安徽英力电子科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 安徽英力电子科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-055 2023 年 8 月 1 安徽英力电子科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人戴明、主管会计工作负责人夏天及会计机构负责人(会计主管 人员)曾家稳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述,均不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营中可能面临的风险与对策详见本报告"第三节 管理层讨论与 分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述。敬请投资者关 注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | . | 4 | | --- | --- | | 2 | 1 2 | | ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，基于谨慎性原则，为了真实准确的反映公司财务状况及资产价 值，对截至 2023 年 6 月 30 日合并报表范围内相关资产计提减值准备。本次计提 资产减值准备无需提交公司董事会和股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》等相关规定要求，为真实、准确反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的 财务状况、资产价值及 2023 年半年度的经营成果。公司对合 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七 次会议于 2023 年 8 月 9 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已 于 2023 年 7 月 26 日以微信、电话方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长 戴明先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中董事戴明、戴 军、陈立荣、徐荣明、王文兵、王伟、葛德生以通讯方式出席会议。公司全体监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 全体与会董事认真审议了公司《2023 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）修订的相关企业会计准则变更相应的会计政策， 不涉及对以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生 重大影响。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者 国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大 会审议。有关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号）（以下简称"解释 16 号"），解释 16 号"关于单项交易产生的 资产和负债相关的 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日 召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、对外投资概述 根据公司长期发展战略和业务拓展的需要，公司拟于湖北省武汉市东湖高新 区设立全资子公司"武汉飞米储能科技有限公司"（暂定名，具体名称以最终核 准名称为准，以下简称"目标公司"）。目标公司注册资本一亿元人民币，主要 从事电力储能技术研发、生产、销售，能源网络技术研发等，同时，授权公司管 理层依据法律、法规的规定办理目标公司的工商注册登记等相关工作并签署相关 协议。 本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》等 有关规定，该事项属于公司董事会审批权 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于对外投资设立全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月 9 日召 开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资孙公司 的议案》，现将有关情况公告如下： 设立地点：安徽省阜阳市颍州区 公司类型：有限责任公司 一、对外投资概述 股权结构：由公司全资子公司安徽飞米新能源科技有限公司持股 100% 根据公司长期发展战略和业务拓展的需要，公司拟于安徽省阜阳市颍州区 设立全资孙公司"安徽飞米建筑工程有限公司"（暂定名，具体名称以最终核 准名称为准，以下简称"目标公司"）。目标公司注册资本伍仟万元人民币， 主要从事承揽光伏电站项目施工、机电安装总包和光伏项目招投标等相关业 务，同时，授权公司管理层依据法律、法规的规定办理目标公司的工商注册登 记等相 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》和《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，我们作为安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十七次 会议审议的相关事项发表以下独立意见： 一、关于公司2023年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明的独立意见 经审查，我们认为：2023年半年度报告期内公司不存在控股股东及其他 关联方资金往来的情况，不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任 何法人单位或个人提供担保的情形，亦不存在损害公司和公司股东尤其是中 小股东合法权益的情形。 二、关于公司2023年半年度对外担保情况的独立意见 经审查，我们认为：2023年半年度报告期内公司未发生为公司控股股东 及其他关联方提供担保的情况，不存在违规对外担保等情况，也不存在以前 年度发生但延续至报告期的违规对外担保等情况，公司对外担保余额为 5, ...

长江证券承销保荐有限公司 关于安徽英力电子科技股份有限公司 部分募投项目延长建设期的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为安 徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"英力股份"或"公司"）首次公开发行 股票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规规定，对英力股份部分可转债募投项目延长建设期 的相关情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、可转债募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2022］872 号）核准， 公司于 2022 年 7 月 27 日公开发行了 340 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为 340,000,000.00 元，扣除发行费用 8,039,405.66 元后，实际募集 资金净额为 331,960,594.34 元。上述资金到位情况业经容 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三 次会议于 2023 年 8 月 9 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 7 月 26 日以微信、书面方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席梅春林先生召 集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中梅春林、阳永以通讯方式 出席会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以 及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》《安徽英力电子科技股份有限公司监 事会议事规则》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：安徽英力电子科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 往来方与上市 | 上市公司核 | | | | | | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公 司的关联关系 | 算 的会计科目 | 2023 年初往来资 金余额 | 2023 年 6月 30日度 往来累计发生金 | 2023 年 6 月 30 日度 往来资金的利息 | 2023 年 6月 30 日度 偿还累计发生金 | 2023年 | 6 月 30日末 占用形成原因 往来资金余额 | 占用性质 | | | | | | | 额(不含利息) | (如有) | 额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | ...