公司近期经营与财务表现 - 优特利2025年1-5月实现营业收入27408.01万元，净利润3012.82万元 [5][13] - 公司对完成业绩对赌有充足信心 [5][13] - 公司计划未来几年实现30%左右的复合增长率 [5][13] 公司业务与市场地位 - 优特利专注于锂离子电池的设计、生产和销售，产品应用于笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴设备、医疗设备等领域 [3][11] - 公司在笔电电池领域国内排名前五 [3][11] - 主要客户包括宏碁等国际知名品牌 [5][13] 技术研发与生产实力 - 公司拥有先进的生产、检测设备和严格的质量管控流程 [3][11] - 公司一直追踪最前沿的固态电池技术，已取得相关知识产权，处于国内前列地位 [5][13] 未来发展战略与规划 - 英力股份将继续聚焦消费电子产品结构件模组核心业务 [5][13] - 公司计划通过收购优特利、佛山智强等产业链上下游或关联公司来增强协同效应，改善基本面 [5][13] - 公司将减少光伏储能板块的亏损，通过大幅提升业绩，努力在未来1-2年实现市值80亿-100亿的目标 [5][13] - 英力股份未来将继续在消费电子产品结构件模组、锂离子电池及储能系统等领域深耕细作，持续投入技术研发与产品创新 [7][15] 活动概述 - 2025年12月4日，同花顺联合英力股份在吉安市优特利科技有限公司成功举办机构调研交流会 [1][9] - 活动吸引了国泰海通证券、豪世资本、文浩基金等十余家知名投资机构代表参与 [1][9] - 活动通过实地参观、企业介绍及互动交流等环节，展示了优特利在消费电子与新能源领域的实力与规划 [1][9]

会议安排 - 2025年11月21日董事会决议召开股东会[4] - 2025年11月22日公告召开通知[4] - 2025年12月8日14:30现场开会，9:15 - 15:00网络投票[5] 参会情况 - 117名股东出席，代表103,369,327股，占47.9833%[6] 议案投票 - 《关于对外投资购买股权的议案》A股同意比例99.7200%[11] - 中小投资者同意比例88.4393%[10]

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2025-078 安徽英力电子科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 12 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：安徽省六安市舒城县杭埠经济技术开发区金桂路 与唐王大道交口东门安徽英力电子科技股份有限公司四楼会议室 （3）会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一 表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的 一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （4）会议召集人：安徽英力电子科技股份有限公 ...

公司营收与业务展望 - 英力股份2026年计划营收约20亿元（不含优特利）[2] - 优特利2026年计划营收9亿至10亿元[2] - 英力股份订单能见度一般为8周[2] 优特利业务状况 - 优特利在国内笔记本电脑电池领域处于国内前五地位[2] - 产品以笔记本电脑和平板电脑的软包电池为主[2] - 下游场景包括消费电子（笔电、平板、可穿戴）、扫地机器人、清洗机器人、无人机、医疗设备等[3] - 目前软包产线产能为9万至10万支，技改扩产后明年可达13万支[3] - 吉安工厂新建厂房后产能可达15万至16万支，安徽工厂还可拓展更大产能[3] - 赋能联想订单已通过工厂稽核，若进展顺利可能于明年上半年导入[3] 收购与战略合作 - 收购佛山智强主要目的是以较小代价获取北美某品牌供应链的“入场券”，该公司在该供应链中价值量不大[3] - 已派高层赴美与北美某品牌公司洽谈深入合作[3] - 正与某上市公司评估洽谈人形机器人镁铝合金结构件项目（上臂60cm以下尺寸），并已签订保密协议[3] - 其他客户的人形机器人镁铝合金结构件也在送样中[3] 成本与运营优化 - 计划自建阳极氧化车间，预计可降低该工序40%至50%的成本费用[3] - 安徽工厂此前因环保要求租用园区设施，承担了较高租金、水费、电费及管理费[3] 其他业务板块 - 光伏板块计划全力减少亏损，并充分利用现有产线[3]

证券代码：300956 股票简称：英力股份 上市地点：深圳证券交易所 安徽英力电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案） | | （修订稿） | | --- | --- | | 类别 | 交易对方名称 | | | 吉安市井开区优特利投资有限公司、费维群、深圳聚和恒达投资合伙企 | | | 业（有限合伙）、深圳聚和能达投资合伙企业（有限合伙）、深圳市高 | | | 新投创业投资有限公司、广东鸿富星河红土创业投资基金合伙企业（有 | | 发行股份及支付 | 限合伙）、李亚光、吉安市井开区集聚电子信息产业基金合伙企业（有 | | 现金购买资产交 | 限合伙）、深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、 | | 易对方 | 深圳市高新投怡化融钧股权投资合伙企业（有限合伙）、戴灵敏、深圳 | | | 市创新投资集团有限公司、深圳市禾贝聚力企业管理中心（有限合伙）、 | | | 深圳市加法贰号创业投资合伙企业（有限合伙）、陈军伟、丁娅妮、马 | | | 建、王萍、深圳市小禾创业投资合伙企业（有限合伙） | 募集配套资金 不超过三十五名特定对象 独立财务顾问 二〇二五年十二 ...

