、纬创、华勤等全球知名笔记本电脑代工厂建立长期稳定合作关系，服务联想、戴尔等主流及新兴品牌[34] 公司技术优势 - 双色注塑技术可将产品厚度降至0.6毫米，同时提高塑件强度和表面硬度[38] - 包圆冲压模具成型技术最大包圆角度可达180度，丰富产品外观造型并降低成本、提高良率[40][41] - 侧壁镦厚技术可将0.8mm料厚材料镦厚到1.2 - 1.3mm，1.0mm材料厚度镦厚到1.6 - 1.7mm，1.2mm材料厚度镦厚到1.9 - 2.0mm[42] - 异形水路技术使成型周期提高15 - 16S，每24H单套模具产能提升600PCS左右[46] - 组装产线单班产能达3500PCS，非接触式快速测量尺寸技术测量精度达0.01mm[55] - 非接触式快速检测变形度技术精度可达0.005mm，重复度测量可达0.02mm[56] 公司研发策略与成果 - 公司将“持续加大研发投入和提升技术人员能力”作为长期策略[35] - 公司是行业内少数具备提供从精密模具设计、制造到笔记本电脑结构件模组生产的综合性、专业化整体服务能力的厂商之一[36] - 公司拥有全面的结构件模组产品线，涵盖笔记本电脑背盖、前框等及相关配件，生产工艺多样[36] - 报告期内公司主营业务收入主要来源于核心技术贡献的销售收入[36] - 2022年研发人员数量214人，较2021年的269人减少20.45%，占比12.17%，较2021年的14.10%降低1.93%[72] - 2022年研发投入金额69,265,105.80元，占营业收入比例5.05%，2021年投入67,031,378.37元，占比3.97%，2020年投入49,130,567.06元，占比3.25%[72] - 笔记本电脑塑胶结构件毛边自动去除工艺研发，产能提高10%左右，节省2人[71] - 印刷图案智能检测设备研发，图案印刷不良客退率降低98%，检测人力降低80%[71] - 笔记本电脑组装用自动压合设备研发，压合人力降低100%，脱落引起的客退率降低95%[71] - 基于五金模具多角度闭式滑块技术研发，组装线人力降低70%，自动线换型时间为10分钟[71] - 基于玻璃纤维的复合材料笔记本电脑外壳成型技术研究，拉伸强度≥9PMa，耐候性99.0%[71] - 圆盘式注塑机自动脱模技术研究，产能提高20%[71] - 钻孔加工中的废屑收集技术研究，产能提高20%[71] - 计算机金属板凹槽加工可调式冲压装置研发，加工精度提高±0.10mm，加工质量提高20%[71] 公司各业务线财务数据关键指标变化 - 2022年结构件模组收入1,276,376,522.48元，占比93.01%，同比下降20.38%[60] - 2022年其他业务收入11,352,841.13元，占比0.83%，同比增长104.68%[60] - 消费电子行业营业收入13.72亿元，同比增7.06%，营业成本12.75亿元，同比降18.78%，毛利率7.59%，同比降4.87%[61] - 结构件模组营业收入12.76亿元，同比增6.50%，营业成本11.93亿元，同比降20.38%，毛利率6.50%，同比降4.92%[61] - 精密模具营业收入8462.86万元，同比增16.02%，营业成本7493.63万元，同比增11.45%，毛利率11.45%，同比降8.86%[61] - 外销营业收入12.74亿元，同比降16.01%，营业成本11.77亿元，同比降20.24%，毛利率7.59%，同比降4.66%[61] - 内销营业收入9829.31万元，同比增0.25%，营业成本9804.50万元，同比增6.65%，毛利率0.25%，同比降6.07%[61] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额13.29亿元，占年度销售总额比例96.84%[67] - 前五名供应商合计采购金额1.09亿元，占年度采购总额比例21.46%[67] 公司投资与子公司设立情况 - 首发募投项目均达预定可使用状态，提高金属结构件生产、研发能力和自动化程度[59] - 2022年7月21日发行340.00万张可转换公司债券，发行总额34,000.00万元[59] - 投资100万美元在美国德克萨斯州设立全资子公司[59] - 在安徽省六安市舒城县设立全资子公司，注册资本一亿元人民币，购置一条500MW晶硅太阳能组件生产线[59] - 公司投资100万美元设美国英力电子科技有限公司，本期出资10万美元；出资1亿元设安徽飞米新能源科技有限公司，本期出资500万元[132][133] 公司子公司财务数据 - 真准电子（昆山）有限公司总资产220642987.35元，净资产130508993.06元，营业收入211009395.63元，营业利润6191942.53元，净利润5028260.62元[129] - 英力电子科技（重庆）有限公司总资产569848628.70元，净资产270171428.23元，营业收入337594034.17元，营业利润33746042.41元，净利润33746044.40元[129] - 南昌英力精密制造有限公司总资产35001233.59元，净资产16007055.74元，营业收入24162640.46元，营业利润3588309.51元，净利润3674784.57元[129] - 美国英力电子科技有限公司总资产696460美元，净资产696460美元[130] - 安徽飞米新能源科技有限公司总资产5198355.83元，净资产4933636.15元，营业利润66363.85元，净利润66363.85元[131] 公司光伏产业布局 - 2022年10月公司决定进军光伏产业，独资成立“安徽飞米新能源科技有限公司”[135] - 2023年3月27日“飞米”品牌首片光伏组件下线[137] - 公司计划2023年度实现太阳能电池组件生产能力达到2.4GW，三年内实现20GW的太阳能电池及组件生产制造能力[137] 公司未来发展规划 - 公司将加快推进生产线自动化技术改造和智能工厂建设[139] - 公司将健全人力资源管理体系，

本次说明会将采用网络远程方式，通过深圳证券交易所提供的"互动易"平 台举行。投资者可登陆"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入 "云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长戴明先生，董事、总经理戴 军先生，董事、副总经理、财务总监夏天先生，董事、董事会秘书鲍灿先生，独 立董事王文兵先生，保荐代表人张文海先生。 | 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2023-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告全 文》及其摘要已于 2023 年 4 月 5 日披露。为便于广大投资者更深入、全面的了解 公司经营情况和发展战略，公司将于 2023 年 4 月 21 日（星期五）下午 15：00- 17：00 在深圳证券交易 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2022-063 安徽英力电子科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 安徽英力电子科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 | -1,215,533.60 | - ...