公司治理 - 2024年7月独立董事因任期届满离任[1] - 2024年7月6日公司审议通过董事会换届选举相关议案[19] 会议召开 - 2024年度董事会提名等各委员会召开不同次数会议[5][6][7] - 2024年度公司召开7次董事会、1次股东大会[5] 报告编制 - 2024年公司编制《2023年年度报告》等报告[14] 其他事项 - 2024年4月22日审议通过利润分配及转增股本预案[15] - 公司续聘容诚会计师事务所为审计机构[16] - 2024年度无应披露关联交易事项[13] - 2024年度董事等薪酬方案符合制度[18] - 2024年度不涉及股权激励计划变更[18] 独立董事履职 - 独立董事2024年履职建言，保护股东权益[20]

会议情况 - 2024年召开5次董事会、3次股东大会[5] - 审计委员会召开4次会议，战略委员会召开2次会议[6] - 未召开独立董事专门会议[8] 经营事项 - 2024年未发生应披露的关联交易事项[13] - 编制《2024年半年度报告》《2024年三季度报告》[14] 人事与薪酬 - 2024年董事、高管薪酬方案符合制度[17] - 不涉及股权激励、员工持股计划变更[17] - 7月23日审议通过多项聘任高管议案[18]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、3次股东大会[4] - 提名、审计、战略委员会分别召开1、4、2次会议[5][6] - 2024年未召开独立董事专门会议[7] 报告与制度 - 2024年编制半年度和三季度报告，反映财务经营[14] - 已建立完善内部控制制度并有效执行[14] 人员与薪酬 - 2024年7月聘任高级管理人员[17] - 董事、高管薪酬方案符合制度[16] 其他事项 - 2024年未发生应披露关联交易[13] - 未涉及激励计划相关情形[16] - 续聘容诚会计师事务所[15]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度应对各类舆情[2] - 舆情分重大和一般两类[4] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[6] 舆情处理机制 - 信息采集设在证券事务部，涵盖多类型载体[7][8] - 处理原则含快速反应、协调宣传等[9] 责任追究 - 违反保密义务造成损失追究责任[13] - 媒体编造虚假信息可追究法律责任[14]

会议情况 - 2024年召开5次董事会、3次股东大会，独立董事全出席[5] - 2024年董事会提名委员会召开1次会议[6] - 2024年未召开独立董事专门会议[7] - 2024年7月23日召开第三届董事会第一次会议，通过多项聘任议案[18] 经营事项 - 2024年未发生应披露的关联交易事项[13] - 2024年编制《2024年半年度报告》《2024年三季度报告》，披露真实客观[14] 薪酬与激励 - 2024年董事、高管薪酬方案依实际和行业水平制定，符合制度[17] - 2024年不涉及制定或变更股权激励、员工持股计划[17]

会议召开 - 2024年召开7次董事会、1次股东大会[4] - 2024年审计委员会召开3次会议等[5][6][7] - 2024年4月22日审议通过2023年度利润分配预案[15] - 2024年7月6日审议通过董事会换届选举议案[19] 报告编制 - 2024年编制《2023年年度报告》等报告[14] 关联交易 - 2024年未发生应披露的关联交易事项[13] 独立董事履职 - 独立董事出席会议并赞成各项议案[4] - 独立董事与中小股东沟通等[8][9][11] 其他事项 - 续聘容诚会计师事务所[16][17] - 2024年董事、高管薪酬方案合理[18] - 2024年不涉及股权激励等情形[18] - 董事会换届选举合法合规[19] - 独立董事勤勉尽责提建议[20]

会议召开情况 - 2024年度召开7次董事会、1次股东大会[4] - 2024年薪酬与考核等多个委员会各召开1次会议[5][6][7] 公司事务 - 2024年未发生应披露关联交易事项[12] - 2024年编制多份报告[13] 议案审议 - 2024年4月审议通过利润分配等预案[14] - 2024年7月审议通过董事会换届选举议案[18] 薪酬与激励 - 2024年度董事等薪酬方案依经营和行业水平制定[17] - 2024年度不涉及股权激励计划变更[17] 独立董事 - 2024年度独立董事勤勉尽职，感谢配合支持[19]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] 纳入范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占比100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占比100%[5] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大、重要缺陷定量标准[7] - 非财务报告内控重大、重要缺陷定量标准[9] 缺陷情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[10][11] 其他事项 - 公司无其他内控相关重大事项说明[12]

业绩总结 - 2024年度营收184,297.27万元，同比升24.18%[2] - 2024年度净利润1,026.77万元，同比增129.33%[2] - 2024年度扣非净利润1,300.53万元，同比增144.48%[2] - 2024年末资产总额296,388.33万元，同比升19.09%[2] - 2024年末资产负债率53.19%，同比降1.64%[2] 市场扩张和并购 - 对美国子公司增资900万美元并扩经营范围[8] - 投资200万美元设立越南子公司[8] 其他新策略 - 重新评估两募投项目，落实三个新募投项目[7] - 拓展工商业光伏电站投资开发及户用光伏EPC业务[5]

募集资金情况 - 2022年7月27日公开发行340万张可转换公司债券，总额3.4亿元，扣除费用后实际募资3.3196059434亿元[1] - 2024年度直接投入募集资金项目7760.38万元，累计使用1.63287亿元，余额1.686736亿元[2] - 2024年募集资金专用账户利息收入及理财收益1055.02万元，手续费支出0.41万元，购买理财产品余额3000万元，暂补流动资金3000万元[2] - 2024年12月31日募集资金专户余额合计1.1921973472亿元[2][8] 资金使用决策 - 2023年8月9日和2024年8月8日，同意用不超2亿元闲置募集资金及不超3000万元自有资金现金管理，期限12个月[8][9] - 2023年9月26日，同意用不超1.5亿元可转债闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[10] - 截至2024年9月24日，已将1.3亿元用于暂补流动资金的闲置可转债募集资金归还专户[10] - 2024年10月24日，同意用不超1.2亿元可转债闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[11] 项目变更情况 - 2024年8月23日董事会和监事会通过变更募投项目及部分募集资金用途议案，24382.82万元用于新项目[13] - 2024年9月9日临时股东大会审议通过变更募投项目及部分募集资金用途议案[13] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为24382.82万元，累计变更比例为73.45%[19] 原承诺项目进展 - 年产200万片PC全铣金属精密结构件项目承诺投资22585.00万元，2024年投入2085.00万元，累计投入2085.00万元，进度100.00%[19] - PC全铣金属精密结构件技术改造项目承诺投资4128.00万元，2024年投入1079.10万元，累计投入1079.10万元，进度90.00%[19] - 补充流动资金承诺投资7287.00万元，2024年投入6483.06万元，累计投入6483.33万元，进度100.00%[19] 新项目投资情况 - 安徽飞米新能源分布式光伏电站投资项目拟投入1.845733亿元，2024年实际投入3705.29万元，进度20.07%[23] - PC合金精密结构件技术改造项目拟投入2929万元，2024年实际投入2852.58万元，进度97.39%[23] - 飞米智慧能源源网荷储研发中心建设项目拟投入2996.49万元，2024年实际投入123.4万元，进度4.12%[23] - 2024年度变更募投项目合计拟投入2.438282亿元，实际投入6681.27万元[23] 项目效益情况 - 安徽飞米新能源分布式光伏电站投资项目预计2026年9月达预定可使用状态，2024年效益5.31万元[23] - PC合金精密结构件技术改造项目预计2025年9月达预定可使用状态，2024年效益 - 72.98万元[23]