代码：300956 股票简称：英力股份 上市地点：深圳证券交易所 安徽英力电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案） （修订稿）摘要 | 类别 | 交易对方名称 | | --- | --- | | | 吉安市井开区优特利投资有限公司、费维群、深圳聚和恒达投资合伙企 | | | 业（有限合伙）、深圳聚和能达投资合伙企业（有限合伙）、深圳市高 | | | 新投创业投资有限公司、广东鸿富星河红土创业投资基金合伙企业（有 | | 发行股份及支付 | 限合伙）、李亚光、吉安市井开区集聚电子信息产业基金合伙企业（有 | | 现金购买资产交 | 限合伙）、深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、 | | 易对方 | 深圳市高新投怡化融钧股权投资合伙企业（有限合伙）、戴灵敏、深圳 | | | 市创新投资集团有限公司、深圳市禾贝聚力企业管理中心（有限合伙）、 | | | 深圳市加法贰号创业投资合伙企业（有限合伙）、陈军伟、丁娅妮、马 | | | 建、王萍、深圳市小禾创业投资合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过三十五名特定对象 | 独立财务顾问 二〇二五年十二 ...

市场扩张和并购 - 公司拟购买优特利77.9385%股份并募集配套资金[1] 其他 - 2025年11月18日收到深交所审核问询函[1] - 交易需深交所审核通过及中国证监会同意注册方可实施[1] - 公司将按规定及时履行信息披露义务[2] - 公告于2025年12月5日发布[3]

股权变动 - 2006 年 3 月优特利有限设立，王腾娥、余辉勇代持出资，受王继生委托[7][14] - 2019 年王腾娥、余辉勇将代持股权还原至王继生[15] - 优特利有限历经多次增资、减资，2020 年 10 月 31 日整体变更为股份公司[10][11][12] - 2019 年 6 月巨跃香港将优特利科技 100%股权转让至优特利投资，再转让至优特利有限[30] - 本次交易完成后，公司将持有优特利 77.9385%股权并享有绝对控制权[25][55] 法律诉讼 - 标的资产存在 1 项超 500 万元未了结诉讼，涉及江西恒龙建设诉优特利科技建设工程施工合同纠纷[7][39] - 2022 - 2025 年胡 XX、王继生及其配偶余鸿燕发生多起关联诉讼，涉及优特利 20%股权争议[17] 人员数据 - 2025 年 5 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日劳动合同制用工人数分别为 1583 人、1351 人、1752 人[34] - 2025 年 5 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日劳务派遣制用工人数分别为 166 人、76 人、56 人，占比分别为 9.49%、5.33%、3.10%[34] - 截至 2025 年 11 月底，标的公司劳务派遣占比为 6.40%[35] - 2025 年 5 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日劳务外包人数分别为 21 人、24 人、31 人[38] 交易方案 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买标的资产 77.9385%股权，募集配套资金 19640.50 万元，占比 42%[60] - 标的资产交易作价 46763.10 万元，业绩承诺补偿期为 2025 - 2027 年，承诺净利润分别不低于 4000 万元、4500 万元、5000 万元，三年累积不低于 13500 万元[60] - 本次交易对方共 19 名，部分交易对方锁定期存在差异[60] - 本次交易对价 46763.10 万元，发行股份支付 19640.50 万元，支付现金 27122.60 万元，现金对价比例 58%[122] 业绩情况 - 2024 年主营业务收入 65172.35 万元，较 2023 年减少 9686.73 万元，下降 12.94%[115] - 2024 年主营业务毛利 16883.70 万元，较 2023 年的 8741.14 万元增长[115] - 2024 年归属于母公司股东的净利润 3882.10 万元，2023 年为 - 3392.14 万元，实现由亏转盈[115] 产品销售 - 2024 年，标的资产主要产品聚合物软包电池、铝壳电池、圆柱电池和储能类终端产能利用率分别为 74.67%、66.33%、84.40%和 116.27%[176] - 报告期各期，标的资产营业收入分别为 7.63 亿元、6.61 亿元和 2.74 亿元[176] - 报告期各期，标的资产归母净利润分别为 - 3392.14 万元、3882.10 万元和 3012.82 万元[176] - 报告期各期，标的资产主营业务毛利率分别为 11.68%、25.91%和 28.82%[176] 市场情况 - 2024 年全球个人电脑市场出货量约 2.53 亿台，同比增长 2.6%[195] - 2024 年全球智能手机市场出货量 12.4 亿部，较去年同期增长 6.4%，2025 年预测出货量 12.6 亿部，较 2024 年增长 2.3%，AI 手机预计出货量 2.34 亿部，同比增长 363.6%[197]

中水致远资产评估有限公司关于深圳证券交易所 《关于安徽英力电子科技股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 之专项核查意见 深圳证券交易所： 中水致远资产评估有限公司（以下简称"中水致远"）接受安徽英力电子科 技股份有限公司（以下简称"英力股份"）委托，担任英力股份发行股份及支付 现金购买资产的评估机构。英力股份于 2025 年 11 月 18 日收到贵所下发的《关 于安徽英力电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030017 号）（以下简称"问询函"）， 中水致远对问询函中所涉及评估的有关问题进行了认真分析与核查，现就有关事 项发表核查意见。 如无特别说明，本核查意见中所述的词语或简称与草案中"释义"所定义的 词语或简称具有相同的含义。本回复中任何表格中若出现总数与表格所列数值总 和不符，如无特殊说明则均为采用四舍五入而致。 1 问题 5．关于本次评估 申请文件显示：（1）本次评估采取了资产基础法和收益法，最终采取收益 法评估结果作为评估结论，截至评估基准日为 2025 年 5 月 31 日，资产基础法 下评估增值 ...

