本次募集配套资金发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值为1.00元，上市地点为深交所。 中国经济网北京4月24日讯英力股份（300956）(300956.SZ)昨晚披露《关于筹划发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》，公司拟通过发行股份及支付现 金方式购买吉安市井开区优特利投资有限公司、深圳聚和恒达投资合伙企业(有限合伙)等19名交易对方 合计持有的深圳市优特利能源股份有限公司(简称"优特利")77.9385%股份，同时拟向不超过35名特定投 资者发行股票募集配套资金。经公司申请，公司股票自2025年4月10日(星期四)开市起停牌；经公司申 请，公司股票将于2025年4月24日(星期四)开市起复牌。 公司同日披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》，本次交易包括发行股份及支付现 金购买资产、募集配套资金两部分。 本次交易上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向优特利投资、费维群、聚和恒达、聚和能达、深 圳高新投、鸿富星河、李亚光、集聚电子、创新二号、怡化融钧、戴灵敏、深创投、禾贝聚力、加法贰 号、陈军伟、丁娅妮、马建、王萍、小禾投资共19名交易对方 ...

因本次交易尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成 重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称： 英力股份，证券代码：300956）自 2025 年 4 月 10 日（星期四）开市起停牌，停 牌时间预计不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在深圳 证券交易所网站（http://www.szse.cn）披露的《关于筹划发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金的停牌公告》（公告编号：2025-020）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》相关规定， 现将公司股票停牌前一个交易日（即 2025 年 4 月 9 日）的前十大股东和前十大 流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别等情况披露如下： | 2025 年 4 月 9 日）的前十大股东 | | --- | | 一、公司股票停牌前一个交易日（即 | | 序号 | 股东名称、姓名 | 持有数量（股） | 股东类别 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海英准投资控股有限公司 | 83,319,643.00 | 境内一般法人 | ...

市场扩张和并购 - 公司拟购买优特利77.9385%股份并募集配套资金[1] - 交易完成后优特利将成公司控股子公司[2] 交易情况 - 标的资产不涉及报批事项，无需批复文件[1] - 交易对方合法拥有标的资产完整权利，无转让限制[1] - 标的公司不存在出资不实或影响存续情况[1] 交易影响 - 公司将拥有标的资产完整权利，能控制经营[2] - 交易不影响公司多方面独立，无重大不利影响[2] - 交易利于改善财务和盈利，突出主业增强抗风险[2]

市场扩张和并购 - 公司拟购买优特利77.9385%股份并募集配套资金[1] - 发行股份购买资产股票发行价17.9863元/股[7] - 发行股份价格不低于定价基准日前120个交易日公司股票均价80%[7] 交易相关信息 - 优特利从事笔记本电脑电池模组业务，有两百余项已授权专利[3][4] - 本次交易系同行业并购，助公司拓宽产品结构、打开市场空间[5]

市场扩张和并购 - 公司拟购买优特利77.9385%股份并募集配套资金[1] - 本次交易预计未达重大资产重组标准，不构成重大资产重组[1] 其他情况 - 交易前三十六个月内，公司控股股东为上海英准投资控股有限公司，实控人为戴明、戴军、李禹华[2] - 交易完成后，公司控股股东和实控人不变，不构成重组上市[2] - 发行股份及支付现金购买资产需经深交所审核、证监会注册后实施[1]

市场扩张和并购 - 公司拟购买优特利77.9385%股份并募集配套资金[1] 流程进展 - 公司股票于2025年4月10日开市起停牌[2] - 2025年4月23日召开第三届董事会第七次会议审议相关议案[4] 审批情况 - 本次交易需公司董事会、股东大会等多机构审议通过[5] 前期准备 - 公司对重组方案论证保密，聘请中介签协议等[1][2][3][4]

市场扩张和并购 - 公司拟购买优特利77.9385%股份并募集配套资金[1] 增资情况 - 2024年12月13日，公司6700万元对南昌英力增资，增资后持股80%[1] - 2024年3月19日，公司900万美元对美国英力增资，持股100%不变[2] 交易说明 - 本次交易前12个月内除上述外无其他资产买卖情况[3] - 上述交易与本次交易相互独立，无安排[3] - 董事会前12个月内无相关资产买卖行为[3] - 不存在需累计计算的资产交易[3]

根据《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定，公司董事会经审慎 分析，认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得 向特定对象发行股票的以下情形： 安徽英力电子科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的说明 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式购买吉安市井开区优特利投资有限公司、深圳聚和恒达投资合伙企业 （有限合伙）等 19 名交易对方合计持有的深圳市优特利能源股份有限公司（以 下简称"优特利"）77.9385%股份，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见 所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的 除外； 3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监 ...

市场扩张和并购 - 公司拟购买优特利77.9385%股份并募集配套资金[1] 交易优势 - 交易符合法规，完成后公司存续且仍符合上市条件[2] - 交易定价公允，资产权属清晰过户无法律障碍[2] - 交易利于增强经营能力、保持独立和完善治理结构[2] - 交易提高资产质量且不影响独立性[3] 财务审计 - 注册会计师对公司最近一年财报出具无保留意见审计报告[3]

安徽英力电子科技股份有限公司董事会 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式购买吉安市井开区优特利投资有限公司、深圳聚和恒达投资合伙企业 （有限合伙）等 19 名交易对方合计持有的深圳市优特利能源股份有限公司（以 下简称"优特利"）77.9385%股份，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易相关事项的首次公告日为 2025 年 4 月 10 日，为确保公平信息披露， 避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司董事会谨慎自查，本次交 易信息发布前连续20个交易日的公司股票（300956.SZ）、创业板指数（399006.SZ） 以及万得证监会计算机通信和电子设备指数（883136.WI）价格波动情况如下： | 股价/指数 | 首次公告日前第21个交易日 | 首次公告日前第1个交易日 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | | | （2025年3月11日）收盘价 | （2025年4月9日）收盘价 | | | 英力股份（300956.SZ） ...