业绩总结 - 报告期各期，标的资产营业收入分别为7.63亿元、6.61亿元和2.74亿元，归母净利润分别为 - 3392.14万元、3882.10万元和3012.82万元[5] - 2024年度公司营业收入为66179.10万元，较2023年度减少10198.09万元，同比下降13.35%[25] - 2023年度销售毛利额9345.61万元，2024年度为17482.40万元，2024年扭亏为盈[26] 产品销售数据 - 2025年1 - 5月聚合物软包电池销售单价26.93元，单位成本17.40元，毛利率35.38%，销量749.67万个[9] - 2025年1 - 5月圆柱电池销售单价19.19元，单位成本20.71元，毛利率 - 7.89%，销量54.53万个[9] - 2025年1 - 5月铝壳电池销售单价3.55元，单位成本2.90元，毛利率18.19%，销量891.81万个[9] 产能利用率 - 2024年，标的资产主要产品聚合物软包电池、铝壳电池、圆柱电池和储能类终端产能利用率分别为74.67%、66.33%、84.40%和116.27%[5] - 报告期内聚合物软包电池产能利用率分别为65.78%、74.67%、74.44%，未达满产[54] - 报告期内铝壳电池产能利用率分别为88.73%、66.33%、50.06%，呈下降趋势[55] 市场数据 - 2024年全球个人电脑市场出货量约2.53亿台，同比增长2.6%[21] - 2024年全球智能手机市场出货量达12.4亿部，较去年同期增长6.4%[23] - 2025年智能手机预测出货量为12.6亿部，较2024年增长2.3%，其中AI手机预计出货量达2.34亿部，同比增长363.6%[23] 毛利率情况 - 报告期各期，公司聚合物软包电池毛利率分别为27.88%、34.57%和35.38%，2024年度较上年度增加6.70个百分点[15] - 报告期各期，公司铝壳电池毛利率分别为4.65%、16.45%和18.19%，2024年度较上年度增加11.80个百分点[17] - 2023 - 2025年1 - 5月，消费类锂离子电池业务毛利率分别为11.42%、26.67%和30.08%[30][31] 产品技术指标 - 4.35V钴酸锂体系常温循环1000次容量保持率70%，体积能量密度达700Wh/L[37] - 4.4V钴酸锂体系常温循环1000次容量保持率70%，体积能量密度达720Wh/L[37] - 笔电平台电池循环91次容量保持率70%，60度高温存储35天膨胀小于10%，体积能量密度达840Wh/L[39] 原材料价格与成本 - 2023年度钴酸锂平均市场价格约为269.08元/公斤，2024年度约为164.73元/公斤，较2023年度下降约38.78%[46][47] - 2025年1 - 10月钴酸锂平均市场价格约为220.75元/公斤，较2024年度上升约34.01%[47] - 报告期内直接材料成本占主营业务成本的比例分别为82.14%、74.58%、73.22%[53] 客户与订单 - 公司已稳定供货宏碁笔记本电脑，取得华硕部分型号产品订单，正推进进入联想供应链工作[43][44][45] - 2025年上半年奋达科技电声产品业务板块收入同比下降20.61%，下调锂电池采购量[55] - 2025年1 - 5月、2024年度、2023年度优特利与莘耕科技交易额分别为424.21万元、835.55万元、355.71万元，占莘耕科技营业收入比例分别为32.08%、24.07%、12.32%[68] 财务指标 - 2023 - 2025年1 - 5月应收账款账面价值分别为18399.77万元、17658.18万元、21448.05万元，占比分别为19.06%、20.22%、22.78%[88] - 截至报告期末存货账面价值为1.53亿元，原材料、在产品、库存商品、半成品占比分别为24.04%、13.39%、17.56%和41.61%[88] - 2025年1 - 5月、2024年度、2023年度公司应收账款周转率分别为3.36、3.67、4.20[111] 光伏业务情况 - 2024年公司光伏业务营业收入2.17亿元，同比增长767.29%，毛利率10.38%，同比增长26.04%[154] - 2025年1 - 5月光伏组件毛利率 - 20.99%，工程EPC毛利率14.67%，分布式光伏电站投资开发毛利率56.00%，合计毛利率7.05%[160] - 截至2025年5月31日，公司已建光伏电站账面价值合计19628.61万元[174] 其他 - 本次交易后公司新增商誉1.48亿元[154] - 公司将整合资源发挥协同效应，加强内控管理，防范商誉减值风险[182][186]